Informații dosare ce cuprind 1216/91/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1216/91/2015
Data înregistrării: 7 martie 2022, ora 12:50:00
Data ultimei modificări: 6 ianuarie 2023, ora 13:31:15
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Apelant
HUSEIN MOHAMED NOUR prin av.Pavel Abraham - Apelant Inculpat
MICU MIHAI - Apelant PERSOANĂ INTERESATA
SC LONGA PRIMA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONT INSOLV IPURL FOCSANI - Intimat Inculpat
NĂSTASE VICTOR prin av. Bratu Ion - Apelant Inculpat
HUSEIN MOHAMED NOUR - Apelant Inculpat
NOURI DAWOUD prin av.Pavel Abraham - Apelant Inculpat
FORAT DAWODO prin av.Pavel Abraham - Apelant Inculpat
BARAKAT ELGELAN MOHAMED ELAMIN - Intimat Inculpat
BOTOROAGA MARIUS GABRIEL prin av.Micu Mihai - Apelant Inculpat
CHIRECEANU MARIUS IONEL - Intimat Inculpat
CSILLAG RĂZVAN-ADRIAN - Apelant Inculpat
POPA CONSTANTINA - Intimat Inculpat
SC LONGA PRIMA SRL - Intimat Inculpat
SC LONGA PRIMA SRL - PRIN C.I.I. BORDEA STEFAN - Intimat Inculpat
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Intimat Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Intimat Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR SECTOR VI - Intimat Parte civilă
SC EVA SWEET ACTIV SRL PRIN AV.PAVEL ABRAHAM - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC LONGA PRIMA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONT IPURL FOCSANI - Intimat Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
8 decembrie 2022, ora 8:30
Complet: A 7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de apelantul Micu Mihai.

