Informații dosare ce cuprind 131/30/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 131/30/2020
Data înregistrării: 14 ianuarie 2020, ora 12:08:00
Data ultimei modificări: 8 octombrie 2024, ora 14:03:03
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZIFCEAK IANCO - Inculpat
LUCA ALIN RAUL - Inculpat
JUCAN PAUL MOISE - Inculpat
BRENCUS FRANCISC - Inculpat
POPESCU AURELIAN - Inculpat
ZIFCEAK IOUZIKA - Inculpat
ZIFCEAK MONICA - Inculpat
MATEAS GHEORGHE ADRIAN - Inculpat
ZIFCSAK ANA - Inculpat
ANAF - PRIN DGRFP TIMIŞOARA - AJFP TIMIŞ - Parte civilă
ANAF - PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA - AJFP CLUJ - Parte civilă
SC MEGA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EXIGENT TM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MAXAGRO CENTER SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MAXAGRO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TUNGUS PACK SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GRUP CONSTRUCT SRL - PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC AGRIROD GENERAL SRL - PRIN LICHIDATOR MAGISTER SPRL - Parte responsabilă civilmente
ZIFCSAK ANA- prin av. Ionela Dinu - Inculpat

Ședințe:
22 aprilie 2024, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. f C. pr. pen., cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b), c) şi d) C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C. pen.interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1. Zifceak Ianco, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen.; - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (70 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 2. Luca Alin Raul, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (5 acte materiale); - spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (58 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 3. Jucan Paul Moise, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (19 acte materiale); - spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (116 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; 4. Brencu? Francisc, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 5. Popescu Aurelian, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 6. Zifceak Iouzika, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 7. Zifceak Monica, cercetată sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 8. Matea? Gheorghe Adrian, cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen. - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale); - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 9. Zifceak Ana, cercetată sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. În baza art.25 alin. 5 C. pr. pen., raportat la art. 397 C. pr. pen. ?i cu aplicarea art. 998, 999 din vechiul Cod civil, 1000 alin. 3 Cod Civil ?i art. 1003 Cod Civil cu referire la Decizia nr.17/2015 a ÎCCJ, admite ac?iunea civilă formulată de ANAF ?i obligă, în solidar, inculpa?ii Zifceak Ianco, Zifceak Iouzika, Zifceak Monica, Zifceak Ana, Popescu Aurelian, Luca Alin Raul, Jucan Paul Moise, Brencus Francisc ?i Mateaş Gheorghe Adrian, inculpatul Zifceak Iouzica în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro SRL, inculpatul Popescu Aurelian în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Grup Construct SRL, inculpata Zifceak Ana în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro Center SRL, inculpata Zifceak Monica în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Mega Construct SRL, inculpatul Zifceak Ianco în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Exigent TM SRL, inculpatul Luca Alin în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL ?i inculpatul Jucan Paul în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolven?