Informații dosare ce cuprind 1210/116/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1210/116/2016
Numărul vechi: 2351/2019
Data înregistrării: 26 august 2019, ora 11:23:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2023, ora 12:35:28
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE -DNA - Apelant
S.C. ALYMAR TRANS AGRI S.R.L.- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII HÂRSESCU NICOLETA - Apelant Intimat - Inculpat
Popa G. Marius Răzvan - Apelant Intimat-Inculpat
POPA (ANGHEL) N. AURELIA ALINA - Apelant Intimat-Inculpat
ILIE ŞTEFAN - Apelant Inculpat
CIOCOI FLORIN - Intimat Inculpat
DOBRINCU MIHAI LUCIAN - Apelant Intimat - Inculpat
PRALIA ( fost Răţuşcă) NECULAI - Apelant Inculpat
OPREA RADU NICULAE - Apelant Inculpat
IVAN BOGDAN - Apelant Intimat-Inculpat
HARASIM CORNELIU - Apelant Inculpat
MITRAN FLORIAN CRISTIAN - Apelant Intimat-Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - ADMINISTRATIA JUD. A FINANTELOR PUB. CĂLĂRASI - Apelant Parte civilă

Ședințe:
22 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 535/A din data de 15.03.2023 în sensul consemnării următoarei menţiuni: Onorariul, par?ial, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul intimat –inculpat Ilie ?tefan, avocat Nainer Nela ( pentru data de 14.04.2022), în cuantum de 313 lei se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Prezenta încheiere face parte integrantă din decizia penală nr. 535/A din data de 15.03.2023 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 martie 2023..

