Informații dosare ce cuprind 1289/104/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1289/104/2023
Data înregistrării: 8 ianuarie 2024, ora 12:35:00
Data ultimei modificări: 10 aprilie 2024, ora 11:35:06
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Ana Marin - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.P.F. OLT - Apelant Parte civilă
SC HELPINS INSTAL AM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C.16ap
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă Statul Român – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova – Agen?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Olt, împotriva sentinţei penale nr. 279 din data de 14 decembrie 2023 pronunţată de Tribunalul Olt, cu sediul în Slatina, str.Arcului, nr.2, jud.Olt, în dosarul nr. 1289/104/2023, privind pe inculpatul Ana Marin. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă apelanta la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariul apărătorului desemnat din oficiu, pentru inculpat, în cuantum de 942 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 10 aprilie 2024.

11 martie 2024, ora 11:30
Complet: C.16ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 10.04.2024. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 11.03.2024.

2 februarie 2024, ora 10:30
Complet: C.16ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cereri amânare formulate de inc. şi p. resp. civilmente pentru angajare apărători



2. Numărul dosarului: 1289/104/2023
Data înregistrării: 11 aprilie 2023, ora 15:25:00
Data ultimei modificări: 27 mai 2024, ora 10:05:13
Instanță: Tribunalul Olt
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Lg 241/2005, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Ana Marin - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJPF OLT - Parte civilă
SC HELPINS INSTAL AM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: CPrel-CPi 7
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin.6 C.p.p. rap la art. 16 alin.1 lit. h C.p.p. ?i art. 101 din Legea 55/2021 prin care a fost modificată ?i completată Legea 241/2005 încetează procesul penal împotriva inculpatului Ana Marin pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev de art. 9 alin.1 lit.c cu aplic art. 35 alin.1 C.p. si art. 5 C.p., întrucât în cauză există o cauză de nepedepsire, constând în achitarea integrală a prejudiciului, majorat cu 20%. În baza art. 404 alin 4 lit i C. proc. pen. şi 25 alin 3 C.p.p va dispune anularea facturilor fiscale şi a chitanţelor prevăzute în anexa nr. 1, astfel: 1. Factura fiscală seria RHV nr. 02557/11.08.2018, în valoare totală de 4.253 lei, din care TVA 679 lei; (vol._l, fila_413_) 2. Factura fiscală seria RHV nr. 02550/24.08.2018, în valoare totală de 4.765 lei, din care TVA 761 lei; (vol._l, fila_411_) 3. Factura fiscală seria RHV nr. 02511/02.10.2018, în valoare totală de 4.902 lei, din care TVA 783 lei; (vol._l, fila_277_) 4. Factura fiscală seria RHV nr. 02514/03.10.2018, în valoare totală de 4.911 lei, din care TVA 784 lei; ( vol._l, fila_279_) 5. Factura fiscală seria RHV nr.02523/05.10.2018, în valoare totală de 4.974 lei, din care TVA 794 lei; (vol. 1, fila 273) 6. Factura fiscală seria RHV nr.02528/06.10.2018, în valoare totală de 4.814 lei, din care TVA 768 lei; ( vol._l, fila_275) 7. Factura fiscală seria RHV nr. 02531/08.10.2018, în valoare totală