29 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: A 7
Tip soluție: Schimbat total
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, de inculpaţii Năstase Victor (), Husein Mohamed Nour (), Nouri Dawoud (), Forat Dawodo (), Bo?oroagă Marius Gabriel (), Csillag Răzvan Adrian () şi de partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 18 din 03.02.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1216/91/2015. În temeiul art. 419 Cod de procedură penală, extinde efectele apelurilor declarate ?i cu privire la inculpaţii Barakat Elgelan Mohamed Elamin (), Chireceanu Marius Ionel (), Popa Constantina () şi S.C. Longa Prima S.R.L. (). Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi în parte, încheierea de şedinţă din data de 03.07.2020 şi, în rejudecare: Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Noul Cod penal şi Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021. În temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea de încadrare juridică a faptelor imputate inculpaţilor, astfel: - pentru inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi art. 5 Noul Cod penal, în infrac?iunile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul Chireceanu Marius Ionel din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul Csillag Răzvan Adrian din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 din Cod penal, rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpata Popa Constantina din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 1. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Năstase Victor pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Năstase Victor pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 2. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 6. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Boţoroagă Marius Gabriel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Boţoroagă Marius Gabriel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia. 7. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Chireceanu Marius Ionel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Chireceanu Marius Ionel pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 8. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Csillag Răzvan Adrian pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Csillag Răzvan Adrian pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 9. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. Longa Prima S.R.L., pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. Longa Prima S.R.L., pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 10. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Popa Constantina, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. Admite acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin la plata sumei de 11.559 lei (1.533 lei CASS 5,5% şi 10.026 lei impozit pe venit), precum ?i la plata accesoriilor fiscale aferente acestei sume până la stingerea efectivă a debitului principal, calculate conform art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 către partea civilă ANAF. Constată stinse prin plată atât debitele principale, cât şi accesoriile fiscale aferente acestora, pentru următoarele sume: - 616.529 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Boţoroagă Marius Gabriel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo, ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.; - 415.037 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Boţoroagă Marius Gabriel, Chireceanu Marius Ionel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo, ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.; - 21.570 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Barakat Elgelan Mohamed Elamin şi Csillag Răzvan Adrian; - 2.883 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L. şi Barakat Elgelan Mohamed Elamin; - 667.589 lei, la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo şi partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.. Ridică sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 15.12.2014 asupra următoarelor bunuri: - imobilul situat în comuna Afuma?i, ?os. Bucure?ti-Urziceni nr. 64 B, T.98, P.370/6, intabulat în CF nr. 50068 Afuma?i compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.430 mp-nr. cadastral 50068 ?i construc?ie cu destina?ie hala spa?iu comercial ?i birouri P+1 E (par?ial) în suprafa?ă construită desfă?urată de 1.858 mp-nr. cadastral 50068-C1, clădire de?inută în baza autoriza?iei de construire nr. 102 din 27.05.2008 eliberată de Primăria Comunei Afuma?i, jud. Ilfov, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. Industriilor, nr. 2R, sector 3, intabulat în CF nr. 225279 sect. 3 Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.590 mp, nr. cadastral 225279 ?i construc?ia hală produc?ie P+1E notată în documenta?ia cadastrală cu C1, în suprafa?ă construită la sol de 3590 mp (3589,77 mp în actul de dezlipire fila 243 din vol. V dos. u.p.), nr. cadastral 225279-C1, lot.1, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. Industriilor nr. 2R, sector 3, intabulat în CF nr. 225280 sector 3 Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 278 mp, nr. cadastral 225280 ?i construc?ia atelier mecanic notată în documenta?ia cadastrală cu C2, în suprafa?ă construită la sol de 278,42 mă, nr. cadastral 225280-C2, lot. 2, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - cota de?inută de Mohamed Husein Nour din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în loc. Voluntari, str. Decebal nr. 22, compus din teren în suprafa?ă de 1105,98 mp ?i clădire având suprafa?a construită la sol de 147 mp; - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în mun. Bucure?ti, str. Fabrica de Ghea?ă, nr.12, bl.98, sc. A, et.2, ap.17, ect.2, compus din 3 camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă de 65,33 mp, intabulat în CF 76585 a loc. Bucure?ti, sector 2, proprietatea lui Forat Dawodo ?i Rangen Sheiko; - cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. ?os. Colentina, nr.62, bl.104, sc. A, et.5, ap.23, sect.2, compus din patru camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă utilă de 87,61 mp, intabulat în CF 57882 a loc. Bucure?ti, sect. 2, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud; - cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. ?os. Colentina, nr. 74, bl.110, sc.1, et.5, ap.21, sect.2, compus din trei camere de locuit ?i dependin?e în suprafa?ă utilă de 67,44, intabulat în CF 225717-C1-U30 a loc. Bucure?ti, sect.2, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud. Ridică sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 17.12.2014 asupra următoarelor bunuri: - suma de 10.000 lei apar?inând inculpatului Forat Dawodo consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616186/1 ?i chitan?ei nr. 3670217/1 din 14.11.2014; - suma de 2.350 lei apar?inând inculpatului Nouri Dawoud consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616185/1 ?i chitan?ei nr. 3670227/1 din 14.11.2014. Dispune restituirea către inculpatul Forat Dawodo a sumei de 10.000 lei consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616186/1 ?i chitan?ei nr. 3670217/1 din 14.11.2014. Dispune restituirea către inculpatul Nouri Dawoud a sumei de 2.350 lei consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616185/1 ?i chitan?ei nr. 3670227/1 din 14.11.2014. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: - pe inculpatul Năstase Victor la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Husein Mohamed Nour la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Forat Dawodo la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Nouri Dawoud la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Chireceanu Marius Ionel la plata sumei de 2.000 lei; - pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin la plata sumei de 1.500 lei; - pe inculpatul Csillag Răzvan Adrian la plata sumei de 1.500 lei; - pe inculpata S.C. Longa Prima S.R.L. la plata sumei de 2.500 lei. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune ca onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu la judecata în cameră preliminară, fond şi apel (avocat Prepeliţă Petria -520 lei, avocat Micu Mihai – 520 lei, avocat Dumitrache Ana-Maria – 520 lei, avocat Stănilă Ana-Maria – 520 lei, avocat Pintilie Alin Ionuţ – 520 lei, avocat Rusu Crina – 1.736 lei, avocat Micu Vasile – 1.736 lei, avocat Ivănescu Răzvan - 651 lei, avocat Dogaru Ionuţ – 1.302 lei) să fie avansate din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul de Avocaţi Galaţi. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca fiind nefondat apelul declarat de persoana interesată Micu Mihai împotriva sentinţei penale nr. 18 din 03.02.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1216/91/2015. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantul Micu Mihai la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat la judecata în fond şi apel, rămân în sarcina acestuia.

10 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste termen de pronuntare la data de 29.11.2022

22 septembrie 2022, ora 8:30
Complet: A 7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Curtea apreciază că pentru a putea beneficia de dispoziţiile art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005, inculpaţii trebuie să achite inclusiv accesoriile fiscale. În acest sens, va dispune emiterea unor adrese către AJFP Ilfov şi AJFP Vrancea, cu solicitarea de a comunica instanţei de apel cuantumul accesoriilor fiscale reţinute în sarcina inculpaţilor, cu menţiunile făcute în adresa nr. 13261697/08.09.2022 a AJFP Ilfov.

13 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen de judecata la data de 10.11.2022, amana pronuntarea asupra aspectelor invocate la data de 22.09.2022

19 iulie 2022, ora 11:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriilor propune şi pentru lipsă de apărare, termen 13.09.2022.

8 iunie 2022, ora 10:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen - 19.07.2022, Sala 7, ora 11,00 pentru achitare prejudiciu.

