Informații dosare ce cuprind 12102/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 12102/3/2022
Data înregistrării: 9 mai 2022, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 3 februarie 2023, ora 20:06:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHIORGHICĂ VASILICĂ - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
SC ALEX SUD GUARD SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C. proc. pen., dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului sentinţei penale nr. 74 din data de 26.01.2023 a Tribunalului Bucure?ti pronunţată în dosarul nr. 12102/3/2022, în sensul că: “În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen. şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul Ghiorghică Vasilică, ..., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 de lei, compusă din 150 de zile - amendă înmulţite cu 100 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.”. în loc de “În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul Ghiorghică Vasilică, ..., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 de lei, compusă din 150 de zile - amendă înmulţite cu 100 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.”. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, azi, 03.02.2023.

26 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul Ghiorghică Vasilică, fiul lui ........................................, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 de lei, compusă din 150 de zile - amendă înmulţite cu 100 de lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. (2) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 şi 64 C. pen. referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii, respectiv executarea pedepsei amenzii penale prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, art. 1.373 Cod civil, art. 1.382 Cod civil ?i art. 1.383 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală şi obligă pe inculpatul Ghiorghică Vasilică, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ALEX SUD GUARD S.R.L., la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală a obligaţiilor fiscale accesorii aferente prejudiciului în cuantum de 235.800 lei, prejudiciu care a fost achitat de inculpat la data de 20.10.2022, de la data când obligaţia a devenit scadentă până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. dispune ridicarea măsurii asigurătorii asupra imobilelor asupra cărora a fost instituită măsura prin ordonanţa nr. 3062/P/2021 din data de 16.03.2022, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen. dispune anularea celor 129 de facturi fiscale emise în numele a 37 de societăţi comerciale care atestă achiziţii fictive de bunuri, respectiv: - facturi emise în numele PROSOTEX IMPORT EXPORT: factura nr. 170 din data de 31.03.2018 şi factura nr. 321 din data de 14.11.2018 (filele 162, 162 bis – eronat 135, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele FERAL CONSTRUCT COMIMPEX: factura nr. 268 din data de 28.12.2019 şi factura nr. 432 din data de 07.03.2020 (filele 164, 165, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele MANTIM CONSTRUCT COM: factura nr. 367 din data de 08.04.2020 şi factura nr. 38 din data de 11.07.2020 (filele 167, 168, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele REZIDENT CONSTRUCT IMPEX: factura nr. 715 din data de 04.06.2020 (fila 170, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele GLOBAL COMEX 2002: factura nr. 518 din data de 02.03.2019 şi factura nr. 502 din data de 02.09.2019 (filele 172, 173, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele ACTIVE LINE PROD: factura nr. 393 din data de 12.04.2020 (fila 175, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ADY PROSPER CONSTRUCT: factura nr. 113 din data de 01.08.2018 şi factura nr. 116 din data de 09.01.2020 (filele 177, 178, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele KALDOR INVEST GROUP: factura nr. 125 din data de 07.01.2020 (fila 180, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele PAVA EXIM COM: factura nr. 145 din data de 20.02.2019 şi factura nr. 101 din data de 02.03.2020 (filele 182, 183, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele BAZY AUTO SERV: factura nr. 517 din data de 28.01.2020 (fila 185, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele TOTAL PIBO CONSTRUCT: factura nr. 123 din data de 28.06.2018 şi factura nr. 105 din data de 03.11.2019 (filele 187, 188, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele GVR AUTO SERVICE: factura nr. 520 din data de 05.10.2019, factura nr. 789 din data de 30.12.2019 şi factura nr. 621 din data de 25.08.2020 (filele 190 - 192 vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele LUKA GRUP COMPANY: factura nr. 07 din data de 08.02.2020 şi factura nr. 15 din data de 24.02.2020 (filele 194, 195, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele COOLIBRI TEXTILE: factura nr. 66 din data de 01.06.2018, factura nr. 68 din data de 15.07.2018, factura nr. 426 din data de 25.09.2018 şi factura nr. 70 din data de 28.09.2019 (filele 197 - 200, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ALKATYA IMPEX DISTRIBUTIONS: factura nr. 81 din data de 22.02.2019 şi factura nr. 90 din data de 27.08.2019 (filele 202, 203, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele AMY COM IMPEX 94: factura nr. 266 din data de 18.05.2018, factura nr. 268 din data de 28.05.2018, factura nr. 176 din data de 25.08.2018, factura nr. 179 din data de 03.10.2018, factura nr. 602 din data de 03.05.2019 şi factura nr. 6601 din data de 04.11.2019 (filele 205 - 210, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele EDY TEXTIL IMPORT EXPORT: factura nr. 66 din data de 20.01.2018, factura nr. 105 din data de 21.08.2019, factura nr. 751 din data de 15.06.2020, factura nr. 53 din data de 02.08.2020, factura nr. 94 din data de 02.09.2020 şi factura nr. 155 din data de 20.11.2020 (filele 212 - 217, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ADONICO PRO SERVICES: factura nr. 7068 din data de 20.02.2018, factura nr. 26 din data de 28.09.2018, factura nr. 2027 din data de 12.10.2018 şi factura nr. 29 din data de 17.03.2019 (filele 219 - 222, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele