Informații dosare ce cuprind 1329/116/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1329/116/2018
Numărul vechi: 1679/2021
Data înregistrării: 28 mai 2021, ora 10:55:00
Data ultimei modificări: 1 martie 2023, ora 14:31:54
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - Apelant
S.C. ADICAM CONSTRUCT S.R.L. - RADIATĂ - Intimat Inculpat
PETCU M. GHEORGHE - Apelant Intimat - Inculpat
S.C. ADICAM CONSTRUCT S.R.L. - - Intimat Inculpat
HATHAZI L. CAMIL - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -A.J.F.P. CĂLĂRAŞI - ÎN NUMELE ANAF BUCURESTI - Apelant Parte civilă

Ședințe:
1 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.417/A din 1 Martie 2023 - În baza art 421 pct.2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i împotriva sentin?ei penale nr.30 din data de 25.03.2021 pronun?ate de Tribunalul Călăra?i în dosarul nr.1329/116/2018. Desfiinţează parţial sentinta atacată şi, rejudecând: I.În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Petcu Gheorghe, (cu date )sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (16 acte materiale). În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Petcu Gheorghe, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (4 acte materiale). II. În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul S.C. Adicam Construct S.R.L., CUI-..., J51/..., cu sediul social în municipiul Călăraşi, domiciliat în municipiul Călăraşi, str...., nr...., jud.Călăraşi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (16 acte materiale). În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul S.C. Adicam Construct S.R.L, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (4 acte materiale). III. În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Hathazi Camil, (cu date) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (2 fapte – 16 acte materiale fiecare). În baza art.396 alin.1 şi 5 raportat la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Hathazi Camil, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev.de art.48 C.p. raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal (2 fapte – 4 acte materiale fiecare). În baza art.397 alin. 1 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor –ANAF – DGRFP Ploieşti –AFP Călăraşi. În baza art.397 alin.5 C.pr.p. ridică măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.34/P/2015 din 29.03.2016 asupra bunurilor imobile/mobile aflate în proprietatea inculpaţilor, după cum urmează: A – inculpatul Petcu Gheorghe - teren în suprafaţă de 160 mp situat în Călăraşi, str...., nr...., jud.Călăraşi - autoturism Dacia 1310 cu serie şasiu ... – inculpata SC Adicam Construct SRL: - autovehicul Dacia Double CAB cu serie şasiu ..., - autovehicul Dacia Double CAB cu serie şasiu ..., - autovehicul Renault Kangoo cu serie şasiu .... În baza art.397 alin.5 C.pr.p. ridică măsurile asiguratorii ale sechestrului şi popririi instituite prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.34/P/2015 din 29.03.2016 asupra: - sumelor de bani aflate în conturi, - sumelor de bani ce urmează a fi virate în conturi, - dobânzilor, care vor curge conform clauzelor contractuale existente, deţinute de: inculpatul Petcu Gheorghe – CNP ... pentru conturile deţinute la următoarele societăţi bancare: Unicredit Ţiriac Bank, Cec Bank S.A., Volksbank şi inculpata S.C. Adicam Construct S.R.L. – CUI ...pentru conturile deţinute la următoarele societăţi bancare: B.C.R., Raiffeisen Bank, Banca Româneasca S.A., Volksbank. În baza art 397 alin. 3 Cod procedură penală dispune restituirea către inculpatul Petcu Gheorghe a sumelor de 120.000 lei ( chitanta seria TS201 nr 10000289752 din 28.03.2019 Trezoreria Mun Călăraşi), 127.000 lei ( chitanta seria TS201 nr 20100053926 din 02.04.2019 Trezoreria Mun Călăraşi), 108.000 lei ( chitanta seria TS201 nr 20100054031 din 08.04.2019 Trezoreria Mun Călăraşi). Menţine restul dispozitiilor sentinţei atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul Petcu Gheorghe împotriva sentin?ei penale nr.30 din data de 25.03.2021 pronun?ate de Tribunalul Călăra?i în dosarul nr.1329/116/2018. În baza art 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice – AJFP Călăra?i, împotriva sentin?ei penale nr.30 din data de 25.03.2021 pronun?ate de Tribunalul Călăra?i în dosarul nr.1329/116/2018. Onorariul avocatului din oficiu pentru inculpatul SC Adicam Construct S.R.L în sumă de 868 de lei se plăteşte din fondurile Ministerului Justitiei. În baza art 275 alin. 2,3 Cod procedură penală obligă pe apelantii Petcu Gheorghe şi Ministerul Finan?elor Publice – AJFP Călăra?i la plata a câte 100 de lei fiecare, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată în punerea la dispoziţia procurorului şi a părtilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.03.2023.