ă Banta? Ramona- Diana, la plata sumelor de 3.336.572 lei care reprezintă obliga?ii stabilite în legătură cu SC Maxcenter SRL ?i 1.220.743 lei care reprezintă obliga?ii stabilite în legătură cu SC MDA Garden SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii datorate până la plata integrală a debitelor, precum ?i la plata accesoriilor aferente obliga?iilor în valoare de 411.278 lei achitate în data de 21.05.2021, de la data na?terii până la data achitării debitului principal. Constată constată recuperate în integralitate, inclusiv prin plata accesoriilor, prejudiciile stabilite în sarcina SC Maxagro SRL, SC Mega Construct SRL, SC Maxagro Center SRL; de asemenea, constată achitat debitul principal stabilit în sarcina SC Grup Construct SRL ?i, par?ial, în cuantum de 11.138.757 lei din debitul principal stabilit în sarcina SC Maxcenter SRL. În baza art.404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, până la concuren?a sumelor datorate, menţine măsurile asigurătorii dispuse: - prin Ordonan?a nr. 60/D/P/2014 din 20.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- ST Timi?oara aupra sumelor de bani care se află sau se vor afla în contul RO28 RZBR 0000 0600 2038 9677 deschis pe numele inculpatului Popescu Aurelian la Raiffeisen Bank SA. - prin ordonanţa nr. 60/D/P/2014 din data de 01.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- ST Timi?oara asupra sumei de 5.000 lei existentă în contul RO72 RZBR 0000 0600 2035 4450 deschis pe numele inculpatei Zifceak Monica la Raiffeisen Bank SA. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi ale Deciziei de recurs în interesul legii nr. 19/2017, instituie măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpa?ilor Zifceak Ianco, Zifceak Iouzika, Zifceak Monica, Zifceak Ana, Popescu Aurelian, Luca Alin Raul, Jucan Paul Moise, Brencus Francisc ?i Mateaş Gheorghe Adrian în vederea recuperării integrale a prejudiciului, până la concuren?a sumelor datorate. În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. cu ref. la decizia nr. 21/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, dispune anularea tuturor actelor falsificate folosite de inculpaţi- documente/ operaţiuni fictive înregistrate în evidenţele contabile ale societă?ilor implicate în circuitul evazionist, respectiv: - 21 de facturi emise de DAVID CONSTRUCT SRL către SC MAXCENTER după cum urmează: nr. 5259973/ 15.02.2007, nr. 5259986/ 01.03.2007, nr. 5259987/02.03.2007, nr. 5259988/07.03.2007, nr. 5259989/ 09.03.2007, nr. 5259990/ 12.03.2007, nr. 525991/ 13.03.2007, nr. 5259992/ 15.03.2007, nr. 5259993/ 16.03.2007, nr. 5259994/ 19.03.2007, nr. 5259995/ 20.03.2007, nr. 5259996/ 22.03.2007, nr. 525997/ 23.03.2007, nr. 5259999/ 28.03.2007, nr. 5259998/ 26.03.2007, nr. 5260000/ 30.03.2007, nr. 15679012/ 07.05.2007, nr. 15678882/ 08.05.2007, nr. 15678893/ 11.05.2007, nr. 15678896/ 14.05.2007, nr. 15678915/ 18.05.2007. - 9 facturi emise de SC PRO BUILDING SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 6580181/ 15.03.2007, nr. 6580187/ 21.03.2007, nr. 18979172/ 01.05.2007, nr. 6580188/ 22.03.2007, nr. 6580189/ 24.03.2007, nr. 6580192/ 28.03.2007, nr. 6580191/ 26.03.2007, nr. 6580183/ 16.03.2007, nr. 6580186/ 19.03.2007. - o factură emisă de DRONCA TRANS SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 575/ 21.09.2007. - 4 facturi emise de DIASOON TRANS SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 69/ 13.04.2007, nr. 79/ 01.06.2007, nr. 81/ 12.06.2007, nr. 90/ 20.07.2007. - 2 facturi emise de KAOLA SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 8282519/ 01.03.2007 şi nr. 8282526/ 14.03.2007. - 10 facturi emise de PALMIERUL SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 201/ 02.03.2007, nr. 202/ 02.03.2007, nr. 206/ 05.03.2007, nr. 207/ 05.03.2007, nr. 209/ 07.03.2007, nr. 220/ 15.03.2007, nr. 221/ 15.03.2007, nr. 222/ 15.03.2007, nr. 224/ 15.03.2007 şi nr. 225/ 15.03.2007. - O factură emisă de SC CRISTI WORLD SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 186/ 09.07.2010. - 6 facturi emise de SC ALEGRA M.A. SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 137/ 12.02.2010, nr. 146/ 18.05.2010, nr. 151/ 18.06.2010, nr. 175/ 28.09.2010, nr. 194/10.12.2010, nr. 199/ 31.12.2010. - 2 facturi emise de SC AGRIROD GENERAL SRL către SC EXIGENT TM SRL după cum urmează: nr. 12/ 02.04.2012 şi nr. 13/16.04.2012. - O factură emisă de EXIGENT TM SRL către SC MEGA CONSTRUCT după cum urmează: nr. 192/ 20.04.2012; - 2 facturi emise de EXIGENT TM SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. 