DMP TOTAL CONSTRUCT: factura nr. 29 din data de 03.02.2018 , factura nr. 31 din data de 05.02.2018 , factura nr. 107 din data de 02.10.2019, factura nr. 114 din data de 26.10.2019, factura nr. 129 din data de 15.11.2019 şi factura nr. 36 din data de 14.02.2020 (filele 224 - 229, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele LUANA CONF IMPORT EXPORT: factura nr. 417 din data de 15.03.2018, factura nr. 419 din data de 28.03.2018, factura nr. 069 din data de 15.04.2019, factura nr. 426 din data de 01.09.2018, factura nr.428 din data de 28.10.2018, factura nr. 516 din data de 28.05.2019, factura nr. 609 din data de 15.06.2019, factura nr. 551 din data de 02.05.2020, factura nr. 552 din data de 25.07.2020, factura nr. 597 din data de 22.08.2020 şi factura nr. 599 din data de 17.11.2020 (filele 231 - 241, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ALMAT INVEST PRODCOM: factura nr. 422 din data de 04.03.2019, factura nr. 426 din data de 08.03.2019, factura nr. 142 din data de 02.04.2020 şi factura nr. 144 din data de 05.04.2020 (filele 243 - 246, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele DONNA STIL IMPORT: factura nr. 83 din data de 25.01.2019, factura nr. 132 din data de 10.02.2019, factura nr. 510 din data de 04.04.2019, factura nr. 152 din data de 15.08.2019 şi factura nr. 601 din data de 29.10.2019 (filele 248 - 251, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele TAMY COMPLET SERVICES: factura nr. 326 din data de 20.07.2018, factura nr. 329 din data de 28.12.2018, factura nr. 330 din data de 29.03.2019, factura nr. 553 din data de 07.06.2019 şi factura nr. 705 din data de 25.05.2020 (filele 252 - 258, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ACONSO PROD: factura nr. 18 din data de 08.05.2019, factura nr. 102 din data de 14.09.2019, factura nr. 103 din data de 20.04.2020 şi factura nr. 547 din data de 28.09.2020 (filele 260 - 263, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele AMG MODA STYLE: factura nr. 271 din data de 27.11.2018, factura nr. 273 din data de 29.11.2018 şi factura nr. 34 din data de 15.05.2019 (filele 265 - 267, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele VENICE GROUP COMPANY: factura nr. 5066 din data de 01.03.2018, factura nr. 5069 din data de 05.03.2018 şi factura nr. 226 din data de 03.11.2018 (filele 269 - 271, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele DEPO CASA CONSTRUCT: factura nr. 265 din data de 10.12.2017, factura nr. 267 din data de 14.12.2017, factura nr. 271 din data de 18.12.2017, factura nr. 4273din data de 15.01.2018, factura nr. 74 din data de 30.01.2018, factura nr. 4278 din data de 10.04.2018, factura nr. 4282 din data de 24.04.2018, factura nr. 4286 din data de 02.05.2018, factura nr. 4288 din data de 06.05.2018, factura nr. 4290 din data de 10.05.2018, factura nr. 294 din data de 10.08.2018 şi factura nr. 297 din data de 16.08.2018 (filele 273 - 287, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele GRANADA COM PROD IMPEX: factura nr. 33 din data de 27.01.2019, factura nr. 203 din data de 20.09.2019, factura nr. 163 din data de 21.09.2020 şi factura nr. 383 din data de 10.11.2020 (filele 288 - 292, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele SILVER ACTIV: factura nr. 312 din data de 18.07.2019, factura nr. 344 din data de 02.08.2019 şi factura nr. 511 din data de 06.09.2020 (filele 294 - 296, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ALCATRAZ INTER TRANS: factura nr. 278 din data de 20.10.2019 şi factura nr. 289 din data de 14.11.2019 (filele 298, 299, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele KALONI STYLE: factura nr. 176 din data de 05.11.2018 şi factura nr. 100 din data de 29.04.2019 (filele 30, 302, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ADI DIA PROSPER EXIM: factura nr. 6121 din data de 20.11.2018, factura nr. 124 din data de 05.01.2019, factura nr. 251 din data de 29.06.2019, factura nr. 253 din data de 29.06.2019, factura nr. 157 din data de 05.07.2019, factura nr. 251 din data de 14.05.2020, factura nr. 201 din data de 02.07.2020, factura nr. 310 din data de 24.10.2020 şi factura nr. 255 din data de 02.11.2020 (filele 304 - 312, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele ADA STYLE COMEXIM S.R.L.: factura nr. 543 din data de 10.05.2020, factura nr. 501 din data de 21.06.2020, factura nr. 504 din data de 07.05.2020, factura nr. 548 din data de 08.08.2020 şi factura nr. 590 din data de 01.09.2020 (filele 314 - 318, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele APRIL IMPORT EXPORT S.R.L.: factura nr. 3602 din data de 25.04.2019 şi factura nr. 3605 din data de 03.02.2020 (filele 320, 321, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - facturi emise în numele MARCOS COMIMPEX: factura nr. 253 din data de 28.06.2019 şi factura nr. 53 din data de 28.03.2020 (filele 323, 324, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele CAVANI IMPEX GRUP S.R.L.: factura nr. 21 din data de 07.03.2019 (fila 325, vol. 4 al dosarului de urmărire penală); - factura emisă în numele CALYPSO DISTRIBUTIONS S.R.L.: factura nr. 502 din data de 22.09.2019 (fila 328, vol. 4 al dosarului de urmărire penală). În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăderea inculpatului din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., obligă pe inculpatul Ghiorghică Vasilică, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ALEX SUD GUARD S.R.L., la plata sumei de 4.159,30 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (2.159,30 de lei în faza de urmărire penală şi 2.000 de lei în faza de cameră preliminară şi de judecată). Onorariul par?ial al avocatului din oficiu, în cuantum de 700 de lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 26.01.2023.

17 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.01.2023

20 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.01.2023

22 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.12.2022

25 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronuntarea la data de 22.11.2022

27 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probatoriului, acorda termen la data de 25.10.2022 ora 8,30, sala 208



Pagina principală