Informații dosare ce cuprind 1191/95/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1191/95/2020
Data înregistrării: 14 iunie 2023, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 29 octombrie 2024, ora 09:02:25
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
UNGUREANU ION - Apelant Inculpat
SEMENESCU MIHAI - Apelant Inculpat
ŞTEFAN GHEORGHE VALENTIN - Inculpat
GHEORGHE IONUŢ - Inculpat
IORGU BRATU - Inculpat
MIHAI GOGU - Apelant Inculpat
STĂNESCU GIGI - Apelant Inculpat
DRILĂ TRANDAFIR - Apelant Inculpat
DRILĂ DARAVIN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJFPGORJ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
26 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit b Cod procedura penala respinge apelurile formulate de apelan?ii inculpa?i: SEMENESCU MIHAI , UNGUREANU ION , DRILĂ TRANDAFIR, MIHAI GOGU , DRILĂ DARAVIN , STĂNESCU GIGI împotriva sentinţei penale nr. 74 din data de 17 mai 2023, pronun?ată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1191/95/2020, ca nefondate. Intemeiul art. 421 alin 1 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite apelul formulat de apelanta partea civilă Statul Român - prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Administra?ia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj (cu sediul în: Bucureşti, strada Apolodor nr. 17; mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, judeţ Dolj; mun. Târgu Jiu, str. Siretului nr. 6, judeţ Gorj). Desfiinteaza in parte sentinţa penala nr. 74 din data de 17 mai 2023, pronun?ată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1191/95/2020 si pe fond, rejudecand: În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 alin.1 ?i 2 Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul Român reprezentat de A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Craiova - Administra?ia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj ?i obligă inculpa?ii în solidar, catre partea civila, la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale în sumă totală de 3.309.187 lei, si la plata obliga?iilor fiscale accesorii prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate de la data savarsirii faptei până la data achitării integrale a debitului principal. Mentine modul de obligare a inculpatilor, in mod defalcat, astfel cum a fost stabilit de prima instanta de judecata. În baza art. 249 alin. 1, 2, 5 C.pr.pen., art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii a sechestrului şi popririi asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpa?ilor Ungureanu Ion, Semenescu Mihai, Mihai Gogu, Drilă Daravin, Iorgu Bratu, Stănescu Gigi, Ştefan Gheorghe Valentin, Gheorghe Ionuţ şi Drilă Trandafir, până la concurenţa sumelor la care au fost obligaţi şi a obligatiilor fiscale conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, calculate de la data savarsirii faptei până la data achitării integrale a debitului principal pentru garantarea reparării pagubei produse părţii civile, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Menţine restul dispoziţiilor sentintei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii penale. In temeiul art. 275 alin 2 Cod procedura penala obliga apelantii inculpati la plata sumei de 600 lei fiecare, cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. 275 alin 3 Cod procedura penala, restul cheltuielilor judiciare ramane in sarcina statului. In temeiul art. 275 alin 6 Cod procedura penala onorariile cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpati se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 26 ianuarie 2024.

18 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 şi 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 26.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.12.2023.

27 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa martorului precum şi pentru a se pronunţa pe cererea reiterată de probatorii a apărătorului ales al inculpatului Mihai Gogu.

8 noiembrie 2023, ora 14:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cerere de amânare formulată de apărător ales Fota Bărbulescu Marinel faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare.

20 octombrie 2023, ora 13:30
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor şi pentru a se pronunţa cu privire la proba testimonială şi la cererea de schimbare a încadrării juridice.

3 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pronunţarea asupra cererilor de probatorii.

14 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: C.12ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării unor apărători precum şi cererile de amânare formulate de apărătorii prezenţi în vederea pregătirii apărării. Pune în vedere părţilor să depună motivele de apel şi eventualele cereri de probatorii anterior următorului termen de judecată. Pune în vedere apărătorilor desemnaţi din oficiu să se prezinte la următorul termen de judecată. Amână cauza şi acordă termen la data de 03.10.2023, ora 13.



