Informații dosare ce cuprind 1292/103/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1292/103/2018
Data înregistrării: 7 decembrie 2020, ora 14:30:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2022, ora 14:05:02
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMŢ - Apelant
CORDUNEANU IOAN DRAGOŞ - Apelant MOST AL LUI CORDUNEANU DUMITRU
ENCIU CONSTANTIN - Apelant Inculpat
ENCIU LILIANA NICOLETA - Apelant Inculpat
OLTEANU MARIA - Apelant Inculpat
MADIAR VASILE - Apelant Inculpat
TOFAN ŞTEFAN - Apelant Inculpat
ARSINTE VASILE - Apelant Inculpat
CIORNOLEŢ GHEORGHE - Apelant Inculpat
CORDUNEANU VALERICA - Apelant MOST AL LUI CORDUNEANU DUMITRU
DUMITRIU MIHAI - Apelant Inculpat
STRUNGARIU DUMITRU - Apelant Inculpat
NICULEASA GAVRIL - Intimat Inculpat
TODOSIA PETRU - Intimat Inculpat
MIRON GHEORGHE - Apelant Inculpat
COSTACHE GABRIEL MIHAIL - Apelant Inculpat
COJOCARIU ELENA ANCA - Apelant Inculpat
OLARIU DUMITRU - Intimat Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Apelant Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Intimat Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ - Apelant Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Intimat Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Intimat Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA - Intimat Parte civilă
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Apelant Parte civilă
SC DENCOVA SRL BISTRA - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC FORAIBAR SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PRODLEADER INSOLV IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TANELCDRA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROCONTURI SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: A 6 amânări
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: I.În baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, părţile civile ANAF-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, Corduneanu Ioan Dragoş şi Corduneanu Valerica (moştenitorii inculpatului Corduneanu Dumitru) şi inculpatul Tofan Ştefan. împotriva sentinţei penale nr. 75 din 31.07.2021 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul 1292/103/2018. Desfiinţează în parte sentinţa, reţine cauza spre rejudecare şi, în fond: În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. d C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpaţii Strungariu Dumitru, Miron Gheorghe, Niculeasa Gavril şi Tofan Ştefan a infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal şi art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ca urmare a incidenţei unei cauze de nepedepsire. În baza art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare până la 1.02.2014), aplică fiecăruia dintre inculpaţii Strungariu Dumitru, Miron Gheorghe şi Tofan Ştefan, sancţiunile de câte 500 lei amendă administrativă. În baza art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare până la 1.02.2014) aplică inculpatului Niculeasa Gavril sancţiunea de 250 lei amendă administrativă. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Corduneanu Dumitru a infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior ca urmare a intervenirii decesului acestuia. Obligă inculpatul Madiar Vasile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.”Dencova” S.R.L., cu sediul în sat/com. Bistra, jud. Maramureş să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, suma de 305.355,8 lei (reprezentând 183.335,02 lei TVA şi 122.020,78 lei impozit pe profit) cu titlu de despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. Ia act că inculpatul Tofan Ştefan a achitat prejudiciul în sumă de 162.617,53 lei produs părţii civile. Ia act că inculpatul Corduneanu Dumitru a achitat prejudiciul în sumă de 8574,15 lei produs părţii civile. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului Tofan Ştefan, la plata sumei de 162.617,53 lei despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului Corduneanu Dumitru la plata sumei de 8574,15 lei despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 05.12.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ aplicat prin procesul verbal din 16.01.2018 asupra bunurilor imobile şi, în temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Madiar Vasile până la concurenţa sumei de 253.910,8 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. Înlătură dispoziţia de menţinere a măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Tofan Ştefan prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 05.12.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi prin dispoziţia instanţei de fond până la concurenţa sumei de 162.617,53 lei. Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Corduneanu Dumitru prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 05.12.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi prin dispoziţia instanţei de fond până la concurenţa sumei de 8574,15 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat din apel rămân în sarcina acestuia. II.În baza art. 421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Arsinte Vasile, Ciornoleţ Gheorghe, Cojocariu Elena Anca, Costache Gabriel Mihail, Dumitru Mihai, Enciu Constantin, Enciu Liliana Nicoleta, Madiar Vasile, Miron Gheorghe, Olteanu Maria, Strungariu Dumitriu, partea responsabilă civilmente SC Dencova SRL Bistriţa şi partea civilă A.N.A.F. - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.09.2021.

