Informații dosare ce cuprind 13481/3/2016/a85

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 13481/3/2016/a85
Numărul vechi: 1987/2025
Data înregistrării: 2 iunie 2025, ora 10:25:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2025, ora 12:51:11
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CRISTACHE CONSTANTIN DANIEL - Contestator Inculpat
RĂDULESCU ( fostă Cristache ) MIHAELA - Contestator Inculpat
NECULA ADRIAN ION - Contestator Inculpat
RĂDULESCU PAUL EUGENIU - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
1 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C4 CONTESTAŢII
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.350/C din 01.07.2025 - În majoritate: În temeiul art. 425/1 alin. (7) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., admite contesta?iile declarate de inculpaţii Necula Adrian Ion, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Rădulescu Paul-Eugeniu împotriva încheierii din data de 19.03.2025 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 13481/3/2016/a85. Desfiinţează, în parte, încheierea contestată ?i rejudecând în fond: În temeiul art. 268 alin. (2) C.pr.pen. şi 250/2 C.pr.pen. constată încetate de drept măsurile asigurătorii luate prin ordonanţele din data de 28.01.2015, 23.03.2015, 26.05.2015, 30.04.2015, 07.07.2015 şi 07.04.2016 emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală, după cum urmează: a) Ordonanţele din data de 28.01.2015 (vol. 126, 127 d.u.p.) asupra: - părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul-Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Necula Adrian Ion; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel; - soldului creditor existent, precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul-Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela şi Necula Adrian Ion; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Necula Adrian Ion; b) ordonanţa din data de 26.05.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul-Eugeniu şi Rădulescu (fostă Cristache ) Mihaela; c) ordonanţa din data de 07.04.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu (fostă Cristache ) Mihaela; d) ordonanţa din data de 30.04.2015 (vol. 158 d.u.p.) asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul-Eugeniu, ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015; e) ordonanţa din data de 07.07.2015 (vol.18 d.u.p.) asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu; f) ordonanţa din data de 23.03.2015 (vol.133 d.u.p.) asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii mai sus menţionate. Menţine dispoziţiile încheierii contestate doar cu referire la celelalte părţi care nu au formulat contestaţie în cauză. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor citate şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2025. În opinie minoritară: În sensul respingerii ca nefondate a contesta?iilor formulate de Necula Adrian Ion, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Rădulescu Paul-Eugeniu împotriva încheierii din data de 19.03.2025 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 13481/3/2016/a85.temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1) lit. b) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen

19 iunie 2025, ora 11:30
Complet: S1 C4 CONTESTAŢII - continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 01.07.2025.

12 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C4 CONTESTAŢII
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol în vederea judecării în complet de divergenţă. Acordă termen la data de 19.06.2025 ora 11,30 cu citarea părţilor şi asigurarea asistenţei juridice. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi 12.06.2025.

5 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C4 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 12.06.2025.



