Informații dosare ce cuprind 11910/3/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 11910/3/2024/a1
Numărul vechi: 1617/2025
Data înregistrării: 6 mai 2025, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 11:39:10
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
SC ZIGGO HOUSE SRL - Contestator Inculpat
NASR FADI - Contestator Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
24 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C11 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr.465/CP din 247.07.2025 - În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală rap. la art. 347 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii Nasr Fadi şi S.C. ZIGGO HOUSE S.R.L. împotriva încheierii finale de cameră preliminară din data de 15.04.2025 şi a încheierii din data de 21.02.2025, încheieri pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 11910/3/2024/a1, pe care le menţine. În baza art. 275 alin. 2 ?i alin. 4 Cod procedură penală obligă contestatorii-inculpaţi Nasr Fadi şi S.C. ZIGGO HOUSE S.R.L. la plata către stat a sumei de 400 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în calea de atac a contestaţiei. Definitivă. Soluţionată în cameră de consiliu şi pronunţată, astăzi, 24.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C11 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 24.07.2025

4 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C11 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.07.2025

30 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C11 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 4.07.2025

16 iunie 2025, ora 11:00
Complet: S1 C11 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 30.06.2025



2. Numărul dosarului: 11910/3/2024/a1
Data înregistrării: 11 aprilie 2024, ora 15:36:00
Data ultimei modificări: 6 mai 2025, ora 11:37:40
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC ZIGGO HOUSE SRL - Inculpat
NASR FADI - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
NASR FADI - adresă com acte - Inculpat

Ședințe:
15 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: Complet dosar asociat corupţie 1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată că prin ordonan?a din data de 28.02.2025 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au fost remediate neregularită?ile Rechizitoriului nr. 178/158/P/2019 din data de 29.03.2024 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. În baza art. 346 alin. (4) C.pr.pen. dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: 1. SC ZIGGO HOUSE SRL, persoană juridică de na?ionalitate română, având codul unic de înregistrare ..., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ..., cu sediul social în ...., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal (2142 acte materiale), faptă din perioada ianuarie 2012 - septembrie 2019 ?i 2. NASR FADI, cetăţean român, ..., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal (2142 acte materiale), faptă din perioada ianuarie 2012 - septembrie 2019. În baza art. 275 alin.(3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.04.2025.

11 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area în data de 15.04.2025.

28 martie 2025, ora 11:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul inculpaţilor, amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.04.2025, ora 12:00.

21 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin.(2) C. pr. pen. admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Nasr Fadi ?i Ziggo House SRL ?i excepţiile invocate din oficiu de judecătorul de cameră preliminară. În temeiul art. 102 alin.(2) C.pr.pen., cu referire la Decizia Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 80/14.02.2024 (publicată în M. Of al României nr. 382/24.04.2024) constată că următoarele mijloace de probă au fost administrate în mod nelegal: - procesul-verbal nr. 8943/03.12.2018 încheiat la 28.11.2018 de ANAF - DGAF (fl. 41-60 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. 2763/09.05.2018 (fl. 80 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. 4110/15.06.2018 (fl. 81-82 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. 8853/27.11.2018 (fl. 85 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 4115 din 15.06.2018 încheiat la 14.06.2018 de ANAF - DGAF (fl. 86 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 6581 din 21.08.2018 încheiat la 21.08.2018 de ANAF - DGAF (fl. 87-92 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 4046/12.06.2018 încheiat la 12.06.2018 de ANAF - DGAF (fl. 93-98 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. 2756/08.05.2018 (fl. 99 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 6582/21.08.2018 încheiat la 21.08.2018 de ANAF - DGAF (fl. 101-119 vol.1 dup); - procesul-verbal nr. 4063/12.06.2018 încheiat la 12.06.2018 de ANAF - DGAF (fl. 120-128 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 2054/19.06.2018 încheiat la 19.06.2018 de ANAF – DGAF – D.R.A.F. 4 Tg. Jiu (fl. 129 – 131 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. fn /19.06.2018 a numitului Tora Sorinel (fl. 132-133 vol. 1 dup); - procesul-verbal nr. 2809/09.05.2018 încheiat la 09.05.2018 de ANAF - DGAF (fl. 134-137 vol. 1 dup); - Nota explicativă nr. 2810/09.05.2018 (fl. 138 vol. 1). În baza art. 102 alin.(3) C.pr.pen. cu referire la Decizia Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 22/2018(publ. În M.Of. al României nr. 177/26.02.2018) dispune excluderea din materialul probator a mijloacelor de probă a căror nelegală administrare s-a constatat ?i eliminarea acestora din dosarul cauzei. Constată neregularitatea rechizitoriului din data de 29.03.2024 emis în dosarul de urmărire penală nr. 178/158/P/2019 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în legătură cu pasajele preluate de procuror din mijloacele de probă a căror excludere a fost dispusă prin prezenta. Respinge ca nefondate restul cererilor ?i excep?iilor invocate de către inculpa?i. În baza art. 345 alin.(3) C.pr.pen. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară modul în care au fost remediate şi dacă î?i menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa conform art. 346 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.02.2025.

20 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 21.02.2025.

14 februarie 2025, ora 09:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area în data de 20.02.2025.

6 decembrie 2024, ora 09:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către practicianul în insolvenţă desemnat pentru inculpata SC Ziggo House SRL, amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.02.2025, ora 09:30.

14 mai 2024, ora 08:30
Complet: CDA1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Potrivit art. 342 C.proc.pen. şi art. 344 alin. 2 C.proc.pen. se comunică persoanei/persoanelor vătămate obiectul procedurii camerei preliminare şi că are termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării, timp în care poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Se comunică persoanei vătămate că are dreptul de a-şi angaja un apărător, că se poate constitui parte civilă în cauză



Pagina principală