Informații dosare ce cuprind 1337/110/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1337/110/2022/a1
Data înregistrării: 22 noiembrie 2022, ora 10:43:00
Data ultimei modificări: 24 februarie 2023, ora 14:05:58
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
D.I.I.C.O.T. - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Contestator
CIAUŞU VASILE - Contestator Inculpat
NIŢĂ VICTOR - DRAGOŞ - Intimat Inculpat
ŢURCANU LUCIAN - Contestator Inculpat
MAZÂLU PETRU - Intimat Inculpat
BOSTAN ANTONEL - Intimat Inculpat
S.C. BASAROMVIN S.R.L. - Intimat Inculpat
S.C. SOLDORA S.R.L - Contestator Inculpat
S.C. SOFT DECOR CONSTRUCT S.R.L. - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Intimat Parte civilă

Ședințe:
25 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: CD5 amânări
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. „b” Cod pr.penală rap. la art. 347 Cod pr. penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacău şi de contestatorii inculpaţi CIAUŞU VASILE, ŢURCANU LUCIAN şi S.C. SOLDORA SRL împotriva încheierii penale nr. 396/P/20.10.2022 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bacău în dosarul nr. 1337/110/2022/a1. În baza art. 275 alin.2 Cod pr.penală, obligă fiecare contestator inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.penală, , cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţia parchetului , rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată , azi, 25.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului , prin mijlocirea grefei instanţei.

10 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CD5 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă din camera de consiliu, astăzi, 10.01.2023.

13 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: CD5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea procurorului şi pentru a da posibilitatea de a lua cunoştinţă de motivele contesta?iei ce au fost depuse în sala de şedinţă, acordă termen la data de 10.01.2023, ora 11:00, complet CD5.



2. Numărul dosarului: 1337/110/2022/a1
Data înregistrării: 11 mai 2022, ora 14:24:00
Data ultimei modificări: 8 martie 2023, ora 10:34:53
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Ciauşu Vasile - Inculpat
Niţă Victor-Dragoş - Inculpat
Ţurcanu Lucian - Inculpat
Mazâlu Petru - Inculpat
Bostan Antonel - Inculpat
S.C. BASAROMVIN S.R.L. - Inculpat
S.C. SOLDORA S.R.L - Inculpat
S.C. SOFT DECOR CONSTRUCT S.R.L. - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă

Ședințe:
20 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 346, alin. 3, lit. a C. proc. pen., dispune restituirea cauzei către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, în vederea remedierii neregularită?ilor constatate prin Încheierea judecatorului de camera preliminara din data de 29.07.2022, cu privire la rechizitoriul din data de 10.05.2022, în dosar nr. 90/D/P/2014, privind pe inculpaţii: - Ciauşu Vasile, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (20 acte materiale); - Niţă Victor-Drago?, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (29 acte materiale) şi evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 C. pen.; - Ţurcanu Lucian, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (19 acte materiale); - Mazâlu Petru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48, raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (12 acte materiale); - Bostan Antonel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (26 acte materiale), - S.C. BASAROMVIN S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (6 acte materiale); - S.C. SOLDORA S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48, C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (6 acte materiale), - S.C. SOFT DECOR CONSTRUCT S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. (7 acte materiale) Ia act că inculpaţii Ciauşu Vasile, Niţă Victor-Drago?, Ţurcanu Lucian, Bostan Antonel şi S.C. SOLDORA S.R.L. au fost asistaţi în cauză de apărători aleşi. În temeiul art. 275, alin. 6 C. proc. Pen. onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mazâlu Petru, S.C. BASAROMVIN S.R.L. şi S.C. SOFT DECOR CONSTRUCT S.R.L., se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 275, alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea procedurii de cameră preliminară rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.10.2022.

6 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data de 20.10.2022.

29 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bacău, invocată de inculpaţii Niţă Victor Dragoş, Ţurcanu Lucian, Ciauşu Vasile şi S.C. SOLDORA S.R.L. ca neîntemeiată. În temeiul art. 36, alin. 1 C. proc. pen. constată că Tribunalul Bacău este competent material şi teritorial să judece prezenta cauză. I. În temeiul art. 345, alin. 4 C. proc. pen., admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi cu privire la legalitatea administrarii mijloacelor de proba, a efectuarii actelor de urmarire penala şi a rechizitoriului din data de 10.05.2022 în dosar nr. 90/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău privind pe inculpaţii: - Ciauşu Vasile, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (20 acte materiale); - Niţă Victor-Drago?, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (29 acte materiale) şi evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 C. pen.; - Ţurcanu Lucian, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (19 acte materiale); - Mazâlu Petru, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48, raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (12 acte materiale); - Bostan Antonel, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (26 acte materiale), - S.C. BASAROMVIN S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (6 acte materiale); - S.C. SOLDORA S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48, C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (6 acte materiale), - S.C. SOFT DECOR CONSTRUCT S.R.L, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. (7 acte materiale) a) Constată neregularitatea rechizitoriului din data de 10.05.2022 în dosar nr. 90/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău în ceea ce priveşte nedescrierea faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor sub aspectul tuturor elementelor ce au relevanţă penală în privinţa conţinutului constitutiv al infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în legătură cu care s-a dispus trimiterea în judecată şi cu privire la lipsa din cuprinsul rechizitoriului a altor elemente prevăzute de art. 328 C. proc. pen. b) Constată nulitatea ordonan?elor emise de procuror în dosarul nr. 90/D/P/2014 la datele de 26.05.2015, 21.09.2015, 20.04.2018 şi 02.04.2019, prin care s-a dispus efectuarea constatărilor tehnico-?tiin?ifice, respectiv suplimentarea obiectivelor acestor constatări. Exclude din materialul probator rapoartele de constatare efectuate în baza ordonan?elor mai sus-men?ionate, după cum urmează: raportul de constatare din data de 14.09.2016 (f. 208, vol. V d.u.p.) şi raportul de constatare nr. 38/2019 din data de 07.06.2019 (f. 6, vol. V d.u.p.), ambele întocmite de inspectorul antifraudă Măric Cristina. Dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriu. Dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, procurorul urmând a comunica în termenul prevazut de art. 345, alin. 3 C. proc. pen. judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. II. Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de inculpaţii Mazâlu Petru, Niţă Victor Dragoş, S.C. SOLDORA S.R.L., Ţurcanu Lucian, Ciauşu Vasile şi Bostan Antonel ca neîntemeiate. Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea pronun?ată conform art. 346 C. proc. pen. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.07.2022.

21 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen, amână pronuntarea la data de 29.07.2022.

7 iulie 2022, ora 11:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 21.07.2022 complet C-2.



Pagina principală