Informații dosare ce cuprind 1350/114/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1350/114/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 16 mai 2023, ora 18:32:12
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr. 41797/3/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBĂNESCU ŞTEFAN - Inculpat
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITES - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
BARCLAYS BANK - Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte civilă
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Parte civilă
CANADIAN TIRE BANK - Parte civilă
LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS - Parte civilă
CARTASI S.P.A. - Parte civilă
FINECO BANK SPA - Parte civilă
INTESTA SANPAOLO SPA - Parte civilă
POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ) - Parte civilă
ADVANZIA BANK SA - Parte civilă
INTERNATIONAL CARD SERVICES BV - Parte civilă
SNS BANK NV - Parte civilă
BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND - Parte civilă
TESACO PERSONAL FINANCE LTD - EHQ - Parte civilă
CREDIT SUISSE - Parte civilă
UBS AG - Parte civilă
VISECA CARD SERVICES SA - Parte civilă
DANSKE BANK - Parte civilă
PBS INTERNATIONAL AS - Parte civilă
TELLER AS - Parte civilă
LANDESBANK BERLIN AG - Parte civilă
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD DIN AUSTRALIA - Parte civilă
SELLA SPA DIN ITALIA - Parte civilă
SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA - Parte civilă
ABN AMRO - Parte civilă
ROYAL BANK DIN CANADA - Parte civilă
TORONTO DOMINION BANK - Parte civilă
BANK OF MOTREAL - Parte civilă

Ședințe:
16 mai 2023, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art 17 alin. 2 C. pr. pen. ?i art.16 al.1 lit.f C.pr.pen, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Ciobănescu ?tefan pentru săvârşirea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod Penal ?i acceptarea opera?iunilor financiare efectuate în mod fraudulos prev. de art. 251 alin.2 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10. C. pr. pen., întrucât a intervenit decesul inculpatului la data de 15.02.2023. Ia act că unită?ile bancare ABN AMRO, ADVANZIA BANK SA, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP, LTD, BANK OF MOTREAL, BANK OF SCOTLAND, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, CARTASI S.P.A., DANSKE BANK, FINECO BANK SPA, INTERNATIONAL CARD SERVICES BV, INTESTA SANPAOLO SPA, LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS, LANDESBANK BERLIN AG, LLOYDS TSB BANK PLC, PBS INTERNATIONAL AS, POSTE ITALIANE ( BANCO POSTA ), ROYAL BANK DIN CANADA, ROYAL BANK OF SCOTLAND, SELLA SPA DIN ITALIA, SNS BANK NV, SUISS BANK CORPORATION DIN ELVEŢIA , TELLER AS, TESACO PERSONAL FINANCE LTD – EHQ ?i TORONTO DOMINION BANK, nu s-au constituit păr?i civile în cauză. În baza art.397 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.25 al. 1 ?i 5 C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de păr?ile civile: Western Union Payment Services Ireland Western Union, BARCLAYS BANK – din Marea Britanie, UBS AG – Elve?ia, VISECA CARD SERVICES SA – Elvetia , CREDIT SUISSE-Elvetia (SWISSCARD AECS Gmbh) ?i CANADIAN TIRE BANK – Canada. În baza art.275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.05.2023.

18 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.05.2023

14 martie 2023, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol ca urmare a intervenirii decesului inculpatului Ciobănescu Ştefan la data de 15.02.2023. Acordă cauzei un termen de judecată la data de 18.04.2023. ora 12.00 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2023.

14 februarie 2023, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte ca dată a deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii, ziua de 14.03.2023.

17 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare si redactarea hotărârii la 14.02.2023.

15 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 17.01.2023 , ora 10,30 faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului.

18 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.11.2022, ora 11,oo faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului.

20 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de suspendare. Termen la 18.10.2022

19 iulie 2022, ora 11:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 20.09.2022 , ora 10,00 faţă de lipsa raportului de expertiză medico-legală.

14 iunie 2022, ora 12:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.07.2022 , ora 11,30 pentru ca inculpatul să se prezinte la INML

17 mai 2022, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 14.06.2022, ora 12,oo faţă de lipsa raportului de expertiză medico-legală.

3 mai 2022, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 31.05.2022 faţă de cererea de amânare a apărătorului ales şi pentru a se reveni cu adresă la INML

18 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: suspendă cauza. Termen de verificare la 03.05.2022, ora 10,oo

14 decembrie 2021, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 18.01.2022, ora 11,oo faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului.

16 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 14.12.2021 faţă de lipsa raportului de expertiză.

19 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 16.11.2021 , ora 10,00 faţă de lips rela?iilor solicitate de la INML Mina Minovici.

28 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.10.2021 pentru a se emite adresă la INML in sensul celor dispuse de instan?ă.

18 mai 2021, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza art.367 alin.1 C.pr.pen., dispune suspendarea judecăţii cu privire la inculpatul Ciobănescu Ştefan, până când starea sănătăţii îi va permite participarea la judecată. Stabileşte termen pentru a se verifica dacă subzistă cauza care a determinat suspendarea judecăţii în data de 28.09.2021. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.05.2021.



Pagina principală