Informații dosare ce cuprind 1308/2/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1308/2/2024
Numărul vechi: 675/2024
Data înregistrării: 26 februarie 2024, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 26 noiembrie 2024, ora 11:34:40
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LADIN RAISA - Inculpat Inculpat
LĂMĂŞANU VASILE - Inculpat
RĂDUCANU VALENTIN - Inculpat
DIMA ALEXANDRU GABRIEL - Inculpat
PAXUM INC CU DOM PROCESUAL ALES LA CAB AV CRISTIAN MÎNERAN - Intimat Parte civilă
OTP BANK ROMÂNIA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 F
Tip soluție: Admis fond
Soluția pe scurt: Sentinţa penală nr.156/F din 30.10.2024 - În baza art. 485 alin. 1 lit. a C.pr.pen., admite sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structură Centrală cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei incheiat în dosarul nr. 598/19/P/2022/d1, cu privire la inculpaţii Ladin Raisa, Lămăşanu Vasile, Răducanu Valentin şi Dima Alexandru Gabriel. În baza art. 367 alin. 1 din C.pen. cu aplicarea art. 367 alin. 3, 5 C.pen. ?i art. 480 alin. 4 C.proc.pen., condamna pe inculpata LADIN RAISA la pedeapsa de 1 (un) an ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatei pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, aplica inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., raportat la art. 256 ind. 1 C.Pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 367 alin.3, 5 C.pen. ?i art. 480 alin. 4 C.p.p., condamna pe inculpata LADIN RAISA la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată (17 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatei pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 322 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 480 alin. 4 C.p.p., condamna pe inculpata LADIN RAISA la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (17 acte materiale). În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adăuga un spor de 10 luni (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultând în final pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 10 (zece) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 45 alin. (5) lit. a) Cod penal rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasa în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. care se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 10 luni închisoare pe durata unui termen de 4 ani, calculat potrivit art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatei să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mjloacelor sale de existenţă; În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune inculpatei obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatei obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 3 sau în cadrul Administra?ia Domeniului Public Bucure?ti-Sector 3. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpata mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 367 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.proc.pen. condamna pe inculpatul LĂMĂ?ANU VASILE la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 48 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. si la art. 256 ind. 1 C.Pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul LĂMĂ?ANU VASILE la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul LĂMĂ?ANU VASILE la pedeapsa de 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adăuga un spor de 6 luni (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultând în final pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 45 alin. (5) lit. a) Cod penal rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. care se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare pe durata unui termen de 3 ani, calculat potrivit art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mjloacelor sale de existenţă; În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune inculpatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 5 sau în cadrul Administra?ia Domeniului Public Bucure?ti-Sector 5. