Informații dosare ce cuprind 1436/115/2017**

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1436/115/2017**
Data înregistrării: 29 aprilie 2025, ora 10:53:00
Data ultimei modificări: 28 august 2025, ora 09:30:55
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - cu aplicarea art.41 al.2 VCP, art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005 - disjuns din 1934/115/2016
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN - Apelant
RĂDOIA V. TRANDAFIR - Intimat INCULPAT
HANŢILĂ N. AUREL - Intimat INCULPAT
MIHAI D. MIRCEA - Intimat INCULPAT
CRISTACHE P. GIGEL IONUŢ - Intimat INCULPAT
LINCAN D. PETRIŞOR - Intimat INCULPAT
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERIN - Apelant PARTE CIVILA
SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRL - Apelant PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC R&F IZOTEC SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC BUTY TRANS SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC CLONA ECY SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC CRISCOM TRADING SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC TRANSLIN TRADING SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC SPEEDY AUTO SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE

Ședințe:
8 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: Penal - NP-NA2
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

2 iunie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea în probaţiune formulată de procuror, de audiere a martorilor Roma Ovidiu şi Miclea Pavel. Amână judecarea cauzei la data de 08.09.2025, ora 12.00. Pronunţată în şedinţa pulbică din 02.06.2025



2. Numărul dosarului: 1436/115/2017**
Data înregistrării: 26 octombrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 11:01:47
Instanță: Tribunalul Caraș-Severin
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - cu aplicarea art.41 al.2 VCP, art.9 alin.1 lit.c si alin.2 Legea 241/2005 - disjuns din 1934/115/2016
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RĂDOIA V. TRANDAFIR - Inculpat INCULPAT
HANŢILĂ N. AUREL - Inculpat INCULPAT
MIHAI D. MIRCEA - Inculpat INCULPAT
CRISTACHE P. GIGEL IONUŢ - Inculpat INCULPAT
LINCAN D. PETRIŞOR - Inculpat INCULPAT
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DGRFP TIMISOARA- AJFP CARAS SEVERIN - Parte civilă PARTE CIVILA
SC RĂDOIA ISOLIRUNG SRL - Parte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC R&F IZOTEC SRL - Parte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC BUTY TRANS SRL - Parte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC CLONA ECY SRL - Parte responsabilă civilmente PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC CRISCOM TRADING SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC TRANSLIN TRADING SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE
SC SPEEDY AUTO SRL - Intimat PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE

Ședințe:
23 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: fapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (125 acte materiale, în calitate de administrator al S.C. Rădoia Isolirung S.R.L.), constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (99 acte materiale, în calitate de administrator de fapt al SC R&F IZOTEC S.R.L.), constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul RĂDOIA TRANDAFIR, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a, b şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (în calitate de administrator de drept al S.C. Rădoia Isolirung S.R.L., precum şi în calitate de administrator de fapt al SC R&F IZOTEC S.R.L.). În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul HANŢILĂ AUREL , pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, achită inculpatul HANŢILĂ AUREL pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal (în relaţia cu S.C. Rădoia Isolirung S.R.L.). În baza art. 25 alin.5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5). În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţa din data de 13.02.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Rădoia Trandafir: - imobil înscris în cartea funciară nr. 33990 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 11.353 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33992 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 825 mp, având referinţă Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având un preţ de referinţă de aproximativ 10 euro/mp; - imobil înscris în cartea funciara nr. 31456-C1-U3( provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 13417) a localităţii Caransebeş, constituit dintr-un apartament cu 4 camere situat în Caransebeş, str. Şesul Roşu, bl. F3, sc. A, ap. 7, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, în valoare de 29.000 euro la data achiziţiei (27.08.2010); - imobil înscris în cartea funciară nr. 30649 a localităţii Caransebeş, constituit din teren fâneaţă în suprafaţă de l.324 mp, intravilan, având referinţă drum în Grădină în Valea Potocului, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33694 a localităţii Caransebeş, constituit din teren arabil în suprafaţă de 676 mp şi 564 mp cu destinaţie curţi sau construcţii, totalizând 1240 mp intravilan, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, în valoare de 208.000 CHF la data achiziţiei (21.10.2008); - imobil înscris în cartea funciară nr. 37794 (provenit din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 15548 ) a localităţii Caransebeş, constituit din pădure în suprafaţă de 11.729 mp, deţinut împreună cu soţia Rădoia Frunzina, având ca punct de referinţă Pădurea Teiuş, în valoare de aproximativ 30.000 euro; - imobil înscris în cartea funciară nr. 14177 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, bl. F4, sc. A, ap. 1; - imobil înscris în cartea funciară nr. 30002 a localităţii Caransebeş, respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2A; - imobil înscris în cartea funciară nr. 33736 a localităţii Caransebeş respectiv imobilul situat în Caransebeş, str. Şesu Roşu, nr. 2A, reprezentând sală sport şi teren de fotbal. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Franţ Daniela, desemnat pentru inculpatul Lincan Petrişor, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Cârstea Lucia, desemnat pentru inculpatul Cristache Gigel Ionuţ, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Franţ Daniela, desemnat pentru inculpatul Lincan Petrişor, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1253 lei, cuvenite avocatului din oficiu Feieş Călin, desemnat pentru inculpatul Mihai Mircea, se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23 ianuarie 2025.

