Informații dosare ce cuprind 1366/3/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1366/3/2015*
Numărul vechi: 941/2026
Data înregistrării: 18 martie 2026, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2026, ora 11:49:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
CONSTANTIN NICOLAE - Apelant Inculpat
CONSTANTIN MIRCEA - Apelant Inculpat
CONSTANTIN CRISTIAN - Inculpat
NEAGU MARIAN - Inculpat
RADU VASILE - Apelant Inculpat
TĂNASE FLORIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COCIU MARIAN - Inculpat
MINEA VASILE - Inculpat
ION GHEORGHE - Apelant Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
CURT GHEORGHE - Apelant Inculpat
CURT MARIUS - Apelant Inculpat
DOCIU (FOST PETRE) PETRE FLORIN - Inculpat
STOIAN ALEXANDRU MARIAN - Inculpat
TUDOR CRISTIAN - Contestator
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MURICĂ COMEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. WHITE METAL S.R.L.- CITATĂ PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC TOPAZ INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GEOMAR VEST METAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUDEST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC GEOMAR VEST METAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 mai 2026, ora 14:30
Complet: S2 C 18 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 1366/3/2015*
Data înregistrării: 3 martie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2026, ora 11:38:32
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
CONSTANTIN MIRCEA - Inculpat
CONSTANTIN CRISTIAN - Inculpat
NEAGU MARIAN - Inculpat
RADU VASILE - Inculpat
TĂNASE FLORIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COCIU MARIAN - Inculpat
MINEA VASILE - Inculpat
ION GHEORGHE - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
CURT GHEORGHE - Inculpat
CURT MARIUS - Inculpat
DOCIU (FOST PETRE) PETRE FLORIN - Inculpat
STOIAN ALEXANDRU MARIAN - Inculpat
TUDOR CRISTIAN - Contestator
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MURICĂ COMEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. WHITE METAL S.R.L.- CITATĂ PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC TOPAZ INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GEOMAR VEST METAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUDEST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC GEOMAR VEST METAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 februarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale faţă de inculpaţii: 1. CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de - instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - spălarea banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen 2. CONSTANTIN CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 3. NEAGU MARIAN, cercetat pentru săvârşirea -infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 4. RADU VASILE, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 5.TANASE FLORIN, cercetat pentru săvârşirea - infracţiunii de complicitate la spălarea de bani, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p. 2. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal întrucât a intervenit decesul inculpatului CONSTANTIN MIRCEA. 3. Constată că inculpatul Constantin Nicolae a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 31.03.2017, inculpatul Constantin Mircea a fost arestat preventiv şi la domiciliu de la data de 19.02.2014 până la data de 17.10.2016, inculpatul Neagu Marian a fost reţinut la data de 18/19.02.2014 şi arestat preventiv de la data de 19.02.2014 până la data de 19.04.2014, iar inculpatul Radu Vasile a fost reţinut la data de 18/19.02.2014. 4. Latura civilă a cauzei În baza art. 25 şi 397 c.pr.pen. admite acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii la plata următoarelor sume de bani, la care se adaugă obligaţii accesorii (dobânzi şi penalităţi), de la data săvârşirii infracţiunii până la data plăţii efective, în favoarea părţii civile Statul Român prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ: - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 23.788.647 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 12.931.045 lei; - pe inculpaţii Minea Vasile, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.842.607 lei; - pe inculpaţii Dociu (fost Petre) Petre Florin, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 15.372.718 lei; - pe inculpaţii Curt Gheorghe, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.372.666 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 13.104.365 lei; - pe inculpaţii Curt Marius, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 7.840.526 lei; - pe inculpaţii Micică Gheorghiţă, Constantin Nicolae, în solidar, să plătească părţii civile suma de 14.165.372 lei; - pe inculpaţii Cociu Marian, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 8.663.083 lei; - pe inculpaţii Ramadan Ilie, Constantin Nicolae, Ion Gheorghe, în solidar, să plătească părţii civile suma de 17.592.793 lei; - pe inculpaţii Constantin Nicolae, Ion Gheorghe să plătească părţii civile suma de 10.005.107 lei. În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă ac?iunea civilă nesolu?ionată în raport de inculpatul Constantin Mircea. Ia act că părţile responsabile civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. , S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICĂ COMEX S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. au fost radiate. 5. În baza art. 2502 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţele nr.2083/P/2014 din data de 17.02.2014 şi din 21.02.2014, emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Constantin Nicolae, Constantin Mircea, Minea Vasile, Curt Marius, Curt Gheorghe, Ion Gheorghe, Micică Gheorghiţă, Cociu Marian, Neagu Marian. 6. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 7. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnati din oficiu care au asigurat asistenţa juridică inculpaţilor Mihai Ionel, Mihai Viorel, Stănescu Elena, ?erban Gheorghe Drago?, dublate, din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.02.2026

10 februarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 13.02.2026.

