Informații dosare ce cuprind 1403/86/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1403/86/2023
Data înregistrării: 29 octombrie 2025, ora 08:33:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2026, ora 18:19:43
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA - Apelant
ROBU MARGARETA - Intimat Inculpat
MARICA EUGEN - Intimat Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Intimat Parte civilă
Î.I. DASCĂLU MARGARETA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DARETA CONSTRUCT S.R.L - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN- PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
11 mai 2026, ora 8:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

29 aprilie 2026, ora 8:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 11.05.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 29.04.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.

31 martie 2026, ora 8:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 29.04.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 31.03.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.

13 martie 2026, ora 8:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 31 martie 2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 13.03.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.

27 februarie 2026, ora 08:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 13.03.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 27.02.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.

20 februarie 2026, ora 8:30
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 27.02.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 20.02.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.

16 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: C5A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 20.02.2026. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală. Pronunţată azi, 16.01.2026, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală.



2. Numărul dosarului: 1403/86/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 29 octombrie 2025, ora 08:37:58
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ROBU MARGARETA - Inculpat
STATUL ROMÂN- PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
26 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 17 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art.154 alin.1 lit.c Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ROBU (FOSTĂ DASCĂLU) MARGARETA, , sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (9 acte materiale săvâr?ite prin prisma Î.I. Dascălu Margareta, din care ultimele două acte materiale sunt sub forma tentativei), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (comisă prin prisma SC „Dareta Construct” SRL Panaci, jud. Suceava), cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 17 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art.154 alin.1 lit.c Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MARICA EUGEN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (4 acte materiale săvâr?ite prin prisma Î.I. Marica Eugen), ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplic. art. 1349, art. 1357 Cod civil admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava şi, pe cale de consecinţă: Obligă inculpata Robu (fostă Dascălu) Margareta în solidar cu partea responsabilă civilmente I.I. Dascălu Margareta la plata către partea civilă Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a sumei de 67.792,61 lei, cu titlu de debit principal, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală (Decizie RIL nr. 17/2015 din 05.10.2015), de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă inculpata Robu (fostă Dascălu) Margareta în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DARETA CONSTRUCT SRL la plata către partea civilă Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a sumei de 447.029,46 lei cu titlu de debit principal (TVA ?i impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală (Decizie RIL nr. 17/2015 din 05.10.2015), de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă inculpatul Marica Eugen la plata către partea civilă Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a sumei de 26.284 lei, cu titlu de accesorii fiscale aferente debitului principal. Respinge, în rest, ac?iunea civilă exercitată de Statul Român – prin ANAF – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, ca neîntemeiată, ca urmare a plă?ii debitului principal de către inculpatul Marica Eugen ?i a solu?iei de clasare fa?ă de inculpata Robu ( fostă Dascălu ) Margareta pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, săvâr?ită prin prisma SC Myr Banc Forest SRL, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale). Ia act că inculpatul Marica Eugen a achitat către partea civilă Statul român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Suceava suma de 32.992 lei cu titlu de debit principal, conform chitanţelor: seria TS597 nr. 10000078568 din 08.09.2022 suma de 10.000 lei, seria TS598 nr. 10000079090 din data de 22.09.2022 suma de 10.000 lei, seria TS597 nr. 10000092941 din 13.10.2023, suma de 5.000 lei, seria TS597 nr. 10000110074 din data de 12.02.2025 în valoare de 4.000 lei şi seria TS597 nr. 10000112499 din data de 24.04.2025 în sumă de 3.992 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 47/P/2016 din data de 27.06.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, asupra: a) bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatei Robu (fostă Dascălu) Margareta, doar până la concurenţa sumei de 514.822,46 lei, după cum urmează: - teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 3.000 mp, situat în extravilanul satului Panaci, com. Panaci, jud. Suceava, cu o valoare impozabilă de 3.900 lei, deţinut în întregime de inculpata Robu (fostă Dascălu) Margareta şi fostul soţ al acesteia, Dascălu Constantin. - autoturismul marca FIAT CINQUECENTO 170 AF53A, cu seria şasiu ZFA17000000137009, seria motor 6832473, an de fabricaţie 1993, culoare negru, cu nr. de înmatriculare SV 93 KOS, atribuit la data de 06.01.2010 (fiind vehicul uzat), cu o valoare medie de 600 euro (2.964 lei) potrivit site-ului www.olx.ro. deţinut de inculpata Robu (fostă Dascălu) Margareta şi fostul soţ al acesteia, Dascălu Constantin. b) bunurilor mobile ?i imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Marica Eugen, până la concurenţa sumei de 7.992 lei. În temeiul art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata ROBU (FOSTĂ DASCĂLU) MARGARETA, din faza judecă?ii, respectiv avocat Andrişan Ionel, în cuantum de 998 lei, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 545 din 12.02.2025, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica o copie a dispozitivului Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, data de 26.09.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

16 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 26.09.2025. Pronunţată astăzi, 16.09.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

12 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16.09.2025. Pronunţată astăzi, 12.09.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

10 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 12.09.2025. Pronunţată astăzi, 10.09.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

8 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 10.09.2025. Pronunţată astăzi, 08.09.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

4 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.09.2025. Pronunţată astăzi, 04.09.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

22 august 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04.09.2025. Pronunţată astăzi, 22.08.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

14 august 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 22.08.2025. Pronunţată astăzi, 07.08.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

7 august 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 14.08.2025. Pronunţată astăzi, 07.08.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.08.2025. Pronunţată astăzi, 25.06.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

11 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii vor avea loc la data de 25.06.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.06.2025.

30 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Suceava, pentru a preciza dacă inculpatul Marica Eugen a achitat integral prejudiciul cauzat bugetului de stat, inclusiv accesoriile. De asemenea, să precizeze care este cuantumul accesoriilor raportat la prejudiciul cauzat de inculpatul Marica Eugen.

5 martie 2025, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Citarea inculpatei Robu (fostă Dascălu) Margareta cu mandat de aducere.

5 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C7F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către Baroul Suceava în vederea desemnării unui apărător din ofciiu pentru inculpata Robu Margareta. Citarea inculpatei de la adresa cu care figurează în baza de date a DEPBAD.



Pagina principală