Informații dosare ce cuprind 1378/115/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1378/115/2021
Data înregistrării: 26 august 2024, ora 11:50:00
Data ultimei modificări: 30 ianuarie 2025, ora 12:23:22
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC MM PEP LEMN SRL- PRIN LICHIDATOR JUD. LICEV GRUP SPRL - Intimat PARTE RESPOANSABILA CIVILMENTE
PEPA MARTIN - Apelant INCULPAT
CRAC EMILIA - Apelant INCULPAT
SC MM PEP LEMN SRL - Intimat PARTE RESPOANSABILA CIVILMENTE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant PARTE CIVILA
SC MM PEP LEMN SRL PRIN ADMINISTRATOR ROMAN ACUARELO MARIUS - Intimat PARTE RESPOANSABILA CIVILMENTE
SC MM PEP LEMN SRL,PRIN LICHID.JUD. CAB.INDIV.DE INSOLVENŢĂ MARINCAŞ LUDOVICA - Intimat PARTE RESPOANSABILA CIVILMENTE
SC MM PEP LEMN SRL,PRIN LICHID.JUD. LICEV GRUP S.P.R.L. - Intimat PARTE RESPOANSABILA CIVILMENTE

Ședințe:
30 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct.1 lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Pepa Martin şi Crac Emilia şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 47 din data de 02.08.2024 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosar nr. 1378/115/2021. Menţine sentinţa penală atacată. În baza art. 422, art. 275 alin. 2, alin.4 Cod pr.pen., obligă inculpaţii şi partea civilă să plătească statului suma de câte 500 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 272 alin.1 C.proc.pen. rap la art.6 Protocol, dispune plata sumei de 500 lei, reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu, conform delegaţiei nr.9812/2024, din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, a inculpaţilor, a părţii civile şi a participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.01.2025.

16 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 2 din Codul de procedură penală, din Legea nr. 135/2010 modificată prin Legea nr. 130/2021, Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 30.01.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.01.2025.

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 2 din Codul de procedură penală, din Legea nr. 135/2010 modificată prin Legea nr. 130/2021, Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 16.01.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 19.12.2024.

26 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 2 din Codul de procedură penală, din Legea nr. 135/2010 modificată prin Legea nr. 130/2021, Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 19.12.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.11.2024.

29 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2024



2. Numărul dosarului: 1378/115/2021
Data înregistrării: 19 aprilie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 august 2024, ora 12:05:10
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PEPA MARTIN - Inculpat
CRAC EMILIA - Inculpat
SC MM PEP LEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MM PEP LEMN SRL PRIN ADMINISTRATOR ROMAN ACUARELO MARIUS - Parte responsabilă civilmente
SC MM PEP LEMN SRL,PRIN LICHID.JUD. CAB.INDIV.DE INSOLVENŢĂ MARINCAŞ LUDOVICA - Parte responsabilă civilmente
SC MM PEP LEMN SRL,PRIN LICHID.JUD. LICEV GRUP S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 august 2024, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin.1 ?i 6, raportat la art. 16 alin.1 lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin.1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal faţă de inculpatul PEPA MARTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.1 ?i 6, raportat la art. 16 alin.1 lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin.1 lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art.155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesul penal faţă de inculpata CRAC EMILIA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 li. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art.19, art. 25 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpaţii Pepa Martin şi Crac Emilia, în solidar atât între ei, cât şi cu partea responsabilă civilmente S.C. MM Pep Lemn S.R.L., prin lichidatorul judiciar LICEV GRUP SPRL, la plata sumei de 154.888,45 lei, despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, în condiţiile Codului fiscal ?i Codului de procedură fiscală, care se vor calcula de la data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii integrale a creanţei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 2502 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţele nr. 447/P/2014 din data de 01.10.2019, respectiv din data de 19.01.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, asupra următoarelor bunuri: - imobilul teren intravilan în suprafaţă de 2.084 mp în locul numit Valea Gherdomin din Domaşnea înscris în CF nr.30435 Domaşnea, nr.cadastral 375 top.922,922/1,690/2-Domaşnea; - imobilului situat în mun. Timişoara, str.Ştefan Octavian Iosif, nr.l, et.4, ap. 14, jud.Timiş, înscris în CF 400288-C1-U8, nr.cadastru 7149/XIV, compus din sas, bucătărie, baie, sufragerie, living, dormitor şi 20/747 părţi din teren, ambele fiind proprietatea inculpatului Pepa Martin, până la concurenţa contravalorii despăgubirilor civile şi a obligaţiilor fiscale datorate. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală, coroborat cu Decizia nr. 19 din data de 6.10.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 953 din 04/12/2017, instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Crac Emilia, până la concurenţa contravalorii despăgubirilor civile şi a obligaţiilor fiscale datorate. În baza art. 273 alin. 1 pct.2 lit.a şi alin.4 Cod procedură penală, obligă inculpaţii Pepa Martin şi Crac Emilia, la plata sumei de câte 2.500 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin.1 teza II Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02 august 2024.