5 februarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.02.2026.

4 februarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.02.2026.

29 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 04.02.2026.

26 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.01.2026.

19 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.01.2026.

12 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.01.2026.

30 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.01.2026

22 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.12.2025.

12 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.12.2025.

27 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.12.2025.

13 noiembrie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.11.2025.

4 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: amânare conform hotărârii AG

26 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecării cauzei şi acordă termen la data de 04.09.2025, ora 11:00. Admite cererile privind schimbarea încadrării juridice formulate din oficiu referitor la inculpatul Constantin Nicolae şi de apărătorul inculpatului Constantin Mircea, după cum urmează: I. cu privire la inculpatul CONSTANTIN NICOLAE Din infractiunile 1.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 1.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de - o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen II. cu privire la inculpatul CONSTANTIN MIRCEA Din infractiunile de 2.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 2.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de -o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen III. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE CONSTANTIN MIRCEA în privinţa infracţiunii de evaziune fiscală este Legea 241/2005, varianta în vigoare până la data de 4.04.2021. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE, CONSTANTIN MIRCEA, CONSTANTIN CRISTIAN, NEAGU MARIAN, RADU VASILE şi TĂNASE FLORIN în privinţa infracţiunii de spălare a banilor este Legea 656/2002. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2025

25 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: termen acordat din eroare. Vezi termenul din data de 26.06.2025.

29 mai 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru dezbateri pe fondul cauzei

3 aprilie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru precizări cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice, pentru pregătirea apărării pentru inculpatul Dociu Petre Florin.

20 februarie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpaţilor să ia cunoştinţă de completările la raportul de expertiză contabilă ataşat la dosarul cauzei.

23 ianuarie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa completărilor la raportul de expertiză contabilă ?i cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de exper?i.

12 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru înaintarea actelor către experţi

17 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru emiterea unor adrese

5 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

27 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă, pentru formularea unor eventuale obiecţiuni

13 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.

16 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.

4 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

8 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

14 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.

19 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

24 august 2023, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

15 iunie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

20 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

23 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

15 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

20 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

5 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpaţilor Constantin Mircea şi Constantin Nicolae privind efectuarea unui raport de expertiză fiscal-contabilă, având ca obiective : 1. să se determine potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a avut şi declarat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice, iar în caz afirmativ să se determine valoarea acestor achiziţii în perioada anilor 2011-2013; 2. sa se determine cuantumul taxelor de mediu şi al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice pe care societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să le reţină în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase identificate ca provenind de la persoane fizice; 3. sa se stabileasca daca societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să reţină taxa de mediu de 3% şi impozitul pe veniturile persoanelor fizice de 16% în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi comerciale (centre de colectare); 4. sa se determine potrivit documentelor justificative sau să se estimeze în conformitate cu regulile stabilite prin O.G. nr. 92/2003, care au fost cheltuielile suportate de toate cele 12 societăţi comerciale implicate (REMAT EURO SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIM COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. Eco FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. si S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) în realizarea veniturilor impozabile, în perioada de referinţă 2011-2013, astfel cum au fost identificate acestea în Raportul întocmit de expert Manea Marcela; 5.1 să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile : S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au desfăşurat operaţiuni comerciale, respectiv au vândut deşeuri feroase şi neferoase şi către alte societăti comerciale, în afara societăţii REMAT EURO SUD EST S.R.L. şi, în caz afirmativ, care este valoarea totală a acestor livrări în perioada de referinţă 2011-2013; 5.2. să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au avut persoane împuternicite care să conducă şi să organizeze evidenţele contabile, precum şi dacă au aceste societăţi au constituit fond de mediu; 5.4. să precizeze din ce motiv cuantumul total al retragerilor din societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. a fost mai mare decât veniturile care se susţine că ar fi trebuit declarate de aceste societăţi, 6. să se stabilească dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a plătit impozit pentru veniturile realizate în perioada analizată şi care a fost suma totală a acestor plăţi. Raportul de expertiză contabilă va fi întocmit de către 3 experţi contabili: VIŞAN IONELIA, MANEA LILIANA, BĂTRÂNU LAURA VALERIA, costul urmând a fi suportat de inculpaţii Constantin Mircea şi Constantin Nicolae. Încuviinţează cererea inculpatului Constantin Mircea privind participarea expertului parte Bejinariu Cristian. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 5.10.2022

30 iunie 2022, ora 11:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.

2 iunie 2022, ora 11:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.

7 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

24 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

27 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

2 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

21 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

9 septembrie 2021, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru emiterea unor adrese, având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză.

3 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză şi lipsa relaţiilor solicitate ONRC.

22 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei depusă la dosar.



Pagina principală