Informații dosare ce cuprind 10713/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10713/3/2023
Numărul vechi: 1112/2024
Data înregistrării: 3 aprilie 2024, ora 11:12:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2024, ora 17:02:41
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat PARTE CIVILA
LEANA IULIANA - Apelant Inculpat
SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente

Ședințe:
4 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP.1508/A-În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.proc.pen. admite apelul declarat de către inculpata Leana Iuliana împotriva sentinţei penale nr. 291 din data de 07.03.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 10713/3/2023. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Leana Iuliana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (faptă comisă în perioada octombrie 2012-aprilie 2016) ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în faza procesuală a apelului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, 04.12.2024.

8 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04.12.2024.

10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru angajare avocat ales.



2. Numărul dosarului: 10713/3/2023
Data înregistrării: 5 aprilie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2024, ora 19:01:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.b din lg. 241/2005 cu ap. art.35 al.1 c.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LEANA IULIANA - Inculpat
SC DUMI CONSTRUCT GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 martie 2024, ora 08:30
Complet: CF21.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata LEANA IULIANA la pedeapsa închisorii de 2 ani ?i 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 3 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 65 alin. (1) ?i (3) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C.pen., interzice inculpatei exercitarea acelora?i drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispozi?iilor art. 92 alin. (1) C.pen., termenul de supraveghere urmând a se calcula conform art. 92 alin. (2) C.pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?iile din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul ECOSAL SERV DOBROE?TI SRL sau în cadrul Policlinicii Pantelimon, pe o perioadă de 120 de zile. Conform art. 94 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Ilfov. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1443C.civ., admite acţiunea civilă exercitată partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti, ?i obligă pe inculpata LEANA IULIANA, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. DUMI CONSTRUCT GRUP S.R.L., la plata sumei de 61.866 lei, cu titlu de debit principal, la plata sumei de 51.726 lei cu titlu de accesorii fiscale calculate până la data de 11.01.2024 precum ?i la plata accesoriilor fiscale ce se vor calcula în continuare, până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 alin. (2) şi (5) C.pr.pen., men?ine măsura asiguratorie instituită prin Ordonan?a nr. 5546/P/2022 din 27.09.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum a fost modificată prin Încheierea din data de 24.11.2023 a Tribunalului Bucure?ti în dosarul nr. 10713/3/2023/a2. În temeiul art. 274 alin. (1) ?i (3) C.pr.pen., obligă inculpata ?i partea responsabilă civilmente, în solidar, la plata sumei de 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (3.000 lei aferente urmăririi penale, 4.000 lei aferente judecă?ii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.03.2024.

15 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. (1) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 07.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 15.02.2024.

1 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 15.02.2024 ora 11:00

18 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului, termen 01.02.2023 ora 11:00

7 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, termen 18.01.2024 ora 11:00

20 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe, termen 07.12.2023 ora 11:00



Pagina principală