4 mai 2022, ora 10:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administare probe acorda termen la 08.06.2022

6 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de aparare ?i lipsa de procedura acorda termen la 04.05.2022



2. Numărul dosarului: 1216/91/2015
Data înregistrării: 16 iunie 2015, ora 13:54:00
Data ultimei modificări: 23 septembrie 2024, ora 11:01:30
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NĂSTASE VICTOR - Inculpat
HUSEIN MOHAMED NOUR - Inculpat
NOURI DAWOUD - Inculpat
FORAT DAWODO - Inculpat
BARAKAT ELGELAN MOHAMED ELAMIN - Inculpat
BOTOROAGA MARIUS GABRIEL - Inculpat
CHIRECEANU MARIUS IONEL - Inculpat
CSILLAG RĂZVAN-ADRIAN - Inculpat
POPA CONSTANTINA - Inculpat
SC LONGA PRIMA SRL - Inculpat
SC LONGA PRIMA SRL - PRIN C.I.I. BORDEA STEFAN - Inculpat
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR SECTOR VI - Parte civilă
SC EVA SWEET ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LONGA PRIMA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONT IPURL FOCSANI - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
3 februarie 2022, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1.În baza disp. art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul Năstase Victor, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 49 alin.1 lit.b din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Năstase Victor, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza disp. art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani ?i 8 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv cu 8 luni închisoare, şi dispune ca inculpatul Năstase Victor să execute o pedeapsă principală de 5 ani şi 4 luni închisoare, iar în baza art. 45 alin. 1 C.pen. şi o pedeapsă complementară de 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b ?i k C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,exercitarea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a, b şi k C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei cu închisoarea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu cuprinsă între 13.11.2014 şi 11.02.2015. 2.În baza disp. art. 9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare în iunie 2014) cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Husein Mohamed Nour,la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat Husein Mohamed Nour, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 49 alin.1 lit.b din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Husein Mohamed Nour, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza disp. art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani ?i 8 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv cu 2 ani, 2 luni şi 20 zile de închisoare, ?i dispune ca inculpatul Husein Mohamed Nour să execute o pedeapsă principală de 6 ani, 10 luni şi 20 zile închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b ?i k C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,exercitarea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a, b şi k C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei cu închisoarea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu cuprinsă între 13.11.2014 şi 11.02.2015. 3.În baza disp. art. 9 alin.1 lit.b şi alin. 2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare în iunie 2014) cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Nouri Dawoud, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat Nouri Dawoud, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 49 alin.1 lit.b din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Nouri Dawoud, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza disp. art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani ?i 8 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv cu 2 ani, 2 luni şi 20 zile de închisoare, ?i dispune ca inculpatul Nouri Dawoud să execute o pedeapsă principală de 6 ani, 10 luni şi 20 zile închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b ?i k C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,exercitarea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a, b şi k C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei cu închisoarea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu cuprinsă între 13.11.2014 şi 11.02.2015. 4.În baza disp. art. 9 alin.1 lit.b şi alin. 2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare în iunie 2014) cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. a şi b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Forat Dawodo, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat Forat Dawodo, la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 49 alin.1 lit.b din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Forat Dawodo, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza disp. art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani ?i 8 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv cu 2 ani, 2 şuni şi 20 zile de închisoare, ?i dispune ca inculpatul Forat Dawodo să execute o pedeapsă principală de 6 ani, 10 luni şi 20 zile închisoare şi pedeapsă complementară 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b ?i k C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,exercitarea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a, b şi k C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei cu închisoarea perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu cuprinsă între 13.11.2014 şi 11.02.2015. 5.În baza art. 9 alin.1 lit.a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) ?i art. 5 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 lit. d C. pen. (1969), condamnă pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală. În baza art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 lit. d C. pen. (1969), condamnă pe acelaşi inculpat Barakat Elgelan Mohamed Elamin, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza disp. art. 29 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) şi cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 lit. c C. pen. (1969), condamnă pe acelaşi inculpat Barakat Elgelan Mohamed Elamin la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 33 lit. b ?i art. 34 lit. b C.pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea din cele aplicate ?i anume 1 an şi 6 luni închisoare. Conform art. 81 şi 82 C. pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni. În temeiul art. 15 din Legea nr.187/2012, atrage atenţia inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 alin. 1 din Codul Penal din anul 1969 a căror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei. Conform art. 71 alin. 2 C. pen. (1969) cu ref. la art. 12 din Legea nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. (1969) ?i anume exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi suspendă executarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi plasat în arest la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 6.