Informații dosare ce cuprind 1119/117/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1119/117/2020
Data înregistrării: 25 mai 2022, ora 11:16:00
Data ultimei modificări: 2 noiembrie 2023, ora 14:32:46
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BODEA DANIEL - Inculpat
MUNTEAN Ş. RAUL DAN - Inculpat
BOLDIJAR ANDREI - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
SC AUTO DANI & DAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO DANI & DAN SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CRIŞAN EMIL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 mai 2023, ora 8:30
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.proc.pen., admite apelul declarat de inculpatul B A împotriva Sentinţei penale nr. 102/28.04.2022 a Tribunalului Cluj, pe care desfiinţează în ceea ce priveşte latura penală a cauzei cu privire la acest inculpat. Pronunţând o nouă hotărâre, în temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. c) rap. la art. 153 alin. 1 Cod Penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B A pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală re?inută în sarcina acestuia, prev. de art. 9 al.1 lit.b din L.241/2005 cu art.41 al.2 C.pen.din 1968, ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Respinge ca nefondat apelul inculpatului M R D . Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. Stabileşte în favoarea Baroului Cluj onorariile avocaţiale parţiale din oficiu pentru inculpaţii apelanţi, în sumă de câte 434 lei , ce se avansează din FMJ. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului inculpatului Boldijar vor rămâne în sarcina statului. Obligă inculpatul M R D la 200 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa de azi, 11 mai 2023, prin punerea deciziei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii.

27 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 11 mai 2023

5 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 27 aprilie 2023

30 martie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 05 aprilie 2023.

7 martie 2023, ora 13:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 30 martie 2023

7 februarie 2023, ora 14:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânare fata de lipsa inc. Termen la 07 martie 2023 ora 13.00.

20 decembrie 2022, ora 14:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa inculpatului B.D. Termen la data de 07.02.2023 ora 14.00.

22 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânare pentru administrare probe. Termen la 20.12.2022 ora 14.00.

25 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânare pentru administrare probe. Termen la 22.11.2022 ora 13.00.

27 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânare la cererea inculpatului BA pentru angajarea unui apărător. Termen la 25.10.2022 ora 12.00.



2. Numărul dosarului: 1119/117/2020
Data înregistrării: 12 martie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2026, ora 17:43:53
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BODEA DANIEL - Inculpat
MUNTEAN Ş. RAUL DAN - Inculpat
BOLDIJAR ANDREI - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
SC AUTO DANI & DAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTO DANI & DAN SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CRIŞAN EMIL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Constată că potrivit criteriului aprecierii globale legea penală mai favorabilă aplicabilă în prezenta cauză este Codul penal din 1968. 1.Condamnă pe inculpatul BD, la pedeapsa de: - 3 (trei ) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 74 al. 2 din Codul penal din 1968, art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 al.10 C.p.pen. (59 acte materiale). În temeiul art. 65, 66 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a fi administrator, pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.Constată că prezenta infracţiune este concurentă cu infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 228 al. 1, 220 al. 1 lit. d şi al. 2 lit. b C.pen. pentru care a fost condamnat inculpatul BD prin sentinţa penală nr. 281/04.10.2019 a Judecătoriei Huedin, definitivă la 04.02.2020 la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de 3 ani ( faptă comisă la 10.08.2018).În temeiul art. 97 C.pen. dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 281/04.10.2019 a Judecătoriei Huedin, definitivă la 04.02.2020.În temeiul art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi art. 39 al. 1 lit. b şi art. 40 C.pen. dispune contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiunile concurente, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu o treime din cealaltă pedeapsă, adică cu 8 luni rezultând pedeapsa de:3 ( trei ) ani şi 8 (opt) luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi interzicerea pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii a drepturilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a fi administrator.În temeiul art. 71 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi c din Codul penal din 1968, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei.Deduce din durata pedepsei aplicate timpul reţinerii din data de 11.08.2018. 2. Condamnă pe inculpatul MRD la pedeapsa de:7 ( şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu art. 41 alin.2 din Codul penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen. (59 acte materiale).În temeiul art. 65, 66 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a fi administrator, pe o perioadă de 6 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.În temeiul art. 33 lit. a şi 36 al. 1 din Codul penal din 1968 constată că prezenta infracţiune este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, (în varianta anterioară Legii nr. 50/2013) cu art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 5 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.p.pen. pentru care a fost condamnat inculpatul MRD prin sentinţa penală nr. 19/18.01.2019 a Tribunalului Cluj, definitivă la 27.09.2019 la pedeapsa de 4 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 8 ani ( faptă comisă în perioada mai 2012 – februarie 2013).În temeiul art. 86/5 din Codul penal din 1968 dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 19/18.01.2019 a Tribunalului Cluj, definitivă la 27.09.2019.În temeiul art. 34 al. 1 lit. b şi 35 al. 3 din Codul penal din 1968 dispune contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiunile concurente, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de: 7 ( şapte) ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi interzicerea pe o perioadă de 6 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii a drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II, b şi c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator. În temeiul art. 71 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II, b şi c din Codul penal din 1968, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei. 3. Condamnă pe inculpatul BA la pedeapsa de:3 ( trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.pen. ( 10 acte materiale).În temeiul art. 65, 66 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a fi administrator, pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.În temeiul art. 71 din Codul penal din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi c din Codul penal din 1968, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la terminarea executării pedepsei.În temeiul art. 86/1 din Codul penal din 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 5 ani, conform dispoziţiilor art. 86/2 din Codul penal din 1968. În temeiul art. 86/3 alin.1 din Codul penal din 1968 obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 403 al. 4 C.p.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 din Codul penal din 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii altor infracţiuni sau al nerespectării măsurilor de supraveghere. În temeiul art. 71 al. 5 din Codul penal din 1968 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Constată că din valoarea totală a prejudiciul de 729.708 lei, inculpatul GVI a achitat suma de 169.557 lei. În temeiul art. 19, 397 C.p.pen. obligă pe inculpaţii BD şi MRD în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Auto Dani & Dan SRL prin lichidatorul judiciar CE( Cluj-Napoca, str. .... jud. Cluj) şi parţial în solidar şi cu inculpatul BA să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca.... jud. Cluj despăgubiri civile după cum urmează: -suma de 142.655 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente până la achitarea integrală se achită de către inculpatul BA în solidar cu ceilalţi doi inculpaţi şi cu partea responsabilă civilmente, -suma de 417.496 lei la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, se achită în solidar de către inculpaţii BD şi MRD în solidar şi cu partea responsabilă civilmente, -suma de 140.823 lei reprezentând accesoriile fiscale aferente sumei de 169557 lei achitată de inculpatul GVI, se va achita de către inculpaţii BD şi MRD în solidar şi cu partea responsabilă civilmente.În temeiul art. 404 al. 4 lit. c rap. la art. 249 al.1 şi 5 C.p.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor BD şi MRD până la concurenţa sumei de 700.974 lei şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului BA până la concurenţa sumei de 142.655 lei, aceste dispoziţii fiind executorii, potrivit art. 397 al. 4 C.p.pen.Dispune comunicarea prezentei minute la ANAF - Direcţia Operativă de Executare Silită, Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regionale Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, ...., jud. Cluj în vederea identificării bunurilor şi punerii în executare a dispoziţiilor privind sechestrul asigurator. Dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Auto Dani& Dan SRL prin lichidatorul judiciar CE( Cluj-Napoca, str....., jud. Cluj) la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat după cum urmează: -inculpatul BD suma de 2400 lei, -inculpatul MRD suma de 3000 lei şi -inculpatul BA suma de 1400 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 28.04.2022 prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

