Informații dosare ce cuprind 1133/91/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1133/91/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 11 octombrie 2024, ora 08:05:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2025, ora 14:08:30
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Apelant
BADIU COSTEL - Intimat Inculpat
DRILEA DORIN - Intimat Inculpat
DRILEA VASILICĂ - Intimat Inculpat
TAFTĂ IONEL - Intimat Inculpat
STATUL ROMAN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
16 aprilie 2025, ora 8:30
Complet:
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea. În baza art. 2 alin.2 Cod procedură civilă în referire la art. 444 Cod procedură civilă, completează decizia penală nr.126/A/04.02.2025 a Curţii de Apel Galaţi, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în sensul că dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Badiu Costel, Drilea Vasilică, Drilea Dorin şi Taftă Ionel (în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Badi & Dril SRL) ?i la plata accesoriilor fiscale, aferente obliga?iei principale de 10.147,09 lei (din care 9.019,63 lei TVA ?i 1127,46 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor), calculate până la stingerea integrală a debitului, potrivit Codului de procedură fiscală, către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea. Men?ine celelalte dispoziţii ale deciziei penale de mai sus. Cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitiva. Pronunţată azi, 16.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

1 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: A6.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 16.04.2025.

17 martie 2025, ora 10:00
Complet: A6.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 01.04.2025.

4 februarie 2025, ora 8:30
Complet: A6.1
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. Desfiin?ează în parte sentinţa penală nr. 115/25.09.2024 a Tribunalului Vrancea ?i, în rejudecare: Re?ine în încadrarea juridică a infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, forma continuată, aplicând ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (actele materiale de livrare de vin fără facturi din datele de 07.05.2015: 6.000 litri vin către SC Cipand Market SRL, 1.656 litri vin către SC Mod-Tavicris SRL, 2.868 litri vin către SC Agresim Com SRL, 1070 litri vin către Nechifor Milan ?i 350 litri de vin către Drogeanu Alexandru, ?i din datele de 23.01.2015 ?i 29.04.2015 - în total 7.200 litri vin către SC Zarcos Raluca SRL), pentru inculpa?ii Badiu Costel, Drilea Vasilică ?i Drilea Dorin, men?inând solu?ia de încetare a procesului penal pornit faţă de ace?tia, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale, în baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022. Re?ine în încadrarea juridică a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, forma continuată, aplicând ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (acte materiale de livrare de vin fără facturi din date de 07.05.2015: 6.000 litri vin către SC Cipand Market SRL, 1.656 litri vin către SC Mod-Tavicris SRL, 2.868 litri vin către SC Agresim Com SRL, 1070 litri vin către Nechifor Milan ?i 350 litri de vin către Drogeanu Alexandru, ?i din datele de 23.01.2015 ?i 29.04.2015 - în total 7.200 litri vin către SC Zarcos Raluca SRL), pentru inculpatul Taftă Ionel, men?inând solu?ia de încetare a procesului penal pornit faţă de acesta, ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale, în baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022. Majorează de la 3.159 lei la suma de 10.147,09 lei (din care 9.019,63 lei TVA ?i 1127,46 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor), cuantumul despăgubirilor civile la care au fost obliga?i în solidar inculpaţii Badiu Costel, Drilea Vasilică, Drilea Dorin şi Taftă Ionel (în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Badi & Dril SRL) către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea. Men?ine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitiva.

28 ianuarie 2025, ora 8:30
Complet: A6.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 04.02.2025.

12 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: A6.1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 28.01.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

20 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: A6.1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare, termen 12.12.2024.



2. Numărul dosarului: 1133/91/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 6 iulie 2021, ora 14:50:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2025, ora 09:31:20
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BADIU COSTEL - Inculpat
DRILEA DORIN - Inculpat
DRILEA VASILICĂ - Inculpat
TAFTĂ IONEL - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Parte civilă