În baza disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen. rap. la art. art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Boţoroagă Marius Gabriel, , la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. interzice ca pedeapsă complementară inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b ?i k C. pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C.pen. şi anume dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin.1 lit.b din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi cu aplicarea art. 5 C.pen., rap. la art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Boţoroagă Marius Gabriel, la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani. În baza disp. art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. contopeşte pedepsele principale şi complementare aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani ?i 8 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv cu 8 luni închisoare, ?i dispune ca inculpatul Boţoroagă Marius Gabriel să execute o pedeapsă principală de 5 ani şi 4 luni închisoare, iar în baza art. 45 alin. 1 C.pen. şi pedeapsa complementară de 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b ?i k C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie,exercitarea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a, b şi k C. pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. 7.În baza art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) ?i art. 5 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 lit. d C. pen. (1969), condamnă pe inculpatul Chireceanu Marius Ionel, la 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 29 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 lit. c C. pen. (1969), condamnă pe acelaşi inculpat Chireceanu Marius Ionel, la 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor. În baza art. 33 lit. b ?i art. 34 lit. b C.pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea din cele aplicate ?i anume 1 an şi 4 luni închisoare. Conform art. 81 şi 82 C. pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 4 luni. În temeiul art. 15 din Legea nr.187/2012, atrage atenţia inculpatului Chireceanu Marius Ionel asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 alin. 1 din Codul Penal din anul 1969 a căror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei. Conform art. 71 alin. 2 C. pen. (1969) cu ref. la art. 12 din Legea nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. (1969) ?i anume exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi suspendă executarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 8.În baza art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 C.pen., rap. la art. 74 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 alin. 1 lit. d C.pen. (1969), condamnă pe inculpatul Csillag Răzvan Adrian la 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 29 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 5 C.pen., rap. la art. 74 alin. 1 lit. a C.pen. (1969) şi art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. (1969), condamnă pe acelaşi inculpat Csillag Răzvan Adrian la 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani. În baza art. 33 lit. b ?i art. 34 lit. b C.pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea din cele aplicate ?i anume 1 an şi 4 luni închisoare. Conform art. 81 şi 82 C. pen. (1969) cu aplic. art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 4 luni. În temeiul art. 15 din Legea nr.187/2012, atrage atenţia inculpatului Csillag Răzvan Adrian asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 alin. 1 din Codul Penal din anul 1969 a căror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei. Conform art. 71 alin. 2 C. pen. (1969) cu ref. la art. 12 din Legea nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. (1969) ?i anume exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi suspendă executarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 9.În baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 137 alin.4 lit.d C.pen., condamnă pe inculpata S.C. Longa Prima S.R.L. Focşani, la pedeapsa de 240 zile amendă, şi stabileşte cuantumul unei zile-amendă la suma de 100 lei, inculpata urmând să execute suma de 24.000 lei cu titlu de amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza disp. art. art. 49 alin.1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. rap. la art. 137 alin.4 lit.c C.pen., condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 180 zile amendă, şi stabileşte cuantumul unei zile-amendă la suma de 100 lei, inculpata urmând să execute suma de 18.000 lei cu titlu de amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza disp. art. 49 alin. 3 din Legea nr. 129/2019 rap. la art. 138 alin. 2 C.pen. şi art. 136 alin. 3 lit. c C.pen. aplică pedeapsa complementară a închiderii punctului de lucru din Focşani, str. Vâlcele nr. 63 bis, jud. Vrancea, pentru o perioadă de 3 luni. În baza art. 147 alin. 1 C.pen., art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele stabilite pentru inculpată şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea dintre cele două, şi anume de 24.000 lei amendă, sporită cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, respectiv cu 6.000 lei, ?i dispune ca inculpata să execute o pedeapsă de 30.000 lei amendă penală, alături de care aplică inculpatei în baza disp. art. 45 alin. 1 C.pen. şi pedeapsa complementară a închiderii punctului de lucru din Focşani, str. Vâlcele nr. 63 bis, jud. Vrancea, pentru o perioadă de 3 luni. 10.