6 iunie 2024, ora 12:15
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 02 august 2024, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, sens în care procurorul de şedinţă, apărătorul inculpaţilor şi inculpaţii sunt înştiinţaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 391 alin.2 Cod procedură penală

23 mai 2024, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 06.06.2024, ora 12:15, pentru studierea de către procurorul de şedinţă a obiecţiunilor la raportul de expertiză

18 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 23.05.2024, ora 12:30, în vederea studierii raportului de expertiză

7 martie 2024, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 18.04.2024, ora 12:00, pentru depunerea raportului de expertiză

8 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 07.03.2024, ora 12:30, pentru depunerea raportului de expertiză

7 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 08.02.2024, ora 13:00, pentru efectuarea raportului de expertiză, sens în care se va întocmi adresă la ANAF

17 august 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 07.12.2023, ora 13:00, în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză

6 iulie 2023, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 17.08.2023, ora 13:00, pentru citarea expertului desemnat în cauză, în condiţiile şi scopurile enunţate în cuprinsul art. 177 Cod procedură penală.

8 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 06.07.2023, ora 12:30, pentru administrarea probatoriului încuviinţat în cauză

11 mai 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 08.06.2023, ora 13:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat

11 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 11.05.2023, ora 13:00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat

2 martie 2023, ora 12:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza fa?ă de lipsa martorului R.A.M. la data de 11 aprilie 2023 ora 13,00

2 februarie 2023, ora 11:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02 martie 2023 ora 12,30 faţă de lipsa martorilor, în vederea administrării probatoriului

8 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02 februarie 2022 ora 11,30 pentru administrarea probatoriului testimonial, termen pentru care se va forma dosar asociat în vederea verificării măsurii asigurătorii, conform art. 250/2 Cod procedură penală.

3 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: C4 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08 decembrie 2022 ora 11,30 pentru prezentarea în cauză a inculpaţilor

29 septembrie 2022, ora 13:30
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, la data de 03 noiembrie 2022, ora 10,30,pe completul C4J 2019 - Penal, conform Hotărârii nr. 12 din 13 septembrie 2022 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Caraş-Severin şi Procesului-verbal întocmit la data de 13.09.2022 privind dispoziţia de preluare prin repartizare ciclică a cauzelor repartizate completelor de judecată conduse de domnul judecător Lăzărescu Caius Valerian

30 iunie 2022, ora 13:30
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 29.09.2022, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată

5 mai 2022, ora 13:30
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30 iunie 2022 ora 13,30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată

31 martie 2022, ora 13:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05 mai 2022 ora 13,30, faţă de lipsa martorilor, în vederea administrării probatoriului testimonial

17 februarie 2022, ora 14:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 31.03.2022, ora 13:00, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturată în cauze precum Cutean c. României, Beraru c. României

9 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17 februarie 2022, ora 14,00,fa?ă de lipsa martorilor, în vederea administrării probatoriului.

21 octombrie 2021, ora 12:30
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09 decembrie 2021 ora 13,30 în vederea administrării probatoriului testimonial



Pagina principală