de 4.991 lei, din care TVA 797 lei; (vol. 1, fila 271) 8. Factura fiscală seria RHV nr. 02535/18.10.2018, în valoare totală de 4.712 lei, din care TVA 752 lei; ( vol. 1, fila 237 ) 9. Factura fiscală seria RHV nr. 02539/19.10.2018, în valoare totală de 4.687 lei, din care TVA 748 lei; (vol. 1, fila 269 ) 10. Factura fiscală seria RHV nr. 02542/20.10.2018, în valoare totală de 4.725 lei, din care TVA 755 lei; ( vol. 1, fila_267 ) 11. Factura fiscală seria RHV nr. 02549/26.10.2018, în valoare totală de 4.906 lei, din care TVA 783 lei; (vol._l, fila_283) 12. Factura fiscală seria KLU f nr. 01550/16.09.2018, în valoare totală de 4956 lei din care TVA 791 lei; ( vol. 2, fila 47) 13. Factura fiscală seria KLU f nr.01510/04.12.2018, în valoare totală de 4861 lei din care TVA 776 lei; (vol._l, fila_292 ) 14. Factura fiscală seria KLU f nr.01513/07.12.2018, în valoare totală de 4712 lei din care TVA 752 lei; ( vol. 1, fila 281) 15. Factura fiscală seria KLU f nr.01521 /08.12.2018, în valoare totală de 4740 lei din care TVA 757 lei; ( vol. 2, fila 58) 16. Factura fiscală seria KLU f nr. 01506/03.12.2018, în valoare totală de 4901 lei din care TVA 783 lei; ( vol._l, fila_301) 17. Factura fiscală seria KLU f nr. 01525/11.12.2018, în valoare totală de 4908 lei din care TVA 784 lei; (vol._l, fila_286) 18. Factura fiscală seria KLU f nr.01528/13.12.2018, în valoare totală de 4981 lei din care TVA 795 lei; ( vol._2_, fila_60) 19. Factura fiscală seria KLU f nr. 01531/15.12.2018, în valoare totală de 4786 lei din care TVA 764 lei; (vol.1 , fila 288) 20. Factura fiscală seria KLU f nr.01535/17.12.2018, în valoare totală de 4880 lei din care TVA 779 lei; (vol._l, fila_296) 21. Factura fiscală seria KLU f nr.01541/20.12.2018, în valoare totală de 4907 lei din care TVA 784 lei; (vol.1, fila_294) 22. Factura fiscală seria KLU f nr. 01549/22.12.2018, în valoare totală de 4986 lei din care TVA 796 lei; (vol.1, fila 290) 23. Factura fiscală seria KLU f nr. 01536/20.01.2019, în valoare de 4911,13 lei din care TVA 784 lei; ( vol._l, fila_423_) 24. Factura fiscală seria KLU f nr. 01507/20.01.2019, în valoare de 4.764 lei din care TVA 761 lei; ( vol._l, fila_425_) 25. Factura fiscală seria KLU f nr. 01523/21.01.2019, în valoare de 4.756 lei din care TVA 759 lei; ( vol. 1 , fila 421 ) 26. Factura fiscală seria KLU f nr. 01514/20.01.2019, în valoare de 4.851 lei din care TVA 775 lei; ( vol. 1 , fila 419 ) 27. Factura fiscală seria KLU f nr. 01530/20.01.2019, în valoare de 4.813 lei din care TVA 768 lei; (vol. 1, fila 417) 28. Factura fiscală seria KLU f nr. 01555/02.07.2019, în valoare de 4.325 lei din care TVA 691 lei; ( vol. 2, fila 72) 29. Factura seria PPA f nr. 02047/17.08.2018, în valoare de 4.985 lei din care TVA 796 lei; ( vol. 1, fila 409) 30. Factura seria PPA f nr. 02099/08.10.2018, în valoare de 4.856 lei din care TVA 775 lei; ( vol. 1, fila_261) 31. Factura seria PPA f nr. 02076/10.10.2018, în valoare de 4.982 lei din care TVA 795 lei; (vol. 1, fila_259) 32. Factura seria PPA f nr.02080/12.10.2018, în valoare de 4.738 lei din care TVA 756 lei; ( vol. 1, fila_257) 33. Factura seria PPA f nr. 02084/15.10.2018, în valoare de 4.905 lei din care TVA 783 lei; ( vol. 1, fila 255) 34. Factura seria PPA f nr. 02085/19.10.2018, în valoare de 4.810 lei din care TVA 768 lei; ( vol._l, fila_253) 35. Factura seria PPA f nr. 