Informații dosare ce cuprind 1246/96/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1246/96/2016
Data înregistrării: 12 aprilie 2022, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 28 noiembrie 2022, ora 11:33:23
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIR. GEN. REG. A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - Parte civilă
CĂLUGĂR TEODOR - Apelant Inculpat
CĂLUGĂR AURELIA - Apelant Inculpat
STĂNESCU N. SORINEL - Inculpat
MARCU A. DANIEL-VLAD - Inculpat
PREDA CONSTANTIN CĂTĂLIN - Apelant Inculpat
JUDE (fostă LUIEREAN) LIANA-MARIA - Apelant Inculpat
LUIEREAN GHEORGHE - Apelant Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT SERV S.R.L. - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L. - Inculpat
ADMIN. JUD. A FIN. PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
S.C. ALL CONSTRUCT SERV S.R.L. PRIN ADM. JUD. LEX FORI IPURL - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L.PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Inculpat
SC ALL CONSTRUCT SRL - PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Parte vătămată
AG. NAŢ. DE ADMIN. FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ALL CONSTRUCT SERV S.R.L. PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Inculpat

Ședințe:
25 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 1A
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Codul de procedură penală admite apelurile formulate de inculpa?ii C. T., C. A., L. G. şi J. (L.) L. împotriva sentin?ei penale nr.16/F/18.03.2022 a Tribunalului Bistri?a Năsăud sub aspectul incident¸ei cauzei de i^ncetare a procesului penal prev. de art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen. cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală. În temeiul art. 419 din Codul de procedură penală extinde sub acest aspect efectele apelurilor formulate şi cu privire la SC A. C. SRL şi SC A.C. S.SRL. Stabileşte noul Cod penal ca fiind legea penală mai favorabilă în prezenta cauză şi califică faptele reţinute în sarcina inculpaţilor după cum urmează: - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP (55 acte materiale) şi a art.5 NCP re?inută în sarcina inculpatului C. T. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (55 acte materiale) şi cu reţinerea art.5 Codul penal; - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP (54 acte materiale) şi a art.5 NCP re?inută în sarcina inculpatului C. A. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (54 acte materiale) şi cu reţinerea art.5 Codul penal; - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 raportat la art. 9 alin 1 lit. c, alin 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 1 VCP (22 acte materiale) ?i a art. 5 CP re?inută în sarcina inculpatului L. G. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (22 acte materiale) şi cu reţinerea art. 5 Codul penal; - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 1 VCP (20 acte materiale) ?i a art. 5 CP re?inută în sarcina inculpatei J. (L.) L. M. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (20 acte materiale) şi cu reţinerea art. 5 Codul penal; - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP (54 acte materiale) şi a art.5 NCP re?inută în sarcina inculpatei SC A. C. SRL în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (54 acte materiale) şi cu reţinerea art.5 Codul penal; - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP (32 acte materiale) şi a art.5 NCP re?inută în sarcina inculpatei SC A. C. S. SRL în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (32 acte materiale) şi cu reţinerea art.5 Codul penal. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Codul de procedură penală curtea dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpatul C. T. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (55 acte materiale) şi a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea, a celor complementare şi accesorii. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Codul de procedură penală dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpat C. A. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (54 acte materiale) şi a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea, a celor complementare şi accesorii. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f C.pr.pen. va dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpatul L. G. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma complicităţii prev. art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (22 acte materiale) ?i a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea, a celor complementare şi accesorii, precum şi a efectuării operaţiunilor de cazier. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f C.pr.pen. va dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpata J. (L.) L.M. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma complicităţii prev. art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (20 acte materiale) ?i a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea, a celor complementare şi accesorii, precum şi a efectuării operaţiunilor de cazier. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Codul de procedură penală curtea va dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpata SC A.C. SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (54 acte materiale) şi a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea şi a celei complementare. I^n baza art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Codul de procedură penală curtea va dispune i^ncetarea procesul penal derulat faţă de inculpata SC A. C.S.SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal (32 acte materiale) şi a art. 5 Codul penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecin?ele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea şi a celei complementare. II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b Codul de procedură penală respinge ca nefondat apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistri?a-Năsăud împotriva aceleia?i sentin?e penale. III. În baza art. 415 alin. 1 Codul de procedură penală ia act de retragerea apelului declarat de P.C.-C. declarat cu privire la aceeaşi sentinţă penală. Menţine celelalte dispoziţii care nu contravin prezentei decizii, inclusiv cele privind obligarea inculpaţilor la plata către partea civilă ANAF- DGRFP Bra?ov a sumelor individualizate în sentinţa atacată, dar şi la plata cheltuielilor judiciare la fond. În temeiul art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală stabileşte suma de 9*1253 lei reprezentând onorariu avocaţi din oficiu în favoarea av. A. V. V.pentru inculpatul L. G., av. A. M. pentru inculpata C. A., av. B. M. S. pentru inculpatul C. T., av. B. A. B. pentru inculpatul L. G., av. C. A. D. pentru inculpatul P. C., av. D. A. pentru inculpatul S. S., av. C. A. D. pentru inculpatul M. D. V., av. D. T. pentru SC A. C. S.SRL, av. D. S. pentru SC A.C. SRL, sume ce vor fi avansate din FMJ către Baroul Cluj. În baza art. 275 alin. 3 Codul de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Definitiva Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia inculpa?ilor, a păr?iii civile şi a procurorului, azi 25.11.2022

