Informații dosare ce cuprind 136/115/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 136/115/2020
Data înregistrării: 3 octombrie 2023, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 17:06:13
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN - Apelant
S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. - Intimat INCULPAT
ŢUGUI GHEORGHE - Intimat INCULPAT
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Apelant PARTE CIVILA

Ședințe:
19 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA13
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile declarate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin împotriva sentinţei penale 69/04.09.2023 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 136/115/2020. Menţine hotărârea atacată. În baza art. 422, art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obliga partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara să plătească statului suma de 300 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel; restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, în baza art. 275 alin 3 Cod procedură penală, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 alin.1 cod procedură penală dispune virarea sumei de 800 lei cu titlu onorariu parţial avocat oficiu. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, 19.12.2023.

13 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 19 decembrie 2023.

29 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: Penal - NP-NA13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 raportat la 405 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 13.12.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 29.11.2023.

15 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 29 noiembrie 2023 pentru a se cita inculpatul cu mandat de aducere, pentru a se cita martorii P.C.M, F.M., G.P.O şi cei 3 experti.



2. Numărul dosarului: 136/115/2020
Data înregistrării: 22 ianuarie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 octombrie 2023, ora 11:50:47
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. - Inculpat
ŢUGUI GHEORGHE - Inculpat
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIOANALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Parte civilă

Ședințe:
4 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: fapta nu există (art. 10 lit. a C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul ŢUGUI GHEORGHE (), pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul ŢUGUI GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpata S.C. CITRUS FRUITS S.R.L. (), pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpata S.C. CITRUS FRUITS S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, art. 2502 Cod procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr. 66/P/2016 din data de 03.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, astfel cum au fost puse în aplicare prin procesele verbale din data de 04.05.2018, asupra următoarelor bunuri: - autoutilitara Bb Furgon, marca Fiat Ducato 230, având anul fabricaţiei 2000, de culoare albă, serie motor 3208866, serie şasiu ZFA23000005989980, cu numărul de înmatriculare CS-27-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2017, cu o valoare aproximativă de 14.000 lei; - autoutilitara Bb Furgon, marca Fiat Ducato 250, având anul fabricaţiei 2011, de culoare albă, serie motor 1263056, serie şasiu ZFA25000001904549, cu numărul de înmatriculare CS-28-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2013, cu o valoare aproximativă, în sumă de 18.000 lei; - autoutilitara Bb Furgon, marca Renault Master MA, având anul fabricaţiei 2013, de culoare albă, serie motor C006441, serie şasiu VF1MAF6FK49571902, cu numărul de înmatriculare CS-29-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2013, cu o valoare aproximativă de 37.000 lei; - autoutilitara Bb Furgon, marca Renault Master MA, având anul fabricaţiei 2014, de culoare albă, serie motor C001832, serie şasiu VFlMAF6ZK52061134, cu numărul de înmatriculare CS-31-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2014, cu o valoare aproximativă, în sumă de 37.000 lei; - autoutilitara Bb Furgon, marca Renault Trafic FL, având anul de fabricaţie 2008, de culoare albă, serie motor C 000024, serie şasiu VF1FLBUBC8Y277114, cu numărul de înmatriculare CS-08-WOG, dobândită prin cumpărare în anul 2008, cu o valoare aproximativă de 13.000 lei; - autoturismul Aa Berlina, marca S 60 R, având anul de fabricaţie 2007, de culoare albastră, serie motor 521634, serie şasiu YV1RS714182673633, cu numărul de înmatriculare CS-24-WOG, dobândit prin cumpărare în anul 2008, cu o valoare de aproximativ 23.000 lei; - imobilul situat în Reşiţa, Aleea Zadei, bloc 4, scara 1, apartament 9, judeţ Caraş-Severin, compus din două camere, bucătărie, baie, cămară, debara, hol, balcon, cu o suprafaţă construită de 66,99 mp, înscris în Cartea Funciară, nr. 30983-C1-U4, număr cadastral top R 200/3/52/c/6/4/et.III/IX. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin.1 teza II Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04 septembrie 2023.

8 august 2023, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 04.09.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

11 iulie 2023, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 08.08.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

18 mai 2023, ora 14:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 11 iulie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei

11 mai 2023, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 18.05.2023, ora 14:00, pentru studierea de către procurorul de şedinţă a înscrisurilor depuse la dosar de către apărătorul ales al inculpatului Ţugui Gheorghe

27 aprilie 2023, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 11.05.2023, ora 12:30, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei-persoană juridică

16 martie 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 27.04.2023, ora 12:30, în vederea studierii suplimentului la raportul de expertiză

16 februarie 2023, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 16.03.2023, ora 13:00, pentru ca expertul să răspundă obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză

19 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 16.02.2023, ora 13:30, în vederea studierii raportului de expertiză efectuat în cauză

17 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 19.01.2023, ora 12:30, faţă de lipsa raportului de expertiză, sens în care dispune amendarea expertului cu suma de 4.000 lei.

20 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 17.11.2022, ora 12:00, în vederea efectuării raportului de expertiză

22 septembrie 2022, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 20.10.2022,ora 11:00, în vederea efectuării raportului de expertiză, sub sancţiunea amendării expertei cu suma de 4.000 lei, în caz de neconformare

12 mai 2022, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 22.09.2022, ora 13:30, pentru efectuarea raportului de expertiză

28 aprilie 2022, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 12.05.2022,ora 13:00, în vedere citării expertului Thernes Karina, în condiţiile şi scopurile enunţate în cuprinsul art. 177 Cod procedură penală

7 aprilie 2022, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 28.04.2022, ora 13:30,pentru citarea expertei Rosnoveanu Daria, având în vedere dispozi?iile art. 176 alin.2 Cod procedură penală

24 februarie 2022, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 07.04.2022, ora 13:30, în vederea efectuării raportului de expertiză

16 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 24.02.2022, ora 13:30, în vederea efectuării raportului de expertiză

28 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 16.12.2021, ora 13:00, pentru efectuarea raportului de expertiză

16 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 28.10.2021, ora 14:00, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată

13 mai 2021, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 16.09.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, termen solicitat de către expertul desemnat în cauză, în vederea efectuării expertizei

15 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 13.05.2021,ora 13:30, în vedere citării expertului desemnat în cauză, în condiţiile şi scopurile enunţate în cuprinsul art. 177 Cod procedură penală

18 martie 2021, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 15.04.2021, ora 13:00, în vederea administrării probatoriului testimonial

18 februarie 2021, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 18.03.2021, ora 13:30, în vederea administrării probatoriului testimonial încuviinţat

21 ianuarie 2021, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 18.02.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată

26 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 21.01.2021, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.

29 octombrie 2020, ora 13:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 26.11.2020, ora 14:00, pentru administrarea probatoriului încuviinţat în cauză

17 septembrie 2020, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 29.10.2020, ora 13:30, în vederea administrării probatoriului testimonial solicitat de către apărătorul ales al inculpatului Tugui Gheorghe şi însuşit de către apărătorul ales al inculpatei persoană juridică

9 iulie 2020, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 17.09.2020, ora 13:00, pentru audierea martorilor din rechizitoriu şi studierea de către procuror şi apărătorul inculpatei persoană juridică a cererii de probatiune formulată de apărătorul ales al inculpatului Tugui Gheorghe



Pagina principală