02088/20.10.2018, în valoare de 4.708 lei din care TVA 751 lei; ( vol._l, fila 251) 36. Factura seria PPA f nr. 02090/22.10.2018, în valoare de 4.766 lei din care TVA 761 lei; ( vol. 1, fila 249) 37. Factura seria PPA f nr. 02092/23.10.2018, in valoare de 4.802 lei din care TVA 767 lei; ( vol. 1, fila_265) 38. Factura seria PPA f nr.02094/25.10.2018, în valoare de 4.980 lei din care TVA 795 lei; ( vol. 1, fila 263) 39. Factura seria PPA fnr.02078/20.01.2019, în valoare de 4964 lei din care TVA 792 lei; ( vol._l_, fila_415) 40. Factura seria PPA f nr.02093/06.02.2019, în valoare de 4.875 lei din care TVA 778 lei; ( vol. 1, fila 324) 41. Factura seria PPA f nr. 02082/21.02.2019, în valoare de 4.795 lei, din care TVA 765 lei; (vol. 1, fila 320) 42. Factura seria PPA f nr. 02095/07.06.2019, în valoare de 4.256 lei, din care TVA 679 lei; (vol. , fila 331) 43. Factura seria PPA f nr. 02057/20.07.2019, în valoare de 4.215 lei din care TVA 673 lei; ( vol._l, fila_243) 44. factura nr. 3816/24.04.2016, în valoare totală de 4.860 lei din care TVA in suma de 810 lei; ( vol.2, fila 39) 45. factura seria REAL nr. 0099592/10.06.2018 în valoare totală de 4.826 lei din care TVA 771 lei; ( vol. 1, fila 405) 46. factura nr. 2543/27.01.2020 în valoare totală de 4.922 lei din care TVA 786 lei; ( vol._l, fila_219) 47. factura seria EIN f nr. 3025/05.12.2019, în valoare de 4.896,15 lei , din care TVA 783 lei; ( vol._2, fila_70) 48. . factura seria EIN f nr.3024/26.03.2020, în valoare de 4.652 lei ,din care TVA 743 lei; ( vol._l, fila_235) 49. factura seria EIN f nr. 3032/12.06.2020, în valoare de 4.758 lei ,din care TVA 759 lei; ( vol._l, fila_213) 50. factura seria EIN fnr.3038/29.06.2020, în valoare de 4.4236 lei,din care TVA 676 lei; ( vol._l, fila_211) 51. factura seria EIN f nr. 3029/05.07.2020, în valoare de 4.860 lei din care TVA 776 lei; ( vol._l, fila_207) 52. factura seria EIN f nr. 3045/19.11.2020, în valoare de 4.975 lei, din care TVA 794 lei; ( vol._l, fila_237) 53. factura seria DED f nr. 157/18.10.2019, în valoare de 4.982 lei, din care TVA 795 lei; ( vol._l, fila_438) 54. factura seria DED f nr. 0167/11.12.2019, în valoare de 4.769,35 lei, din care TVA 761 lei; ( vol._2, fila_74) 55. factura seria DED f nr. 0180/05.01.2020, in valoare de 4.860 lei, din care TVA 756 lei; ( vol._l, fila_434) 56. factura seria DED f nr. O 174/05.02.2020, în valoare de 4.235,63 lei, din care TVA 676 lei; ( vol._l, fila_436) 57. factura seria DED f nr.0161/14.03.2020, în valoare de 4.726 lei, din care TVA 755 lei; ( vol._l, fila_432) 58. factura seria DED f nr. 0160/02.06.2020, în valoare de 4.863 lei, din care TVA 776 lei; ( vol._l, fila_430) 59. factura seria DED f nr. 0168/10.11.2020, în valoare de 4.695 lei, din care TVA 750 lei; (vol._l, fila_427) 60. factura seria EEL f nr.2508/19.06.2019, în valoare de 4.532,32 lei, din care TVA 724 lei; ( vol._l, fila_333) 61. factura seria EEL f nr.2526/23.12.2019, în valoare de 4875,65, din care TVA 778 lei; ( vol._l, fila_316) 62. factura seria EEL f nr.2530/11.01.2020, în valoare de 4.965 lei, din care TVA 793 lei; ( vol._l, fila_225) 63. -nr. factura seria EEL f 2546/14.02.2020, în valoare de 4.4752 lei, din care TVA 759 lei; (vol._l, fila_229) 64. factura seria EEL f nr. 2520/18.03.2020, în valoare de 4.975 lei, din care TVA 794 lei; ( vol._l, fila_233) 65. factura seria EEL f