Informații dosare ce cuprind 1418/84/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1418/84/2022
Data înregistrării: 3 aprilie 2024, ora 10:52:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2024, ora 16:50:14
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GRIGOLO GIANNI - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - A.J.F.P. SĂLAJ - Parte civilă
SC HOBBY ROM SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SP INSOLV 2007 SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
24 octombrie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală admite apelul declarat de inculpatul GG împotriva sentinţei penale nr.19/2024 pronunţate la data de 14.03.2024 de Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 1418/84/2022, pe care o desfiin?ează în parte cu privire la latura penală şi, rejudecând în aceste limite: Constată că legea penală mai favorabilă este cea în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, respectiv Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale modificată prin Legea nr. 126 din 10 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 437 din 13 mai 2024. Reduce durata pedepsei aplicate inculpatului inculpatul GG pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin 1 din Codul penal, de la 7 ani închisoare, la 5 ani închisoare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii, azi, 24 octombrie 2024.

1 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 24 octombrie 2024.

3 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: Completul 10A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) din C. proc. pen., respinge, ca nefondată, cererea de recuzare formulată de apărătorul ales al apelantului – inculpat G G, dl. avocat L C, cu privire la dl. judecător M LM şi dna. judecător P– A C, membrii ai completului de judecată 8A, pe rolul căruia se află dosarul nr. 1418/84/2022 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin (1) lit. c) şi alin (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin (1) şi art. 5 alin (1) din Codul penal (39 acte materiale). În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă inculpatul Grigolo Gianni la plata către stat a sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor de către grefa instanţei, azi, 03 septembrie 2024.

3 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Pentru soluţionare cerere recuzare

28 mai 2024, ora 9:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare formulată în cauză de avocatul apelantului-inculpat GG şi acordă termen pentru data de 3 septembrie 2024.



2. Numărul dosarului: 1418/84/2022
Data înregistrării: 4 noiembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 21 iulie 2025, ora 15:49:24
Instanță: Tribunalul Sălaj
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GRIGOLO GIANI - Inculpat
A.N.A.F. - A.J.F.P. SĂLAJ - Parte civilă
SC HOBBY ROM SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SP INSOLV 2007 SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
21 iulie 2025, ora 14:00
Complet: JEP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune acordarea onorariului pentru serviciile de traducere.

15 mai 2025, ora 14:00
Complet: JEP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune acordarea onorariului traducatorului autorizat.

16 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: JEP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 272 Cod procedură penală, art. 7 al. 3 lit. d ?i art. 10 alin. 1 din Legea 178/1997, Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2907/C din 08.07.2020 art.1 alin.1 lit. a, dispune acordarea onorariului pentru traducătorul autorizat.