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 367 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.proc.pen. condamna pe inculpatul RĂDUCANU VALENTIN la pedeapsa de 1 (un) an ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 48 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., raportat la art. 256 ind. 1 C.Pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul RĂDUCANU VALENTIN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul RĂDUCANU VALENTIN la pedeapsa de 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adăuga un spor de 8 luni (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultând în final pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 45 alin. (5) lit. a) Cod penal rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. care se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 8 luni închisoare pe durata unui termen de 3 ani, calculat potrivit art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mjloacelor sale de existenţă; În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune inculpatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 6 sau în cadrul Administra?ia Domeniului Public Bucure?ti-Sector 6. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 367 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.proc.pen. condamna pe inculpatul DIMA ALEXANDRU-GABRIEL la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat. În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 48 C.pen., rap. la art. 32 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., raportat la art. 256 ind. 1 C.Pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul DIMA ALEXANDRU-GABRIEL la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 291 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. condamna pe inculpatul DIMA ALEXANDRU-GABRIEL la pedeapsa de 1 (un) an ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influen?ă. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni închisoare, la care adăuga un spor de 8 luni (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultând în final pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 2 (două) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptulului de a ocupa funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 45 alin. (5) lit. a) Cod penal rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen. care se va executa numai în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 2 luni închisoare pe durata unui termen de 3 ani, calculat potrivit art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal impune inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mjloacelor sale de existenţă; În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune inculpatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul S.C. General Public Serv S.A. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 486 alin. 2 C.p.p. lasa nesoluţionată acţiunea civilă. În temeiul art. 25 alin 3 C.p.p. dispune desfiin?area, în totalitate, a înscrisurilor falsificate, reprezentate de: 1. Procura datată 25.05.2019, (copie) aparent emisă de notarul Notarul Public Larisa Bershader, Statul California, S.U.A., cu valabilitate până la revocare, prin care se atesta în mod neadevărat că martora LYUDMILA POSTOLNIKOVA, în calitate de administrator al Paxum Inc Belize, împuternicea pe inculpata RAISA LADIN, să ac?ioneze în numele societă?ii ?i să o reprezinte în fa?a P.I.C.C.J.-S.U.P.C. ?i în rela?ia cu toate băncile, inclusiv OTP Bank (având puterea de a administra integral conturile bancare, de a efectua orice tranzac?ie bancară, de a încheia contracte cu persoane juridice ?i avoca?i. (fila 74, vol. 54, dup). 2. Apostila cu nr. 73376/25.05.2019, (copie) care certifica autenticitatea procurii datată 25.05.2019. (fila 53, vol. 74, dup). 3. Extras din Registrul Membrilor societă?ii PAXUM INC la data de 13.05.2014, emis la data de 23 septembrie 2021 de către BERKLEY CORPORATE SERVICES LIMITED din care reiese că LYUDMILA POSTOLNIKOVA a de?inut, începând cu data de 10 noiembrie 2009, un număr de 50.000 de ac?iuni. (fila 68, vol. 74, dup). 4.Certificat constatator (Certificate of Incumbency) – în limba engleză ?i traducerea în limba română, datat 23 septembrie 2021, emis de BERKLEY CORPORATE SERVICES LIMITED din care rezultă că administratorul era LYUDMILA POSTOLNIKOVA, iar Ac?ionarul principal era de asemenea LYUDMILA POSTOLNIKOVA, care de?inea 50.000 ac?iuni. (fila 67, vol. 74, dup). 5. Declara?ie datată 23 septembrie 2021 – varianta tradusă în limba română, dată de LYUDMILA POSTOLNIKOVA în calitate de membru unic al Paxum Inc, prin care aceasta î?i dă acordul cu privire la majorarea capitalului social, astfel: Capitalul social al Societă?ii este de 100.000 USD divizat în 100.000 ac?iuni cu valoarea nominală de 1 USD fiecare. (fila 66, vol. 74 dup). 