Informații dosare ce cuprind 1437/96/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1437/96/2017
Data înregistrării: 24 mai 2023, ora 12:34:00
Data ultimei modificări: 14 aprilie 2025, ora 10:43:53
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SZILAGYI JENO - Apelant Inculpat
SZILAGYI IMRE - Inculpat
DEAK LEVENTE - Apelant Inculpat
A.N.A.F.-D.G.R.F.P BRAŞOV – A. J.F P. HARGHITA - Intimat Parte civilă
SC MULTISERV-RAPID SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PHOENIX OMEGA IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC FALCON IMPEX SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BRAULICH WOOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. BANYASZ JUDIT - Parte responsabilă civilmente
SC MODEX PROD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii S. J. () ?i D. L. () ?i de partea responsabilă civilmente S.C. FALCON IMPEX S.R.L. (cu sediul în comuna Ciumani, loc. Ciumani, nr. 1186, jud. Harghita, Cod Unic de înregistrare 12059427, J19/245/1999) împotriva sentin?ei penale nr. 47/24.04.2023 pronun?ată de Tribunalul Harghita. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală, desfiin?ează par?ial sentin?a atacată, doar în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J. ?i D. L. În baza art. 421 pct. 2 lit. b rap. la art. 425 alin. 2 Cod procedură penală dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Harghita, doar în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J. ?i D. L. În baza art. 424 alin. 4 Cod procedură penală, ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să î?i reia cursul (în ce prive?te solu?ionarea laturii penale fa?ă de inculpa?ii S. J.?i D. L.), este încheierea de ?edin?ă nr. 40/17.01.2023. În baza art. 275 alin. 3, 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care suma de 998 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată Baroului Mure? din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 4 aprilie 2025.

2 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04 aprilie 2025. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02 aprilie 2025.

28 martie 2025, ora 08:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02 aprilie 2025. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 martie 2025.

5 martie 2025, ora 09:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 28.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.03.2025.

20 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza

20 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza

9 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi dispune emiterea unei adrese către Baroul Mureş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul D.L.

31 iulie 2024, ora 12:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării; - acordă posibilitatea apărătorului ales al inculpatului Deak Levente să ia legătura cu inculpatul prin intermediul videoconferin?ei; - emiterea unui ordin european de anchetă către autorită?ile judiciare germane pentru comunicarea cita?iei inculpatului Deak Levente pentru următorul termen de judecată ?i pentru asigurarea prezen?ei acestuia prin videoconferin?ă; - men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantului inculpat Szilagyi Jeno ?i apelantei păr?i responsabile civilmente SC FALCON IMPEX SRL, prin apărător ales, ?i intimatei păr?i civile A.N.A.F- D.G.R.F.P . BRA?OV- A.J.F.P. HARGHITA Amânarea cauzei şi stabilirea unui nou termen de judecată la data de 09 octombrie 2024 ora 10:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 iulie 2024.

19 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării inculpatului D.l.

22 mai 2024, ora 12:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - emiterea unei adrese către INTERPOL pentru a comunica dacă au cuno?tin?ă despre inculpatul apelant Deak Levente că ar fi arestat sau aflat în executarea unei pedepse pe teritoriul vreunui stat, ?i o adresă la SIRENE pentru a comunica dacă vreo instan?ă din România a dispus executarea vreunui mandat european de arestare emis de o autoritate străină pe numele inculpatului apelant Deak Levente; - emiterea unei adrese către magistratul de legătură pentru a identifica unde este arestat preventiv apelantul inculpat Deak Levente; - men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantului inculpat Szilagyi Jeno ?i apelantei păr?i responsabile civilmente SC FALCON IMPEX SRL, prin apărător ales, ?i intimatei păr?i civile A.N.A.F- D.G.R.F.P . BRA?OV- A.J.F.P. HARGHITA Amânarea cauzei şi stabilirea unui nou termen de judecată la data de 19 iunie 2024 ora 09:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 mai 2024.

8 mai 2024, ora 9:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza

20 martie 2024, ora 11:30
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza.

7 februarie 2024, ora 10:45
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20 martie 2024, ora 9:00, pentru a da posibilitatea inculpatului Deák Levente să-şi angajeze apărător.

