Informații dosare ce cuprind 1087/101/2022/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1087/101/2022/a3
Data înregistrării: 9 decembrie 2024, ora 15:39:00
Data ultimei modificări: 20 decembrie 2024, ora 08:34:58
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Dulcea Gheorghe - Inculpat
Constantin Gheorghe-Silviu - Inculpat
Trăilescu Mihai - Inculpat
Caraiman Lucian-Nicu - Inculpat
Kasler Ludovic - Inculpat
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL - Parte civilă
Palcu Alin-Ştefan - Inculpat

Ședințe:
18 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: C4 - PFC
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: I. În baza art.2502 Cod procedură penală , verifică ?i men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.416/P/2012 din 24.03.2022 aşa cum a fost completată prin Ordonanţa din 28.03.2022 asupra bunurilor mobile şi imobile ,până la concurenţa sumei de 55.679.340 ,73 lei ,aparţinând inculpatului Dulcea Gheorghe , constând în : - Imobil înscris în cartea funciară nr. 36244 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 220, parcela 6/1, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 2.182 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prinordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i; - Imobil înscris în cartea funciară nr. 36245 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 220, parcela 6/1, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 144 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i; - Imobil înscris în cartea funciară nr. 37395 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 219, parcela 8/1, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 900 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i; - Imobil înscris în cartea funciară nr. 37396 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 219, parcela 8/2, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 900 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i; - Imobil înscris în cartea funciară nr. 37397 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 409, parcela 157, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 1.320 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i; - Imobil înscris în cartea funciară nr. 37398 a localită?ii Bumbe?ti-Jiu, situat în jud. Gorj, tarlaua 409, parcela 157/1, reprezentând teren extravilan, în suprafa?ă de 1.332 mp, dobândit prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 8 din 30.01.2015, emis de N.P. Iona?cu Titu. Prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra terenului în cauză; - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 58097 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Drobeta Turnu Severin, str. Adrian, nr. 37A, jud. Mehedin?i, reprezentând teren intravilan, în suprafa?ă de 302 mp; din imobilul înscris în cartea funciară nr. 58097-C2 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Drobeta Turnu Severin, str. Adrian, nr. 37A, jud. Mehedin?i, reprezentând construc?ie formată din suprafa?ă construită la sol de 87 mp ?i din imobilul înscris în cartea funciară nr. 58097-C3 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Drobeta Turnu Severin, str. Adrian, nr. 37A, jud. Mehedin?i, reprezentând construc?ie formată din suprafa?ă construită la sol de 28 mp, cotă dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. Ilinca Marta, prin încheierea de autentificare nr. 3325/19.12.2005. Imobilul este grevat de următoarele sarcini: drept de ipotecă pentru valoarea de 210.000 lei, în favoarea Băncii Transilvania S.A. Suc. Dr. Tr. Severin, interdic?ie de înstrăinare, dezmembrare ?i grevare, în favoarea altor creditori ?i instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i. - Autoturism marca Ford, model Mondeo, an de fabrica?ie 2003, având seria de motor 3M51119 ?i seria de ?asiu XXXXXXX, de culoare gri, având numărul de înmatriculare MH 10 DDE. - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXX, deschis pe numele inculpatului la Banca Transilvania S.A,urmând ca la aplicarea măsurii asiguratorii ,în privinţa sumelor de bani aferente contului încasate de inculpat cu titlu de pensie să fie avute în vedere dispoziţiile art.729 Cod proc. civ. II. În baza art.2502 Cod procedură penală , verifică ?i men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.416/P/2012 din 30.03.2022 asupra bunurilor mobile şi imobile ,până la concurenţa sumei de 55.679.340,73 lei ,aparţinând inculpatului CONSTANTIN GHEORGHE-SILVIU, ,constând în: - Imobil înscris în cartea funciară nr. 50511-C1-U27 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, situat în mun. Drobeta Turnu Severin, B-dul Mihai Viteazu, nr. 1, bl. 8, sc. 2, et. 1, ap. 6, jud. Mehedin?i, cu destina?ia de locuin?