2. Numărul dosarului: 1191/95/2020
Data înregistrării: 1 iulie 2020, ora 14:36:00
Data ultimei modificări: 14 iunie 2023, ora 13:06:44
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
UNGUREANU ION - Inculpat
SEMENESCU MIHAI - Inculpat
ŞTEFAN GHEORGHE VALENTIN - Inculpat
GHEORGHE IONUŢ - Inculpat
IORGU BRATU - Inculpat
MIHAI GOGU - Inculpat
STĂNESCU GIGI - Inculpat
DRILĂ TRANDAFIR - Inculpat
DRILĂ DARAVIN - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
17 mai 2023, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Ungureanu Ion la o pedeapsă de 9 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (69 acte materiale) şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de administrator al unei societă?i comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. 2. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Semenescu Mihai la o pedeapsă de 9 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (69 acte materiale) şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de administrator al unei societă?i comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Semenescu Mihai la o pedeapsă de 7 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (21 acte materiale) şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de administrator al unei societă?i comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 38, 39 alin. 1 lit. b ?i art. 45 alin. 3 lit. a C.pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Semenescu Mihai, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (2 ani şi 4 luni), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 11 ani şi 4 luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), ce se va executa în condi?iile art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., precum şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 65 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul ?tefan Gheorghe Valentin cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 4. În temeiul art. 375 C.pr.pen., 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., şi rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Gheorghe Ionu? cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 5. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen.rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2C. pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Iorgu Bratu cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 6. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Mihai Gogu la o pedeapsă de 7 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (18 acte materiale) şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin.2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de administrator al unei societă?i comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Mihai Gogu cu privire la săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 7. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Drilă Daravin cu privire la săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (7 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Drilă Daravin cu privire la săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 8. În temeiul art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.pen. (interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022) încetează procesul penal faţă de inculpatul Stănescu Gigi cu privire la săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (22 acte materiale) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 9. În temeiul art. 396 alin. 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Drilă Trandafir la o pedeapsă de 7 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (15 acte materiale) şi art. 5 C.pen.. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de administrator al unei societă?i comerciale) pe durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale), a cărei executare va începe din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 alin.1 ?i 2 Cod civil cu aplicarea art. 173 - 174 ?i art. 176 Cod procedură fiscală, admite în parte ac?iunea civilă formulată de Statul Român reprezentat de A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Craiova - Administra?ia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj ?i pe cale de consecin?