În baza disp. art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpata Popa Constantina, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. (1969) rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta fiind săvârşită fără vinovăţia prevăzută de lege. Respinge, ca nefondată, cererea Ministerului Public de confiscare a sumei de 4.501.970 lei. Obligă la despăgubiri civile către partea civilă ANAF inculpaţii după cum urmează: -în solidar pe inculpaţii Năstase Victor, SC Longa Prima SRL, Boţoroagă Marius Gabriel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo, pe ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Eva Sweet Activ SRL, la plata sumei de 616.529 lei reprezentând TVA, precum ?i la plata accesoriilor aferente acestei sume până la data stingerii efective a debitului principal datorat conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003; -în solidar pe inculpaţii Năstase Victor, SC Longa Prima SRL, Boţoroagă Marius Gabriel, Chireceanu Marius Ionel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo, pe ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Eva Sweet Activ SRL, la plata sumei de 415.037 lei reprezentând TVA, precum ?i la plata accesoriilor aferente acestei sume până la data stingerii efective a debitului principal datorat conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003; - în solidar pe inculpaţii Năstase Victor, SC Longa Prima SRL, Barakat Elgelan Mohamed Elamin şi Csillag Răzvan Adrian la plata sumei de 21.570 lei reprezentând TVA, precum ?i la plata accesoriilor aferente acestei sume până la data stingerii efective a debitului principal datorat conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003; -în solidar pe inculpaţii Năstase Victor, SC Longa Prima SRL şi Barakat Elgelan Mohamed Elamin la plata sumei de 2.883 lei reprezentând TVA, precum ?i la plata accesoriilor aferente acestei sume până la data stingerii efective a debitului principal datorat conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003; -pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin la pata sumei de 11.559 lei, din care 1.533 lei reprezintă CASS 5,5%, iar 10.026 lei reprezintă impozit pe venit, precum ?i la plata accesoriilor aferente acestei sume până la data stingerii efective a debitului principal datorat conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003; -în solidar pe inculpaţii Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo şi partea responsabilă civilmente SC Eva Sweet Activ SRL la plata accesoriilor aferente sumei de 667.589 lei, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data de 28.01.2016 conf. disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003. Constată că SC Eva Sweet Activ SRL a plătit la data de 28.01.2016 prejudiciul în sumă de 667.589 lei din care 267.036 lei reprezintă impozit pe profit şi 400.553 lei reprezintă TVA. Menţine sechestrul asigurătoriu dispus prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 15.12.2014 asupra următoarelor bunuri: -imobilul compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.430 mp-nr. cadastral 50068 ?i construc?ie cu destina?ie hala spa?iu comercial ?i birouri P+1 E (par?ial) în suprafa?ă construită desfă?urată de 1.858 mp-nr. cadastral 50068-C1, cladire de?inută în baza autoriza?iei de construire nr. 102 din 27.05.2008 eliberată de Primăria Comunei Afuma?i, jud. Ilfov, proprietatea SC EVA SWEET ACTIV SRL Afuma?i, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -imobil situat în mun. Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.590 mp, ?i construc?ia hală produc?ie P+1E notată în documenta?ia cadastrală cu C1, în suprafa?ă construită la sol de 3590 mp (3589,77 mp în actul de dezlipire fila 243 din vol.V dos. u.p.), nr. cadastral 225279-C1, lot.1, proprietatea SC EVA SWEET ACTIV SRL Afuma?i, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -imobil situat în mun. Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 278 mp, ?i construc?ia atelier mecanic notată în documenta?ia cadastrală cu C2, în suprafa?ă construită la sol de 278,42 mă, proprietatea SC EVA SWEET ACTIV SRL Afuma?i, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -cota de?inută de Mohamed Husein Nour din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în loc. Voluntari, compus din teren în suprafa?ă de 1105,98 mp ?i clădire având suprafa?a construită la sol de 147 mp, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în mun. Bucure?ti,compus din 3 camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă de 65,33 mp, proprietatea lui Forat Dawodo ?i Rangen Sheiko, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, compus din patru camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă utilă de 87,61 mp, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, compus din trei camere de locuit ?i dependin?e în suprafa?ă utilă de 67,44, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud, până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016. Menţine sechestrul asigurătoriu dispus prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 17.12.2014 asupra următoarelor bunuri: -suma de 10.000 lei apar?inând inculpatului Forat Dawodo consemnată la CEC Bank- Sucursala Foc?ani conform recipisei până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016; -suma de 2.350 lei apar?inând inculpatului Nouri Dawoud consemnată la CEC Bank-Sucursala Foc?ani până la concuren?a valorii probabile de 1.031.566 lei la care se adaugă accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 şi accesoriile fiscale conform disp. art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 privind debitul de 667.589 lei achitat la 28.01.2016. În baza disp. art. 274 alin. 1 şi 2 obligă pe inculpaţi la cheltuieli judiciare către după cum urmează; pe Năstase Victor la 2.500 lei; pe Husein Mohamed Nour la 2.500 lei; pe Forat Dawodo la 2.500 lei; pe Nouri Dawoud la 2.500 lei; pe Boţoroagă Marius Gabriel la 2.000 lei; pe Chireceanu Marius Ionel la 2.000 lei; pe Barakat Elgelan Mohamed Elamin la 1.500 lei; pe Csillag Răzvan Adrian la 1.500 lei; pe SC Longa Prima SRL la 2.500 lei. În baza disp. art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu privire la situaţia inculpatei Popa Constantina rămân în sarcina acestuia. Onorariile pentru apărare din oficiu în sumă de câte 520 lei pentru avocaţii din oficiu Prepeliţă Petria, Micu Mihai, Dumitrache Ana-Maria, Stănilă Ana-Maria şi Pintilie Alin Ionuţ. Respinge cererile pentru majorare onorarii avocaţi oficiu ca nefondate. Onorariile pentru apărare din oficiu ?i pentru traducători rămân în sarcina statului conform art. 275 alin. 6 C.pr.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei hotărâri. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpa?ilor, păr?ii civile şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.02.2022.

