Informații dosare ce cuprind 1252/96/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1252/96/2020
Data înregistrării: 12 iunie 2024, ora 09:43:00
Data ultimei modificări: 30 ianuarie 2025, ora 14:02:23
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PETRES C. ATTILA - Apelant Inculpat
SC MORENA 2000 SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL - Inculpat
DEAK A. LEVENTE - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DGRFP BRAŞOV - AJFP HARGHITA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
29 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul P. A. (cu d.p.) împotriva sentinţei penale nr. 22 din 13 mai 2024 a Tribunalului Harghita. În temeiul art. 419 Cod procedură penală extinde efectele apelului şi cu privire la inculpaţii SC Morena 2000 SRL (având nr. de înregistrare la ONRC J 19/626/2007, CUI 22041788 cu sediul în com. Păuleni, nr. 132, jud. Harghita, fara antecedente penale - prin lichidator judiciar INSOLVENCY SOLUTION IPURL) şi DEAK L. (cu d.p.). În temeiul art. 423 alin. 1 Cod procedură penală desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecând cauza, modifică pct. II alin. 3 în sensul că: În baza art. 249 Cod procedură penală şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, va dispune luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea de evaziune fiscală, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor P. A., SC MORENA 2000 SRL (pentru inculpată nu doar asupra contului indicat la OTP Bank filiala Miercurea Ciuc, sub numărul RO30 OTPV260000173727RO01, măsură pe care o va menţine) şi D. L, până la concurenţa sumei de la care inculpaţii au fost obligaţi în solidar - la plata sumei 319.534 lei plus debite accesorii -, sumă datorată părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa atacată care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 29 ianuarie 2025.

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2024.

5 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera amâna pronunţarea la data de 30 decembrie 2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2024.

9 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 05.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.10.2024.



2. Numărul dosarului: 1252/96/2020
Data înregistrării: 18 decembrie 2020, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2024, ora 10:00:46
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETRES C. ATTILA - Inculpat
SC MORENA 2000 SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL - Inculpat
DEAK A. LEVENTE - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DGRFP BRAŞOV - AJFP HARGHITA - Parte civilă

Ședințe:
13 mai 2024, ora 10:00
Complet: C1F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art.396 alin.(1),(6) C.proc.pen.rap.la art.16 alin. (1) lit.f) teza a II-a C.proc.pen. în referire la art.154 alin.(1) lit.b) şi c) C.pen, încetează procesul penal faţă de cei 3 inculpaţi,ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale (termen 8 ani–împlinit în luna 31.10.2021).Admite acţiunea civilă formulată de ANAF şi obligă inculpaţii Petres Attila, SC Morena 2000 SRL şi Deak Levente la plata, în solidar, către partea civilă, a sumei de 319.534 lei.Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra contului bancar apar?inând inculpatei SC Morena 2000 SRL.În baza art.249 şi art.397 alin.(2) C.proc.pen.rap. la art.11 din Legea nr.241/2005,va lua măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator,în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune,asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor,inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi,beneficiari reali, asociati sau administratori,situate în ţară sau în străinătate,care se vor identifica în cursul punerii în executare dispoziţiei de indisponibilizare,până la concurenţa sumei la care inculpatii au fost obligati şi la plata sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii.Se va proceda la desfiinţarea facturilor fisctive, aflate în original la dosarul de urmărire penală

30 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru deliberare, la 13 mai 2024.

16 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru deliberare, la 30.04.2024.

2 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării societăţii inculpate cu menţiunea de a preciza dacă doreşte eventuala incidenţă a prescripţiei răspunderii penale şi să precizeze poziţia procesuală cu privire la prejudiciul din latura civilă.

12 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată şi în vederea recitării martorilor lipsă azi.

31 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării celor 3 martori lipsă la acest termen.

19 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării celor 3 martori încuviinţaţi la un termen anterior şi indicaţi de apărare în şedinţa de azi.

23 mai 2023, ora 10:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării martorului lipsă cu mandat de aducere, precum şi depunerea la dosar de către apărătorul inculpatului P.A., a listei martorilor la care a fost limitată.

25 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării martorilor lipsă azi.

28 martie 2023, ora 09:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial încuviinţat.

28 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial încuviinţat.

17 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului încuviinţat privind audierea martorilor din lucrări.

15 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării martorilor din rechizitoriu.

14 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Petres Attila. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 noiembrie 2022.

18 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de schimbare a încadrării juridice

20 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune amendarea apărătorului desemnat din oficiu pe seama inculpatului D.L. avocat R.C. pentru lipsa de la termenul de judecată şi acorda termen de juecată.

14 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei în vederea emiterii unei adrese către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Acordă termen în 20.09.2022, sala 101.

17 mai 2022, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul Petras Attila. Amână judecarea cauzei şi acordă termen în data de 14.06.2022, ora 11:00, sala 101, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.05.2022.

5 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului Deak Levente prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărător. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.05.2022, ora 10:30, sala 101. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.04.2022.



Pagina principală