6. ”Certificat de ac?ionar” – emis la data de 23 septembrie 2021, varianta tradusă în limba română (potrivit căruia emitentul ar fi LYUDMILA POSTOLNIKOVA, în calitate de ”director”), în care se specifică faptul că valoarea capitalului social autorizat al Paxum Inc este de 50.000 USD, divizat în 50.000 ac?iuni cu valoarea nominală de 1 USD fiecare, ?i certifică că Lyudmila Postolnikova cu domiciliul în Yaroslavskiy prospect House 66, bloc 1, apartament 82, District Vyborgskiy, Saint Petersburg, 194219 Rusia, este de?inătorul înregistrat al unui număr de 50.000 ac?iuni de 1 USD fiecare. (fila 71, vol. 74, dup). 7. Contractul nr.184/21.08.2021 de asisten?ă juridică, încheiat cu inculpatul LĂMĂ?ANU VASILE, avocat, în care au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prestarea de servicii juridice în dosarele 407/P/2014 ?i 410/P/2014 ale P.I.C.C.J. – S.U.P.C., pentru un onorariu de 5.531.055,55 EURO, precum ?i calitatea nereală de reprezentant al PAXUM IUNC Belize a inculpatei LADIN RAISA. (fila 157, vol. 2, dup). 8. Contractul de mandat cu titlu oneros nr. 01/10.10.2015, în limba română, neapostilat, încheiat între RAISA LADIN, mandatară ?i LYUDMILA POSTOLNIKOVA, mandant, director unic Paxum Inc Belize, pentru o remunera?ie în cuantum de 35%(brut) din soldul conturilor bancare ale societă?ii, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv data întocmirii, voin?a societară în sensul contractării unor servicii de consultan?ă, ?i calitatea nereală de reprezentant al PAXUM INC Belize a inculpatei LADIN RAISA, care a executat în fals semnătura mandantului. (fila 86-88, vol. 17, dup). 9. Contractul de consultan?ă ?i prestări servicii, datat în mod nereal ”21.09.2015”, încheiat între PAXUM INC, în calitate de beneficiar ?i TERRA NOVA BUSINESS SERVICE SRL în calitate de furnizor, pentru un pre? de 2.450.250 lei, în care au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv data întocmirii, voin?a societară în sensul contractării unor servicii de consultan?ă, precum ?i calitatea nereală de reprezentant al PAXUM INC Belize a inculpatei LADIN RAISA. (fila 214-217, vol. 19, dup). 10. Contractul de asociere nr. 5 din data de 07.06.2019, încheiat între PAXUM INC, în calitate de investitor principal, prin LYUDMILA POSTOLINIKOVA ?i LADIN RAISA, în calitate de investitor secund, pentru un aport al investitorului principal în valoare totală de 10 000 000 euro, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv data încheierii, voin?a societară de a se asocia în condi?iile contractuale convenite, precum ?i calitatea nereală de reprezentant al PAXUM INC Belize a inculpatei LADIN RAISA, care a executat în fals semnătura investitorului principal. (fila 245-251, vol. 19, dup). 11. Procură din 2 mai 2019, (copie) prin care Lyudmila Postolnikova, în calitate de unic administrator al Paxum împuternice?te pe Raisa Ladin, pe lângă altele, să reprezinte Paxum în rela?ia cu băncile, să administreze conturile bancare deja deschise, precum ?i pentru opera?iuni în legătură cu obliga?iuni. (fila 46, vol. 74, dup). 12. Apostila nr. 73376 din 2 mai 2019, (copie) aparent emisă de Notarului Public Larisa Bershader, Statul California, care certifică procura din 2 mai 2019. (fila 45, vol. 74, dup). 13. Decizia Asociatului Unic al PAXUM INC din 12 octombrie 2021, prin care Raisa Ladin era împuternicită de Asociatul Unic al PAXUM INC, Lyudmila Postolnikova, să răscumpere unită?ile de fond de la OTP, document de asemenea tradus legalizat. (fila 1, vol. 17, dup). 14.Procură cu titlu gratuit din 30.03.2022, prin care LYDMILA POSTOLNIKOVA, în calitate de director unic al Paxum inc o împuternicea pe LADIN RAISA să reprezinte compania (copie legalizată de notarul public Ryan J. Wrobel din Belize ?i certificată prin apostila nr 004354/2022 emisă de către Procurorul General al Ora?ului Belmopan, Belize, America Centrală). Înscrisurile (procură + apostilă) sunt traduse la NICOARĂ IONELA, traducător autorizat, la dosar existând ?i o încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 3947/28.04.2022, emisă de BNP Ra?iu Janina Gabriela. (filele 267-269, vol. 74 dup). 