Informații dosare ce cuprind 1096/95/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1096/95/2022
Data înregistrării: 28 august 2024, ora 15:09:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 14:01:48
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BĂDIŢĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. MARCONF SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 mai 2025, ora 09:00
Complet: C.5ap
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de apelantul- inculpat Bădiţă Gheorghe, ca nefondată. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.p.p. respinge apelul declarat de partea civilă Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în Bucure?ti, sector 5, str. Apolodor nr. 17) - D.G.R.F.P. Craiova – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Olt (cu sediul în mun. Slatina, str. Arcului nr. 2A, jud. Olt), ca nefondat. În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelul declarat de inculpatul Bădiţă Gheorghe. Desfiinţează în parte s.p. nr. 79/16.07.2022 pronunţată de Tribunalul Gorj, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 19.07.2024 şi rejudecând, În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p. achită inculpatul Bădiţă Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 C. pen.şi a art. 5 C. pen. În baza art. 25 alin. 5 C.p.p., lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -D.G.R.F.P. Craiova – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Olt. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare ocazionate de efectuarea urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă, rămân în sarcina statului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 397 alin. 5 C.p.p., menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa din data de 19.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, cu menţiunea că acestea încetează de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 zile de la rămânerii definitivă a hotărârii. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. , obligă partea civilă la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. În baza art. 275 alin. 3, 6 C.p.p., cheltuielile judiciare aferente soluţionării apelului declarat de inculpat rămân în sarcina statului, inclusiv onorariul avocatului desemnat din oficiu. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 08 mai 2025.

14 martie 2025, ora 09:00
Complet: C.5ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cpp stabileşte termen pentru deliberare, redactare si pronunţare la data de 08.05.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.03.2025.

28 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: C.5ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cpp stabileşte termen pentru deliberare, redactare si pronunţare la data de 14.03.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2025.

4 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: C.5ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorului inculpatului pentru a pregăti concluziile pe apel.

15 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C.5ap
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cpp. Preschimbă termenul de judecată din data de 15.11.2024 la data de 29.10.2024, ora 10:50.

29 octombrie 2024, ora 10:50
Complet: C.5ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitările de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării.



2. Numărul dosarului: 1096/95/2022
Data înregistrării: 21 martie 2022, ora 15:01:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2025, ora 09:11:46
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BĂDIŢĂ GHEORGHE - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT - Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. MARCONF SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 iulie 2024, ora 12:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C.pr.pen. îndreaptă din oficiu eroarea materială strecurată în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 79 pronunţată la data de 16.07.2024 în dosarul nr. 1096/95/2022 al Tribunalului Gorj, în sensul că se va menţiona în mod corect „În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat potrivit art. 92 C.pen., precum şi a pedepselor accesorii care nu se vor executa având în vedere suspendarea executării pedepsei principale” în loc de „În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani, calculat potrivit art. 92 C.pen., precum şi a pedepselor accesorii care nu se vor executa având în vedere suspendarea executării pedepsei principale”cum eronat s-a menţionat, despre îndreptarea efectuată făcându-se menţiuni şi la sfârşitul actului corectat. Cu drept de apel. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 19.07.2024, la Tribunalul Gorj.