ă, obligă inculpa?ii, în solidar, la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale şi accesorii, în sumă totală de 3.309.187 lei, după cum urmează: - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Mihai Gogu la plata sumei de 1.079.445 lei (perioada mai 2013 - ianuarie 2014); - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Drilă Daravin la plata sumei de 283.871 lei (luna decembrie 2013); - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Iorgu Bratu la plata sumei de 283.300 lei (perioada iunie - septembrie 2014); - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Stănescu Gigi la plata sumei de 568.314 lei (perioada iulie – decembrie 2012); - Ungureanu Ion şi Semenescu Mihai la plata sumei de 136.280 lei (perioada decembrie 2011 - iunie 2012); - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Ştefan Gheorghe Valentin la plata sumei de 18.164 lei (noiembrie 2010); - Ungureanu Ion, Semenescu Mihai şi Gheorghe Ionuţ la plata sumei de 83.063 lei (perioada aprilie - octombrie 2011); - Semenescu Mihai şi Mihai Gogu la plata sumei de 183.045 lei (perioada decembrie 2013 - martie 2014); - Semenescu Mihai şi Drilă Daravin la plata sumei de 58.064 lei (perioada decembrie 2013); - Semenescu Mihai şi Drilă Trandafir la plata sumei de 615.632 lei (perioada aprilie-septembrie 2014); În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri falsificate: Facturile fiscale (filele 47 - 48 rechizitoriu): -nr.1/19.05.2013, 12/14.06.2013, 13/17.06.2013, 15/10.07.2013, 18/19.07.2013, 19/30.07.2013, 20/31.07.2013, 31/02.09.2013, 32/02.09.2013, 33/04.09.2013, 34/09.09.2013, 35/09.09.2013, 36/09.09.2013, 37/21.10.2013, 38/21.10.2013, 40/19.12.2013, 41/19.12.2013, 49/03.01.2014 ce au ca emitent SC Turbomet Construct SRL Bucure?ti către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj; -nr.8/19.12.2013, 09/19.12.2013, 10/23.12.2013, 11/23.12.2013, 12/24.12.2013, 13/23.12.2013, 14/27.12.2013 ce au ca emitent SC Remat Development SRL Bucure?ti către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj; -nr. 101/27.04.2011, 152/31.05.2011, 43/26.09.2011, 1101/29.09.2011 ?i 72/30.10.2011 ce au ca emitent SC Natur Holz Group SRL Mogo?ani, jud. Dâmbovi?a, către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj. -nr.51/17.07.2012,52/03.08.2012,53/20.08.2012,54/30.08.2012, 55/06.09.2012, 56/21.09.2012, 57/26.09.2012, 59/26.09.2012, 60/26.09.2012, 61/26.09.2012, 62/12.10.2012, 63/24.10.2012, 64/27.11.2012, 65/27.11.2012, 67/28.11.2012, 66/28.11.2012, 68/28.11.2012, 69/07.12.2012, 70/07.12.2012, 71/18.12.2012, 72/19.12.2012, 73/28.12.2012, ce au ca emitent SC Astali Development Construct SRL Bucure?ti către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj. -nr. 52/27.06.2014, 53/08.07.2014, 54/04.08.2014, 55/09.09.2014 ?i 56/ 10.09.2014 emise de SC Extrem Compact Construct SRL Bucure?ti, către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj; -nr. 219/03.11.2010, 221/18.11.2010, 222/25.11.2010 ce au ca emitent SC Exclusiv Orizont Construct SRL Bucure?ti -nr. 1165/15.12.2011, 1163/05.12.2011, 1164/15.12.2011, 1166/19.12.2011, 1255/22.05.2012, 1254/21.05.2012, 702/26.06.2012, 1256/30.05.2012, 1210/30.04.2012 ce au ca emitent SC Direct Construct Business SRL Bucure?ti, către SC Vigoconstruct SRL Bâlteni, jud. Gorj; -nr. 43/19.12.2013, 47/19.12.2013, 113/27.03.2014 ?i 115/31.03.2014 ce au ca emitent SC Turbomet Construct SRL Bucure?ti, către SC MY WAY La Floriani SRL Tg Jiu; -nr.15/27.12.2013,16/30.12.2013 ce au ca emitent SC Remat Development SRL Bucure?ti, către SC MY WAY La Floriani SRL Tg Jiu; -nr. 201/07.04.2014, 202/09.04.2014, 203/10.04.2014, 204/18.04.2014, 106/04.06.2014, 107/23.06.2014, 108/26.06.2014, 109/29.06.2014, 110/18.07.2014, 130/07.08.2014, 132/18.08.2014, 133/25.08.2014, 142/09.09.2014, 143/26.09.2014, 145/29.09.2014 ce au ca emitent SC Med Fier COM SRL, către SC MY WAY La Floriani SRL Tg Jiu. Contractele de prestări servicii (fila 48 rechizitoriu): -nr.19/19.05.2013, 61/21.05.2013, fn/07.06.2013, 18/16.06.2013, 21/02.08.201, fn/02.08.2013, 23/11.08.2013, 22/16.08.2013, fn/21.10.2013, fn/11.11.2013, fn/25.11.2013, încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Turbomet Construct SRL Bucure?ti; -nr.16/28.06.2013,12/24.10.2013,17/22.11.2013,14/27.11.2013, 13/28.11.2013,15/05.12.2013, încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Remat Development SRL Bucure?ti; -nr. 5/16.05.2014, 6/20.05.2014, 12/18.06.2014, 13/25.06.2014, încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Extrem Compact Construct SRL Bucure?ti; -nr. 08/02.07.2012, 