31 august 2021, ora 10:30
Complet: A 6 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea şi pronunţarea la 16.09.2021.

3 august 2021, ora 9:00
Complet: A 6 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la 31.08.2021

17 iunie 2021, ora 13:00
Complet: A 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.08.2021

18 mai 2021, ora 13:00
Complet: A 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.17.06.2021 ORA 13.00 faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc.Strungariu Dumitru pentru pregătirea apărării

20 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: A 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.18.05.2021 ORA 13.00 faţă de lipsa martorului Lipan Ion

16 martie 2021, ora 12:00
Complet: A 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.20.04.2021 ora 12 pt. administrare probe

16 februarie 2021, ora 9:00
Complet: A 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.16.03.2021, ora 9.00 faţă de lipsa apărătorului ales Dominte Ana Daniela pentru motive medicale

19 ianuarie 2021, ora 10:30
Complet: A 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.16.02.2021 ORA 10.30 pentru pregătirea apărării



2. Numărul dosarului: 1292/103/2018
Data înregistrării: 22 iunie 2018, ora 13:44:00
Data ultimei modificări: 7 noiembrie 2023, ora 10:01:24
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENCIU CONSTANTIN - Inculpat
ENCIU LILIANA NICOLETA - Inculpat
OLTEANU MARIA - Inculpat
MADIAR VASILE - Inculpat
TOFAN ŞTEFAN - Inculpat
ARSINTE VASILE - Inculpat
CIORNOLEŢ GHEORGHE - Inculpat
CORDUNEANU DUMITRU - Inculpat
DUMITRIU MIHAI - Inculpat
STRUNGARIU DUMITRU - Inculpat
NICULEASA GAVRIL - Inculpat
TODOSIA PETRU - Inculpat
MIRON GHEORGHE - Inculpat
COSTACHE GABRIEL MIHAIL - Inculpat
COJOCARIU ELENA ANCA - Inculpat
OLARIU DUMITRU - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ - Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Parte civilă
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA - Parte civilă
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
SC DENCOVA SRL BISTRA - Parte responsabilă civilmente
SC FORAIBAR SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PRODLEADER INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC TANELCDRA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROCONTURI SPRL - Parte responsabilă civilmente
TODOSIA PETRU - Inculpat

Ședințe:
11 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune pe rol cauza penală nr. 1292/103/2018, privind pe condamnata Enciu Liliana Nicoleta, având în vedere greşita calificare a obiectului cererii deduse judecăţii. Constată că demersul judiciar asumat de persoana condamnată Enciu Liliana Nicoleta reprezintă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. 1 litera c Cod procedură penală, care nu poate fi soluţionată în cadrul dosarului de fond finalizat prin sentinţa penală de condamnare. Dispune constituirea şi înregistrarea unui nou dosar, având ca obiect contestaţie la executare conform prevederilor art. 598 alin. 1 litera c Cod procedură penală, stabilind termen de judecată la data de 07.06.2023, ora 10:00, cu citarea contestatoarei Enciu Liliana Nicoleta şi a intimaţilor Enciu Constantin, Olteanu Maria şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Se va ataşa, pentru consultare, dosarul penal nr. 1292/103/2018 al Tribunalului Neamţ. Pronunţată azi, 11.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

26 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 11.05.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