16 iulie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Recalifică fapta reţinută în sarcina inculpatului Bădiţă Gheorghe din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă inculpatul Bădiţă Gheorghe, la 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani, calculat potrivit art. 92 C.pen., precum şi a pedepselor accesorii care nu se vor executa având în vedere suspendarea executării pedepsei principale. În baza art. 92 alin. 3 C.pen. şi art. 93 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) Să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta; b) Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) Să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei sau orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) Să comunice schimbarea locului de muncă; e) Să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 92 alin. 3 C.pen. şi art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. pe durata termenului de supraveghere instanţa impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Olt sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 92 alin. 3 C.pen. şi art. 93 alin. 3 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 93 alin. 3 C.pen. instanţa indică următoarele două entităţi din comunitate unde urmează a se executa obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii, respectiv, Liceul Tehnologic Piata Olt sau Primăria Piatra Olt, judeţul Olt. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. care privesc cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care cu rea credinţă nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse în sarcina sa, ori nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre sau în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen., art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpat cu privire la infracţiunea prev. de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2003, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen., art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită inculpatul Bădiţă Gheorghe cu privire la infracţiunea prev. de art. 98 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 195/2005. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român reprezentat prin ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul Bădiţă Gheorghe în solidar cu partea responsabilă civilmente SC. MARCONF.SRL Piatra Olt, sat Criva, judeţul Olt, CUI 1521716, prin lichidator judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa Charles de Gaulle, nr. 13, et.3, sector 1, la plata sumei 1.818.317 lei, cu dobânzile legale aferente până la data plăţii. Menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză prin ordonanţa din 19.10.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, cu referire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului Bădiţă Gheorghe şi părţii responsabile civilmente SC. MARCONF.SRL, măsură ce a fost dusă la îndeplinire prin procesul verbal din 27.10.2021 emis de I.P.J. Olt. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 aduce la cunoştinţă inculpatului că nu poate fi fondator administrator, director sau reprezentant legal al societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a prezentei hotărâri va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 398 alin. 1 C.pr.pen., art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., art. 275 alin. 6 C.pr.pen. suma de 942 lei reprezentând onorariu avocat oficiu Mărăcine Ionuţ (delegaţia nr. 268/30.01.2024 emisă de Baroul Gorj) rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. În baza art. 398 alin. 1 C.pr.pen., art. 272 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la 11.500 lei cheltuieli judiciare către stat, sumă în care este inclusă şi cuantumul de 8000 lei cheltuieli judiciare efectuate la urmărire penală. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată la Tribunalul Gorj, prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 16.07.2024.

21 mai 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin.1 C.pr.pen. stabile?te termen pentru deliberare, redactare ?i pronun?are la 16 iulie 2024. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată la TRibunalul Gorj, azi 21.05.2024 prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor prin intermediul grefei.

7 mai 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21.05.2024, ora 10,00 pentru a se reveni cu adresă la AJFP Olt.

9 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.05.2024, ora 10,00.

26 martie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.04.2024, ora 10:30.

12 martie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.03.2024, ora 10,00 pentru observare supliment la raportul de expertiză.

13 februarie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 12.03.2024, ora 10,00 pentru administrare probatoriu.

30 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.02.2024, ora 10,00 fa?ă de cererea formulată de inculpat.

16 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30.01.2024, ora 10,00 pentru a se cita expertul cu men?iunea de a se prezenta în instan?ă pentru lămuriri.

19 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 16.01.2024 fa?ă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului.

5 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 19.12.2023, ora 10,00 pentru dezbateri.

21 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.12.2023, ora 10,00 pentru dezbateri.

7 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 21.11.2023, ora 10,00 pentru administrare probatoriu.

24 octombrie 2023, ora 12:30
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.11.2023, ora 10,00 pentru administrare probatoriu.

10 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 24.10.2023, ora 12:30 pentru administrare probatoriu.

26 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.10.2023 pentru a se cita martorii lipsă cu mandat de aducere.

12 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.09.2023, ora 10,00 pentru a se cita următorii sase martori din rechizitoriu.

18 iulie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 12.09.2023, ora 10,00.

20 iunie 2023, ora 10:00
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18.07.2023, ora 10,00 pentru a se cita în continuare trei martori din rechizitoriu.

6 iunie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 20.06.2023, ora 10,00 pentru a se cita martorii lipsă cu mandat de aducere.

9 mai 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06.06.2023, ora 10,00 pentru a se cita în continuare patru martori din rechizitoriu, precum ?i martorul lipsă.

25 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 09.05.2023, ora 10,00 pentru a se cita în continuare patru martori din rechizitoriu.

28 martie 2023, ora 10:30
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Am\n[ judecarea cauzei la data de 25.04.2023 pentru a se cita ]n continuare patru martori din rechizitoriu.

14 martie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.03.2023, ora 10:30 pentru administrare probatoriu.

14 februarie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.03.2023, ora 10,00 pentru a se cita martorii lipsă cu mandat de aducere ?i în continuare un martor din rechizitoriu.

17 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.02.2023, ora 10,00 pentru a se cita primii trei martori din rechizitoriu.

29 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 17.01.2023 pentru a se cita păr?ile ?i a se emite adresă către Baroul Gorj pentru desemnarea unui apărător din oficiu.



Pagina principală