18 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 1A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 25 noiembrie 2022.

21 octombrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 1A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 18 noiembrie 2022.

26 septembrie 2022, ora 12:20
Complet: Completul 1A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării unei hotărâri motivate, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 21.10.2022.

30 mai 2022, ora 10:00
Complet: Completul 1A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea dreptului la apărare al inculpaţilor.



2. Numărul dosarului: 1246/96/2016
Data înregistrării: 7 noiembrie 2016, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 6 iulie 2024, ora 16:26:10
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CĂLUGĂR T. TEODOR - Inculpat
CĂLUGĂR M. AURELIA - Inculpat
STĂNESCU N. SORINEL - Inculpat
MARCU A. DANIEL-VLAD - Inculpat
PREDA A. CONSTANTIN-CĂTĂLIN - Inculpat
LUIEREAN L. LIANA-MARIA - Inculpat
LUIEREAN GH. GHEORGHE - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT SERV S.R.L. - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L. - Inculpat
D.G.R.F.P. BRAŞOV PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
S.C. ALL CONSTRUCT SERV S.R.L.PRIN ADM.JUD.LEX FORI IPURL - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L.PRIN LICH.JUD.GENERAL MIR CONSULT SPRL - Inculpat
S.C. ALL CONSTRUCT S.R.L.PRIN LICH.JUD.GENERAL MIR CONSULT SPRL - Parte vătămată

Ședințe:
2 iunie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul pentru data de 22 mai 2020

22 mai 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: conform sentin?ei penale nr. 17/22.05.2020 a Curţii de Apel Tg. Mureş, În baza art. 68 alin. 91 Cod de procedură penală, admite cererea formulată de Tribunalul Harghita de desemnare a unei alte instan?e egală în grad pentru soluţionarea dosarului nr. 1246/96/2016. Desemnează Tribunalul Bistriţa Năsăud pentru soluţionarea cauzei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22 mai 2020.

5 mai 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

24 martie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Pentru prevenirea răspândirii COVID - 19 şi în raport de recomandările exprimate de C.S.M. în Hot. nr. 192/12.03.2020, preschimbă termenul de judecată pentru data de 05.05.2020, ora 11:00.

25 februarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării tuturor inculpaţilor - faţă de schimbarea componenţei completului de judecată.

28 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării expertului Scarlat Mircea.

3 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: recitare 1 martor şi citarea inculpatului Luierean.