nr.2535/27.07.2020, în valoare de 4.686 lei, din care TVA 748 lei; ( vol._l, fila_198) 66. factura seria EEL f nr. 2509/27.11.2020, în valoare de 4.256 lei, din care TVA 680 lei; ( vol. 1, fila 240) 67. factura fiscală seria SD f nr. 15039/29.06.2019 în valoare totală de 4.117,92 lei din care TVA 657 lei; (vol.1, fila 326) 68. factura fiscală seria CAN nr. 0047181/23.09.2018, în valoare totală de 4.765 lei din care TVA 761 lei; (vol._2, fila_49) 69. factura seria VIP f nr.01055/26.07.2018, în valoare de 4.512 lei, din care TVA 720 lei; ( vol._l, fila_403) 70. factura seria VIP f nr.01049/31.08.2018, în valoare de 4974 lei din care TVA 794 lei; ( vol._l, fila_407) 71. factura seria VIP f nr. 01048/02.02.2019, în valoare de 4.920 lei, din care TVA 785 lei; ( vol._l, fila_335_) 72. factura seria VIP f nr. 01032/03.02.2019, în valoare de 4.890 lei, din care TVA 781 lei; (vol._l, fila_337) 73. factura seria VIP f nr. 01025/12.02.2019, în valoare de 4.768 lei, din care TVA 761 lei; (vol._l, fila_400) 74. factura seria VIP f f nr. 01021/02.06.2019, în valoare de 4.635,23 lei din care TVA 740 lei; ( vol.1, fila 329) 75. factura nr.02100/09.02.2019, în valoare de 4.756 lei din care TVA 759,36 lei; ( vol. 1, fila 318) 76. factura nr.02093/06.02.2019 în valoare de 4.875 lei din care TVA 778,36 lei; (vol. 1, fila 324) 77. factura nr.02087/10.02.2019 în valoare de 4.923 lei din care TVA 786,03 lei, (vol._l, fila_322) 78. Factura nr. 2082/17.02.2019 în valoare de 4.795 lei din care TVA 765,59 lei, (vol._l, fila_320) 79. factura seria JMA nr. 5005/22.04.2018, în valoare de 4.728 lei, din care TVA 755 lei; ( vol._l, fila_307) 80. factura seria JMA nr. 005018/14.05.2018, în valoare de 4548 lei din care TVA 726 lei; ( vol._l, fila_303) 81. factura seria PORR nr. 12461521/16.04.2018, în valoare de 4.865 lei, din care TVA 777 lei; (vol.1, fila 442) 82. factura seria PORR nr. 1242276/02.07.2018, în valoare de 4975 lei, din care TVA 794 lei; ( vol. 1, fila_440) 83. factura seria PORR nr. 1242274/03.09.2018, în valoare de 4.865 lei, din care TVA 777 lei; ( vol. 2, fila 43) 84. factura seria PORR nr. 1242279/28.09.2018, în valoare de 4.865 lei, din care TVA 777 lei; ( vol._2, fila_51) 85. factura seria ALFA nr. 1241774/28.05.2018, în valoare de 4.972 lei, din care TVA 794 lei; ( vol. 1, fila 444) 86. factura seria ALFA nr. 1241776/17.06.2018, în valoare de 4.968 lei, din care TVA 793 lei; (vol. 1, fila 446) 87. factura seria ALFA nr. 124172/31.01.2020, în valoare de 4.875,60 din care TVA 778 lei. ( vol._l , fila 448 ) În temeiul art 397 Cod proc pen rap la art 25 cod proc pen, va respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit a C.p.p. va obliga pe inculpatul Ana Marin la plata sumei de 5500 lei reprezentând cheltuieli judiciare (4500 lei din cursul urmăririi penale ?i 1000 lei din cursul judecă?ii). Cu apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.12.2023.

20 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CPrel-CPi 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in baza art. 391 alin.1 C.p.p. stabileste termen pentru deliberare,pronun?are ?i redactarea hotararii la data de 14.12.2023.

13 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CPrel-CPi 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 20.11.2023 ora 10:00 pentru a fi inaintata fisa de cazier a inculpatului



Pagina principală