15 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 535/A din data de 15.03.2023 - In temeiul art.421 pct.2lit, a) Cod procedura penala admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpaţii Popa Marius Răzvan, Popa (fostă Anghel) Aurelia Alina, Ilie Ştefan, Pralia (fost Răţuşcă) Neculai, Oprea Radu Niculae, Ivan Bogdan, Harasim Corneliu, Mitran Florian Cristian, Dobrincu Mihai Lucian, SC Alymar Trans Agri SRL, precum şi de către partea civilă ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, împotriva sentinţei penale nr.70 din data de 28.06.2019, pronunţată de Tribunalul Călăraşi – Secţia Penală, în dosarul nr. 1210/116/2016. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală atacată ?i rejudecând, in fond: Cu privire la inculpata persoană juridică SC Alymar Trans Agri SRL: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatei persoana juridică pentru săvâr?irea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de aceeasi persoana juridica inculpata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prevazuta de art. 9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 Cod penal si art.5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Popa Marius Răzvan: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Popa Marius Razvan pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazută de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscală in forma continuata prevazuta de art. 9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 Cod penal si art.5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpata Popa (Anghel ) Aurelia Alina: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatei Popa (Anghel ) Aurelia Alina pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevazută de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de aceeasi inculpata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata prevazută de art. 9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 Cod penal si art.5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Ilie Ştefan: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Ilie Stefan pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazută de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Inlatură aplicarea art.105 Cod penal privind anularea liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală 626 din 02.04.2018 a Judecătoriei Brăila precum si aplicarea dispozitiilor privind contopirea pedepselor. Men?ine MEPI nr 125/2015, emis în baza sentinţei penale nr.79/2015 a Tribunalului Brăila. Cu privire la inculpatul Ciocoi Florin: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penala . raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Ciocoi Florin pentru săvâr?irea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Dobrincu Mihai Lucian: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penala . raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Dobrincu Mihai Lucian pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Pralia (Răţuşcă) Neculai: In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Pralia (Răţuşcă) Neculai pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Oprea Radu Niculae: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penala . raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Oprea Radu Niculae pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Ivan Bogdan: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penala . raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Ivan Bogdan pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Cu privire la inculpatul Harasim Corneliu: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Harasim Corneliu pentru săvâr?irea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazută de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedura penala raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penala dispune încetarea procesului penal faţă de acelasi inculpat pentru săvâr?irea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Inlatură aplicarea art. 105 Cod penal privind anularea beneficiului liberării condiţionate dispusă prin sentinţa penală 1562/2018 a Judecătoriei Bistriţa precum si dispozitiile privind contopirea. Men?ine MEPI nr 426/2017 din 27.12.2017, emis de Tribunalul Botoşani în baza sentinţei penale nr. 202/2017 a Tribunalului Botoşani. Cu privire la inculpatul Mitran Florian Cristian: În temeiul art. 396 alin.(5) Cod procedura penală raportat la art. 16 lit.b teza I Cod procedura penala dispune achitarea inculpatului Mitran Florian-Cristian pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infractional organizat prevazută de art.367 alin(1) Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. In temeiul art. 396 alin.(6) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit.f) Cod procedura penală dispune încetarea procesului penal faţă de acela?i inculpat pentru săvâr?irea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală prevazută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Pe latură civilă, Dispune obligarea inculpaţilor, în solidar, la plata despăgubirilor civile către partea civilă ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, astfel: -pe inculpatul Mitran Florian Cristian, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 3719049 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 31.10.2010 pana la achitarea integrala a debitului. -pe inculpatul Ivan Bogdan, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 1557392 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 28.07.2010 pana la achitarea integrala a debitului. -pe inculpatul Ilie Ştefan, în solidar cu inculpaţii SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei 104.125 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 24.07.2008 pana la achitarea integrala a debitului. -pe inculpatul Pralia (Răţuşcă) Neculai, în solidar SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 150.212 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 27.03.2009 pana la achitarea integrala a debitului -pe inculpatul Ciocoi Florin, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 215.173 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 23.02.2009. pana la achitarea integrala a debitului -pe inculpatul Dobrincu Mihai Lucian, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 128.505 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 28.02.2009 pana la achitarea integrala a debitului. -pe inculpatul Oprea Radu Niculae, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 204.149 lei plus accesoriile aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedura fiscala de la data comiterii faptei, respectiv 24.03.2010 pana la achitarea integrala a debitului Constată că inculpatul Harasim, Corneliu, a achitat prejudiciul stabilit în sarcina lui, respectiv suma de 88478 lei ?i suma de 17 696 lei reprezentând 20% râmânând obligat în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Răzvan şi Popa (Anghel) Aurelia Alina la plata accesoriilor aferente calculate conform Legii 207/2015- Codul de procedură fiscală. Men?ine măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile şi asupra sumelor de bani instituită prin ordonanţa nr. 265/P/2013 din data de 19.08.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA. Men?ine celelalte dispozi?ii. Conform art.275 alin(3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina statului. Onorariul cuvenit aparatorilor desemna?i din oficiu se suportă din fondul Ministerului Justi?iei astfel: Onorariul parţial, în cuantum de 400 lei pentru apărătorul desemnat ini?ial pentru inculpata persoană juridică SC Alymar Trans Agri SRL- avocat Constandinescu Mirela Florentina ?i onorariul integral, în cuantum de 1253 pentru avocat Teodorescu Răzvan. Onorariul par?ial cuvenit apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Popa Marius Răzvan, Popa (Anghel) Aurelia Alina, Dobrincu Mihai Lucian, Pralia (fost Răţuşcă) Neculai, Oprea Radu Niculae, Harasim Corneliu şi Mitran Florian Cristian, în cuantum de câte 400 lei, fiecare. Onorariul cuvenit apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpaţii Ciocoi Florin şi Ivan Bogdan, în cuantum de câte 1253 fiecare. Onorariul par?ial cuvenit pentru apărătorii desemna?i din oficiu pentru inculpatul Ilie Ştefan avocat Secoşan Ovidiu ?i avocat Gruia Mihalache, în cuantum de câte 400 lei, fiecare Definitivă. Pronun?ată în sedin?a publică din data de 15 martie 2023 si pusă la dispozitia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art.405 alin(1) Cod procedură penală.