2. Numărul dosarului: 13481/3/2016/a85
Data înregistrării: 4 martie 2025, ora 14:15:00
Data ultimei modificări: 2 iunie 2025, ora 10:32:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADAM SORIN FLORIN - Inculpat
BULGAR IURIE - Inculpat
CRISTACHE CONSTANTIN DANIEL - Inculpat
RĂDULESCU ( fostă Cristache ) MIHAELA - Inculpat
FILIP ANDREI - Inculpat
FILIP IULIANA - Inculpat
GHIŢĂ ADRIANA ROMANIŢA - Inculpat
IDLE ARAN CONSULTING SRL - AFISARE LA USA INSTANTEI - Inculpat
JIPA AURORA CĂTĂLINA - Inculpat
LAKARO SPEDITION SRL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CLINCI AUREL - Inculpat
MAIER CRISTIAN IONUŢ - Inculpat
MAYARO CARB SRL - LA SEDIU - Inculpat
MENTALFIX CONSULTING S.R.L .- LA SEDIU LICHIDATOR JUDICIAR - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - AFISARE LA USA INSTANTEI - Inculpat
NECULA ADRIAN ION - Inculpat
POPESCU DORIN GABRIEL - Inculpat
POPESCU GEORGIANA - Inculpat
RĂDULESCU PAUL EUGENIU - Inculpat
RISTEA ION MARIAN - Inculpat
SAUDE TRADE SRL - AFISARE LA USA INSTANTEI - Inculpat
SHIROKOVA ELENA - Inculpat
SMARTOIL INVESTMENT SRL - LA SEDIU PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CLINCI AUREL - Inculpat
PANDELEA - fosta Stanciu - ADINA OANA - Inculpat
ŢACH CRISTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AURKADORCONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MAYARO CARB SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AA TOTAL INSOLVENCY SPRL - Inculpat
SAUDE TRADE SRL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - - Inculpat
IDLE ARAN CONSULTING SRL - LA SEDIUL PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L - Inculpat
MIRAD TRANS GENERAL SRL - LA SEDIUL PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L - Inculpat
MAIER ANCA GEORGIANA - Intimat
MENTALFIX CONSULTING S.R.L .- LA SEDIU PRACTIAN IN INSOVENTA CLINCI AUREL - Inculpat

Ședințe:
19 martie 2025, ora 10:00
Complet: CDA14
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele Parchetului de pe Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală nr. 114/D/P/2014, după cum urmează: 1. ordonanţele din data de 28.01.2015 (vol. 126, 127 d.u.p.) asupra: - părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul – Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Ţach Cristian; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Mayaro Carb SRL; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Lakaro Spedition SRL; - soldului creditor existent precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Adam Sorin Florin, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Pandelea Ovidiu Florian, Jipa Aurora Cătălina, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Mentalfix Consulting SRL; 2. ordonanţa din data de 02.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 20.000 lei ridicată de la sediul SC Mayaro Carb S.R.L.; 3. ordonanţa din 11.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind indisponibilizarea soldului Lakaro Limited SRL deţinut la Societe Generale Bank of Cyprus (ordin de indisponibilizare emis la data de 11.02.2015); 4. ordonanţa din 06.05.2015 (vol. 126 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asupra unor vehicule aparţinând SC Lakaro Spedition S.R.L.; 5. ordonanţa din 26.05.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu şi Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; 6. ordonanţa din 21.07.2015 (vol. 126 d.u.p.) asupra ambarcaţiunii de lux înmatriculate la Căpitănia Giurgiu şi aflată în proprietatea inculpatei persoană juridică SC Saude S.R.L; 7. ordonanţa din 12.02.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind instituire sechestru asupra auto aparţinând SC Bahama Food Grill S.R.L.; 8. ordonanţa din 28.03.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 1.375.727,13 lei datorată de către persoana juridică Silflor & Move Impex S.R.L. către persoana juridică inculpată Mayaro Carb SRL; 9. ordonanţa din 07.04.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela şi asupra sumei de 807.300,72 lei datorată de Silflor & Move Impex S.R.L. părţii responsabile civilmente SC Aurkador Construct S.R.L.; 10. ordonanţa din 30.04.2015 (vol. 158 d.u.p.) asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015; 11. ordonanţa din 29.12.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind poprirea sumei datorate de către SC Malustrasi OIL S.R.L. către SC Mayaro Carb S.R.L. 12. deciziile ANAF din datele de 18.09.2014, 29.09.2014 (vol. 35 d.u.p.) privind luarea măsurilor asiguratorii asupra sumelor de: 7.850.592 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L. şi respectiv, de 2.197.236 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L.; 13. ordonanţa din 07.07.2015 (vol.18 d.u.p.) asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu; 14. ordonanţa din 23.03.2015 (vol.133 d.u.p.) asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele anterior menţionate în dosarul de urmărire penală nr. 114/D/P/2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.03.2025.

5 martie 2025, ora 10:00
Complet: CDA14
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana judecata cauzei - avand in vedere ca procedura de citare nu este legal indeplinita - si acorda termen la data de 19.03.2025 ora 10.00



Pagina principală