ă, în suprafa?ă utilă de 48 mp, dobândit prin contract de vânzare cumpărare. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv instituirea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin ordonan?a nr. 42D/P/2016 din 31.10.2016, emisă de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Mehedin?i. - ac?iunile nominative de?inute de inculpat în cadrul S.C. Scand S.A. CUI: 4947008; - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXXXX, deschis pe numele inculpatului la Raiffeisen Bank S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXXXX, deschis pe numele inculpatului la Banca Comercială Română S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. III. În baza art.2502 Cod procedură penală , verifică ?i men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.416/P/2012 din 30.03.2022 asupra bunurilor mobile şi imobile ,până la concurenţa sumei de 22.907.920,05 lei ,aparţinând inculpatului TRĂILESCU MIHAI, constând în : - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 67098 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Drobeta Turnu Severin, str. George Co?buc, nr. 30, jud. Mehedin?i, reprezentând teren intravilan, în suprafa?ă de 189 mp, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 456/19.02.2007, emis de B.N.P. Ilinca Anne Marie Georgiana. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 51819-C1-U9 a localită?ii Drobeta Turnu Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Drobeta Turnu Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 132, bl. IS3A, sc. 1, et. 2, ap. 4, jud. Mehedin?i, reprezentând apartament cu 4 camere ?i dependin?e, în suprafa?ă utilă de 86,34 mp, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 8835/16.11.1990, emis de IFLTS. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv drept de ipotecă, pentru suma de 49.070 lei, în favoarea B.R.D. GSG S.A., conform actului notarial nr. 2096/08.09.2014, emis de Pătra?cu Mariana-Violeta. - Autoturism marca Volkswagen, model Polo, an de fabrica?ie 2002, având seria de motor 032769 ?i seria de ?asiu XXXXX, de culoare gri, capacitate cilindrică 1390 cm3, având numărul de înmatriculare MH 21 ATD; - Autoturism marca Skoda, model Fabia, an de fabrica?ie 2012, având seria de motor 207146 ?i seria de ?asiu XXXXX, de culoare neagră, capacitate cilindrică 1199 cm3, având numărul de înmatriculare MH 10 WTT; - Sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXXXXX, reprezentând cont curent în LEI, deschis pe numele inculpatului la BRD Groupe Societe Generale S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. IV. În baza art.2502 Cod procedură penală, verifică ?i men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.416/P/2012 din 30.03.2022 asupra bunurilor mobile şi imobile ,până la concurenţa sumei de 67.277.920,05lei ,aparţinând inculpatul CARAIMAN LUCIAN-NICU, constând în : - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 30039 a localită?ii Tople?, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Tople? (Lunca lui Tudoran), jud. Cara?-Severin, cu destina?ia de teren arabil, în suprafa?ă de 708 mp, dobândită prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 24/16.02.2009, emis de Biroul Notarial Schinteie Petru. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 30040 a localită?ii Tople?, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Tople? (Lunca lui Tudoran), jud. Cara?-Severin, cu destina?ia de teren arabil, în suprafa?ă de 699 mp, dobândită prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 24/16.02.2009, emis de Biroul Notarial Schinteie Petru. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 791 a localită?ii Mehadia, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Mehadia, jud. Cara?-Severin, cu destina?ia de teren arabil, în suprafa?ă de 3.956 mp, dobândită prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 24/16.02.2009, emis de Biroul Notarial Schinteie Petru. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 951 a localită?ii Mehadia, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Mehadia, jud. Cara?- Severin, cu destina?ia de teren fâne?e, în suprafa?ă de 2.877 mp, dobândită prin succesiune, conform certificatului de mo?tenitor nr. 24/16.02.2009, emis de Biroul Notarial Schinteie Petru. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză atât din imobilul înscris în cartea funciară nr. 30054-C1-U71 a localită?ii Re?i?a, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Re?i?a, B-dul Republicii, nr. 6, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Cara?