27 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cauzei la data 03.02.2022, când pronunţarea va fi făcută prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.01.2022.

12 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cauzei la data 27.01.2022, când pronunţarea va fi făcută prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.01.2022.

22 decembrie 2021, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la data 12.01.2022, când pronunţarea va fi făcută prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.12.2021.

26 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cauzei la data 22.12.2021, când pronunţarea va fi făcută prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului a hotărârii, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.11.2021.

29 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 26.11.2021.

17 septembrie 2021, ora 12:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei fata de lipsa dosarului, cat si fata de cererile de amanare formulate in cauza.

25 iunie 2021, ora 13:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de amanare a cauzei în vederea luarii la cunostinta despre inscrisurile depuse la dosar

28 mai 2021, ora 12:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat în vederea pregătirii dezbaterilor

23 aprilie 2021, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

26 martie 2021, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amanare formulate în cauza

26 februarie 2021, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata in cauza de avocat Dragovici Cristian, care sub sanctiunea amenzii, va face dovada imposibilitatii de prezentare la termen

29 ianuarie 2021, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amânare a cauzei formulata de avocat Micu Mihai, pentru inculpatul Botoroaga

18 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse

20 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amanare formulate in cauza

23 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

25 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare a cauzei şi lipsa martorilor

14 august 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

31 iulie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

3 iulie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

5 iunie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

8 mai 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amanare formulate în cauza

10 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amânare formulate în cauza

13 martie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amânare formulate în cauză

14 februarie 2020, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

17 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

6 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

8 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

27 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

14 iunie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatoriu

10 mai 2019, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu

29 martie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatorii

15 februarie 2019, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

25 ianuarie 2019, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

7 decembrie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

2 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriilor

5 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

7 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

15 iunie 2018, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de ridicare sechestru asigurător formulată de inculpa?ii Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud ?i Forat Dawodo. În baza disp. art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe cei trei inculpa?i la 60 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 15.06.2018.

8 iunie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte ca pronunţarea asupra cererii de ridicare sechestru să se facă la data de 15.06.2018. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 08.06.2018.

4 mai 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza

23 martie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza

23 februarie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

26 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

15 decembrie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor

10 noiembrie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

13 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

15 septembrie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru audierea martorilor.

30 iunie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

19 mai 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

21 aprilie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor. În baza art. 242 alin. 1 C.pr.pen. revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Chireceanu Marius Ionel, şi Barakat Elgelan Mohamed Elamin, . Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2017.

7 aprilie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei pentru discutarea obiectiunilor la raportul de exepertiză. Stabileste termen la 21.04.2017, pentru când se va discuta legalitatea si temeinicia masurii preventive a controlului judiciar.

13 martie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 362 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 208 alin. 5 C.pr.pen., constată ca fiind legală şi temeinică măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Năstase Victor, Barakat Elgelan Mohamed Elamin, , Boţoroagă Marius Gabriel, Chireceanu Marius Ionel, Csillag Răzvan Adrian, şi în consecinţă o menţine pentru fiecare dintre aceştia, cu aceleaţi obligaţii. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.03.2017.

10 martie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa dosarului de fond amână judecarea cauzei. Stabileste termen intermediar pentru verificarea măsurilor preventive la 13.03.2017.

24 februarie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana judecarea cauzei pentru lipsa dosarului de fond.

10 februarie 2017, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru lipsa dosarului de fond, aflat la Curtea de Apel Galaţi. Stabileste termen pentru verificarea măsurilor preventive la 24.02.2017.

18 ianuarie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate excepţiile de tardivitate şi inadmisibilitate invocate din oficiu cu privire la cererea de ridicare măsuri asigurătorii. Respinge ca nefondată cererea pentru ridicare măsuri asigurătorii formulată de inculpaţii Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo.

17 ianuarie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 362 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 208 alin. 5 C.pr.pen., constată ca fiind legală şi temeinică măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin, şi în consecinţă o menţine cu aceleaşi obligaţii. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.01.2017.

13 ianuarie 2017, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte ca pronunţarea asupra excepţiei de tardivitate şi inadmisibilitate invocate din oficiu cu privire la contestaţia la măsuri asigurătorii şi pronunţarea asupra contestaţiei la măsurile asigurătorii să se facă la data de 18.01.2017. Stabileşte termen intermediar la data de 17.01.2016 pentru verificarea măsurii preventive privind pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin. În baza disp. art. 362 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 208 alin. 5 C.pr.pen., constată ca fiind legală şi temeinică măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Năstase Victor, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo, Boţoroagă Marius Gabriel, Chireceanu Marius Ionel, Csillag Răzvan Adrian, şi în consecinţă o menţine pentru fiecare dintre aceştia, cu aceleaşi obligaţii. În baza art. 215 alin. 8-9 şi art. 2081 C.pr.pen. respinge, ca nefondate, cererile formulate de inculpaţii Năstase Victor, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo pentru a se dispune încetarea unor obligaţii dintre cele stabilite în cadrul măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.01.2017.

6 ianuarie 2017, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu inculpatii Popa C si Chiriceanu M.I. şi a conditiilor meteo nefavorabile.

