Informații dosare ce cuprind 1423/122/2019*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1423/122/2019*
Numărul vechi: 1339/2023
Data înregistrării: 21 aprilie 2023, ora 10:53:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2023, ora 13:59:37
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHAI ILIE - Apelant Inculpat
ANAF-AJFP GIURGIU - Apelant Parte civilă
S.C. BOLTA BUNĂ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC BOLTA BUNĂ SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
23 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 1150/A/ În baza art. 411 alin. 1 C.p.p., respinge, ca nefondată, cererea de repunere în termenul de apel formulată de inculpatul MIHAI ILIE. În baza art. 421 pct. 1 lit. a C.p.p. respinge, ca tardiv, apelul declarat de inculpatul Mihai Ilie împotriva sentinţei penale nr. 88 din data de 29.03.2023, pronunţate de către Tribunalul Giurgiu – Secţia Penală – Cauze Generale, în dosarul nr. 1423/122/2019*. În baza art. art. 421 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge, ca nefondat apelul declarat de către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu împotriva aceleia?i sentin?e. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe fiecare apelantul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocatului din oficiu, care a asigurat asistenţa juridică a inculpatului Mihai Ilie, în valoare de 942 de lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., azi, 23.06.2023.

24 mai 2023, ora 11:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 23.06.2023.



2. Numărul dosarului: 1423/122/2019*
Data înregistrării: 18 august 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 5 mai 2023, ora 10:03:15
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) – prev de art. 9 alin. 1 lit b şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI ILIE - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
S.C. BOLTA BUNĂ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC BOLTA BUNĂ SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
29 martie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI ILIE, zis Ferdică, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen.- (faptă din perioada 19.05.2014 – 31.07.2015). În baza art. 67 ?i art. 66 alin. 1 lit. a ?i b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 ?i 3 din Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din C.pen. , pe perioada executării pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 alin. (1) C.p.p. raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu ?i obligă inculpatul Mihai Ilie în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BOLTA BUNĂ SRL, la plata, către Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 6.847.716 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonan?a nr. 596/P/2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din data de 25.07.2019 (f 283 – 284 vol. 1 DUP) asupra următoarelor bunuri: - imobil format din casă de locuit tip parter în suprafa?ă de 45 mp (fără acte de proprietate sau autoriza?ie de construire) ?i teren intravilan în suprafa?ă de 1000 mp ( fără act de proprietate) autoutilitară furgon, marca Dacia 1305, , autoutilitară furgon, marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, , autovehicul cu masa totală maximă autorizată < 12 t, marca Dacia Pick-up, autoturism marca Dacia 1310 , autoturism marca Dacia 1310 , instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale, deschise în sistemul Depozitarului Central, respectiv un număr de 96 ac?iuni cu o valoare nominală de 0,10 bani, emise de SIF Banat – Cri?ana SA (6), SIF Moldova – Bacău SA (10), SIF Transilvania SA (32), SIF Muntenia SA (38) ?i SIF Oltenia Craiova SA (10). În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile ale inculpatului, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală,obligă pe inculpatul Mihai Ilie în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BOLTA BUNĂ SRL, la plata sumei de 9000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat şi la plata sumei de 6.500 lei onorariu de expert. Onorariul de expert contabil în sumă de 6.500 lei se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie. Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 942 lei se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 29.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

27 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 29.03.2023.

24 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.03.2023.

20 martie 2023, ora 11:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.03.2023.

13 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.03.2023.

27 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.03.2023.

30 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.02.2023.

9 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 30.01.2023.

19 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.01.2023.

12 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 19.12.2022.

21 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.12.2022.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 21.11.2022.

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a acorda posibilitatea părţilor a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.

9 mai 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă raport de expertiză.

4 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza la data de 09.05.2022

7 martie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila la data de 04.04.2022

7 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la 07.03.2022

10 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 07.02.2022

6 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 10.01.2022 pentru lipsă rela?ii

8 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza ?i fixează termen de judecată la data de 06.12.2021

20 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probă amână cauza la data de 08.11.2021

7 iunie 2021, ora 12:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.09.2021, ora 12.00 pentru a se depune la dosar de către apărătorul inculpatului, în xerocopie toate documentele contabile privind societatea inculpatului ataşate la D.U.P 5164/P/2013.

7 mai 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.06.2021,ora 12.00 faţă de lipsa martorului şi pentru a se lua la cunoştinţă de CD-ul înaintat la dosarul cauzei de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

9 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.05.2021, ora 10.00 pentru audiere martor, emitere adresă către D.E.P.A.B.D şi repetare adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti .

5 martie 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 09.04.2021, ora 10.00 pentru audiere martori şi pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti .

25 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 05.03.2021, ora 10.00 pentru audiere martori prin comisie rogatorie.

14 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.01.2021 pentru audiere martori.

16 noiembrie 2020, ora 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 14.12.2020 în vederea angajării unui apărător.

8 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: trimite dosarul la completul C2

2 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.3 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Lazăr Ana. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02 septembrie 2020.



Pagina principală