15 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 15.03.2023

25 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 15.02.2023

5 decembrie 2022, ora 14:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 25 ianuarie 2023

23 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de sesizare a CJUE

21 noiembrie 2022, ora 13:30
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra cererii de sesizare a CJUE amână pronun?area la 23.11.2022 şi acordă termen în continuare la data da 05.12.2022, ora 14.00

2 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor , numai cu privire la problema prescrip?iei răspunderii penale , având în vedere decizia nr.67 din data de 25 octombrie 2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Acordă termen de judecată la data de 21 noiembrie 2022 , ora 13,30. Dispune citarea păr?ilor ?i încuno?tin?area apărătorilor. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 02 noiembrie 2022.

8 iulie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt:

27 iunie 2022, ora 14:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În temeiul art.476 alin(1) raportat la art.475 Cod procedură penală, din oficiu, dispune sesizarea Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă, în situa?ia unei activită?i infrac?ionale consumate sub imperiul Codului penal anterior, cu privire la care actul de sesizare a instan?ei a fost emis după intrarea în vigoare a Noului Cod penal dar până la pronun?area deciziei CCR nr.297 din 26 aprilie 2018 publicată în Monitorul Oficial din 25 iunie 2018, comunicarea, potrivit art.344 Cod procedura penală a copiei certificate a rechizitoriului precum si a încheierii pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară in conformitate cu art.346 alin(1) si (2) Cod procedură penală constituie acte întreruptive a cursului termenului de prescrip?ie în sensul dispozi?iilor art.155 alin.1 Cod penal” În temeiul art.276 alin(2) Cod procedură penală suspendă cauza până la pronun?area hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 27 iunie 2022.

17 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 420 alin (11) raportat la art. 395 alin (1) Cod procedură penală repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor numai cu privire la discutarea incidenţei deciziei CCR nr. 358 din 26.05.2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09.06.2022. Dispune înştiinţarea telefonică a tuturor apărătorilor apelanţilor intimaţi inculpaţi pentru a asigura prezenţa la data de 27 iunie 2022, ora 14.00 pm. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 iunie 2022.

10 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 08 iulie 2022

14 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 10.06.2022

6 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea medicală de prezentare a apărătorilor inculpaţilor Ilie Ştefan şi Ciocoi Florin

21 martie 2022, ora 14:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea medicală de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Ivan Bogdan, acordă termen pentru dezbateri pe fondul apelurilor la data de 06.04.2022, ora 09.00, sala C Hamangiu.

8 martie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Ivan Bogdan

21 februarie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea medicală de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Dobrincu Mihai Lucian şi Oprea Radu, respectiv a procurorului titular al cauzei, acordă termen pentru dezbateri pe fondul apelurilor la data de 08.03.2022, ora 11.00, sala P 134

29 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru revenirea cu adresă către ANAF în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Harasim Corneliu

1 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unor adrese către ANAF

4 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare

6 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apelantului-inculpat Harasim Corneliu să participe la dezbateri acordă ultim termen de judecată la data de 04.10.2021

14 iunie 2021, ora 14:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Ivan Bogdan

17 mai 2021, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea de prezentare a apelantului-inculpat Ivan Bogdan

19 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra măsurilor asiguratorii:În temeiul art.250 ind.2 Cod procedură penală ?i art.11 din Legea nr241/2005 menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând apelan?ilor-intima?i- inculpa?i SC Alymar Trans Agri SRL ?i Popa (Anghel) Aurelia Alina prin ordonan?a nr.265/P/2013 din data de 19.08.2015 emisă de DNA Sec?ia de Combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie. Cu drept de contesta?ie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 aprilie 2021. Pe fond: în vederea continuării cercetării judecătoreşti

22 martie 2021, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti

22 februarie 2021, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti

25 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea de relaţii privind denunţurile formulate de către inculpaţii Popa Aurelia şi Popa Marius Răzvan

15 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe

2 noiembrie 2020, ora 12:30
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe

5 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe

7 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe

13 iulie 2020, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor

7 iulie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct.2 lit.a) teza finală Cod procedură penală admite cererea procurorului de readministrare a probei testimopniale constând în audierea martorilor Samoilă Ionel, Ciocoi Ionu? Adrian Fătu Crăciun Ionu?. În temeiul art. 420 alin(5) raportat la 100 alin(2) Cod procedură penală admite cererea de readministrare a probei testimoniale, astfel: Pentru apelan?ii intima?i –inculpa?i SC Alymar Trans Agri SRL ?i Popa Marius Răzvan ?i Popa (fostă Anghel) Aurelia Alina : audierea martorilor Similea Ionel ?i Cuc Ioan; Pentru apelan?ii intima?i –inculpa?i Dobrincu Mihai Lucian ?i Oprea Radu Nicolae : audierea martorilor Niefer Mihaela ?i Raicu Marcel ; Pentru apelantul intimat –inculpat Pralia Neculai: audierea martorilor Coco? Gheorghe ?i Fătu Crăciun Ionu? ; În temeiul art.100 alin(4) lit.b) Cod procedură penală respinge cererile privind administrarea probei cu înscrisuri referitoare la situa?ia de fapt ( trasabilitate marfă tranzac?ionată, inscrisuri ce emană de la organe financiare, înscrisuri referitoare la opera?iuni comerciale) precum ?i administrarea unei noi expertize contabile (financiare), cereri formulate de apelan?ii intima?i- inculpa?i SC Alymar Trans Agri SRL ?i Popa Marius Răzvan, Popa (fostă Anghel) Aurelia Alina, Ilie ?tefan, Dobrincu Mihai Lucian, Mitran Florian-Cristian, prin apătrătorii ale?i. Acordă termen la data de 13.07.2020 pentru când se vor cita martorii Samoilă Ionel, Ciocoi Ionu? Adrian Fătu Crăciun Ionu?. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 07.07.2020.

1 iulie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probe stabileşte termen la 07.07.2020 Pe fond acordă termen la 13.07.2020

15 iunie 2020, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare

18 mai 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură

23 martie 2020, ora 13:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Dispune preschimbarea termenului de judecată de la data de 23 martie 2020 la data de 18 mai 2020.

24 februarie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru punerea în discuţie a cererilor de probe formulate de inculpaţi

27 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti din data de 21 ianuarie 2020

9 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apărătorului desemmnat din oficiu pentru inculpatul Oprea Radu să pregătească apărarea

11 noiembrie 2019, ora 12:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpatului Oprea Radu

14 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare a inculpatului Oprea Radu şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor Ilie Ştefan şi Ivan Bogdan să-şi angajeze apărători

16 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apelantei-intimate inculpate Popa Aurelia Alina să-şi angajeze apărător



2. Numărul dosarului: 1210/116/2016
Data înregistrării: 5 septembrie 2016, ora 08:45:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 13:02:57
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c, al.3 din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. ALYMAR TRANS AGRI S.R.L. - Inculpat
Popa G. Marius Razvan - Inculpat
POPA (ANGHEL) N. AURELIA ALINA - Inculpat
ILIE STEFAN - Inculpat
CIOCOI FLORIN - Inculpat
DOBRINCU MIHAI LUCIAN - Inculpat
PRALIA ( fost Ratusca) NECULAI - Inculpat
OPREA RADU NICULAE - Inculpat
IVAN BOGDAN - Inculpat
HARASIM CORNELIU - Inculpat
MITRAN FLORIAN CRISTIAN - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă