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 23 ianuarie 2025, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

21 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 19 decembrie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

3 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 al.1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 21 noiembrie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

22 august 2024, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată la data de 03 octombrie 2024, ora 10:00, pentru discutarea schimbării încadrării juridice a faptelor. se vor cita părţile.

4 iulie 2024, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 al. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 22 august 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

6 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 al. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 4 iulie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

25 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 al.1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 6 iunie 2024, pentru când părţile au posibilitatea de a depune concluzii scrise.

14 martie 2024, ora 10:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data 25 aprilie 2024, ora 11:00, pentru dezbaterea cauzei în fond.

15 februarie 2024, ora 12:00
Complet: C3 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 14 martie 2024, ora 10:00, pentru recitarea, în vederea audierii, a martorilor Damian Ioan şi Muţiu Todor. Inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Tribunalul se va pronunţa asupra solicitării intimatului inculpat Mihai Mircea, privind audierea sa, în prezenta cauză, după epuizarea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 februarie 2024.

18 ianuarie 2024, ora 12:15
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că a încetat delegaţia preşedintelui completului de judecată C1 2019 Penal, dispune transpunerea prezentei cauze de pe completul de judecată C1J 2019 Penal pe completul de judecată C3J 2019 Penal şi reluarea judecăţii. Amână judecata cauzei la data de 15 februarie 2024, ora 12:00, pentru recitarea, în vederea audierii, a martorilor Cetăţeanu Cornel, Rădoia Frunzina şi Adam Emil Călin. De asemenea, se va depune la dosar copia încheierii din 2 noiembrie 2023, pronunţată în dosarul nr. 1934/115/2016, de Tribunalul Caraş-Severin, cu menţiunea rămânerii definitive. Inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 ianuarie 2024.

23 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 18 ianuarie 2024, ora 12:15, pentru respectarea principiului nemijlocirii şi a continuităţii completului de judecată şi pentru când martorii Roma Ovidiu Nicolae şi Miclea Pavel, inculpa?ii Rădoia Trandafir ?i Hăn?ilă Aurel au termen în cuno?tin?ă, fiind prezen?i personal în cauză ?i fiind asista?i de avoca?i ale?i, iar inculpatul Cristache Gigel Ionu? are termen în cuno?tin?ă, în condi?iile în care dovada de primire a cita?iei a fost semnată de destinatar, precum ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dovada de primire a cita?iei fiind semnată de func?ionarul însărcinat cu primirea coresponden?ei, cât ?i păr?ile responsabile civilmente SC Rădoia Isolirung SRL ?i S.C. R & F Izotec S.R.L. dovezile de primire a cita?iilor fiind semnate de către func?ionarii însărcina?i cu primirea coresponden?ei, partea responsabilă civilmente SC Rădoia Isolirung SRL, fiind ?i reprezentată prin avocat ales/substituent. Pentru termenul de judecată se va cita inculpatul Mihai Mircea, prin administra?ia locului de de?inere la Penitenciarul Craiova, se va cita inculpatul Lincan Petri?or, la adresa de domiciliu, precum ?i partea responsabilă civilmente SC Translin Trading SRL, prin afi?are la sediul instan?ei, păr?ile responsabile civilmente SC Butty Trans SRL (radiată), SC Clona Ecy SRL (radiată), SC Criscom Trading SRL (radiată), SC Speedy Auto SRL (radiată) fiind radiate, conform prevederilor art. 353 alin. 1, 2, 7 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 noiembrie 2023.

12 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 23 noiembrie 2023, ora 12:00, pentru când se vor cita martorii Roma Ovidiu şi Miclea Pavel.

14 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare şi acordă termen de judecată la data de 12 octombrie 2023, ora 12:00.

29 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 14 septembrie 2023, ora 12:00, pentru restituituirea dosarului de urmărire penală, de către Curtea de Apel Timişoara.

15 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 29 iunie 2023, ora 13:00, pentru restituituirea dosarului de urmărire penală, de către Curtea de Apel Timişoara.

18 mai 2023, ora 13:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 15.06.2023, ora 12:00, pentru ata?area dosarului de fond şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Mihai Mircea.

20 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor de a depune la dosar, în scris, puncte de vedere cu privire la probatoriul care trebuie administrat în cauză până la data de 11 mai 2023. Amână cauza la data de 18 mai 2023 ora 13,00, în vederea expunerii punctului de vedere de către apărătorii inculpa?ilor asupra probelor esen?iale care trebuie readministrate.

9 martie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de apelare a cauzei după ora 14,30 formulată de către apărătorul ales al inculpatului Rădoia Trandafir. Amână cauza la data de 20 aprilie 2023 ora 13,00,faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Rădoia Trandafir şi Mihai Mircea.

26 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09 martie 2023, ora 12,00, fiind admisă cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Mihai Mircea, pentru respectarea şi garantarea dreptului la apărare.

24 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: C1 J 2019 - PENAL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 26 ianuarie 2023 ora 12,00 pentru efectuarea verificarilor dispuse cu privire la inculpatul Mihai Mircea



Pagina principală