15.Declara?ie din 30.03.2022,în limba engleză, dată de LYDMILA POSTOLNIKOVA, în calitate de director unic al Paxum inc prin care o împuternicea pe LADIN RAISA să desfă?oare orice activitate în numele PAXUM Inc Belize ?i în care se declara de acord cu toate opera?iunile bancare deja efectuate ?i o autoriza să dispună de soldul rămas în conturile companiei (copie legalizată de notarul public Ryan J. Wrobel din Belize ?i certificată prin apostila nr 004357/2022 emisă de către Procurorul General al Ora?ului Belmopan, Belize, America Centrală). Înscrisurile (declara?ie + apostilă) sunt traduse la NICOARĂ IONELA, traducător autorizat, la dosar existând ?i o încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 3950/28.04.2022, emisă de BNP Ra?iu Janina Gabriela. (fila 285-288, vol. 74, dup). 16. Declara?ie din 30.03.2022, în limba română, dată de LYDMILA POSTOLNIKOVA, în calitate de director unic al Paxum inc prin care o împuternicea pe LADIN RAISA să desfă?oare orice activitate în numele PAXUM Inc Belize ?i în care se declara de acord cu toate opera?iunile bancare deja efectuate ?i o autoriza să dispună de soldul rămas în conturile companiei (copie legalizată de notarul public Ryan J. Wrobel din Belize ?i certificată prin apostila nr 004355/2022 emisă de către Procurorul General al Ora?ului Belmopan, Belize, America Centrală). (fila 276-278, vol. 74, dup). 17. Act aditional la contractul de mandat nr 1/10.10.2015, încheiat între PAXUM inc prin LYDMILA POSTOLNIKOVA ?i LADIN RAISA, mandatar prin care se modifică art 4 din contractul ini?al, referitor la REMUNERARE, în sensul că mandatara va primi suplimentar o remunera?ie în cuatum de 10% brut din soldul conturilor bancare ale companiei Paxum existent la data încheierii actului adi?ional. ((copie legalizată de notarul public Ryan J. Wrobel din Belize ?i certificată prin apostila nr 004356/2022 emisă de către Procurorul General al Ora?ului Belmopan, Belize, America Centrală).Înscrisurile (act adi?ional + apostilă) sunt traduse la NICOARĂ IONELA, traducător autorizat,la dosar existând ?i o încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 3952/28.04.2022, emisă de BNP Ra?iu Janina Gabriela. (filele 280-284, vol. 74, dup). În temeiul art. 25 alin 3 C.p.p. dispune desfiin?area înscrisului falsificat, reprezentat de contractul de asisten?ă juridică nr. 184 (fila 157, vol. 2, dup). În temeiul art. 25 alin 3 C.p.p. dispune desfiin?area înscrisului falsificat reprezentat de”Contractul de consultan?ă ?i prestări servicii” (fila 214-217, vol. 19, dup). În temeiul art. 25 al 5 C.pr.pen., coroborat cu art. 397 al 5 C.pr.pen., dispune men?inerea măsurilor asiguratorii luate în cauză cu privire la inculpata LADIN RAISA ?i ter?ii LADIN CORNELIU, LADIN LAUREN?IU ?i ARENA EVENTS SRL, a?a cum au fost reconfigurate prin ordonan?a procurorului din data de 03.01.2024. În temeiul art. 25 al 5 C.pr.pen., coroborat cu art. 397 al 5 C.pr.pen., dispune men?inerea măsurilor asiguratorii luate în cauză cu privire la inculpatii LĂMĂ?ANU VASILE , ter?ii LĂMĂ?ANU PETRU, LĂMĂ?ANU MARIA, LĂMĂ?ANU ANGELICA ?i cu privire la partea respnsabilă civilmente Cabinet de Avocat Lămă?anu Vasile, a?a cum au fost reconfigurate prin ordonan?ele procurorului din data de 03.01.2024 ?i 16.01.2024. În temeiul art. 25 al 5 C.pr.pen., coroborat cu art. 397 al 5 C.pr.pen., dispune men?inerea măsurilor asiguratorii luate în cauză cu privire la inculpatul RĂDUCANU VALENTIN ?i partea responsabilă TERRA NOVA & BUSINESS SRL, a?a cum au fost reconfigurate prin ordonan?a procurorului din data de 03.01.2024. În temeiul art. 485 alin. 4 C.p.p. rap. la art. 398 C.p.p. şi la art. 274 alin 1 C.p.p. obliga pe inculpata LADIN RAISA la cheltuieli judiciare catre stat în cuantum de 30 000 de lei, pe inculpatul LĂMĂ?ANU VASILE la cheltuieli judiciare catre stat în cuantum de 25 000 de lei, pe inculpatul RĂDUCANU VALENTIN la cheltuieli judiciare catre stat în cuantum de 25 000 de lei si pe inculpatul DIMA ALEXANDRU-GABRIEL la cheltuieli judiciare catre stat în cuantum de 10 000 de lei. Cu apel. Pronunţată, în şedinţă publică azi 30.10.2024.

7 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronunţarea la data de 30.10.2024

23 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: S1 C12 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronunţarea la 7.10.2024

27 iunie 2024, ora 09:30
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt citarea părţilor civile

30 mai 2024, ora 09:15
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt angajare apărător ales

27 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul acordat la data de 27.05.2024 pentru termenul din 30.05.2024, ora 09:15. Se citează inculpaţii avocaţii şi se încunoştiinţează avocaţii acestora.



Pagina principală