Ședințe:
28 iunie 2019, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin.5 C.p.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 7 alin.1 si 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 9 alin.1 lit.c alin.3 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. 1969, art. 5 si art. 71 ind.1 alin.3 C.p. 1969 condamna pe inculpata SC ALYMAR TRANS AGRI SRL (fosta S.C. ALYMAR COM S.R.L.) la 10.000 lei amenda penala si la pedeapsa complementara prev. de art. 53 ind.1 alin.3 lit. e C.p. 1969 constând în afisarea hotarârii de condamnare pe cheltuiala societatii condamnate, în extras, la sediul ONRC Calarasi, pe o perioada de 3 luni. În baza art. 71 ind.7 alin.2 C.p. 1968 face cunoscut societatii inculpate ca prin afisarea extrasului nu poate fi dezvaluita identitatea altor persoane. 2. În baza art. 396 alin.5 C.p.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Popa Marius Razvan, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 7 alin.1 si 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 9 alin.1 lit.c, alin.3 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpatul POPA MARIUS RAZVAN, la 6 ani închisoare si la 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, ca pedeapsa complementara. În baza art. 71 C.p. 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, de la ramânerea definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei. 3. În baza art. 396 alin.5 C.p.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei Popa (Anghel ) Aurelia Alina, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 7 alin.1 si 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 9 alin.1 lit.c, alin.3 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpata POPA (ANGHEL) AURELIA-ALINA la 6 ani închisoare si la 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, ca pedeapsa complementara. În baza art. 71 C.p. 1969 interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, de la ramânerea definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei. 4.În baza art. 396 alin.6 C.p.p. raportat la art. 16 lit.f C.p.p. dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul Ilie Stefan, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., ca urmare intervenirii prescriptiei. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p. condamna pe inculpatul ILIE ?TEFAN - la 3 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 4 ani. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. În baza art. 105 C.p. dispune anularea beneficiului liberarii conditionate dispusa prin sentinta penala 626 din 02.04.2018 a Judecatoriei Braila, privind pe acest inculpat, din pedeapsa de 9 ani si 6 luni închisoare, aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 79 din 20.05.2015, a Tribunalului Braila, definitiva prin Decizia penala nr. 1275/A/16.11.2015 a Curtii de Apel Galati. Descontopeste pedeapsa de 9 ani si 6 luni închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b si c C.p. 1969, aplicata inculpatului Ilie Stefan prin sentinta penala nr. 79 din 20.05.2015 a Tribunalului Braila, definitiva prin decizia penala nr. 1275/A/16.11.2015 a Curtii de Apel Galati si repune în individualitatea lor pedepsele de: -9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b si c C.p.; -5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala 609/2008 a Judecatoriei Braila, definitiva prin decizia penala nr. 297/04.05.2009 a C.A. Galati; În baza art. 34-36 C.p. 1969 si art. 5 C.p. dispune contopirea acestor pedepse cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul Ilie Stefan, având de executat pedeapsa cea mai grea, respectiv 9 ani închisoare, sporita cu 1 an, în total 10 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b si c C.p. 1969. Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit,.a teza a II-a, b si c C.p. 1969 si art. 5 C.p. pe durata prevazuta de art. 71 C.p. 1969. În baza art. 36 alin.3 C.p. 1969 si art. 5 deduce din pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, durata executata în baza sentintei penale nr. 609/2008 a Judecatoriei Braila, respectiv durata arestarii în Germania de la 20 august 2010, la 24 septembrie 2010 (dedusa prin sentinta penala 1499/2012 a Judecatoriei Braila) si de la data de 24.09.2010 pâna la data de 27.08.2013 si de la data de 19.11.2015 la 11.04.2018 (când a fost liberat conditionat prin sentinta penala 626/02.04.2018 a Judecatoriei Braila). Anuleaza MEPI nr 125/2015, emis în baza sentintei penale nr.79/2015 a Tribunalului Braila si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, conform prezentei. 5.