190/20.04.2012 şi 191/20.04.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD SRL către GRUP CONSTRUCT SRL după cum urmează: nr. AGR006/ 30.11.2011. - O factură emisă de SC GRUP CONSTRUCT SRL către METALLUL ROSU KFT după cum urmează: nr. GRP691/01.02.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD GENERAL SRL către MDA GARDEN SRL după cum urmează: nr. AGR0016/ 22.12.2011. - O factură emisă de SC MDA GARDEN SRL către METALLUL ROŞU KFT după cum urmează: nr. MDA2012001/ 31.08.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD GENERAL SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. AGR000003/ 15.11.2011. - O factură emisă de SC MAXAGRO SRL către METALLUL ROSU KFT după cum urmează: nr. MA2012001/ 23.01.2012. - 2 facturi emise de TUNGUS PACK către SC EXIGENT SRL după cum urmează: nr. 118/ 10.08.2012 şi nr. 143/ 13.09.2012. - 2 facturi emise de EXIGENT TM SRL către MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 306/ 31.08.2012 şi 326/ 13.09.2012. - 3 facturi emise de TUNGUS PACK SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. 120/ 13.08.2012, nr. 102/ 23.07.2012 şi nr. 151/ 07.09.2012. - 3 facturi emise de SC MAXAGRO SRL către MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 2012224/ 21.09.2012, nr. 2012196/ 23.08.2012 şi nr. 2012225/ 25.09.2012. - O factură emisă de SC TUNGUS PACK SRL către SC MAXAGRO CENTER SRL după cum urmează: nr. 101/ 12.07.2012. - 4 facturi emise de SC TUNGUS PACK SRL către SC MDA GARDEN SRL după cum urmează: nr. TGP000123/ 13.08.2012, nr. TGP000126/ 20.08.2012, nr. TGP0000127/ 20.08.2012, nr. TGP000131/ 18.09.2012. - 3 facturi emise de SC MDA GARDEN SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 2012025/ 31.08.2012, nr. 2012026/ 31.08.2012, nr. 2012039/ 31.10.2012. - 8 facturi emise de SC TUNGUS PACK SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 121/ 10.08.2012, nr. 142/ 30.09.2012, nr. 497/ 22.01.2013, nr. 498/ 25.01.2013, nr. 500/ 31.01.2013, nr. 502/ 07.02.2013, nr. 529/ 12.02.2013 şi nr. 532/ 18.02.2013. În baza art. 2, art. 4 ?i art. 5 din OG 75/ 2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timi? în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) C. pr. pen., art 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) C. pr. pen., art 274 alin. 3 C. pr. pen., obligă fiecare dintre inculpa?ii Zifceak Ianco, Zifceak Iouzika, Zifceak Monica, Zifceak Ana, Popescu Aurelian, Luca Alin Raul, Jucan Paul Moise, Brencus Francisc ?i Mateaş Gheorghe Adrian, inculpatul Zifceak Iouzica în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro SRL, inculpatul Popescu Aurelian în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Grup Construct SRL, inculpata Zifceak Ana în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro Center SRL, inculpata Zifceak Monica în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Mega Construct SRL, inculpatul Zifceak Ianco în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Exigent TM SRL, inculpatul Luca Alin în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL ?i inculpatul Jucan Paul în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolven?ă Banta? Ramona- Diana la plata sumei de câte 15.000 lei/fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare faţă de stat. În baza art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 4.989 lei reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu desemna?i să asigure asistenţă juridică obligatorie inculpa?ilor Luca Alin, Jucan Paul Moise ?i Matea? Gheorghe (av. Lăzăru?iu L., av. Balc B. ?i av. Danciu D- câte 1.663 lei fiecare) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.04.2024.