Ședințe:
25 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpatul BADIU COSTEL, fiul lui Mircea şi Mariea, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (ultimul act material comis în luna mai 2015) şi - producerea, expunerea spre vânzare ?i/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri ?i produse vinicole, prevăzută de art. 61 din Legea nr. 164/2015 cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă comisă în perioada decembrie 2014 – mai 2015), prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de producere de produse accizabile, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul BADIU sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale comise în perioada decembrie 2014 – mai 2015). 3. În baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpatul DRILEA VASILICĂ, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (ultimul act material comis în luna mai 2015) şi - producerea, expunerea spre vânzare ?i/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri ?i produse vinicole, prevăzută de art. 61 din Legea nr. 164/2015 cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă comisă în perioada decembrie 2014 – mai 2015), prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de producere de produse accizabile, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DRILEA VASILICĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale comise în perioada decembrie 2014 – mai 2015). 5. În baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpatul DRILEA DORIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (ultimul act material comis în luna mai 2015) şi - producerea, expunerea spre vânzare ?i/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri ?i produse vinicole, prevăzută de art. 61 din Legea nr. 164/2015 cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă comisă în perioada decembrie 2014 – mai 2015), prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de producere de produse accizabile, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. 6. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul DRILEA DORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale comise în perioada decembrie 2014 – mai 2015). 7. În baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpatul TAFTĂ IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (ultimul act material comis în luna mai 2015), ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. 8. În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul TAFTĂ IONEL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale comise în perioada decembrie 2014 – mai 2015). 9. Constată că prin Ordonanţele din data de 07.05.2015, emise în dosarul penal nr. 659/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, s-a dispus reţinerea pentru 24 ore şi a inculpaţilor Badiu Costel, Drilea Vasilică, Drilea Dorin,şi Taftă Ionel. 10. În temeiul art. 19, 20, 25 alin.1, 84 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 397 alin.1 C.pr.pen., coroborate cu art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată în cauză ?i obligă în solidar pe inculpaţii Badiu Costel, Drilea Vasilică, Drilea Dorin şi Taftă Ionel (în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Badi & Dril SRL), la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, a sumei totale de 3.159 lei (reprezentând impozit pe venit microintreprinderi – 351 lei şi TVA – 2.808 lei). În temeiul art. 25 alin.1 şi 5 C.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă privind restul pretenţiilor civile solicitate. 11. Menţine măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 58.100 lei şi 6.640 euro apaţinând inculpatului Drilea Vasilică, depuse la CEC BANK, conform chitanţelor nr. 7047158/1din 11.05.2015 şi nr. 7047127/1 din 11.05.2015, măsură instituită prin ordonanţa din data de 11.05.2015, emisă în dosarul penal nr. 659/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, până la achitarea integrală a prejudiciului către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, dar şi pentru acoperirea cheltuielilor judiciare. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 va dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, o copie a dispozitivului acesteia să se comunice la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 12. În baza art. 276 alin. 1 C.pr.pen., ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Obligă inculpaţii Badiu Costel, Drilea Vasilică şi Drilea Dorin, la plata sumei de câte 3.000 lei fiecare (din care câte 1.000 lei din faza urmăririi penale şi câte 2.000 lei din faza judecă?ii), iar pe inculpatul Taftă Ionel la plata sumei de 2.000 lei (din care 1.000 lei din faza urmăririi penale şi 1.000 lei din faza judecă?ii), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Ia act ca asisten?a juridică a inculpaţilor a fost asigurată de avocaţi aleşi din cadrul Baroului Vrancea, cu împuternicire avoca?ială la dosar. Onorariile apărătorilor din oficiu (avocat Balcu Luciana - cu delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie emisă de Baroul Vrancea nr. 2563/28.12.2021, avocat Bîrsan Mariana - cu delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie emisă de Baroul Vrancea nr. 2565/28.12.2021 şi avocat Balaş Cătălina - cu delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie emisă de Baroul Vrancea nr. 2562/28.12.2021), în sumă de câte 450 lei - conform Încheierii de şedinţă din data de 18.02.2022, vor fi avansate din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 septembrie 2024.

18 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 25.09.2024, pentru când solutia va fi pusă la dispozitia părtilor, prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntată în sedinta publică azi, 18.09.2024.

21 august 2024, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 18.09.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia părtilor, prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntată în sedinta publică azi, 21.08.2024.

22 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.08.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 22 iulie 2024.

3 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 22.07.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 03 iunie 2024.

13 mai 2024, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru când instanta se va pronunta asupra cererii de schimbare încadrare juridică.

1 aprilie 2024, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat la solicitarea apărătorului inculpatului Badiu Costel, având în vedere că se află la Curtea de Apel Gala?i

5 februarie 2024, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru a se înainta expertului obiectiunile formulate

8 ianuarie 2024, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru a se lua la cuno?tin?ă de obiectiunile formulate la raportul de expertiză întocmit de in cauză.

13 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru a se lua la cunostintă de raportul de expertiză întocmit în cauză.

25 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere lipsa raportului de expertiză in specialitate contabilitate precum ?i lipsa martorului Arsintescu Octavian

26 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere lipsa raportului de expertiză dispus in cauză precum ?i lipsa martorului Arsintescu Octavian

22 mai 2023, ora 10:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsa martorului Arsintescu Octavia precum si lipsa raportului de expertiză.

10 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza fa?ă de lipsa martorilor citati la acest termen de judecata

3 aprilie 2023, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

6 martie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrarea probei testimoniale privind audierea martorilor, pentru administrarea probei cu expertiză contabilă.

27 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrarea probelor

9 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere lipsa de apărare a inculpatilor Drilea Dorin ?i Taftă Ionel.

21 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Drilea Vasilică, sens in care se va emite adresă către Baroul Vrancea, pentru desemnarea unui apărător din oficiu.

9 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare de probe

3 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru rectificarea citativului.

1 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecata si fata de cererea de amanare formulata de av ales Balas Codrut.

18 februarie 2022, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei pentru pregatirea apararii.

7 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru angajare aparatori.



Pagina principală