Informații dosare ce cuprind 1439/120/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1439/120/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 14:40:00
Data ultimei modificări: 5 decembrie 2024, ora 12:24:28
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RUGU VIOLETA GEORGIANA - Inculpat
TĂNASE DANIEL - Inculpat
TĂNASE MIRCEA - Inculpat
M.F.P. PRIN A.N.A.F.- D.G.R.F.P. PLOIEŞTI- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA - Parte civilă
S.C. ,,RUCHIS CONSTRUCT " S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
TĂNASE MIRCEA Cab Individual de Avocatură "Creţu Florenti - Inculpat

Ședințe:
5 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: Pen8fCM
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. A. 1. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Decizia nr. 358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TĂNASE DANIEL, sub aspectul săvâr?irii, în perioada 03.03.2010-27.07.2012, a infrac?iunii de evaziune fiscală calificată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal în referire la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu reţinerea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 2. În În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Decizia nr. 358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TĂNASE MIRCEA, sub aspectul săvâr?irii, în perioada 03.03.2010-27.07.2012, a infrac?iunii de evaziune fiscală calificată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal în referire la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu reţinerea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. f) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Decizia nr. 358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata RUGU VIOLETA-GEORGIANA, sub aspectul săvâr?irii, în perioada 03.03.2010-27.07.2012, a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 asociat cu art. 35 alin. (1) Cod penal, în cele din urmă cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal în referire la art. 26 alineat unic Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 asociat cu art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. B. în temeiul art. 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod procedură penală dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: a) facturi fiscale emise în numele S.C. ”Antar Full Group C&D” S.R.L., xxxxx .......... b) facturi fiscale emise în numele S.C. ”First Class Construct” S.R.L., respectiv:xxxxxx........ c) facturi fiscale emise în numele S.C. ”Ultra – Line Industry” S.R.L., respectiv:xxxxxx..... II.1. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 23 alin. (3) Cod procedură penală şi art. 25 alin. (1) Cod procedură penal, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA şi obligă inculpaţii TĂNASE DANIEL, TĂNASE MIRCEA şi RUGU VIOLETA-GEORGIANA la plata în solidar către aceasta a sumei de 515.537 lei reprezentând obligaţii fiscale principale, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. 2. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală, raportat la art. 250 indice 2 Cod procedură penală cu referire la art. 249 alin. (1), (2), (5) şi (6) Cod procedură penală menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă cu privire la inculpatul TĂNASE MIRCEA prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa nr. 485/P/2013 din 28.01.2022 asupra: - apartamentului cu nr. 23, având număr cadastral 273278-Cl-U12, înscris în Cartea Funciară nr. 273278-C1-U12 a mun. Bucuresti, xxx, compus din 3 camere de locuit, grup sanitar, bucătărie, dressing, baie ?i terasă, având o suprafa?ă utilă de 70,02 m.p. ?i o suprafa?ă totală de 76,53 m.p., împreună cu cota parte indiviză de 0,0506/1 din păr?ile ?i dependin?ele comune ale imobilului-bloc ?i o cotă indiviză de teren aferent în suprafa?ă de 10,57 m.p. din terenul având număr cadastral 273278, înscris în Cartea Funciară nr. 273278 a mun. Bucure?ti, sector 1, împreună cu: > cota-parte indiviză de 0,84853%(41,12 mp) din terenul drum de acces(lot 235), situat în mun. Bucure?ti, xxxxxxx în suprafa?ă măsurată de 4,846 mp, categoria de folosin?ă cur?i construc?ii, având nr. cadastral 273291 , înscris în Caftea Funciară nr. 273291 a mun. Bucure?ti, sector 1; >cota-parte indiviză de 12,5%(3,125 mp) din tronson utilită?i(lot 233), Tronson Slaba T -7, situat în mun. Bucure?ti,xxxxx, compus din teren în suprafa?ă măsurată de 25 mp, categoria de folosin?ă cur?i construcţii, având nr. cadastral 273289, înscris în Cartea Funciară nr. 273289 a mun. Bucuresti, sector 1; - clădire reziden?ială (casă) — corp principal cu cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic, în suprafa?ă de 116 mp ?i anexă în suprafa?ă de 12 mp, situate în xxxxx; - teren intravilan în suprafa?ă de 392 mp, având destina?ia curte, situat în xxxxx până la concuren?a sumei de 515.537 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvâr?irea infrac?iunii unice de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul Penal din 1969 (494 de acte materiale), la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii. III. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 05 decembrie 2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instan?ei

28 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen8fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Termen 05.12.2024 pentru pronunţarea soluţiei pe fondul cauzei, precum şi asupra măsurii asiguratorii

23 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: Pen8fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitate de prezetare apărători aleşi



Pagina principală