În baza art. 396 alin.6 C.p.p. raportat la art. 16 lit.f C.p.p. dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul Ciocoi Florin, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., ca urmare intervenirii prescriptiei. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., condamna pe inculpatul CIOCOI FLORIN - la 3 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Primariei oras Voluntari, judetul Ilfov sau SC ECOVOL Voluntari, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 6. În baza art. 396 alin.6 C.p.p. raportat la art. 16 lit.f C.p.p. dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul Dobrincu Mihai Lucian, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., ca urmare intervenirii prescriptiei. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., condamna pe inculpatul DOBRINCU MIHAI-LUCIAN la 2 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 1 an. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Iasi, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Consiliului local Iasi, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 7. În baza art. 396 alin.7 C.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Pralia (Ratusca) Neculai, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 5 C.p., condamna pe inculpatul Pralia (Ratusca) Neculai la 2 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 1 an. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii în cadrul Administratiei Domeniului Public sector 2 sau Administratiei Domeniului Public sector 3 Bucuresti, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. 8. În baza art. 396 alin.6 C.p.p. raportat la art. 16 lit.f C.p.p. dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul Oprea Radu Niculae, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., ca urmare intervenirii prescriptiei. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., condamna pe inculpatul Oprea Radu Niculae la 3 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. 9.În baza art. 396 alin.5 C.p.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Ivan Bogdan, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 7 alin.1 si 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 26 C.p. 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c, alin.2 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpatul Ivan Bogdan la 5 ani închisoare si la 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, ca pedeapsa complementara. În baza art. 71 C.p. 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, de la ramânerea definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei. 10.În baza art. 396 alin.6 C.p.p. raportat la art. 16 lit.f C.p.p. dispune încetarea procesului penal fata de inculpatul Harasim Corneliu, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 367 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., ca urmare intervenirii prescriptiei. În baza art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Lg. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 396 alin.10 C.p.p. si art. 5 C.p. condamna pe inculpatul Harasim Corneliu la 3 ani închisoare. În baza art. 66 lit.a,b si g C.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa complementara, exercitarea acestor drepturi pe o durata de 2 ani. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a,b si g C.p. În baza art. 105 C.p. dispune anularea beneficiului liberarii conditionate dispusa prin sentinta penala 1562/2018 a Judecatoriei Bistrita din pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 202/2017 a Tribunalului Botosani, definitiva la data de 27.12.2017. Descontopeste pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare stabilita în sarcina inculpatului Harasim Corneliu prin sentinta penala nr. 202/12.12.2017 a Tribunalului Botosani. Mentine anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani închisoare dispusa prin sentinta penala nr. 202/2017 a Tribunalului Botosani si mentine anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 239/2013 a Tribunalului Botosani, dispusa prin sentinta penala nr. 202/2015 a Tribunalului Ilfov. Repune în individualitatea lor pedepsele stabilite prin sentinta penala nr. 198/2012 a Tribunalului Botosani si pe cele contopite prin sentinta penala nr. 202/2015 a Tribunalului Ilfov. În baza art. 36 alin.2 C.p. 1969 raportat la art. 33-34 C.p. 1969, contopeste pedepsele de 4 ani închisoare, 2 ani închisoare si 2 ani închisoare stabilite prin sentinta penala 198/2012 a Tribunalului Botosani, pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 239/2013 a Tribunalului Botosani, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1039/2014 a Tribunalului Bucuresti si pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala 202/2015 a Tribunalului