Informații dosare ce cuprind 1255/113/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1255/113/2019
Data înregistrării: 18 iunie 2024, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 28 iulie 2025, ora 09:01:04
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Mihalachi Panaite - Apelant Inculpat
Tender Lucian Laurenţiu - Apelant Inculpat
Badea Ion - Apelant Inculpat
SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL BUCUREŞTI - Apelant Inculpat
SC AGRI DELTA SERV SRL VĂDENI - Apelant Inculpat
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA - Intimat Parte civilă
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL - PRIN MIHALACHI RAMONA DANIELA - Reprezentant legal al inculpaţilor
SC AGRI DELTA SERV SRL - PRIN ALEXE AURA GENOVICA - Reprezentant legal al inculpaţilor

Ședințe:
30 ianuarie 2025, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpa?ii Mihalachi Panaite, Tender Lucian Laurenţiu, Badea Ion, SC Georgia Business Company SRL Bucureşti, SC Agri Delta Serv SRL Vădeni împotriva sentin?ei penale nr. 70/30.05.2024 pronun?ată de Tribunalul Brăila. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?ii Mihalachi Panaite, Tender Lucian Laurenţiu, Badea Ion, SC Georgia Business Company SRL Bucureşti, SC Agri Delta Serv SRL Vădeni la plata către stat a sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul par?ial (25%) al apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Mihalachi Panaite, Tender Lucian Laurenţiu, Badea Ion, SC Georgia Business Company SRL Bucureşti, SC Agri Delta Serv SRL Vădeni, se va vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei (av. Drăgan Nicolau Raluca-Alina, suma de 749 lei ?i av. Neagu Mihaela, suma de 499 lei). Definitivă. Pronun?ată la data de 30.01.2025, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

16 ianuarie 2025, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 30.01.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

17 decembrie 2024, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 16.01.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

14 noiembrie 2024, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 17.12.2024, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

7 noiembrie 2024, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondată, solicitarea inculpatului Tender Lucian Lauren?iu de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă cu componentă fiscală. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.11.2024.

17 octombrie 2024, ora 8:30
Complet: A1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la cererea de probatorii la 07.11.2024. Stabileşte un nou termen la data de 14.11.2024 pentru continuarea judecăţii.

23 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: A1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 17.10.2024 pentru angajare avocat.



2. Numărul dosarului: 1255/113/2019
Data înregistrării: 19 iunie 2019, ora 13:57:00
Data ultimei modificări: 18 iunie 2024, ora 11:03:30
Instanță: Tribunalul Brăila
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Mihalachi Panaite - Inculpat
Tender Lucian Laurenţiu - Inculpat
Badea Ion - Inculpat
SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC AGRI DELTA SERV SRL VĂDENI - Inculpat
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA - Parte civilă
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL - PRIN MIHALACHI RAMONA DANIELA - Reprezentant legal al inculpaţilor
SC AGRI DELTA SERV SRL - PRIN ALEXE AURA GENOVICA - Reprezentant legal al inculpaţilor