14 martie 2024, ora 08:30
Complet: PR1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 republicată cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul GG, la pedeapsa de 7 ani închisoare cu executare în regim de deten?ie pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (39 acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 9 din Legea 241/2005 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 2 ani, a exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pedeapsă complementară care se va executa potrivit prev. art. 68 alin.1 lit. c C.p. după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pedeapsă accesorie care se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 25 şi art. 397 alin.1 Cod procedură penală, raportat la prev. art. 1349, art. 1357 ?i art. 1373 Cod civil, admite acţiunea civilă a părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice CJ – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S şi va obliga pe inculpatul GG la plata către partea civilă, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HR SRL reprezentată prin lichidator judiciar I 2007 SPRL, a sumei de 565.556 lei, reprezentând obliga?ii fiscale principale (TVA) la care se adaugă accesoriile aferente debitului principal - majorări de întârziere ?i penalită?i, calculate potrivit Codul de Procedură Fiscală, de la data scaden?ei şi până la data plăţii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. ?i art. 249 alin. 1, 5 C.p.p., men?iune măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din data de 10.09.2021 şi restrâns prin ordonanţa procurorului din data de 07.03.2022, emise în dosarul de urmărire penală nr. 140/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului GG, până la concurenţa sumei de 565.556 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune. În baza art. 404 alin.4 lit. g rap. la art.25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea în totalitate a 39 facturi fiscale în care sunt evidenţiate operaţiuni nereale, înregistrate în contabilitatea SC HR SRL, emise în numele următoarelor societăţi comerciale: - 5 facturi emise în numele SC UMI SRL: nr. 365 din data de 02.11.2011, nr. 375 din data de 16.01.2012, nr. 417 din data de 23.04.2012, nr. 501 din data de 28.05.2012 şi nr. 502 din data de 02.07.2012 (depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f. 203-204, 206, 209, 2012). - 16 facturi fiscale emise în numele SC AM SRL: nr. 52 din data de 05.03.2012, 156 din data de 06.07.2012, 312 din data de 05.12.2012, 313 din data de 06.01.2013, 165 din data de 10.01.2013, 170 din data de 22.01.2013, 401 din data de 28.02.2013, 417 din data de 25.04.2013, 358 din data de 02.05.2013, 361 din data de 07.05.2013, 516 din data de 06.09.2013, 701 din data de 04.03.2014, 704 din data de 07.03.2014, 707 din data de 14.03.2014, 604 din data de 17.04.2014, 684 din data de 09.06.2014 (dintre care 11 facturi sunt depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f.185-188, 190-193, 197, 199, 200). - 18 facturi fiscale emise în numele SC UCM SRL: 0008 din data de 29.09.2014, 0005 din data de 24.09.2014, 0006 din data de 30.09.2014, 12 din data de 14.10.2014, 03 din data de 02.12.2014, 7 din data de 03.12.2014, 13 din data de 17.12.2014, 23 din data de 19.12.2014, 21 din data de 20.12.2014, 22 din data de 02.02.2015, 68 din data de 11.03.2015, 72 din data de 16.03.2015, 663 din data de 22.05.2016, 665 din data de 29.05.2015, 612 din data de 11.06.2015, 615 din data de 18.06.2015, 619 din data de 03.07.2015, 622 din data de 24.07.2015 (dintre care 10 facturi sunt depuse în original la dosarul cauzei vol. II u.p. f. 217-224,227, 228 ?i 1 factură în copie vol. II u.p. f. 230). În baza art.13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 273 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală coroborat cu art. 1 alin.1 lit. a din Ordinul 2907/C/2340/2020 rap. la art. 7 alin. 3 lit. b din Legea 178/1997, ?i art. 6 ?i 7 din HG 714/2018 a dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei - fondul cheltuielilor judiciare special alocat a sumei de 126,48 lei către interpretul de limbă italiană desemnat în cauză, d-na BF, din care suma de 33,75 lei cu titlu de cheltuieli de transport ?i suma de 92,73 lei cu titlu de retribuţie pentru serviciile de traducere simultană în limba italiană la termenul de judecată din data de 26.02.2024. Constată că inculpatul GG a fost asistat în faza de judecată de către apărători ale?i av. LC ?i LF. În temeiul art. 272 C.p.p. rap. la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpatul GG la plata către stat a sumei de 11.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 14 martie 2024 prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

26 februarie 2024, ora 14:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN PENTRU DELIBERARE, REDACTARE ŞI PRONUNŢARE - 14 MARTIE 2024

5 februarie 2024, ora 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru depunerea opiniei expertului parte în scris, raportat la documentele contabile pe care urmează să le analizeze.

10 ianuarie 2024, ora 14:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru administrarea probaţiunii încuviinţate.

18 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Sălaj Nr. 5 din data de 11.12.2023, art. 3 şi forma de protest adoptată sub forma amânării judecării cauzelor.

6 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru studiul raportului de expertiză complet care conţine şi poziţia expertului parte.

1 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: TERMEN pentru studiul raportului de expertiză.

4 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen acordat pentru efectuarea raportului de expertiză.

13 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului.

6 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: TERMEN: Pentru lipsa apărătorilor inculpatului.

9 august 2023, ora 12:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei.

7 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileşte un termen intermediar pentru data de 09.08.2023, ora 12:00 pentru a da posibilitatea expertului să formuleze eventuale solicitări pentru întocmirea raportului de expertiză

3 mai 2023, ora 11:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi efectuarea unei expertize contabile cu elemente de fiscalitate

19 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi

5 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: PR1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru introducerea în cauză a SC H. R. SRL



Pagina principală