4 ianuarie 2017, ora 9:00
Complet: C6 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiata, cererea de abţinere formulată de doamna judecător Carmen Comănescu in dosarul nr. 1216/91/2015. Fara cale de atac. Pronunţată in sedinta publica, azi 04.01.2017

12 decembrie 2016, ora 12:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa dosarului de fond al cauzei, va amana cauza si va acorda un nou termen de judecata care va fi comunicat partilor dupa repartizarea ciclica a dosarelor urmare a desfiintarii completului, titularul acesteia pensionandu-se

21 noiembrie 2016, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PROROGA DISCUTAREA CONTESTATIEI FORMULATA DE INCULPATII SIRIENI PENTRU TERMENUL URMATOR, PENTRU CAND SE VOR DA DISPOZITII DE CITARE A URMATORILOR 5 MARTORI SI SE VA COMUNICA UN EXEMPLAR DE PE EXPERTIZA EFECTUATA IN CAUZA SI PARTILOR CIVILE. INCULPATILOR LI S-A INMANAT UN EXEMPLAR. Respinge cererea de încuviinţare temporară de părăsire a teritoriului României, formulată de inculpatul FORAT DAWODO În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 4 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 noiembrie 2016.

31 octombrie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor, va dispune citarea lor si a celor ale caror domicilii au fost comunicate. se va reveni cu adresa la ANAF cu avertisment de amenda 500 lei. va amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatorest si va acorda termen de judecata cand se va discuta si masura preventiva.

10 octombrie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIILOR, VA AMANA CAUZA SI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 4 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţii: 1. NĂSTASE VICTOR: 2. HUSEIN MOHAMED NOUR: 3. NOURI DAWOUD: 4. FORAT DAWODO : 5. BARAKAT ELGELAN MOHAMED ELAMIN: 6. BOŢOROAGĂ MARIUS GABRIEL: 7. CHIRICEANU MARIUS IONEL: 8. CSILLAG RĂZVAN ADRIAN ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.10.2016.

19 septembrie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: dispune citarea cu mandat de aducere a martorilor care nu s/au prezentat la acest termen de judecata. emiterea unei adresa catre anaf in sensul solicitarilor. amana cauza

31 august 2016, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 362 C.pr.pen., cu referire la art. 208 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţii: 1. NĂSTASE VICTOR: 2. HUSEIN MOHAMED NOUR: 3. NOURI DAWOUD: 4. FORAT DAWODO : 5. BARAKAT ELGELAN MOHAMED ELAMIN: 6. BOŢOROAGĂ MARIUS GABRIEL: 7. CHIRECEANU MARIUS IONEL: . 8. CSILLAG RĂZVAN ADRIAN: ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.08.2016.

11 iulie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi prin apărători. În baza art. 362 C.pr.pen., cu referire la art. 208 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.07.2016.

13 iunie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FATA DE LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIYA, VA AMANA CAUZA SI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA LA DATA DE 19.09.2016, ORA 11, PENTRU CAND PARTILE AU TERMEN IN CUNOSTINTA, URMAND A SE FACE COMUNICARILE NECESARE CATRE EXPERT IN VEDEREA DEPUNERII RAPORTULUI DE EXPERTIZA SOLICITAT. STABILESTE TERMEN PENTRU VERIFICAREA LEGALITATII SI TEMEINICIEI MASURII PREVENTIVE A CONTROLULUI JUDICIAR, LA DATA DE 11.07.2016, ORA 11, PENTRU CAND INCULPATII AU TERMEN IN CUNOSTINTA

23 mai 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ADMITE PROBA CONSTAND IN EFECTUAREA UNEI EXPERTIZE CONTABILE, DESEMNEAZA EXPERT SI STABILESTE ONORARIUL PROVIZORIU IN SARCINA INCULPATILOR CARE AU SOLICITAT PROBA SI IN VEDEREA EFECTUARII COMUNICARILOR NECESARE, VA AMANA CAUZA SI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA, PENTRU CAND VOR FI CITATI IN CONTIUARE SI URMATORII 5 MARTORI, PARTILE AVAND TERMEN IN CUNOSTINTA. Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi prin apărători. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 4 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23.05.2016.

25 aprilie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: IN VEDEREA ADMINISTRARII PROBATORIULUI PROPUS DAR SI PENTRU A FI FACUTA REVENIREA LA ADRESA EMISA LA ANAF, VA AMANA CAUZA SI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA PENTRU CAND SE VOR CITA PRIMII 5 MARTORI DIN ACTE

4 aprilie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: IN VEDEREA EMITERII UNE ADRESE CATRE PARTEA CIVILA ANAF DGRFP ILFOV, CU SOLICITARILE DESPRE CARE S/A FACUT VORBIRE, VA AMANA CAUZA SI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA.Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi prin apărători. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 4 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Pentru inculpatului Boţoroagă Marius Gabriel, admite cererea privind schimbarea adresei de domiciliu sens în care se va comunica modificarea organului de supraveghere – IPJ Giurgiu – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.04.2016.

21 martie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la solicitarea aparatorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoana juridica, in vedere apregatirii apararii, dat fiind data foarte recenta de emitere a delegatiei, va amana cauza sdi va acorda un nou termen de judecata

22 februarie 2016, ora 11:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de reprezentare din partea aparatorului inculpatei persoana juridica si avand in vedere cererea apartorului ales al inculpatului Nastase care nu se poate prexenta la termenul de judecata dinplanificarea obisnuita, acorda un termen de judecata mai lung. Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 5 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22/02/2016.