-Severin, cu destina?ia de apartament, în suprafa?ă construită de 79,06 mp, compus din 3 camere, bucătărie, baie, logie ?i hol, cât ?i asupra cotei de 11,97 mp din folosin?a comună a terenului, dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6184 din data de 10.10.2006, la Biroul Notarial Neam?u & Popescu. Imobilul nu este grevat de sarcini. - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 420529 a localită?ii Timi?oara, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Timi?oara, str. Timocului, nr. 25, jud. Timi?, cu destina?ia de teren intravilan, în suprafa?ă de 297 mp, a?a cum atestă actul notarial nr. 1013/27.09.2010, emis de N.P. Azoi?ei Ioan-Gabriel. Imobilul este grevat de sarcini, respectiv drept de ipotecă pentru suma de 208.500 lei, în favoarea Libra Internet Bank S.A. ?i drept de uzufruct viager, pentru cota de 39/297, în favoarea Matyas Mariana. - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. C&C Pan TM S.R.L. CUI: 27921350; - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. C&C TM Sport S.R.L. CUI: 28015699; - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. C&C Shoes TM S.R.L. CUI: 28015680; - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. Bridgeman S.R.L. CUI: 1822727; - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. C&C Imobiliare TM S.R.L. CUI: 27921341; - păr?ile sociale de?inute de inculpat în cadrul S.C. C&C Fructe & Legume S.R.L. CUI: 27921333; - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente conturilor ROXXXXX ?i ROXXXX, deschise pe numele inculpatului la Banca Comercială Română S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXXX, deschis pe numele inculpatului la Raiffeisen Bank S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXX, deschis pe numele inculpatului la First Bank S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. V. În baza art.2502 Cod procedură penală, verifică ?i men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr.416/P/2012 din 30.03.2022 asupra bunurilor mobile şi imobile ,până la concurenţa sumei de 55.968.579,32lei ,aparţinând inculpatului KASLER LUDOVIC, ,constând în : - Cotă parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 31276 a localită?ii Tople?, jud. Cara? Severin, a?a cum rezultă din extrasul de CF, situat în loc. Tople?, jud. Cara? Severin, cu destina?ia de teren arabil, în suprafa?ă de 1.845 mp, dobândită prin contractul de vânzare cumpărare nr.150 din 21.07.2004, emis de N.P. Renee Lidia Andronache. Imobilul nu este grevat de sarcini; - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXXX, reprezentând cont curent în LEI, deschis pe numele inculpatului la Banca Comercială Română S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituriperiodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. - sumele de bani prezente ?i viitoare aferente contului ROXXX, reprezentând cont curent în LEI, deschis pe numele inculpatului la BRD Groupe Societe Generale S.A., cu respectarea dispozi?iilor art. 729 din Codul de procedură civilă, privind limitele urmăririi veniturilor băne?ti în care, la alin. 1, se stipulează: ,,Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii; b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii”. În cazul inculpatului, sunt incidente dispozi?iile art. 729 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă. VI. În baza art. 2502 CPP, rap. la art. 250 CPP, menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispus prin: - ordonanţa nr. 370/P/2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie din data de 21.09.2021 (vol.III, f. 375-376 d. UP), prin care a fost dispusă instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului,până la concurenţa sumei de 11.598.579,32 lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatului Palcu Alin Ştefan: - cota parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 51096 a localităţii Eşelniţa ,situat înloc.Eşelniţa ,str.Dunării , La Vale de Sat ,jud. Mehedinţi , reprezentând teren intravilan în suprafaţă de 404 mp şi construcţie în suprafaţă construită la sol de 49 mp ,înscrisă în cartea funciară nr.51096-C1 , dobândită prin contractul de vânzare –cumpărare nr. 1136/27.02.2002 ,emis de BNP Răduţu Mocanu Cocuţa; -cota parte indiviză din imobilul înscris în cartea funciară nr. 307303 a localităţii Bocsig, jud. Arad , reprezenând teren extravilan ,în suprafaţă de 1.300 mp În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penal, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 18 Decembrie 2024.



Pagina principală