Informații dosare ce cuprind 1190/119/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1190/119/2019
Data înregistrării: 24 iulie 2019, ora 13:55:00
Data ultimei modificări: 24 aprilie 2023, ora 14:03:11
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Moşneagu George - Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Parte civilă
BANK OF SCOTLAND PLC - Parte civilă
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte civilă
CLYDESDALE BANK PLC - Parte civilă
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Parte civilă
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte civilă
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Parte civilă
LLOYDS TSB PLC - Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte civilă
MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte civilă
M B N A EUROPE BANK LTD, REPREZENTANT DENTON SAMANTHA - Parte civilă
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte civilă
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte civilă
SANTANDER UK PLC - Parte civilă
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte civilă
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte civilă
THE CO-OPERATIVE BANK P.L.C. - Parte civilă
NATWEST MARKETS PLC (FOSTA THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC) - Parte civilă
TSB BANK PLC - Parte civilă
ULSTER BANK LIMITED - Parte civilă
VANQUIS BANK LIMITED - Parte civilă
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Parte civilă
JP MORGAN CHASE - Parte civilă
PNC BANK - Parte civilă
BANK OF AMERICA - Parte civilă
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte civilă

Ședințe:
6 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: C12
Tip soluție: Reunirea cauzelor în caz de conexitate sau indivizibilitate
Soluția pe scurt: Dispune reunirea prezentului dosar la dosarul penal nr. 166/119/2018.

3 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Moşneagu George,amână judecarea cauzei la data de 06.04.2023, ora 08.30.

24 martie 2023, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 1 alin. 1 lit. b, alin. 3 şi art. 3 din Ordinul nr. 2907/C/08.07.2020 al Ministerului Justiţiei, cu aplicarea art. 7 alin. 3 lit. b din Legea nr. 178/1997, modificată, stabileşte valoarea serviciilor prestate în prezenta cauză de către traducătorul autorizat Gaspar Alpar, constând în traducerea, din limba engleză în limba română, a înscrisurilor comunicate Tribunalului Covasna de către Parchetul Districtual DAEJEON Sucursala Cheonan (8 pagini), la suma de 358,50 lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor legale în vigoare. O copie a prezentei încheieri, conformă cu originalul, se comunică compartimentului economico-administrativ al Tribunalului Covasna, în vederea efectuării plăţii. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 24.03.2023.

15 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite cauza în vederea reunirii la dosarul penal nr.166/119/2018 al Tribunalului Covasna. Acordă termen de judecată în vederea administrării probei testimoniale cu martorii încuviinţaţi.

19 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, prin administrarea probelor încuviinţate, se acordă un nou termen de judecată.

14 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 19.01.2023, ora 08:30, pentru a se asigura prezenţa inculpatului prin videoconferinţă, în vederea audierii martorilor menţionaţi în rechizitoriu, precum şi pentru efectuarea de demersuri în vederea extrădării inculpatului Moşneagu George din Coreea.

26 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 14.12.2022, ora 09:00, pentru a se asigura prezenţa inculpatului prin videoconferinţă, precum şi în vederea audierii martorilor menţionaţi în rechizitoriu.

7 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 26.10.2022, ora 10:00, pentru a se asigura prezenţa inculpatului prin videoconferinţă, precum şi în vederea audierii martorilor menţionaţi în rechizitoriu.

23 iunie 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 07.09.2022, ora 9:00, având în vedere lipsa de procedură şi pentru a se asigura prezenţa, prin videoconferinţă, a inculpatului arestat, aflat în Republica Coreea.

23 mai 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 23.06.2022, ora 9:00, având în vedere lipsa de procedură şi pentru a se asigura prezenţa, prin videoconferinţă, a inculpatului arestat.



Pagina principală