5 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Verificări cu privire la inculpatul Luierean. Prorogă punerea în discuţie a cererii Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, şi a unor cereri în probaţiune a apărătorului inculpaţilor Călugăr

22 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Verificări cu privire la inculpatul Luierean. Prorogă punerea în discuţie a cererii Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, şi a unor cereri în probaţiune a apărătorului inculpaţilor Călugăr

8 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă punerea în discuţie a cererii Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, şi a unei cereri în probaţiune a apărătorului inculpaţilor Călugăr

24 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa unui martor, pentru obţinerea cazierelor judiciare actualizate ale inculpaţilor şi pentru a se depune de către reprezentantul Ministerului Public la dosarul cauzei cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată.

18 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul procuror Iosifescu Răzvan Iulian. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.09.2019.

18 iunie 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa martorilor

21 mai 2019, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere martori

26 martie 2019, ora 13:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare şi acordă un nou termen de judecată în vederea asigurării principiului continuităţii.

26 februarie 2019, ora 13:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere procesul verbal înaintat în 25.02.2019 prin care Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi-a suspendat activitatea în perioada 26.02.2019 – 01.03.2019.

29 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reaudierea martorilor

10 decembrie 2018, ora 14:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citare 3 martori propuşi de inculpaţi

6 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citare 3 martori propuşi de inculpaţi

9 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reluarea procedurii de citare cu ultimii 2 martori

11 septembrie 2018, ora 13:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: reluarea procedurii de citare cu martorul lipsă la acest termen, şi citarea ultimilor 2 martori

12 iunie 2018, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

15 mai 2018, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare. Pune în vedere domnului avocat să facă dovada lipsei la acest termen; de asemenea îi pune în vedere ca, în viitor, dacă nu se poate prezenta, să îşi desemneze substituenţi; de asemenea îi pune în vedere să depună împuternicire avocaţială pentru faza de judecată întrucât aceasta nu se regăseşte la dosarul instanţei. Va dispune amânarea cauzei, termen la care se va începe cercetarea judecătorească, astfel încât pune în vedere tuturor apărătorilor să fie prezenţi sau să-şi desemneze substituenţi.

17 aprilie 2018, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea readministrării probatoriului administrat în faza de urmărire penală.

6 martie 2018, ora 12:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către partea civilă ANAF-DGRFP Braşov - AJFP Harghita

23 ianuarie 2018, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune introducerea în cauză în calitate de persoană vătămată a S.C. All Construct S.R.L. prin lichidator judiciar General Mir Consult SPRL Miercurea Ciuc. În vederea depunerii la dosar a constituirii de parte civilă detaliată pentru fiecare inculpat şi fiecare faptă care face obiectul prezentei cauze şi pentru a vedea dacă partea civilă s-a înscris în tabloul creditorilor în cadrul procedurii de insolvenţă în care se află cele 2 inculpate – persoane juridice, amână judecarea cauzei.

14 noiembrie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de avocat G.V., invitând pe acesta să depună justificare pentru lipsa sa de la acest termen.

25 octombrie 2017, ora 10:00
Complet: C1Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Lorincz Romeo.

24 octombrie 2017, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării declaraţiei de abţinere a preşedintelui completului de judecată.

27 iunie 2017, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune înaintarea dosarului nr. 1246/96/2016/a1 către Curtea de Apel Târgu Mureş în vederea soluţionării contestaţiei formulate.