06/26.09.2012, 11/15.10.2012, 13/09.10.2012, 7/06.09.2012, 12/01.11.2012, fn/12.10.2012, 02/07.12.2012, 18/28.12.2012, 9/25.09.2012, 17/03.08.2012, 14/28.11.2012 încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Astali Development SRL Bucure?ti; -nr.15/10.09.2010, 13/01.06.2010, 14/01.09.2010, încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Exclusiv Orizont Construct SRL Bucure?ti; -nr. 37/22.03.2011, 22/18.08.2011, 17/03.07.2011, 18/07.07.2011 încheiate de SC Vigoconstruct SRL cu SC Natur Holz Group SRL; -nr. 52/21.08.2013 încheiat de SC WY WAY La Florani SRL cu SC Remat Development SRL Bucure?ti; -nr. 53/27.08.2014, 54/04.10.2013, 55/29.11.2013 încheiate de SC WY WAY La Florani SRL cu SC Turbomet Construct SRL Bucure?ti; -nr. 14/10.03.2014, 15/11.03.2014, 16/13.03.2014, 17/15.03.2014, 18/20.03.2014, 19/02.04.2014, 20/02.04.2014, 21/24.04.2014,22/29.05.2013, 23/30.07.2014, 24/13.08.2014, 25/18.09.2014 încheiate de SC WY WAY La Florani SRL cu SC Med Fier COM SRL; În baza art. 249 alin. 1, 2, 5 C.pr.pen., art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurilor asigurătorii a sechestrului şi popririi asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpa?ilor Ungureanu Ion, Semenescu Mihai, Mihai Gogu, Drilă Daravin, Iorgu Bratu, Stănescu Gigi, Ştefan Gheorghe Valentin, Gheorghe Ionuţ şi Drilă Trandafir, până la concurenţa sumelor la care au fost obligaţi şi a dobânzii legale aferente, calculată conform dispoziţiilor art. 173 - 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune părţii civile, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Executorie în ceea ce prive?te luarea măsurilor asigurătorii, un extras de pe prezenta hotărâre se comunică Direc?iei Generale de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Craiova pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care va face menţiunile corespunzătoare în registrul comer?ului. În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 C.pr.pen., sumele reprezentând onorariul par?ial al apărătorilor din oficiu, respectiv: - av. Bucălae Sorin pentru inculpatul Mihai Gogu, în cuantum de 1.000 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1243 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Ioniţoiu Cristina pentru inculpatul Ştefan Gheorghe Valentin, în cuantum de 500 lei în cursul procedurii de cameră preliminară, conform delega?iei nr. 1240 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Trotea Adriana pentru inculpatul Drilă Trandafir, în cuantum de 1.000 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1246 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Cornescu Diana Cristina pentru inculpatul Ungureanu Ion, în cuantum de 500 lei în cursul procedurii de cameră preliminară, conform delega?iei nr. 1238 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Lupu Ileana Carmen pentru inculpatul Stănescu Gigi, în cuantum de 1.000 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1245 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Deaconu Silviu pentru inculpatul Drilă Daravin, în cuantum de 1.807 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1244 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Nicolae Constantin pentru inculpatul Iorgu Bratu, în cuantum de 1.000 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1242 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Ganea Mariana pentru inculpatul Gheorghe Ionuţ, în cuantum de 1.000 lei în cursul procedurii de cameră preliminară şi fond, conform delega?iei nr. 1241 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj; - av. Talianu Rigi Amalia pentru inculpatul Semenescu Mihai, în cuantum de 500 lei în cursul procedurii de cameră preliminară, conform delega?iei nr. 1239 din 07.07.2020 emisă de Baroul Gorj, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu - av. Bîjnea Amalia Argentina pentru inculpatul Mihai Gogu, în cuantum de 1.253 lei în cursul judecă?ii, conform delega?iei nr. 12435 din 04.11.2021 emisă de Baroul Gorj va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 274 C.pr.pen., obligă fiecare inculpat la câte 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 5.600 lei (4.000 lei contravaloarea raportului de expertiză financiar contabilă întocmit de expert Basarabă Livia), reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată azi 17.05.2023, prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