21 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 01.03.2023

17 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 21.02.2023

20 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 17.02.2023

16 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de de 20.01.2023

18 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 16.12.2022.

23 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pronuntarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

24 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol, în vederea discutării intervenirii prescripţiei. Fixează termen la data de 23.09.2022, cu citarea părţilor şi asigurarea apărării. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.06.2022.

13 mai 2022, ora 14:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 24.06.2022

15 aprilie 2022, ora 15:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregatirea concluziilor finale

18 februarie 2022, ora 13:30
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea in continuare a probatoriului

21 ianuarie 2022, ora 12:30
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea in continuare a probatoriului

26 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

29 octombrie 2021, ora 11:30
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda termen la data de 26.11.2021, ora 11.30

1 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa intimatului inculpat



2. Numărul dosarului: 1329/116/2018
Data înregistrării: 17 octombrie 2018, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 4 august 2025, ora 10:50:29
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETCU M. GHEORGHE - Inculpat
S.C. ADICAM CONSTRUCT S.R.L. - Inculpat
HATZAHI L. CAMIL - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF BUCURESTI - Parte civilă

Ședințe:
25 martie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererile de achitare în temeiul art. 16 alin.1 lit.a C.p.rp. formulate de inculpaţii Petcu Gheorghe, SC Adicam Construct SRL şi Hathazi Camil, prin apărător, cu privire la infracţiunile prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., respectiv art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. 1. În baza art. 396 alin.1 şi 5 raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. achită pe inculpatul PETCU GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP şi art.5 NCP( 2 fapte - 20 de acte materiale ). 2. În baza art. 396 alin.1 şi 5 raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. achită pe inculpata SC ADICAM CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP şi art.5 NCP( 2 fapte – 20 de acte materiale ). 3. În baza art. 396 alin.1 şi 5 raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. achită pe inculpatul HATHAZI CAMIL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 NCP şi art.5 NCP( 4 fapte – 20 de acte materiale). În baza art. 25 alin.5 C.pr.p. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finaţelor –ANAF – DGRFP Ploieşti –AFP Călăraşi. În baza art. 397 alin.5 C.pr.p. menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr. 34/P/2015 din 29.03.2016 asupra bunurile imobile/mobile aflate în proprietatea suspecţilor, după cum urmează: A – inculpatul Petcu Gheorghe - teren în suprafaţă de 160 mp situat în Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr. 275, jud. Călăraşi - autoturism Dacia 1310 cu serie şasiu UU1R11711S2550619 B – inculpata SC ADICAM CONSTRUCT SRL: - autovehicul Dacia Double CAB cu serie şasiu UU1D1F7175A483004, - autovehicul Dacia Double CAB cu serie şasiu UU1D1F71X43398738, - autovehicul Renault Kangoo cu serie şasiu VF1FC0JBF27546016. În baza art. 397 alin.5 C.pr.p. menţine măsurilor asiguratorii ale sechestrului şi popririi instituite prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr. 34/P/2015 din 29.03.2016 asupra: - sumelor de bani aflate în conturi, - sumelor de bani ce urmează a fi virate în conturi, - dobânzilor, care vor curge conform clauzelor contractuale existente, deţinute de: inculpatul Petcu Gheorghe pentru conturile deţinute la următoarele societăţi bancare: Unicredit Ţiriac Bank, Cec Bank SA, Volksbank şi inculpata SC ADICAM CONSTRUCT SRL – CUI 27831680 pentru conturile deţinute la următoarele societăţi bancare: BCR, Raiffeisen Bank, Banca Româneasca SA, Volksbank. În baza art. 273 alin.3 C.pr.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărător oficiu - Cărăbaş Ana Maria pentru inculpatul Hathazi Camil în faza de judecată - în cuantum de 90 lei, reprezentând cotă procentuală de 25% din onorariul stabilit – se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu – Dumitrache Angelica Vasilica pentru inculpata SC Adicam Construct SRL în faza de judecată - în cuantum de 90 lei, reprezentând cotă procentuală de 25% din onorariul stabilit – se va avansa din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu – Stănescu Flori Dana pentru inculpatul Petcu Gheorghe în faza de judecată - în cuantum de 90 lei, reprezentând cotă procentuală de 25% din onorariul stabilit – se va avansa din fondurile MJ. Prezenta hotărâre se va comunica Oficiului Registrului Comerţului Călăraşi şi Braşov. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.03.2021.

