Informații dosare ce cuprind 13481/3/2016/a79
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
13481/3/2016/a79
Numărul vechi:
880/2023
Data înregistrării:
14 martie 2023, ora 11:03:00
Data ultimei modificări:
30 august 2023, ora 14:48:38
Instanță:
Curtea de Apel București
Secție:
Secţia I penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
RĂDULESCU ( fostă Cristache ) MIHAELA - Contestator Inculpat
NECULA ADRIAN ION - Contestator Inculpat
RĂDULESCU PAUL EUGENIU - Contestator Inculpat
PANDELEA (STANCIU) ADINA IOANA - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
AURKADORCONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 191/C - În baza art.425 ind.1 alin.7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. raportat la art. 250/1, art. 250/2 C.pr.pen. respinge, ca neîntemeiate, contestaţiile formulate de inculpatii Necula Adrian Ion, Pandelea (Stanciu) Adina Ioana, Rădulescu ( Cristache) Mihaela, Rădulescu Paul Eugeniu împotriva Încheierii din 27.02.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 13481/3/2016/a79.
În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obligă contestatorii la plata a câte 500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozitia procurorului şi a părţilor, astăzi, 03.05.2023.
31 martie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C10 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 03.05.2023.
17 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: incuviinteaza cererea de amanare
2. Numărul dosarului:
13481/3/2016/a79
Data înregistrării:
22 februarie 2023, ora 15:58:00
Data ultimei modificări:
14 martie 2023, ora 11:06:18
Instanță:
Tribunalul București
Secție:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
ADAM SORIN FLORIN - Inculpat
BULGAR IURIE - Inculpat
CRISTACHE CONSTANTIN DANIEL - Inculpat
RĂDULESCU ( fostă Cristache ) MIHAELA - Inculpat
FILIP ANDREI - Inculpat
FILIP IULIANA - Inculpat
GHIŢĂ ADRIANA ROMANIŢA - Inculpat
IDLE ARAN CONSULTING SRL - - Inculpat
JIPA AURORA CĂTĂLINA - Inculpat
LAKARO SPEDITION SRL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CLINCI AUREL - Inculpat
MAIER CRISTIAN IONUŢ - Inculpat
MAYARO CARB SRL - LA SEDIU - Inculpat
MENTALFIX CONSULTING S.R.L .- LA SEDIU LICHIDATOR JUDICIAR - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - Inculpat
NECULA ADRIAN ION - Inculpat
POPESCU DORIN GABRIEL - Inculpat
POPESCU GEORGIANA - Inculpat
RĂDULESCU PAUL EUGENIU - Inculpat
RISTEA ION MARIAN - Inculpat
SAUDE TRADE SRL - Inculpat
SHIROKOVA ELENA - Inculpat
SMARTOIL INVESTMENT SRL - LA SEDIU PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CLINCI AUREL - Inculpat
STANCIU ADUINA IOANA - Inculpat
ŢACH CRISTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AURKADORCONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MAYARO CARB SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AA TOTAL INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SAUDE TRADE SRL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - - Inculpat
IDLE ARAN CONSULTING SRL - LA SEDIUL PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - LA SEDIUL PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L - Inculpat
MAIER ANCA GEORGIANA - Intimat
MENTALFIX CONSULTING S.R.L .- LA SEDIU PRACTIAN IN INSOVENTA CLINCI AUREL - Inculpat
Ședințe:
27 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CDA14
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrelor asigurătorii instituite prin ordonanţele Parchetului de pe Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală nr. 114/D/P/2014, după cum urmează:
1. ordonanţele din data de 28.01.2015 nr. 114/D/P/2014 aflate în vol. 126, 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra:
- părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul – Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Ţach Cristian;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Mayaro Carb SRL;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Lakaro Spedition SRL;
- soldului creditor existent precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited;
- bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Adam Sorin Florin, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Pandelea Ovidiu Florian, Jipa Aurora Cătălina, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Mentalfix Consulting SRL;
2. ordonanţa din data de 02.02.2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 20.000 lei ridicată de la sediul SC Mayaro Carb SRL;
3. ordonanţa din 11.02.2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind indisponibilizarea soldului Lakaro Limited SRL deţinut la Societe Generale Bank of Cyprus;
4. ordonanţa din 06.05.2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 126 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind instituirea sechestrului asupra unor vehicole aparţinând SC Lakaro Spedition SRL;
5 ordonanţa din 26.05.2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu şi Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela;
5. ordonanţa din 21.07.2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 126 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra ambarcaţiunii de lux înmatriculată la Căpitănia Giurgiu aflată în proprietatea inculpatei persoană juridică SC Saude SRL;
6. ordonanţa din 12.02.2016 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind instituire sechestru asupra auto aparţinând SC Bahama Food Grill SRL;
7. ordonanţa din 28.03.2016 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 126 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra sumei de 1.375.727,13 lei datorată de către persoana juridică Silflor & Move Impex SRL către persoana juridică inculpată Mayaro Carb SRL;
8. ordonanţa din 07.04.2016 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 126 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela şi asupra sumei de 807.300,72 lei datorată de Silflor & Move Impex SRL către partea responsabilă civilmente SC Aurkador Construct SRL ;
9. ordonanţa din 30. 04. 2015 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 158 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015;
10. ordonanţa din 29.12.2016 nr. 114/D/P/2014 aflată în vol. 127 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind poprirea sumei datorate de către SC Malustrasi OIL SRL către SC Mayaro Carb SRL
11. deciziile ANAF din de 18.09.2014, 29.09.2014 aflate în vol. 35 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 privind luarea măsurilor asiguratorii asupra sumelor de: 7.850.592 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb SRL şi respectiv, de 2.197.236 lei reprezentând de asemenea obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb SRL;
12. ordonanţa din 07.07.2015 aflată în vol.18 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu;
13. ordonanţa din 23.03.2015 aflată în vol.133 al dosarului de urmărire penală nr. 114/D/P/2014 asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia;
În baza art. 250 ind. 2 Cod proc.pen. menţine măsurile sechestrelor asiguratorii instituite prin ordonanţele anterior menţionate în dosarul de urmărire penală nr. 114/D/P/2014.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.02.2023.
Pagina principală