28 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 405 alin. 1 C.pr.pen. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la 17.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică.

29 martie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.pr.pen., amână pronunţarea la data de 28.04.2023. Hotărârea se va pronunţa după redactare, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătamate şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.03.2023, la Tribunalul Gorj.

1 martie 2023, ora 10:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 din C.pr.pen., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 29.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.03.2023, la Tribunalul Gorj.

15 februarie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Acordă un nou termen de judecată la data de 01.03.2023, ora 10:00. Se va emite adresă la Baroul Gorj pentru desemnarea unor apărători din oficiu pentru inculpa?ii Ungureanu Ion şi Semenescu Mihai.

18 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 15.02.2023 pentru când urmează să se prezinte apărătorii aleşi ai inculpaţilor în vederea susţinerii concluziilor pe fondul cauze.

14 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se observa răspunsul înaintat la dosar de către DGRFP Craiova - AJFP Gorj. Pune în vedere inculpaţilor prezenţi să se prezinte la următorul termen pentru audiere.

16 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se răspunde la solicitările instanţei precum şi pentru a se audia inculpaţii lipsă la acest termen de judecată.

2 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.11.2022, în vederea administrării probatoriului.

21 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La cererea domnului avocat Nistor Radu Cristian, se acordă termen la data de 02.11.2022, ora 10:00. Pune în vedere domnului avocat Nistor Radu Cristian să depună documente justificative pentru lipsa sa de la termenul din 05.10.2022. Citează martora Chivu Elena, la adresa indicată la acest termen de judecată. Citează martorii lipsă la acest termen de judecată cu mandat de aducere. Prorogă discutarea cererii privind prescripţia răspunderii penale invocată de domnul avocat Nistor Radu Cristian pentru termenul următor. Respinge cererile de probatoriu constând în efectuarea unei expertize contabile solicitată de inculpatul Drilă Trandafir şi efectuarea unei expertize tehnice solicitată de avocat Nistor Radu Cristian, pentru inculpaţii Stănescu Gigi, Iorgu Bratu şi Drilă Daravin.

29 iunie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a fi cita?i martorii lipsă cu mandate de aducere.

4 mai 2022, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a fi citat un martor din rechizitoriu precum ?i martorii lipsă cu mandate de aducere.

6 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru când vor fi citaţi martorii lipsă cu mandat de aducere şi alţii 3 din rechizitoriu. La cererea domnului avocat Fota Bărbulescu Marniel, se acordă termen la data de 04.05.2022

23 martie 2022, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru când vor fi citaţi martorii lipsă cu mandat de aducere şi alţii 5 din rechizitoriu.

23 februarie 2022, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se citează martorii lipsă cu mandate de aducere precum şi 7 din rechizitoriu. La cererea domnului avocat Fota Bărbulescu Marinel, se acordă termen la data de 23.03.2022. Pune în vedere domnului avocat să facă dovada lipsei la termenul din data de 09.03.2022.

9 februarie 2022, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru când se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere precum şi 6 martori din rechizitoriu.

26 ianuarie 2022, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată. Se emite mandat de aducere pe numele martorilor Iordache George-Liviu, Rotaru Aurelia, Vlad Marian, Sima Raluca Irina, Solomon Cătălin Nicolae, Duţan Nicolae Sorin şi Pasăre Marius Ionuţ. Se citează în vederea audierii martorii Bîrsanu Toma, Trotea Nicolae Pătru, Voinescu Adrian Ion şi Uzuru Ion Gabriel, la adresele men?ionate în rechizitoriu.

12 ianuarie 2022, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată.Se citează martorii lipsă cu mandat de aducere, cu excepţia martorului Iordache George - Liviu. Se citează următorii 8 martori din rechizitoriu.

8 decembrie 2021, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen pentru când vor fi citaţi primii 10 martori din rechizitoriu.

24 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen pentru când se prorogă discutarea şi pronun?area asupra probatoriului ce urmează a fi administrat în cauză.

27 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 24.11.2021, la cererea domnului avocat Fota Bărbulescu Marinică, pentru când va trebui să facă dovada lipsei de la termenul din 10.11.2021. În baza art. 283 alin. 3 C.pr.pen., sancţionează pe domnul avocat Băjinaru Iulian cu suma de 1.000 lei. Emiterea unei adrese către Baroul Gorj.

13 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la cererea domnului av. Fota Bărbulescu Marinel.

15 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru asigurarea principiului continuităţii completului de judecată. La cererea domnului avocat Băjinaru Iulian, acordă termen la data de 13.10.2021

23 iunie 2021, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate. La cererea domnului avocat Fota Bărbulescu Marinel,acordă termen de judecată la data de 15.09.2021.

26 mai 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Gheorghe Ionuţ şi Iorgu Bratu, se acordă un nou termen de judecată, pentru când se va emite adresă către Baroul Gorj cu menţiunea atenţionării apărătorilor desemnaţi din oficiu ca pe viitor să-şi asigure substituirea.



Pagina principală