Ilfov si pedeapsa de 3 ani, aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea, de 4 ani si 6 luni închisoare, sporita la 6 ani. În baza art. 36 alin.2 C.p. 1969 raportat la art. 35 alin.3 C.p., cu aplicarea art. 5 C.p., aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii pe timp de 4 ani a exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c C.p. 1969. Interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, în baza art. 71 C.p. 1969 exercitiul drepturilor prev de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b si c C.p. 1969. Deduce din pedeapsa pronuntata prin prezenta sentinta perioada executata de la 23.12.2015 la 24.10.2018, când a fost liberat conditionat, prin sentinta 1562/2018 a Judecatoriei Bistrita. Anuleaza MEPI nr 426/2017 din 27.12.2017, emis de Tribunalul Botosani în baza sentintei penale nr. 202/2017 a Tribunalului Botosani si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, conform prezentei. 11. În baza art. 396 alin.5 C.p.p. raportat la art. 16 lit.b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului Mitran Florian Cristian, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 7 alin.1 si 3 din Lg. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 26 C.p. 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit.c, alin.3 din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.1 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 C.p., condamna pe inculpatul MITRAN FLORIAN-CRISTIAN la 6 ani închisoare si la 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, ca pedeapsa complementara. În baza art. 71 C.p. 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b, lit.c C.p. 1969, de la ramânerea definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei. Admite cererea de despagubiri civile formulata de partea civila Ministerul Finantelor publice – ANAF Bucuresti si obliga inculpatii, în solidar, la plata despagubirilor civile catre aceasta parte civila, dupa cum urmeaza: -pe inculpatul Mitran Florian Cristian, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 3719049 lei. -pe inculpatul Ivan Bogdan, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 1557392 lei; -pe inculpatul Ilie Stefan, în solidar cu inculpatii SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei 104.125 lei; -pe inculpatul Pralia (Ratusca) Neculai, în solidar SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 150.212 lei; -pe inculpatul Ciocoi Florin, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 215.173 lei; -pe inculpatul Dobrincu Mihai Lucian, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 128.505 lei; -pe inculpatul Oprea Radu Niculae, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 204.149 lei; -pe inculpatul Harasim, Corneliu, în solidar cu SC ALYMAR TRANS AGRI SRL, Popa Marius Razvan si Popa (Anghel) Aurelia Alina, la plata sumei de 88478 lei; Mentine masura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile si asupra sumelor de bani instituit prin Ordonanta Parchetului de pe lânga ICCJ – DNA Bucuresti nr. 265/P/2013 din 19.08.2015, pâna la concurenta sumei de 6.694.995, 64 lei. Dispune comunicarea prezentei sentinte la sediile ONRC de la domiciliile tuturor inculpatilor. Obliga inculpatii la câte 2000 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat. Suma de 57,5 lei, reprezentând cota procentuala de 25% din onorariu aparator oficiu – camera preliminara – avocat Stefanescu Daniela, se va avansa din fondurile MJ. Suma de 65 lei, reprezentând cota procentuala de 25% din onorariu aparator oficiu – camera preliminara – avocat Cotitu Costel, se va avansa din fondurile MJ. Suma de 187,5 lei, reprezentând cota procentuala de 25% din onorariu aparator oficiu – fond – avocat Stefan Adrian, se va avansa din fondurile MJ. Suma de 750 lei reprezentând onorariu aparator oficiu – avocat Ene Gheorghe Aritoneta – fond – se va avansa din fondurile MJ. Suma de 750 lei reprezentând onorariu aparator oficiu – avocat Gheorghe Ioan - fond – se va avansa din fondurile MJ. Suma de 750 lei reprezentând onorariu aparator oficiu – avocat Mitisor Nicoleta Elena – camera preliminara si fond – se va avansa din fondurile MJ. Suma de 180 lei reprezentând cota procentuala de 25 % aparator oficiu – avocat Draghici Mihai Laurentiu – fond – se va avansa din fondurile MJ. Suma de 130 lei, reprezentând cota procentuala de 25% din onorariu aparator oficiu – fond – avocat Mitroi Radu Lucian, se va avansa din fondurile MJ. Suma de 520 lei, reprezentând onorariu aparator oficiu – avocat Tudor Marinela – fond – se avanseaza din fondurile MJ. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica de la 28 iunie 2019.

