Informații dosare ce cuprind 13855/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 13855/3/2022
Numărul vechi: 4221/2024
Data înregistrării: 6 decembrie 2024, ora 11:14:00
Data ultimei modificări: 14 noiembrie 2025, ora 15:32:13
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Apelant Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
5 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 909/A din data de 05.06.2025 - În baza art.421 pct.2 lit.b teza a II-a C.p.p. admite apelul declarat de apelul declarat de apelantul–inculpat CIOBANU-IANCU DRAGOŞ împotriva sentin?ei penale nr.1404/14.11.2024 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, pronunţate în dosarul nr.13855/3/2022. Dispune desfiin?area, în parte, a sentin?ei penale şi rejudecând: În baza art.396 alin. 8 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIOBANU-IANCU DRAGOŞ - sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art 5 din C.p. (331 acte materiale săvârşite în perioada 12 aprilie 2012 – 29 noiembrie 2014) – cu excluderea art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 (892 acte materiale săvârşite în perioada ianuarie 2015). În baza art. 397 alin.1 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. ?i art. 25 alin.5 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i îl obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.249 C.p.p. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022), cu precizările efectuate prin încheierea din 29.03.2024 a Tribunalului Bucureşti (referitoare la transferul banilor în conturile ANABI) până la concurenţa sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa penală apelată care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce priveşte pe apelantul – inculpat CIOBANU-IANCU DRAGOŞ în faza de urmărire penală, fond şi în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin.6 C.p.p., onorariul avocatului desemnat din oficiu al apelantului-inculpat, avocat Bonifate Nicoleta Dumitra, în cuantum de 998 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia parchetului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 05.06.2025.

29 aprilie 2025, ora 12:30
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare la data de 05.06.2025.

1 aprilie 2025, ora 11:30
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen în vederea efectuării cercetării judecătoreşti în apel prin audierea martorilor încuviinţaţi.

4 martie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze un avocat.



2. Numărul dosarului: 13855/3/2022
Data înregistrării: 23 mai 2022, ora 16:14:00
Data ultimei modificări: 6 decembrie 2024, ora 11:17:05
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOBANU IANCU DRAGOŞ - Inculpat
SC TOP TELESHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
14 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF8.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CIOBANU IANCU-DRAGOŞ sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. Pen. şi art 5 din C.Pen. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art. 25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 280.119 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal, până la plata efectivă a debitului principal, reprezentând daune materiale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. ?i art. 25 C.pr.pen., cu referire la art. 1349, art. 1357 C.civ. ?i art. 23 alin. 3 C.pr.pen, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ?i obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TOP TELESHOP S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 30.936 lei, reprezentând obliga?ii accesorii calculate conform legisla?iei fiscale, aferente debitului principal (în cuantum de 37.740 lei) achitat de inculpat, reprezentând daune materiale. În temeiul art. 249 C.proc.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022), cu precizările efectuate prin încheierea din 29.03.2024 a Tribunalului Bucureşti (referitoare la transferul banilor în conturile ANABI). În temeiul art. 72 C. Pen. constata că inculpatul CIOBANU IANCU DRAGOŞ a fost reţinut pe o durată de 24 de ore (începând cu data de 04.03.2015, ora 22.00 până la data de 05.03.2015 ora 22.00), iar ulterior s-a aflat în stare de arest preventiv începând cu data de 05.03.2015 până la data de 08.05.2015. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod. proc. pen. dispune desfiin?area, în integralitate, a celor 329 facturi identificate în considerentele prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 1 punctul 3 litera b) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 20.000 de lei vor fi suportate de inculpat. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru partea responsabilă civilmente, în cuantum de 2.000 lei (majorat), rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.11.2024.

6 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF8.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 14.11.2024 - Ş.M.M.

11 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 06.11.2024 - Ş.M.M.

27 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 11.10.2024, ora 13.00, sala 239 - pentru audierea martorilor lipsă la termenul de judecată.

21 iunie 2024, ora 12:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 27.09.2024, ora 09.00, sala 243 - administrare probatoriu, audiere martori.

24 mai 2024, ora 12:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 21.06.2024, ora 12.00, sala 239 - pentru continuitatea completului de judecată, citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen, verificare adrese de domiciliu.

26 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 24.05.2024, ora 12.00, sala 239 - citare martori în vederea audierii, mandate de aducere pentru martorii lipsă la termen.

4 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte probele solicitate de către inculpatul Ciobanu Iancu-Dragoş şi de partea responsabilă civilmente SC Top Teleshop SRL. În baza art. 100 alin. 4 lit. b) C.P.P. respingere cererea de efectuare a unei noi expertize fiscal-contabile. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.04.2024.

29 martie 2024, ora 09:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pronunţarea asupra cererilor de probatoriu la data de 04.04.2024. T la data de 26.04.2024, ora 10.00, sala 239 - administrare probatoriu.

15 martie 2024, ora 09:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 29.03.2024, ora 09.00, sala 239 - lipsă apărător ales, adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

1 martie 2024, ora 09:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 15.03.2024, ora 09.00, sala 243, pentru lipsa inculpatului la termen, mandat de aducere la domiciliu.

2 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CF8.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 01.03.2024, ora 09.00, sala 239 - cererea inculpatului de amânare în vederea angajării unui apărător ales, adresă către Baroul Bucureşti pentru înlocuirea apărătorului din oficiu desemnat în cauză pentru a asigura asistenţa juridică/reprezentarea părţii responsabile civilmente, urmare intervenirii unui motiv de incompatibilitate a avocatului.



Pagina principală