19 august 2020, ora 14:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 Cod procedură penală admite cererea formulată de inculpatul Costache Gabriel şi îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta sentinţei penale nr. 75/P/31.07.2020 pronunţată în dosarul penal nr. 1292/103/2018, în sensul că se va înlătura din minută menţiunea referitoare la onorariul avocatului din oficiu pentru inculpatul Costache Gabriel Mihail, în sumă de 1253 lei ce va fi avansat către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. Respinge cererea de îndreptare eroare materială formulată de inculpatul Miron Gheorghe. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare pentru procuror şi inculpaţii Costache Gabriel Mihail, Miron Gheorghe, Strungariu Dumitru, Niculeasa Gavril şi Olariu Dumitru

31 iulie 2020, ora 13:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Condamnă inculpatul ENCIU CONSTANTIN, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, pe timp de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal anterior. Constată că infracţiunea prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 15/P din 18.02.2015 a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 705/24.06.2015 a Curţii de Apel Bacău. În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 15/P din 18.02.2015 a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 705/24.06.2015 a Curţii de Apel Bacău. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare în pedepsele componente de: - 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal anterior, art. 374 alin. 4 raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. - pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal anterior, art. 374 alin. 4 raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În temeiul art.33 lit. a, art.34 lit. b Cod penal şi art. 35 alin. 1 penal anterior contopeşte pedeapsa curentă, de 5 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, pe timp de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale, cu pedepsele de 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul Enciu Constantin să execute pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior (art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal) pe timp de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În baza art. 87-88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestului la domiciliu de la 07.07.2016 până la data de 05.09.2016. Condamnă inculpatele ENCIU LILIANA NICOLETA, şi OLTEANU MARIA la pedeapsa de câte 2 (doi) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal anterior, pe timp de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior interzice inculpatelor, pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal anterior. În temeiul art. 81-82 Cod penal anterior şi art. 71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de 4 (patru) ani, ce constituie termen de încercare. Atrage atenţia inculpatelor asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior referitoare la revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. În baza art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată inculpatelor durata reţinerii, de la 07.07.2016 până la 08.07.2016. Condamnă inculpaţii MADIAR VASILE, TOFAN ŞTEFAN, ARSINTE VASILE, la pedeapsa de câte 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior, pe timp de 2 (doi) ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior interzice inculpaţilor, pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În temeiul art. 81-82 Cod penal anterior şi art. 71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de câte 4 (patru) ani, ce constituie termen de încercare. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior referitoare la revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. În baza art. 88 Cod penal anterior deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor Tofan Ştefan, Madiar Vasile şi Arsinte Vasile durata reţinerii, de la 07.07.2016 până la 08.07.2016. Condamnă inculpaţii CIORNOLEŢ GHEORGHE, DUMITRIU MIHAI, TODOSIA PETRU, la pedeapsa de câte 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2- art. 76 lit. d Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În temeiul art. 81-82 Cod penal anterior şi art. 71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni, ce constituie termen de încercare. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior referitoare la revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. Condamnă inculpaţii COSTACHE GABRIEL MIHAIL şi CORDUNEANU DUMITRU, la pedeapsa de câte 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2- art. 76 lit. d Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. Condamnă inculpata COJOCARIU ELENA ANCA (fostă NISTOR), la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi alin. 2- art. 76 lit. d Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior interzice inculpaţilor Costache Gabriel Mihail, Corduneanu Dumitru şi Cojocariu Elena Anca, pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal anterior. În temeiul art. 81-82 Cod penal anterior şi art. 71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de 2 (doi) ani şi 3 (trei) luni, ce constituie termen de încercare. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal anterior referitoare la revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. În temeiul art. 11 punctul 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b/1 Cod procedură penală şi art. 18/1 Cod penal anterior achită pe inculpaţii STRUNGARIU DUMITRU şi MIRON GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal şi art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 18/1 alin. 3 şi art. 91 lit. c Cod penal anterior aplică inculpaţilor Strungariu Dumitru şi Miron Gheorghe sancţiunea de câte 500 lei amendă administrativă. În temeiul art. 11 punctul 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b/1 Cod procedură penală şi art. 18/1 Cod penal anterior achită pe inculpatul NICULEASA GAVRIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În temeiul art. 18/1 alin. 3 şi art. 91 lit. c Cod penal anterior aplică inculpatului Niculeasa Gavril sancţiunea de 250 lei amendă administrativă. În temeiul art. 11 punctul 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b/1 Cod procedură penală şi art. 18/1 Cod penal anterior achită pe inculpatul OLARIU DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 18/1 alin. 3 şi art. 91 lit. c Cod penal anterior aplică inculpatului Olariu Dumitru sancţiunea de 500 lei amendă administrativă. În temeiul art. 19 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1373 Cod civil raportat la art. 119 alin. 1 şi art. 120 Cod procedură fiscală admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţiile Judeţene ale Finanţelor Publice Suceava, Maramureş, Neamţ, Harghita şi Tulcea. Obligă inculpatul