Informații dosare ce cuprind 1366/3/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1366/3/2015*
Data înregistrării: 3 martie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2025, ora 11:34:56
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
CONSTANTIN MIRCEA - Inculpat
CONSTANTIN CRISTIAN - Inculpat
NEAGU MARIAN - Inculpat
RADU VASILE - Inculpat
TĂNASE FLORIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COCIU MARIAN - Inculpat
MINEA VASILE - Inculpat
ION GHEORGHE - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
CURT GHEORGHE - Inculpat
CURT MARIUS - Inculpat
DOCIU (FOST PETRE) PETRE FLORIN - Inculpat
STOIAN ALEXANDRU MARIAN - Inculpat
TUDOR CRISTIAN - Contestator
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MURICĂ COMEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. WHITE METAL S.R.L.- CITATĂ PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC TOPAZ INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUD EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GEOMAR VEST METAL S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT EURO SUDEST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALYCOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. VASICOM TRADING S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC GEOMAR VEST METAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: amânare conform hotărârii AG

26 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecării cauzei şi acordă termen la data de 04.09.2025, ora 11:00. Admite cererile privind schimbarea încadrării juridice formulate din oficiu referitor la inculpatul Constantin Nicolae şi de apărătorul inculpatului Constantin Mircea, după cum urmează: I. cu privire la inculpatul CONSTANTIN NICOLAE Din infractiunile 1.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 1.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 1.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de - o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi alin. 5 C.pen II. cu privire la inculpatul CONSTANTIN MIRCEA Din infractiunile de 2.1.- o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.2.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968 2.3.- o infracţiune de instigare la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, 2.4.- o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen În infracţiunile de -o infracţiune de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 25 C.p. 1968 rap. la art. 9 al. 1 lit. b, c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, - o infracţiune de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 al. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1968, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen 1968 şi art. 5 C.pen III. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE CONSTANTIN MIRCEA în privinţa infracţiunii de evaziune fiscală este Legea 241/2005, varianta în vigoare până la data de 4.04.2021. Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor CONSTANTIN NICOLAE, CONSTANTIN MIRCEA, CONSTANTIN CRISTIAN, NEAGU MARIAN, RADU VASILE şi TĂNASE FLORIN în privinţa infracţiunii de spălare a banilor este Legea 656/2002. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.06.2025

25 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: termen acordat din eroare. Vezi termenul din data de 26.06.2025.

29 mai 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru dezbateri pe fondul cauzei

3 aprilie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru precizări cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice, pentru pregătirea apărării pentru inculpatul Dociu Petre Florin.

20 februarie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate inculpaţilor să ia cunoştinţă de completările la raportul de expertiză contabilă ataşat la dosarul cauzei.

23 ianuarie 2025, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa completărilor la raportul de expertiză contabilă ?i cererea de acordare a unui nou termen de judecată formulată de exper?i.

12 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru înaintarea actelor către experţi

17 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru emiterea unor adrese

5 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

27 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă, pentru formularea unor eventuale obiecţiuni

13 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.

16 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.

4 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

8 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

14 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.

19 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

24 august 2023, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

15 iunie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

20 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

23 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

15 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

20 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză fiscal contabilă încuviinţat în cauză.

5 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpaţilor Constantin Mircea şi Constantin Nicolae privind efectuarea unui raport de expertiză fiscal-contabilă, având ca obiective : 1. să se determine potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a avut şi declarat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice, iar în caz afirmativ să se determine valoarea acestor achiziţii în perioada anilor 2011-2013; 2. sa se determine cuantumul taxelor de mediu şi al impozitelor pe veniturile persoanelor fizice pe care societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să le reţină în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase identificate ca provenind de la persoane fizice; 3. sa se stabileasca daca societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. avea obligaţia să reţină taxa de mediu de 3% şi impozitul pe veniturile persoanelor fizice de 16% în cazul achiziţiilor de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi comerciale (centre de colectare); 4. sa se determine potrivit documentelor justificative sau să se estimeze în conformitate cu regulile stabilite prin O.G. nr. 92/2003, care au fost cheltuielile suportate de toate cele 12 societăţi comerciale implicate (REMAT EURO SUD EST S.R.L., S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIM COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. Eco FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L., S.C. WHITE METAL S.R.L. si S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) în realizarea veniturilor impozabile, în perioada de referinţă 2011-2013, astfel cum au fost identificate acestea în Raportul întocmit de expert Manea Marcela; 5.1 să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile : S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au desfăşurat operaţiuni comerciale, respectiv au vândut deşeuri feroase şi neferoase şi către alte societăti comerciale, în afara societăţii REMAT EURO SUD EST S.R.L. şi, în caz afirmativ, care este valoarea totală a acestor livrări în perioada de referinţă 2011-2013; 5.2. să se stabilească potrivit documentelor justificative, înregistrărilor şi declaraţiilor contabile dacă societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. au avut persoane împuternicite care să conducă şi să organizeze evidenţele contabile, precum şi dacă au aceste societăţi au constituit fond de mediu; 5.4. să precizeze din ce motiv cuantumul total al retragerilor din societăţile: S.C. GEOMAR VEST METAL S.R.L., S.C. ECO UNIREA COLECT S.R.L., S.C. NEIMAR INDUSTRY S.R.L., S.C. MURICA COMEX S.R.L., S.C. FLORIN METAL COLECT S.R.L., S.C. VASICOM TRADING S.R.L., S.C. ANDRADINA SUD EST S.R.L., S.C. ALYCOM TRADING S.R.L., S.C. ECO FER INVEST SUD EST TRADING S.R.L. si S.C. WHITE METAL S.R.L. a fost mai mare decât veniturile care se susţine că ar fi trebuit declarate de aceste societăţi, 6. să se stabilească dacă societatea REMAT EURO SUD EST S.R.L. a plătit impozit pentru veniturile realizate în perioada analizată şi care a fost suma totală a acestor plăţi. Raportul de expertiză contabilă va fi întocmit de către 3 experţi contabili: VIŞAN IONELIA, MANEA LILIANA, BĂTRÂNU LAURA VALERIA, costul urmând a fi suportat de inculpaţii Constantin Mircea şi Constantin Nicolae. Încuviinţează cererea inculpatului Constantin Mircea privind participarea expertului parte Bejinariu Cristian. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 5.10.2022

30 iunie 2022, ora 11:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.

2 iunie 2022, ora 11:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022 vizând neconstituţionalitatea art.155 alin.(1) din Codul penal.

7 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

24 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

27 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

2 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

21 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

9 septembrie 2021, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru emiterea unor adrese, având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză.

3 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură constatată în cauză şi lipsa relaţiilor solicitate ONRC.

22 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei depusă la dosar.



Pagina principală