21 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 28 aprilie 2022.

24 martie 2022, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 21 aprilie 2022.

24 februarie 2022, ora 9:50
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei în cauză la dfata de 24 martie 2022.

14 februarie 2022, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de reprezentata parchetului, sens în care în privinţa inculpatului BA va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj din data de 21.02.2020 din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Respinge cererea inculpatului BA de a dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi al.2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 41 al.2 C.pen. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu art. 41 al. 2 C.pen.Cu apel odată cu fondul cauzei.Pronunţată în şedinţă publică din data de 14 februarie 2022.

7 februarie 2022, ora 11:30
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului BA la data de 14 februarie 2022. Faţă de lipsa martorei CE şi în vederea efecturării comisiei rogatorii dispuse în privinţa martorei TM, va dispune amânarea judecării cauzei.

27 ianuarie 2022, ora 10:15
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa avocatului ales al inculpatului BA, acesta fiind în imposibilitate de a se prezenta la acest termen de judecată, va dispune amânarea judecării cauzei.

16 decembrie 2021, ora 10:10
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să ia cunoştinţă despre cuprinsul cererii de schimbare a încadrării juridice depuse la dosarul cauzei la acest termen de judecată de către avocatul ales al inculpatului BA, va dispune amânarea judecării cauzei.

18 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, va dispune amânarea judecării cauzei.

8 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, va dispune amânarea judecării cauzei.

21 octombrie 2021, ora 9:15
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate va dispune amânarea judecării cauzei.

23 septembrie 2021, ora 9:30
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii în continuare a martorilor încuviinţaţi va dispune amânarea judecării cauzei. Prestabileşte termene de judecată la datele de: 8 noiembrie 2021, ora 09.00, sala 31 şi 18 noiembrie 2021, ora 10.00, sala 31.

3 iunie 2021, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, va dispune amânarea judecării cauzei.

6 mai 2021, ora 9:50
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului BD şi a avocatului desemnat din oficiu pentru acesta, va dispune amânarea judecării cauzei.

8 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpaţilor MRD şi BA, va dispune amânarea judecării cauzei.

11 martie 2021, ora 9:45
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente SC. Auto Dani&Dan SRL., va dispune amânarea judecării cauzei.

2 februarie 2021, ora 9:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Dosarul a fost repartizat aleatoriu la completul I FNCP.

2 februarie 2021, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului B.A. şi amână cauza la data de 11.03.2021, sala 31.



Pagina principală