Informații dosare ce cuprind 1381/104/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1381/104/2019
Data înregistrării: 29 mai 2020, ora 14:08:00
Data ultimei modificări: 21 septembrie 2022, ora 14:05:54
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CĂLDĂRARU TINCUŢA - Inculpat
STATULUI ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.F.P.VÂLCEA - Parte civilă
SC MAIAGAB STING CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
STATULUI ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.F.P.OLT - Apelant Parte civilă

Ședințe:
20 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 - 279 C.p.p., dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 1172/14.10.2020 pronunţate de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 1381/104/2019 în sensul că dispune ca suma de 868 lei reprezentând onorariul avocatului Vasile Georgeta, desemnat din oficiu pentru inculpată în cauză conform delegaţiei nr. 4506/2020, să rămână în sarcina statului şi să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 278 alin. 3 C.p.p. rap. la art. 279 C.p.p., despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.09.2022.

14 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe apelanta- parte civilă la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.10.2020.

30 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 14.10.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.09.2020.

17 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 30.09.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.09.2020.

15 septembrie 2020, ora 12:30
Complet: C.15ap(i)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge declaraţia de abţinere formulată de judecător Croitoriu Cătălina Genua. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.09.2020.

22 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a inculpatei Căldăraru Tincuţa în sensul de a se acorda un nou termen de judecată pentru a-şi angaja avocat, acordă termen la data de 17.09.2020, ora 12,00



2. Numărul dosarului: 1381/104/2019
Data înregistrării: 11 iulie 2019, ora 14:45:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2022, ora 08:48:22
Instanță: Tribunalul Olt
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CĂLDĂRARU TINCUŢA - Inculpat
A.N.A.F REPREZENTANT AL STATULUI ROMÂN PRIN DGRFP CRAIOVA - A.J.F.P.VÂLCEA - Parte civilă
SC MAIAGAB STING CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
A.N.A.F REPREZENTANT AL STATULUI ROMÂN PRIN DGRFP CRAIOVA - A.J.F.P.OLT - Parte civilă

Ședințe:
10 martie 2020, ora 09:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr.241/2005 modif., cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 396 alin. (10) C.p.p. Condamnă inculpata Căldăraru Tincuta, trimisă în judecată în stare de libertate, la pedeapsa principală de 1 an şi 9 luni închisoare pentru infrac?iunea de evaziune fiscală. În baza art. 67 alin. (1) C.p. rap. la art.66 alin. (1) C.p. aplică inculpatei şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C. p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost judecată în prezenta cauză, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.p. În baza art. 65 alin. (1) C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C. p. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost judecată în prezenta cauză În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabile?te termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p. În baza art. 93 alin. (1) C.p. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune din cadrul Tribunalului Olt, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.p.p., impune inculpatei obliga?ia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Proba?iune Olt sau organizat în colaborare institu?iile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii la Primăria ora?ul Drăgăne?ti-Olt, jud. Olt sau la Liceul Tehnologic Drăgăne?ti-Olt, jude?ul Olt, pe o perioadă de 90 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C.p. atrage aten?ia inculpatei asupra disp. art. 96 C.p. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 25 alin.3 C.p.p. rap. art. 580 alin. 2 C.p.p. dispune desfiin?area facturilor fiscale men?ionate în rechizitoriu (Anexa 1) ca fiind facturi de achiziţie privind operaţiuni comerciale fictive (48 facturi), respectiv: - facturile nr. 415/12.09.2012, 436/03.11.2012, 437/09.11.2012, 656/20.11.2012, 668/23.11.2012, 681/04.12.2012, 765/20.01.2013, 776/15.03.2013, 783/23.03.2013, 785/24.03.2013, 793/09.04.2013, 907/22.05.2013, 976/25.07.2013, 986/26.07.2013, 980/02.08.2013, 1035/24.09.2013 - furnizor menţionat SC PANDELE EXPLOATARE SRL; - factura fiscală nr.655/10.09.2012-furnizor menţionat SC FLORIANDRE NELCOM SRL; - facturile nr. 1039/01.11.2013, 218/02.11.2013, 1050/04.11.2013, 1040/05.11.2013, 1041/10.11.2013, 1051/12.11.2013, 220/15.11.2013, 1042/17.11.2013, 1052/20.11.2013, 1043/22.11.2013, 221/24.11.2013, 222/26.11.2013, 219/08.11.2013, 1053/28.11.2013, 1056/04.12.2013, 1057/07.12.2013, furnizor menţionat SC RAF METAL TRANS SRL - facturile nr. 1443/08.11.2013, 1446/10.11.2013, 1444/11.11.2013, 1448/13.11.2013, 1449/15.11.2013, 1450/16.11.2013, 1451/17.11.2013, 1452/18.11.2013, 1453/19.11.2013, 1454/20.11.2013, furnizor menţionat SC SUCCES METAL SRL - facturile nr. 126/23.02.2014, 127/23.02.2014, 128/25.02.2014, 157/19.03.2014, 158/02.04.2014, furnizor menţionat SC COMERT PRIMA MSGC SRL. În baza art. 25 C.p.p. şi art.397 C.p.p. admite în parte cererea formulată partea civilă A.N.A.F reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - A.J.F.P.OLT şi dispune obligarea inculpatei Căldăraru Tincuta în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Maiagab Sting Construct SRL Drăgăneşti Olt la plata către partea civilă a sumei de 133.216 lei compusă din: TVA în sumă de 119.796 lei, impozit pe profit în sumă de 13.420 lei, precum şi la plata obliga?iilor fiscale accesorii din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea debitului principal către partea civilă. În temeiul art. 12 din Legea nr .241/2005 modif. dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzută din drepturi. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 modif., la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului National al Registrului Comer?ului, în vederea efectuării men?iunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/2015 privind cazierul fiscal, modif, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 397 C.p.p. mentine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin încheierea nr.248 din 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Olt în dosar nr. 1381/104/2019/a2 asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatei Caldararu Tincuta şi păr?ii responsabile civilmente SC MAIAGAB STING CONSTRUCT SRL Draganesti Olt, inclusiv asupra conturilor inculpatei sau ale societă?ii la care inculpata figurează ca împuternicită, beneficiar real, asociat sau administrator, din ţară sau străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a dispoziţiei de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 133.216 lei compusă din: TVA în sumă de 119.796 lei, impozit pe profit în sumă de 13.420 lei, precum şi a obliga?iilor fiscale accesorii din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea debitului principal. În baza art. 4 şi 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se va transmite la AJFP Olt. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) C.p.p. obligă inculpata în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Maiagab Sting Construct SRL la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 800 lei cheltuieli judiciare efectuate pe parcursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică azi, 10 martie 2020, la Tribunalul Olt.