18 iunie 2019, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amâna pronuntarea la 28 iunie 2019

7 iunie 2019, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa aparare

24 mai 2019, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de schimbare a încadrarilor juridice formulate de Parchetul de pe lânga ICCJ – DNA, fata de inculpatii: S.C. Alymar Trans Agri S.R.L., Popa G. Marius Razvan, Popa (fosta Anghel) N. Aurelia Alina, Ilie Stefan, Ciocoi Florin, Dobrincu Mihai Lucian, Pralia Neculai, Oprea Radu Niculae, Ivan Bogdan, Harasim Corneliu si Mitran Florian Cristian si dispune: 1. Pentru inculpata S.C. Alymar Trans Agri S.R.L, din infractiunile de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infrac?iunile de evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 ?i art. 5 C.pen.; 2.Pentru inculpatul Popa G. Marius Razvan din infractiunile de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infrac?iunile de evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 ?i art. 5 C.pen.; 3.Pentru inculpata Popa (Anghel) Aurelia Alina, din infractiunile de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infrac?iunile de evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 ?i art. 5 C.pen.; 4.Pentru inculpatul Ilie Stefan, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 5.Pentru inculpatul Ciocoi Florin, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 6.Pentru inculpatul Dobrincu Mihai Lucian, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 7.Pentru inculpatul Pralia (fost Ratusca) Neculai, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 8.Pentru inculpatul Oprea Radu Niculae, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale) si aderare la un grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p. în complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 9.Pentru inculpatul Ivan Bogdan, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infractiunile de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 26 C.pen.1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen.1969 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 ?i art. 5 C.pen.; 10.Pentru inculpatul Harasim Corneliu, din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infractiunile de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. si art. 5 C.pen.; 11.Pentru inculpatul Mitran Florian-Cristian din infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 si aderare la un grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 38 C.p. si art. 5 C.p., în infractiunile de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata, prev. de art. 26 C.pen.1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen.1969 ?i constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.1969 si art. 5 C.pen. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata în sedinta publica de la 24 mai 2019.

17 mai 2019, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna pronuntarea cu privire la cererile de schimbare a încadrarilor juridice, la 24 mai 2019. Fixeaza termen pentru judecarea în fond a cauzei la 7 iunie 2019.

9 mai 2019, ora 15:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la solicitarea aparatorilor inculpatilor pentru a pregati apararea în functie de cererile de schimbare a încadrarii juridice, stabileste termen la data de 17.05.2019, orele 10.00

11 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune la dosar un înscris de catre inculpatul Pralia Neculai, prin aparatori

28 martie 2019, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunostinta de suplimentul la raportul de expertiza

12 martie 2019, ora 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiza

19 februarie 2019, ora 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiza

15 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiza, acorda termen la 19 februarie 2019, orele 11.00

13 decembrie 2018, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca partile sa ia cunostinta de suplimentul la raportul de expertiza

15 noiembrie 2018, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza si pentru imposibilitate prezentare mandatar

11 octombrie 2018, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiza

27 septembrie 2018, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSA APARARE

13 septembrie 2018, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU CA PARTILE SA IA CUNOSTINTA DE RAPORTUL DE EXPERTIZA

2 august 2018, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertizei, termen 13.09.2018 ora 12,00

11 iulie 2018, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza

20 iunie 2018, ora 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza

29 mai 2018, ora 11:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza

8 mai 2018, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza si a martorilor

10 aprilie 2018, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor si a raportului de expertiza, acorda termen la 8 mai 2018

20 martie 2018, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca inadmisibila, cererea formulata de inculpata Anghel Aurelia Alina, prin aparator ales. Cu apel odata cu fondul. Pentru audierea martorilor lipsa, acorda termen la 10 aprilie 2018, orele 13.00

6 martie 2018, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor lipsa si pentru depunerea raportului de expertiza

20 februarie 2018, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor si a raportului de expertiza

19 decembrie 2017, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

5 decembrie 2017, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU AUDIERE MARTORI

23 noiembrie 2017, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

2 noiembrie 2017, ora 14:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea audierii inculpatilor

19 octombrie 2017, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea audierii inculpatilor

28 septembrie 2017, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea aparatorului ales al inculpatului Pralia acorda trmen la 19 octombrie 2017, ora 13.00

14 septembrie 2017, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresa Baroului de avocati Calarasi acorda termen la 28 septembrie 2017

31 august 2017, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate prezentare inculpati si lipsa aparator, termen 14.09.2017 ora 13,00

29 iunie 2017, ora 10:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de aparare acorda termen la 31.08.2017, la cererea reprezentantului parchetului

8 iunie 2017, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de aparare, termen 29.06.2017 ora 10,00



Pagina principală