Ședințe:
30 mai 2024, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. 1.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihalachi Panaite sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihalachi Panaite sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihalachi Panaite sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihalachi Panaite sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. 2.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Tender Lucian Laurenţiu sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Tender Lucian Laurenţiu sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Tender Lucian Laurenţiu sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 322 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. 3.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Badea Ion sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Badea Ion sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Badea Ion sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Badea Ion sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. 4.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. Georgia Business Company S.R.L. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. Georgia Business Company S.R.L. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. Georgia Business Company S.R.L. Bucure?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. 5.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. Agri Delta Serv S.R.L. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de Procedură Penală, încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. Agri Delta Serv S.R.L. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VI. În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, raportat la prevederile articolelor 115-120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, în vigoare în anul 2011, la prevederile articolelor 19 alineatul 1 şi 125 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în vigoare în anul 2011, a dispoziţiilor articolelor 998-999 şi 1003 din Codul Civil din 1964 (în vigoare până la data de 01.10.2011) şi a dispoziţiilor articolelor articolelor 1349, 1357 şi 1381 din Codul Civil (în vigoare de la data de 01.10.2011), admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila şi, obligă, în solidar, pe inculpaţii Mihalachi Panaite, S.C. Georgia Business Company S.R.L, Tender Lucian Laurenţiu, S.C. Agri Delta Serv S.R.L. şi Badea Ion să achite părţii civile Statul român, dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei (reprezentând debit de bază, achitat integral la acest moment, constând în TVA şi imozit pe profit stabilit suplimentar) care sunt datorate de drept, calculate până la data plăţii efective. VII. 7.1. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249, 2502 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. 241/2005 şi la dispoziţiile articolului 86 din Codul de Procedură Penală, menţine măsura sechestrului asigurător privind următoarele bunuri: 1.aparţinând inculpatului Mihalachi Panaite: -Imobilul–construc?ie locuin?ă în suprafa?ă de 442,7 mp, situată în municipiul Tecuci, strada Tudor Panfile numărul. 52, cu valoare impozabilă de 1.062.480 de lei; -imobilul–construc?ie anexă în suprafa?ă de 48 mp, situată în municipiul Tecuci, strada Tudor Panfile numărul 52, cu valoare impozabilă de 23.040 de lei, ambele imobile având carte funciară 646/N măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 800/P/2015, emisă la data de 13.12.2017 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila; 2.aparţinând inculpatului Tender Lucian: -5005 păr?i sociale de?inute la S.C. Confeli Impex S.R.L., cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 800/P/2015, emisă la data de 13.12.2017 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. 7.2. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. 241/2005 şi la dispoziţiile articolului 86 din Codul de Procedură Penală, instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii Mihalachi Panaite, S.C. Georgia Business Company S.R.L, Tender Lucian Laurenţiu, S.C. Agri Delta Serv S.R.L. şi Badea Ion, până la concurenţa prejudiciului datorat în solidar părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei reprezentând debit de bază (debit de bază achitat integral la acest moment, constând în TVA şi impozit pe profit stabilit suplimentar), care sunt datorate de drept, potrivit dispoziţiilor articolelor 115-120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală în vigoare în anul 2011, calculate până la data plăţii efective. VIII. În temeiul dispoziţiilor articolului 25 alineatul 3 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de Procedură Penală, desfiinţează, în totalitate, următoarele înscrisuri: -25 de notificări, emise de S.C. Bocius Impex S.R.L. către S.C. Georgia Business Company S.R.L., depuse la filele nr. 142, 145-148, 152, 154, 156-157, 159-160, 162-164, 166-168, 172-173, 175-176, 178-179 şi 181-182 din volumul XV-bis al dosarului de urmărire penală, având menţionată ca dată a emiterii lor 04.07.2011, 23.03.2011, 14.03.2011, 23.02.2011, 17.01.2011, 29.12.2010, 22.10.2010, 29.09.2010, 15.07.2010, 28.05.2010, 19.04.2010, 25.03.2010, 11.03.2010, 16.02.2010, 11.01.2010, 18.11.2010, 21.03.2011, 04.12.2009, 19.11.2009, 01.09.2009, 04.08.2009, 26.05.2009, 29.04.2009, 18.03.2009 şi 05.01.2009; -factura fiscală nr. 3201/28.04.2011, depusă în original la fila nr. 651 din volumul XVII al dosarului de urmărire penală; -factura fiscală nr. 3202/04.05.2011, depusă în original la fila nr. 939 din volumul XVIII al dosarului de urmărire penală. IX. În baza prevederilor articolului 275 alineatele 2 şi 4 din Codul de Procedură Penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii Mihalachi Panaite, S.C. Georgia Business Company S.R.L, Tender Lucian Laurenţiu, S.C. Agri Delta Serv S.R.L. şi Badea Ion la plata către stat a sumei de 10.660 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în prezentul dosar penal. X. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Executorie de drept cu privire la dispoziţia de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, conform dispoziţiilor articolului 2501 alineatul 3 şi ale articolului 397 alineatul 4 din Codul de Procedură Penală. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30 mai 2024.

23 mai 2024, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână în continuare pronunţare acauzei la data de 30 mai 2024.

10 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână în continuare pronun?area cauzei la data de 23 mai 2024.