3. Numărul dosarului: 1246/96/2016
Data înregistrării: 29 mai 2020, ora 09:43:00
Data ultimei modificări: 12 aprilie 2022, ora 12:04:39
Instanță: Tribunalul Bistrița-Năsăud
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CĂLUGĂR T. TEODOR - Inculpat
CĂLUGĂR M. AURELIA - Inculpat
STĂNESCU N. SORINEL - Inculpat
MARCU A. DANIEL-VLAD - Inculpat
PREDA A. CONSTANTIN-CĂTĂLIN - Inculpat
LUIEREAN L. LIANA-MARIA - Inculpat
LUIEREAN GH. GHEORGHE - Inculpat
SC ALL CONSTRUCT SERV SRL - Inculpat
SC ALL CONSTRUCT SRL - Inculpat
D.G.R.F.P. BRAŞOV PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
SC ALL CONSTRUCT SERV SRL PRIN ADM. JUD. LEX FORI IPURL - Inculpat
SC ALL CONSTRUCT SRL - PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Inculpat
SC ALL CONSTRUCT SRL - PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Parte vătămată
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF-BUCUREŞTI (D.G.R.F.P. BRAŞOV PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
S.C ALL CONSTRUCT SERV SRL-PRIN LICH. JUD. GENERAL MIR CONSULT SPRL - Inculpat