3 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 22.04.2024

5 martie 2024, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 03.04.2024

5 februarie 2024, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.03.2024.

22 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.02.2024.

22 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 22.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.12.2023.

19 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.12.2023, ora 09:00, sala 157.

8 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.12.2023, ora 12:00, sala 157.

11 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.12.2023, ora 09:00, sala 157.

3 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.10.2023, ora 09:30.

13 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 08.09.2023, ora 09:30, sala 157.

8 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.10.2023, ora 12:00, sala 157.

28 iunie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 09:00, sala 157.

14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 09:00, sala 157.

17 mai 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.06.2023, ora 09:00, sala 157.

5 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00, sala 157.

22 februarie 2023, ora 12:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.04.2023, ora 09:00.

11 ianuarie 2023, ora 09:30
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.02.2023, ora 12:00, sala 157.

23 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.01.2023, ora 09:30, sala 157.

9 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.11.2022, ora 09:30, sala 157.

26 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.11.2022, ora 09:30, sala 157.

29 iunie 2022, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.10.2022, ora 09:00, sala 157.

15 iunie 2022, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.06.2022, ora 09:00, sala 157.

6 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: NC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.06.2022, ora 09:00, sala 157.

28 februarie 2022, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la data de 06.04.2022, sala 157, ora 11.00, în vederea indeplinirii procedurii de citare cu toate partile

14 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: NC3
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C. proc. pen., rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cernuş Dubravca. În baza art. 68 alin. (6) C. proc. pen., menţine actele şi măsurile dispuse. În temeiul art. 110 alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, azi, 14.01.2022.

10 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

8 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.01.2022, sala 168 pentru când se vor cita inculpaţii L.A.R., J.P.M. şi M.G.A., în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu acesta, precum şi partea responsabilă civilmente SC ....SRL, celelalte păr?i având termen în cuno?tin?ă.

28 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

27 septembrie 2021, ora 14:50
Complet: NC3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C.proc.pen., rap. la art. 64 alin. (4) C.proc.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Sorina Lupşa. În temeiul art. 68 alin. (6) C.proc.pen., menţine actele şi măsurile dispuse. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 27.09.2021.

17 iunie 2021, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

31 mai 2021, ora 09:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

22 martie 2021, ora 10:00
Complet: NC2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de către apărătorii aleşi Paşca Ionu? şi Dinu Ionela, în vederea pregătirii apărării şi stabileşte termen în data de 31.05.2021, ora 10, sala 168.



2. Numărul dosarului: 131/30/2020
Data înregistrării: 16 mai 2024, ora 11:16:00
Data ultimei modificări: 5 martie 2025, ora 13:25:15
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ZIFCEAK IANCO - Apelant INCULPAT
LUCA ALIN RAUL - Intimat Inculpat
JUCAN PAUL MOISE - Intimat Inculpat
BRENCUS FRANCISC - Intimat Inculpat
POPESCU AURELIAN - Apelant INCULPAT
ZIFCEAK IOUZIKA - Apelant INCULPAT
ZIFCEAK MONICA - Apelant INCULPAT
MATEAS GHEORGHE ADRIAN - Intimat Inculpat
ZIFCSAK ANA - Apelant INCULPAT
ANAF - PRIN DGRFP TIMIŞOARA - AJFP TIMIŞ - Intimat PARTE CIVILA
ANAF - PRIN DGRFP CLUJ-NAPOCA - AJFP CLUJ - Apelant PARTE CIVILA
SC MEGA CONSTRUCT SRL - Apelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC EXIGENT TM SRL - Apelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC MAXAGRO CENTER SRL - Apelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC MAXAGRO SRL - Apelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC TUNGUS PACK SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC GRUP CONSTRUCT SRL - PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC AGRIROD GENERAL SRL - PRIN LICHIDATOR MAGISTER SPRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
ZIFCSAK ANA- prin av. Ionela Dinu - Apelant Inculpat
SC TUNGUS PACK SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BANTAŞ RAMONA DIANA - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
LUCA ALIN RAUL - Intimat
MATEAS GHEORGHE ADRIAN - Intimat

