Informații dosare ce cuprind 1243/122/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1243/122/2018
Numărul vechi: 545/2022
Data înregistrării: 22 februarie 2022, ora 14:44:00
Data ultimei modificări: 8 februarie 2023, ora 11:38:27
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHAI FRAGA - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Apelant Parte civilă
SOCIETATEA TITANIS 2008 SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.203/A din 3 Februarie 2023 - În baza art.421 pct.1 lit. b C.proc.pen respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parte civilă ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu împotriva sentinţei penale nr. 22/04.02.2022 pronunţate de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr. 1243/122/2018. În baza art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelul formulat de apelanta-inculpaă Mihai Fraga, împotriva sentinţei penale nr. 22/04.02.2022 pronunţate de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr. 1243/122/2018. Desfiin?ează în parte sentinţa penală apelată, şi rejudecând: Constată că legea penală în ceea ce prive?te infrac?iunea de evaziune fiscală re?inută în sarcina apelantei-inculpate Mihai Fraga este Noul Cod Penal. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Mihai Fraga cu privire la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (comisă în perioada 2008-2011) ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpatei, în temeiul art.274 alin.1 din Codul de procedură penală, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 3000 lei. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, dispune ca toate aceste cheltuieli judiciare să rămână în sarcina statului. Înlătură dispozi?iile privind aplicarea prevederilor art. 12 ?i art. 13 din Legea nr. 241/2005. Men?ine celelalte dispozi?ii din cuprinsul sentin?ei primei instan?e, în măsura în care nu contravin prezentei. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a păr?ilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.02.2023

20 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 03.02.2023.

16 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 ind. 2 rap.la art.249 C.proc.pen. rap.la art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsurile sigurătorii instituită prin sentinţa penală nr.22/04.02.2022 a Tribunalului Giurgiu, Secţia Penală şi cea instituită prin ordonanţa nr.179/P/2014 din data de 29.06.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu şi menţinută prin sentinţa penală nr.22/04.02.2022 a Tribunalului Giurgiu, Secţia Penală. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.12.2022.

18 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului

4 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. Stabileste pronuntarea asupra probatoriului la data de 18.11.2022. II. Pentru depunerea relatiilor, amana cauza la data de 18.11.2022

21 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului

23 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

9 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat prin rezolu?ia presedintelui de complet la data de 23.09.2022, ora 13,00, pentru când se citeaza partile.

10 iunie 2022, ora 12:30
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea apelantului inculpat pentru angajarea unui aparator ales

27 mai 2022, ora 10:00
Complet: S1 C20 A (3)
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul la data de 10 iunie 2022



2. Numărul dosarului: 1243/122/2018
Data înregistrării: 1 august 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 septembrie 2024, ora 13:37:55
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI FRAGA - Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Parte civilă
SOCIETATEA TITANIS 2008 SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cp condamnă pe inculpata MIHAI FRAGA, , la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalităţile omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (faptă săvârşită în perioada 18.12.2008-31.12.2013 ). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpata Mihai Fraga, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 1.155.680 lei , ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpata figurează ca împuternicită, beneficiar real, asociată sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata va fi obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 397 alin. 5 C.p.p., menţine masurile asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 179/P/2014 din data de 29.06.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (3) C. proc. pen. obligă inculpata Mihai Fraga la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04.02.2022.

28 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronuntarea la data de 04.02.2022.

30 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 28.01.2022.

23 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 30.12.2021

17 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 23.12.2021.

3 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.12.2021

3 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 03.12.2021

13 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste pronunţarea la data de 03.11.2021

21 iulie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amînare depusă la dosar acordă termen de judecată la data de 13.10.2021

5 mai 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probatoriului acorda termen de judecata la data de 21.07.2021

10 martie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 05.05.2021

13 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acordă termen la data de 10.03.2021

12 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea privind administrarea probei cu expertiza judiciară fiscală solicitată de inculpata Mihai Fraga, , prin apărători, ca nefondată. Pronuntată în sedinta publică astăzi 12.01.2021.

14 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronuntare pe cererea privind expertiza contabila , termen de fond la data de 13.01.2021.

30 iulie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU AUDIERE MARTORI ACORDA TERMMEN LA DATA DE 14.10.2020.

8 iulie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 30.07.2020

19 mai 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori, acordă termen la data de 08.07.2020

8 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art.353 alin.10 C.P.P şi Hotărârea C.S.M nr.191/2020 preschimbă termenul de judecată din data de 08.04.2020 pentru data de 19.05.2020,pentru când se citează părţile din proces. Se vor încunoştiinţa avocaţii din cauză.

12 februarie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.04.2020, având în vedere Hotărârea nr. 1/21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, unde prin art. 2 s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorielor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.

4 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor mana cauz ala data de 12.02.2020

16 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 04.12.2019

25 iunie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 16.10.2019

19 iunie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat

8 mai 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului amână cauza la data de 19.06.2019

27 martie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 08.05.2019



Pagina principală