17 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la data de 07/02/2024, ora 10:45 pentru asigurarea asistenţei juridice

15 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al apelan?ilor inculpa?i faţă de imposibilitatea acestuia de a se prezenta la termen. stabileşte termen de judecată la data de 17 ianuarie 2023, ora 09:00

13 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C3AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare



2. Numărul dosarului: 1437/96/2017
Data înregistrării: 3 iulie 2017, ora 12:24:00
Data ultimei modificări: 14 aprilie 2025, ora 10:31:39
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SZILAGYI JENO - Inculpat
SZILAGYI IMRE - Inculpat
DEAK LEVENTE - Inculpat
A.N.A.F.-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV – PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă
SC MULTISERV-RAPID SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PHOENIX OMEGA IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC FALCON IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRAULICH WOOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. BANYASZ JUDIT - Parte responsabilă civilmente
SC MODEX PROD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SMDA MUREŞ INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
24 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Szilagyi Jeno (cu datele personale ) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p., evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 şi art.5 C.p.,ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Deak Levente (cu datele personale ) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” faptă prev. de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 c.p, şi art. 5 c.p ,ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Disjunge cauza privind pe inculpatul Szilagyi Imre faţă de care va continua cercetarea judecătorească. În baza disp. art. 26 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p., disjunge acţiunea civilă formulată şi alăturată acţiunii penale de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare în privinţa inculpaţilor Szilagyi Jeno şi Deak Levente rămân în sarcina Statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.04.2023.

21 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 24 aprilie 2023.

18 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21 aprilie 2023.

28 martie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 18 aprilie 2023.

28 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la excepţia prescripţiei răspunderii penale.

17 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea prezăntării martorilor de către inculpaţi

15 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea prezentării martorilor de către inculpaţi.

4 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpaţii să achite onorariul expertului şi pentru a prezenta martorul propus.

5 iulie 2022, ora 12:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea prezentării de către apărare a celor doi martori propuşi şi încuviinţaţi pentru a fi audiaţi.

31 mai 2022, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii privind audierea martorului P.B. prin video conferinţă.

5 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de audierea a martorilor prin videoconferinţă.

8 martie 2022, ora 10:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuvinţat.

25 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

23 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat.

28 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii martorilor şi a transmiterii obiec?iunilor la raportul de expertiză către expert.

20 iulie 2021, ora 12:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă apărare.

25 mai 2021, ora 14:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză.

27 aprilie 2021, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea depunerii raportului de expertiză şi citării martorilor propuşi de apărare.

30 martie 2021, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se achita diferenţa onorariului expertului şi pentru a fi prezentaţi martorii propuşi de apărare.

2 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării martorei Szasz Maria, instanţa acordă termen la data de 30.03.2021.

24 noiembrie 2020, ora 08:50
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat privind audierea martorilor propuşi de apărare şi a efecturării raportului de expertiză

27 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuvinţat

15 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat privind audierea martorilor propuşi

8 septembrie 2020, ora 13:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul de judecată pentru data de 15 septembrie 2020 ora 11.00

25 iunie 2020, ora 13:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuvinţat privind audierea martorilor şi efectuarea raportului de expertiză.

4 iunie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi şi efectuarea raportului de expertiză.

7 mai 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

16 aprilie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul de juecată de pe date de 16 aprilie 2020 pe data de 07 mai 2020, ora 08.30.

12 martie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului privind auderea martorilor propuşi de apărare şi a efectuării raportului de expertiză.

26 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării martorilor propuşi de către apărare.

6 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza în vederea respectării principiului continuităţii.

16 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării cu mandat a martorilor lipsă şi a efectuării raportului de expertiză.

21 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului

10 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea adminsitrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi şi a efectuării raportului de expertiză

12 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării raportului de expertiză şi a administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi.

25 iunie 2019, ora 09:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor propuşi de apărare şi efectuarea raportului de experiză

11 iunie 2019, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatorului încuviinţat

14 mai 2019, ora 10:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat

16 aprilie 2019, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat

19 martie 2019, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului încuviinţat

5 februarie 2019, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatorului încuviinţat.

11 decembrie 2018, ora 11:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa apărătorului inculpatului şi în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor

27 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării cu mandat de aducere a martorilor absenţi la acest termen de judecată.

30 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor

16 octombrie 2018, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa părţilor şi a apărătorului inculpatului.

18 septembrie 2018, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua verificări în privinţa părţilor responsabile civilmente şi repetarea procedurii de citare cu acestea.

5 iunie 2018, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea în cauză a părţilor responsabile civilmente.

8 mai 2018, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului.

27 martie 2018, ora 08:30
Complet: C3Pe
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea clarificării cadrului procesual.



Pagina principală