Ședințe:
28 februarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă ANAF - prin DGRFP Cluj-Napoca - AJFP Cluj şi prin DGRFP Timişoara – AJFP Timiş împotriva sentinţei penale nr. 255/22.04.2024 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 131/30/2020. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii Zifceak Ianco, Popescu Aurelian, Zifceak Iouzika, Zifceak Monica şi Zifcsak Ana, părţile responsabile civilmente SC Maxagro SRL, SC Maxagro Center SRL, SC Mega Construct SRL şi SC Exigent TM SRL împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Desfiinţează în parte sentinţa penală 255/22.04.2024 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 131/30/2020 şi rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul Zifceak Ianco, cu privire la actele materiale vizând facturile fiscale nr. 8282519/01.03.2007 şi nr. 8282526/14.03.2007 emise de SC Kaola SRL şi factura nr. 00186/09.07.2010 emisă de SC Cristi World Of Bussiness SRL, din conţinutul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Menţine soluţia de încetare a procesului penal faţă de inculpatul Zifceak Ianco privind infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. (67 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul Zifceak Ianco sub aspectul săvârşirii complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. (3 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul Zifceak Iouzika, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (3 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpata Zifceak Monica, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal şi de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpata Zifcsak Ana, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul Popescu Aurelian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 1003 Cod Civil cu referire la Decizia nr. 17/2015 a ÎCCJ, admite în parte acţiunea civilă formulată de ANAF şi obligă pe inculpatul Zifceak Ianco la plata sumei de 2.961.801 lei, cu obligaţiile fiscale accesorii, după cum urmează: - în solidar cu inculpatul Luca Alin şi cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL, cu inculpatul Jucan Paul şi cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Bantaş Ramona – Diana, cu inculpatul Brencuş Francisc şi inculpatul Mateaş Gheorghe Adrian, pentru întreaga suma; - în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Exigent TM SRL până la concurenţa sumei de 1.241.880 lei, cu obligaţiile fiscale accesorii; - în solidar cu inculpatul Zifceak Iouzika şi partea responsabilă civilmente SC Maxagro SRL până la concurenţa sumei de 2.348.050 lei, cu obligaţiile fiscale accesorii. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 1003 Cod Civil cu referire la Decizia nr. 17/2015 a ÎCCJ, obligă pe inculpatul Popescu Aurelian la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumei de 411.278 lei, calculate de la data faptei până la achitarea prejudiciului, respectiv la data de 21.05.2021, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Grup Construct SRL, cu inculpatul Luca Alin şi cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL, cu inculpatul Jucan Paul şi cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Bantaş Ramona – Diana, cu inculpatul Brencuş Francisc şi inculpatul Mateaş Gheorghe Adrian. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 Cod procedură penală şi cu aplicarea art. 1003 Cod Civil cu referire la Decizia nr. 17/2015 a ÎCCJ, menţine obligaţia impusă inculpatului Brencuş Francis de plată a sumei de 1.220.743 lei, cu obligaţii fiscale accesorii calculate de la data faptelor până la plata efectivă, în solidar cu inculpatul Luca Alin şi cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL, cu inculpatul Jucan Paul şi cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Bantaş Ramona – Diana, şi cu inculpatul Mateaş Gheorghe Adrian. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală ridică măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 60/D/P/2014 din 20.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT - ST Timişoara asupra sumelor de bani care se află sau se vor afla în contul RO28 RZBR 0000 0600 2038 9677 deschis pe numele inculpatului Popescu Aurelian la Raiffeisen Bank SA şi prin ordonanţa nr. 60/D/P/2014 din data de 01.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- ST Timişoara asupra sumei de 5.000 lei existentă în contul RO72 RZBR 0000 0600 2035 4450 deschis pe numele inculpatei Zifceak Monica la Raiffeisen Bank SA, până la concurenţa sumelor datorate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 Cod procedură penală rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi ale Deciziei de recurs în interesul legii nr. 19/2017, înlătură dispoziţiile privind instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Zifceak Monica, Zifcsak Ana şi Popescu Aurelian. Menţine dispoziţiile privind instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Zifceak Ianco, Zifceak Iouzika, Luca Alin Raul, Jucan Paul Moise, Brencuş Francisc şi Mateaş Gheorghe Adrian în vederea recuperării integrale a prejudiciului, până la concurenţa sumelor datorate conform prezentei decizii. Înlătură dispoziţiile privind obligarea inculaptei Zifceak Monica în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Mega Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanţă. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă ANAF la plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare parţiale către stat în apel; în rest, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămânând în sarcina statului. Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiie către Baroul Timiş a sumei de 3992 lei, onorariu avocatul desemnat din oficiu pentru inculpaţii intimaţi Luca Alin Raul, Jucan Paul Moise, Brencuş Francisc şi Mateaş Gheorghe Adrian. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.02.2025.

30 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.02.2025

17 decembrie 2024, ora 14:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 raportat la art. 405 C.proc. pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii la data de 30.01.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 17.12.2024, ora 14.00

21 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 18.11.2024

20 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 21.10.2024 ora 11.00, în vederea citarii intimatilor.

26 iunie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 20.09.2024 ora 09.00, in vederea emiterii unei adrese catre Baroul Timis pentru desemnarea unor avocati din oficiu pentru intimatii inculpati.



Pagina principală