Ședințe:
18 martie 2022, ora 8:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I.A. Dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul C. T., judecat pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire, cu rea-credinţă, de bunul sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev.de art. 272 alin. 1 lit. b din legea 31/1990, cu aplic art. 41 alin.2 VCP şi art. 5 NCP, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, ?i infracţiunii de spălare a banilor prev.de art.29 alin.1 lit.c, cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Dispune condamnarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (55 acte materiale), art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.1 lit.c VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 3 ani ?i 11 luni închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. Conform art. 86/1 VCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind, potrivit art. 86/2 VCP un termen de încercare de 7 ani. În baza art. 86/3 alin. 1 lit. a-d VCP, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Harghita; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă; Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 VCP, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea art. 71 şi art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP. Potrivit disp. art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. I.B. Dispune achitarea inculpatei C. A., pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, ?i infracţiunii de spălare a banilor prev.de art.29 alin.1 lit.c, cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Dispune condamnarea acelea?i inculpate pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (54 acte materiale), art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.1 lit.c VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 3 ani ?i 11 luni închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. Conform art. 86/1 VCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind, potrivit art. 86/2 VCP un termen de încercare de 7 ani. În baza art. 86/3 alin. 1 lit. a-d VCP, pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Harghita; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86/4 VCP, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea art. 71 şi art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP. Potrivit disp. art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. I.C. Dispune achitarea inculpatului L. G., pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Dispune condamnarea aceluia?i inculpat pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.26 raportat la art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (22 acte materiale), art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.1 lit.c VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 3 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. Constată că infrac?iunea este concurentă cu infrac?iunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin Sentinţa penală nr.98/30.06.2011 a Tribunalului Mureş (anulată prin Sentinţa penală nr.104/F/09.06.2015 a Tribunalului Bistri?a-Năsăud), Sentinţa penală nr. 306/06.05.2010 a Judecătoriei Reghin (anulată prin Sentinţa penală nr.104/F/09.06.2015 a Tribunalului Bistri?a-Năsăud), Sentinţa penală nr. 540/20.11.2008 a Judecătoriei Reghin (anulată prin Sentinţa penală nr.104/F/09.06.2015 a Tribunalului Bistri?a-Năsăud), Sentinţa penală nr.104/F/09.06.2015 a Tribunalului Bistri?a-Năsăud, ?i Sentinţa penală nr.225/04.11.2014 a Tribunalului Suceava. Anulează suspendarea condiţionată privind pedeapsa aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.104/F/09.06.2015 a Tribunalului Bistri?a-Năsăud ?i Sentinţa penală nr.225/04.11.2014 a Tribunalului Suceava, descontopeşte pedepsele în elemente componente, ?i apoi contope?te pedepsele de 3 ani închisoare ?i 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP, 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b, c VCP, 1 an închisoare, 4 luni închisoare, 5 luni închisoare, 1 an închisoare, 2 ani închisoare, 3 luni închisoare ?i 5 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare ?i 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP. Conform art. 86/1 VCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind, potrivit art. 86/2 VCP un termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86/3 alin. 1 lit. a-d VCP, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Mure?; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 VCP, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Face aplicarea art. 71 şi art.64 lit.a teza a II-a, b, ?i c VCP. Potrivit disp. art. 71 alin. 5 VCP, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. I.D. Dispune condamnarea inculpatei J. (L.) L.-M., pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.26 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (20 acte materiale) art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.1 lit.d VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 11 luni închisoare. Constată că infrac?iunea este concurentă cu infrac?iunile pentru care a fost condamnată inculpata prin Sentinţa penală nr.225/04.11.2014 a Tribunalului Suceava ?i Sentinţa penală nr. 116/26.05.2015 a Tribunalului Harghita. Anulează suspendarea condiţionată privind pedeapsa aplicată inculpatei prin sentin?ele amintite, contope?te pedepsele de 11 luni închisoare, 10 luni închisoare ?i 5 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 11 luni închisoare. Conform art. 81 VCP, cu aplic. art. 5 NCP, suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante aplicată inculpatei şi stabileşte potrivit art. 82 VCP un termen de încercare de 2 ani ?i 11 luni. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 VCP referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei. I.E. Dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul S. S., judecat pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev.de art.26 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (3 acte materiale) şi art.5 NCP, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. I.F. Dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul P. C.-C., judecat pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev.de art.26 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (9 acte materiale) şi art.5 NCP, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. I.G. Dispune achitarea inculpatei SC A. C. SRL,, în prezent aflată sub incidenţa Legii nr. 85/2006, reprezentată de G. M. C. SPRL, practician în insolvenţă - lichidator judiciar , pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, ?i infracţiunii de spălare a banilor prev.de art.29 alin.1 lit.c, cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Dispune condamnarea aceleiaşi inculpate pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (54 acte materiale, din care 31 acte materiale de complicitate), art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.4 lit.c VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 4.900 lei amendă ?i interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice prev.de art.53/1 alin.3 lit.d VCP pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. I.H. Dispune achitarea inculpatei SC A. C. S. SRL, reprezentată de G.M. C. SPRL, practician în insolvenţă, desemnată ca mandatar prin ordonanţa procurorului din data de 03 februarie 2016, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 VCP şi art.5 NCP, deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Dispune condamnarea aceleiaşi inculpate pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 VCP (32 acte materiale), art.74 alin.1 lit.a alin.2 VCP rap.la art.76 alin.4 lit.c VCP şi art.5 NCP, la pedeapsa de 4.000 lei amendă ?i interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice prev.de art.53/1 alin.3 lit.d VCP pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. II. În baza art. 397 alin.1, art. 25 alin.1 Cod de procedură penală rap.la art. art.998 şi urm.C.civ.anterior (aplicabil conf.art.3 din Legea 71/2011), admite în parte acţiunea civilă formulată de