25 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin (2) C.p.p. amână pronuntarea la data de 10 martie 2020. Pronuntată în şedintă publică, azi 25 februarie 2020, la Tribunalul Olt.

11 februarie 2020, ora 10:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (1) C.p.p. stabileste termen pentru deliberare şi pronuntare la data de 25 februarie 2020. Pronuntată în şedinta publică, azi 11 februarie 2020, la Tribunalul Olt.

21 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 375 alin. (1)-(3) si art. 377 alin. (1) şi (2) C.p.p. admite cererea formulată de avocat Vasilescu Răzvan pentru inculpata Căldăraru Tincuţa privind proba cu înscrisuri vizând latura civila. Acordă termen la data de 11 februarie 2020, ora 10:00, sala 2. Conform art.353 alin. (7) C.p.p. inculpata Căldăraru Tincuta, partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT şi partea responsabilă civilmente SC MAIAGAB STING CONSTRUCT SRL au termen în cunostintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se vor mai cita. Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 21 ianuarie 2020, la Tribunalul Olt.

17 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 377 alin. (1) şi (2) C.p.p. admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei Căldăraru Tincuţa, avocat Vasilescu Răzvan, privind proba cu înscrisuri în circumstan?iere pentru inculpată. Acordă termen la data de 21 ianuarie 2020, ora 10:00, sala 2. În baza art.275 alin. (6) C.p.p. onorariu par?ial avocat oficiu pentru inculpata Căldăraru Tincuţa în cuantum de 450 lei avocat Cosmescu Elena (delega?ianr.2118/22.10.2019), aferente fazei de judecată rămân în sarcina statului şi va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. inculpata Căldăraru Tincuţa, partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al statului român prin DGRFP CRAIOVA - AJFP OLT şi partea responsabilă civilmente SC MAIAGAB STING CONSTRUCT SRL au termen în cuno?tin?ă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita. Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 17 decembrie 2019 la Tribunalul Olt.

19 noiembrie 2019, ora 09:30
Complet: CPrel-CPi 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 98 alin. 2 HCSM 1375/17.12.2015, se va crea dosar asociat având în vedere cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de partea civilă ANAF Bucureşti în calitate de reprezentant al Statului Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 353 C.p.p, fixează termen de judecată la data de 22 noiembrie 2019, ora 10:00, sala 2, pentru când se vor cita păr?ile. Admite cererea de amânare formulată de inculpata Căldăraru Tincuţa pentru angajarea unui apărător ales şi acordă termen la data de 17 decembrie 2019 ora 10:00, sala 2, pentru când se vor cita inculpata Căldăraru Tincuţa şi partea responsabilă civilmente SC Maiagab Sting Construct SRL Conform art. 353 alin. (7) C.p.p. partea civilă A.N.A.F. în calitate de reprezentant al statului român prin DGRFP CRAIOVA pentru AJFP OLT are termen în cuno?tintă, astfel că potrivit art.353 alin. (2) C.p.p. nu se va mai cita. Pronuntată în şedinta publică, astăzi, 19 noiembrie 2019 la Tribunalul Olt.



Pagina principală