12 februarie 2024, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cauzei la data de 10.04.2024

25 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Tender Lucian Laurenţiu de efectuare a unei expertize finaciar-contabile. În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Tender Lucian Laurenţiu de constatare a nulităţii: -Rapoartelor de constatare care au fost întocmite de inspectorii antifraudă la datele de 19.04.2017 şi 31.05.2017; -Raportului de Inspecţie Fiscală FS2-160, întocmit de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 ianuarie 2024.

15 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 25 ianuarie 2024, pentru ca instanţa să se pronunţe pe proba solicitată de av. Irimia P.G. privind efectuarea unei expertize fiscale. Acordă termen de fond la data de 12.02.2024, ora 11.00.

4 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de Parchet

20 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

13 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de avocat Cruceanu T.

16 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen faţă de cererea de amânare formulată de avocat Cruceanu Tudor.

25 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen faţă de lipsa dosarului de fond,care a fost înaintat la Curtea de Apel Galaţi, în vederea soluţionării contestaţiei formulată în dosarul nr. 1255/113/2019/a4.

11 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen în continuare pentru a se administra probe în cauză.

12 iunie 2023, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la solicitarea doamnei avocat Enăchescu A., pentru lipsa inculpatului.

8 mai 2023, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

3 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

6 martie 2023, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

6 februarie 2023, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

16 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

9 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

5 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

14 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

10 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În temeiul prevederilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu referire la dispoziţiile articolului 351 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală, admite în parte cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila de schimbare a încadrării juridice a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, reţinute în sarcina inculpaţilor din cadrul prezentului dosar penal. II. 2.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Mihalachi Panaite, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal. 2.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Mihalachi Panaite, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. III. 3.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Tender Lucian Laurenţiu, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal. 3.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Tender Lucian Laurenţiu, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. IV. 4.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal. 4.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. 4.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului Badea Ion, din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. V. 5.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Georgia Business Company S.R.L., din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal. 5.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Georgia Business Company S.R.L., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. VI. 6.1.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Agri Delta Serv S.R.L., din infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile 29 alineatul 1 litera b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal , în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. 6.2.În temeiul dispoziţiilor articolului 386 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 3 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei S.C. Agri Delta Serv S.R.L. din infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 29 alineatul 1 litera a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, în infracţiunea de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal. VII. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 10 noiembrie 2022.

20 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru ca instanţa să se pronunţe pe cererea de schimbare a încadrării juridice solicitată de reprezentantul Ministerului Public, apreciază în continuare necesar a amâna pronun?area cauzei cu privire la acest aspect, la data de 10.11.2022

17 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru a se administra în continuare probe în cauză. Amână pronunţarea cauzei la data de 20 octombrie 2022, cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.

26 septembrie 2022, ora 13:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.

12 septembrie 2022, ora 13:30
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen în vederea administrării probelor în cauză.

6 iunie 2022, ora 14:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.

16 mai 2022, ora 12:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru lipsa dosarului de fond.

18 aprilie 2022, ora 14:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a se administra probe în cauză.

11 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: 4 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen , faţă de excep?iile învocate de apărătorii părtilor.

22 martie 2022, ora 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărător ales.

22 februarie 2022, ora 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată

18 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată

14 decembrie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune motivarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

9 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF

5 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se motiva decizia Înaltei Curţi

22 iunie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ANAF

25 mai 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către ANAF

20 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa rela?iilor solicitate de la ANAF

23 martie 2021, ora 10:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă către ANAF Structura Centrală

16 februarie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand în vedere lipsa relaţiilor de la ASNAF Bucureşti

26 ianuarie 2021, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură cu Sc Agri Delta SRL

15 decembrie 2020, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă la ANAF Brăila şi Bucureşti, pentru a ne comunica dacă se mai constituie parte civilă în cauză

20 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânarea cauzei de către avocat Enăchescu G.M.A.

25 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: 2 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Căpăţînă Alexandra Cristiana din cadrul Tribunalului Brăila. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 25 septembrie 2020.

22 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: 1 FP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de abţinere a d-nei judecător Căpăţînă Alexandra Cristiana



Pagina principală