18 martie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area in vederea deliberării la data de 25.03.2021

11 martie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area in vederea deliberării la data de 18.03.2021

4 martie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area in vederea deliberării la data de 11.03.2021

25 februarie 2021, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area in vederea deliberării la data 04.03.2021

21 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului, termen 25.02.2021 ora 11,00

10 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată, termen 21.01.2021 ora 11,00

26 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru actualizarea cazierelor inculpaţilor

29 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt imposibilitate prezentare apărător, termen 26.11.2020 ora 11,00

8 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de rap. de expertiza, termen 29.10.2020 ora 11,00

10 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertiza, termen 8.10.2020 ora 11,00

6 august 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertizei termen 10.09.2020 ora 11,00

16 iulie 2020, ora 11:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertiza, termen 6.08.2020 ora 11,00

11 iunie 2020, ora 11:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertiza si lipsa martori, termen 16.07.2020 ora 11,30

20 mai 2020, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: repune cauza pe rol cu citarea părţilor termen 11.06.2020 ora 11,30

7 mai 2020, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art.64 alin.5 din Decretul Pre?edintelui României nr.240, publicat în MO nr.311/14.04.2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendarea de drept a judecării cauzei penale nr.1329/116/2018, privind pe inculpaţii Petcu Gheorghe ş.a., pe durata stării de urgenţă.

26 martie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: In baza art.353 alin.10 c.p.p. din oficiu, în aplicarea prevederilor HCSM nr.192/12.03.2020 şi Hotărârii Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Călăraşi nr.6 din 13.03.2020, din motive obiective, dispune preschimbarea termenului de judecată din cauza penală nr.1329/116/2018 privind pe inculpaţii Petcu Gheorghe ş.a., de la 26.03.2020 la 07.05.2020 ora 10,00. Cu citarea părţilor, inclusiv a martorilor pentru noul termen. Pentru martora Sârbu Viorica se va emite un nou mandat de aducere pentru noul termen stabilit.

27 februarie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa expertiza contabila si lipsa martori, termen 26.03.2020 ora 11,00

28 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor, termen 27.02.2020 ora 11,00

12 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe, termen 28.01.2020 ora 11,00

26 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probei cu expertiza si lipsa martorilor, termen 12.12.2019 ora 11,00

5 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe, termen 26.11.2019 ora 11,00

15 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea inc.Petcu Gheorghe de acordare a unui ultim termen pentru achitare prejudiciu si pentru efectuare adresă ANAF, termen 5.11.2019 ora 11,00

10 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare apărător al inc.Hatzahi Camil si la cererea inc. Petcu Gheorghe de a face dovada achitării penalitatilor, termen 15.10.2019 ora 11,00

11 iunie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea inc.pentru a face dovada achitării accesoriilor, termen 10.09.2019 ora 11,00

9 mai 2019, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru solicitare de relatii la ANAF si IPJ - serviciul cazier judiciar, termen 11.06.2019 ora 11,00

11 aprilie 2019, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea inc. Hathazi Camil, pentru lipsă de apărare, termen 9.05.2019 ora 9,30



Pagina principală