Enciu Constantin, în solidar cu inculpata Enciu Liliana Nicoleta, până la concurenţa sumei de 176.216,54 lei şi cu inculpata Olteanu Maria, până la concurenţa sumei de 212.186,18 lei, în solidar cu inculpaţii: - Madiar Vasile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ,,Dencova” S.R.L., cu sediul în sat/com. Bistra, jud. Maramureş să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 304.395,68 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Tofan Ştefan, să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 162.617,53 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Arsinte Vasile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ,,Tanel Crad” S.R.L., cu sediul în loc/oraş Broşteni, Barnar nr. 43, jud. Suceava să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 27.444,90 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Arsinte Vasile să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 123.665,05 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Ciornoleţ Gheorghe să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 55.488,70 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Corduneanu Dumitru să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 8574,15 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Dumitru Mihai să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 26.054,90 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. -Todosia Petru să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 40.926,41 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Costache Gabriel Mihail să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 8146,46 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Cojocariu Elena Anca să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 14.000 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. - Olariu Dumitru să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 3412,80 lei- despăgubiri civile, ce va fi actualizată la data plăţii efective prin calcularea accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală. Ia act că inculpatul Niculeasa Gavril a achitat prejudiciul în sumă de 7004 lei produs părţii civile. Ia act că inculpatul Strungariu Dumitru a achitat prejudiciul în sumă de 38.082,41 lei produs părţii civile. Ia act că inculpatul Miron Gheorghe a achitat prejudiciul în sumă de 12.387,48 lei produs părţii civile. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 11.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ asupra sumei de 3100 lei aparţinând inculpatului Olariu Dumitru, consemnată la CEC Bank conform recipisei nr. 1051134/1 din 11.07.2016. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 11.07.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ asupra sumei de 51.445 lei aparţinând inculpatului Madiar Vasile, consemnată la CEC Bank conform recipisei nr. 1051133/1 din 11.07.2016. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 05.12.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ aplicat prin procesul verbal din 16.01.2018 asupra bunurilor imobile şi, în temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor: - Madiar Vasile până la concurenţa sumei de 252.950,68 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Tofan Ştefan până la concurenţa sumei de 162.617,53 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Arsinte Vasile până la concurenţa sumei de 151.109,95 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii -Ciornoleţ Gheorghe până la concurenţa sumei de 55.488,70 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Dumitriu Mihai până la concurenţa sumei de 22.954,90 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Corduneanu Dumitru până la concurenţa sumei de 8574,15 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Todosia Petru până la concurenţa sumei de 40.926,41 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Enciu Constantin până la concurenţa sumei de 771.347,78 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. - Enciu Liliana Nicoleta până la concurenţa sumei de 176.216,54 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. -Olteanu Maria până la concurenţa sumei de 212.186,18 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 208/P/2013 din 05.12.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, aplicat prin procesul verbal din 16.01.2018 asupra cotei de 1 din suprafaţa de 1000 mp teren intravilan situat în loc. Găineşti, jud. Suceava, nr. cadastral CAD 646, CF 30200 Slatina, aparţinând inculpatului Niculeasa Gavril. În temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente S.C. ,,Dencova” S.R.L., până la concurenţa sumei de 252.950,68 lei şi ale părţii responsabile civilmente S.C. ,,Tanel Crad” S.R.L., până la concurenţa sumei de 151.109,95 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. În temeiul art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Costache Gabriel Mihai- până la concurenţa sumei de 8146,46 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii, Cojocariu Elena Anca- până la concurenţa sumei de 14000 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii şi Olariu Dumitru până la concurenţa sumei de 3412,80 lei şi a accesoriilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate la data plăţii. Respinge acţiunea civilă formulată împotriva părţilor responsabile civilmente SC ,,Prod Lemn Metal” SRL, SC ,,Gen Fier Construct” SRL, SC ,,Grig Nis” SRL (SC ,,Prim Fast” SRL), SC ,,Foraibăr” SRL. După rămânerea definitivă a prezentei sentinţe se va comunica o copie a dispozitivului, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Ia act că inculpaţii Enciu Constantin, Enciu Liliana Nicoleta, Olteanu Maria, Madiar Vasile, Tofan Ştefan, Arsinte Vasile, Cojocariu Elena Anca, Strungariu Dumitru, Olariu Dumitru, Ciornoleţ Gheorghe, Niculeasa Gavril, Miron Gheorghe au fost asistaţi de avocaţi aleşi. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Corduneanu Dumitru, Dumitriu Mihai, Todosia Petru şi Costache Gabriel Mihail, în sumă de câte1253 lei vor fi avansate către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Madiar Vasile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ,,Dencova” S.R.L să plătească statului suma de 2800 lei cheltuieli judiciare. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Arsinte Vasile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ,,Tanel Crad” S.R.L.să plătească statului suma de 2800 lei cheltuieli judiciare. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpaţii Enciu Constantin, Enciu Liliana Nicoleta, Olteanu Maria, Tofan Ştefan, Cojocariu Elena Anca, Strungariu Dumitru, Olariu Dumitru, Ciornoleţ Gheorghe, Niculeasa Gavril, Miron Gheorghe, Corduneanu Dumitru, Dumitriu Mihai, Todosia Petru şi Costache Gabriel Mihail să plătească statului suma de câte 2200 lei cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