S. R. - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, şi în consecinţă: Obligă inculpa?ii C. T., C. A., L. G., SC A. C. SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 363.400 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpa?ii C. T., C. A., L. G., SC A. C. SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 351.500 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpa?ii C. T., C. A., S. S., SC A. C. SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 304.000 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpa?ii C. T., C. A., L. G., L. L. M., SC A. C. SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 8.553 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpa?ii C. T., S. S., SC A. C. S. SRL, în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 22.667 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpa?ii C. T., C. A., SC A.C. SRL, SC A. C. S. SRL în solidar, la plata către partea civilă Statul Român - ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 1.667.821 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă inculpatul S. S. la plata către partea civilă Statul Român - prin ANAF DGRFP BRAŞOV, a sumei 1.456 lei, despăgubiri civile cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorările de întârziere ?i penalită?ile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Respinge, în rest, ca nefondate, cererile părţii civile de obligare în solidar a inculpatului P. C. C. la plata prejudiciului, şi de obligare a inculpaţilor la plata diferenţei dintre suma de 2.726.928 lei (constituirea de parte civilă) şi 2.719.397 lei (prejudiciul calculat de specialist şi expert). Men?ine sechestrul asigurator luat prin ordonanta nr.482/P/2011 din 06.10.2015, cu privire la următoarele bunuri imobile: teren neproductiv în suprafaţă de 5.000 mp, situat administrativ în extravilanul municipiului Topliţa , jud. Harghita, postata Pârâul Baicăului, deţinut în cotă de 9/10 parte, identificat cu nr. cadastral nou 52030 din C.F. electronică cu acelaşi nr. 52030 Topliţa, şi teren fâneaţă în suprafaţă de 6.000 mp, situat administrativ în extravilanul municipiului Topliţa, jud. Harghita, postata Pârâul Baicăului, deţinut în cotă de 9/10 parte, identificat cu nr. cadastral nou 52031 din C.F. electronică cu acelaşi nr. 52031 Topliţa - aparţinând S.C. A.C.S. SRL, şi teren curţi construcţii în suprafaţă de 132 mp şi clădire administrativă, situate administrativ în intravilanul municipiului Topliţa, deţinute în întregime 1/1, identificate cu nr. cadastral 238 din C.F. electronică nr. 50279 Topliţa (provenită din conversia C.F. pe hârtie nr. 154 CN Topliţa), teren curţi construcţii în suprafaţă de 1.291 mp şi depozit, situate administrativ în intravilanul municipiului Topliţa, str.Gării, nr. 4, deţinute în întregime 1/1, identificate cu nr. cadastral nou 50280 (nr. cadastral vechi 239) din C.F. electronică cu acelaşi nr. 50280 Topliţa (provenită din conversia C.F. pe hârtie nr. 154 CN Topliţa), şi teren curţi construcţii în suprafaţă de 1.560 mp şi clădire cu destinaţia „depozit de sticle goale”, situate administrativ în intravilanul municipiului Topliţa, str.Gării , nr. 4 , deţinute în întregime 1/1, identificate cu nr. cadastral nou 50301 ( nr. cadastral vechi 182) din C.F. electronică cu acelaşi nr. 50301 Topliţa, - aparţinând S.C. A.C.SRL, până la concuren?a sumelor sus-amintite, în cazul fiecărui inculpat. III. Dispune anularea actelor false, facturile şi chitanţele aferente (acolo unde este cazul): factura fiscală seria MS ANDT nr. 0002841/30.06.2009 (emisă de SC A. T. SRL către SC A. C.SRL), factura fiscală seria MS ANDT nr. 0002863/28.07.2009 (emisă de SC A. T.SRL către SC A. C. SRL), factura fiscală nr. 253/29.01.2010 (emisă de SC A. T. M. SRL către SC A.C. SRL), facturile fiscale seria MSVF, nr. 0001633/22.12.2010, 0001635/23.12.2010, 0001637/24.12.2010 şi 0001639 / 24.12.2010, nr. 0002130/10.03.2011, 0002132/11.03.2011, 0002134/14.03.2011,0002135/15.03.2011, 0002138/17.03.2011 , 0002139/17.03.2011 şi 0002141/ 18.03.2011, şi fără serie, nr. 0003314/01.04.2011, 0003316/02.04.2011, 0003317/03.04.2011, 0003321/06.04.2011, 0003323/08.04.2011, 0003324/09.04.2011, 0003327/10.04.2011, 0003330/11.04.2011, 0003331/12.04.2011, (emise de SC V. F. SRL către SC A. C.SRL), factura fiscală nr. 251/28.01.2010 (emisă de SC A. T. M. SRL către SC A.C. S.SRL), facturile fiscale nr.5766950 , 5766867, 5766864 , 5766863, 5766862, 5766861, 5766860, 5766859, 5766858, 5766857, 5766856, 5766855, 5766854, 5766871, 5766870, 5766869, 5766868, 5766888, 5766887, 5766886, 5766889, 5766890, 5766893, 5766892, 5766898, 5766897, 5766899, 5766853, 5766852, 5766851, 5766926 (emise de SC A. C. SRL către SC A.C. S. SRL), şi factura fiscală nr. 301/18.01.2010 (emise de SC A. T. M. SRL către SC H. C. G.SRL Topliţa). În baza art. 275 C.proc.pen, cheltuielile judiciare în sumă de 24.000 lei vor fi suportate după cum urmează: 6.000 lei inculpatul C. T., 6.000 lei inculpata C. A., 3.000 lei inculpatul L. G., 1.000 inculpata L.L.M., câte 2.000 lei inculpatale SC A. C. SRL şi SC A. C. S. SRL, iar restul cheltuielilor rămân în sarcina statului. Onorariul avocatului din oficiu al inculpatului C. T. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. I. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 300 lei (parţial), onorariul avocatului din oficiu al inculpatei C. A. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. R. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 300 lei (parţial), onorariul avocatului din oficiu al inculpatului S. S. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. I. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatului S. S. din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. S.din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 1253 lei, onorariul avocatului din oficiu al inculpatului L. G. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.V. E. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatului L. G. din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. A. M. din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 1253 lei, onorariul avocatului din oficiu al inculpatei L. L. M. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. Z. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatei L. L. M.din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. A. M. din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 600 lei (parţial), onorariul avocatului din oficiu al inculpatului P.C. C. din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. I. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatului P. C. C.din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. C. E.din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 1253 lei, onorariul avocatului din oficiu al inculpatei SC A. C. SRL din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.S. E. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatei SC A. C. SRL din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. F.-M. din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 1253 lei, şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatei SC A. C. SERV SRL din cadrul camerei preliminare şi judecăţii desfăşurate la Tribunalul Harghita, av.M. L. din cadrul Baroului Harghita, în cuantum de 600 lei (parţial), precum şi onorariul avocatului din oficiu al inculpatei SC A.C. S. SRL din cadrul judecăţii desfăşurate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, av.C. F.-M. din cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud, în cuantum de 1253 lei, se avansează de Ministerul Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Potrivit disp. art.7 şi 21 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea hotărârii, la data rămânerii definitive, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. În baza disp.art.13 din Legea nr.241/2005, art.6 alin.1/1 din Ord. nr. 75/2001, republicată, dispune comunicarea copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi la cazierul fiscal. În baza disp.art. 37 din Legea nr. 656/2002, republicată, dispune comunicarea hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.03.2022.