1 februarie 2016, ora 10:30
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului Botoroagă M. G, dispune amânarea cauzei si stabilirea unui nou termen de judecata, pentru când se va emite adresă la ANAF BUCUREŞTI precum şi la lichidatorul judiciar, părţile având termen în cunoştinţă.

11 ianuarie 2016, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA CONTINUĂRII JUDECĂŢII ÎN CAUZĂ, FAŢĂ DE LIPSA UNUIA DINTRE INCULPAŢI, CARE LA ACEST TERMEN JUSTIFICĂ PROBLEME DE ORDIN MEDICAL, VA AMÂNA CAUZA ŞI VA ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATĂ LA DATA DE 01.02.2016. Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi prin apărători. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 5 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.

16 noiembrie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind revocarea măsurii controlului judiciar formulate de inculpaţi prin apărători. În baza art. 362 alin. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 208 alin. 5 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.

28 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, toate cererile şi excepţiile formulate în cadrul procedurii de cameră preliminară, de către inculpaţii Boţoroagă Marius Gabriel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo şi Năstase Victor. Prorogă pronunţarea asupra cererii de corectare a încadrării juridice privind pe inculpaţii Boţoroagă Marius Gabriel, Cssilag Răzvan Gabriel şi Chiriceanu Marius Ionel, formulată de către reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, o dată cu fondul cauzei. În baza art. 342 C.pr.pen., constată că instanţa este competentă să soluţioneze cauza. In baza art. 346 alin. 2 Cod procedura penala, constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1425/P/2015 din 15.06.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Constata legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penala. Dispune începerea judecaţii cauzei privind pe inculpaţi. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Stabileşte termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar la data de 16.11.2015, cu citarea inculpaţilor.

26 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 28.10.2015

19 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSA DE PROCEDURA PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA, INCULPAT IN CAUZA, A CAREI LICHIDATOR JUDICIAR A FOST SCHIMBAT, IN PERSOANA PRACTIVIANULUI IN INSOLVENTA CII BORDEA STEFAN, VA AMANA CAUZA PENTRU REFACEREA PROCEDURII DE CITARE.

28 septembrie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la măsura preventivă, în baza art. 348 C.pr.pen., cu referire la art. 207 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţi ca fiind legală şi temeinică. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor din oficiu ( av. Prepeliţă P. pentru inculpatul Barakat E.M.E, av. Pintilie A. pentru inculpatul Chiriceanu M.I, av. Balcu L. pentru inculpatul Csillag R.A., av. Ionescu O pentru inculpatul Boţoroagă M.G.), vor fi avansate din fondul Ministerului de Justiţie. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare, în ceea ce priveşte măsura preventivă. Amendarea avocatului ales al inculpaţilor Năstase Victor şi Popa Constantina, respectiv pe d-nul avocat Bratu Ion, pentru că nu a lăsat substituire la dosar şi nici nu a anunţat lipsa sa de la acest termen, cu o amendă în cuantum de 500 lei. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.10.2015, ora 11.30, sala 1 penal, completul C3co, pentru discutarea cererilor şi excepţiilor, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 28.09.2015.

12 august 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Menţine măsura preventivă. Dispune înaintarea cererilor şi excepţiilorpromovate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru comincat răspuns la cererile şi excepţiile formulate. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare privind măsurile preventive dispuse.

23 iunie 2015, ora 9:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 348 C.pr.pen., cu referire la art. 207 C.pen. menţine măsura controlului judiciar privind pe inculpaţii: 1. NĂSTASE VICTOR: 2. HUSEIN MOHAMED NOUR: 3. NOURI DAWOUD: 4. FORAT DAWODO 5. BARAKAT ELGELAN MOHAMED ELAMIN 6. BOŢOROAGĂ MARIUS GABRIEL 7. CHIRICEANU MARIUS IONEL 8. CSILLAG RĂZVAN ADRIAN ca fiind legală şi temeinică. Ia act că pentru inculpaţii Năstase V., Husein M.N., Nouri D., Forat D., asistenţa juridică a fost asigurată de apărătorii aleşi. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor din oficiu ( av. Prepeliţă P. pentru inculpatul Barakat E.M.E, av. Pintilie A. pentru inculpatul Chiriceanu M.I, av. Balcu L. pentru inculpatul Csillag R.A., av. Ionescu O pentru inculpatul Boţoroagă M.G.), vor fi avansate din fondul Ministerului de Justiţie, de câte 400 lei, vor fi avansate din fondul Ministerului de Justiţie. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.06.2015.

19 iunie 2015, ora 10:00
Complet: Fond Penal C3 co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AVÂND NEVOIE DE TIMP PENTRU A DELIBERA, VA AMÂNA PRONUNŢAREA LA O DATĂ ULTERIOARĂ, RESPECTIV 23.06.2015



Pagina principală