23 iulie 2020, ora 13:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 31.07.2020, ora 13.00

10 iulie 2020, ora 14:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 23 iulie 2020, ora 13.00.

18 iunie 2020, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la 10.07.2020 ora 14.00 pentru depunere concluzii scrise.

1 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Faţă de dispoziţiile art. 43 alin.2, Capitolul V din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial 212 din 16.03.2020, constată suspendată de drept cauza, pe durata stării de urgenţă.

4 martie 2020, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorilor, amana judecarea cauzei la data de 01.04.2020.

5 februarie 2020, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana judecarea cauzei la 04.03.2020, ora 12.00, pentru administrarea probei testimoniale.

23 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul de judecată la data de 05.02.2020, ora 12.00.

12 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea in continuare a probatoriului, amana cauza la 23.01.2020, ora 12.00

20 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului amana judecarea cauzei la data de 12.12.2019, ora 11.00

24 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana judecarea cauzei la data de 20.11.2019, ora 10.00, pentru administrare probatoriu.

2 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea in continuare a inculpatilor, amana cauza la data de 24.10.2019, ora 12.00

4 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpaţilor, acordă termen la data de 02.10.2019;

25 iunie 2019, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 04.09.2019, ora 12:00, pt.lipsă procedură; faţă de cererile de amânare formulate în cauză.

4 iunie 2019, ora 12:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru introducerea in cauza a partilor responsabile civilmente, amana judecarea cauzei la 25.06.2019, ora 12.oo

7 mai 2019, ora 10:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererile de amanare formulate in cauza, in vederea garantarii dreptului la aparare, amana judecarea cauzei la 4 iunie 2019,ora 12.00.



Pagina principală