14 martie 2022, ora 08:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 18 martie 2022.

14 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 14 martie 2022.

3 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14 ianuarie 2022, orele 13,00 pentru dezbaterea pe fond a cauzei.

18 noiembrie 2021, ora 14:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 3 decembrie 2021, orele 13,30 faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul C.T.

3 noiembrie 2021, ora 14:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18 noiembrie 2021, ora 14:30 pentru pregătirea apărării.

19 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 3 noiembrie 2021, ora 14:30 pentru administrare probe.

8 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei pentru data de 19 octombrie 2021, orele 13,00 pentru a da posibilitate apărării de a pregăti concluzii,şi citarea inculpatului L.G.prin comisie rogatorie.

6 iulie 2021, ora 10:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 08 septembrie, ora 14:00 pentru a da posibilitatea partilor sa studieze cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de Ministerul Public-Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

9 iunie 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 6 iulie 2021, ora 10:00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

11 mai 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se asigura asistenţa juridică a inculpatului C.T.,precum şi pentru administrarea porbei testimoniale.

7 aprilie 2021, ora 13:30
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza prntru data de 11.05.2021 orele 13:00 pentru recitarea martorului la acest termen de judecată precum şi pentru citarea expertului.

10 martie 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe.

15 februarie 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe.

18 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetărilor judecătoreşti

9 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru audierea martorilor

4 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inc. C.T să se prezinte în cauză.

9 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru îndeplinirea procedurii de citare şi efectuarea unei comisii rogatorii

9 iulie 2020, ora 9:00
Complet: Complet nr.4* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea inc. să-şi angajeze apărători.



Pagina principală