Informații dosare ce cuprind 1455/117/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1455/117/2021
Data înregistrării: 16 iunie 2025, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 6 august 2025, ora 09:49:36
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PETROVAN P. SORIN-PAVEL - Inculpat
DARROUZA S. SAMEH-SABEH-SAMIEH - Inculpat
STATUL ROMÂN-ANAF PRIN D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
SC RALION CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR PHOENIX OMEGA IPURL - Parte civilă
SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL -FILIALA HUNEDOARA - Parte responsabilă civilmente
DARROUZA SAMEH SABEH SAMIEH prin afi?are la u?a instan?ei - Inculpat

Ședințe:
4 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: Completul 4A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 1455/117/2021
Data înregistrării: 2 aprilie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 16 iunie 2025, ora 13:51:53
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETROVAN P. SORIN-PAVEL - Inculpat
DARROUZA S. SAMEH-SABEH-SAMIEH - Inculpat
STATUL ROMÂN-ANAF PRIN D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
SC RALION CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR PHOENIX OMEGA IPURL - Parte civilă
SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL -FILIALA HUNEDOARA - Parte responsabilă civilmente
DARROUZA SAMEH SABEH SAMIEH prin afi?are la u?a instan?ei - Inculpat

Ședințe:
23 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5 C.p., constata că legea penală mai favorabilă inculpatului este Codul penal, în forma existentă între data de 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022). În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c) ?i d) C.p. ?i a art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p., Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, dispune: Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Petrovan Sorin Pavel, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de -delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 rap la art. 308 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale privind însuşirea bunurilor aparţinând societăţii RALION CONSTRUCT SRL) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 (privind evidenţierea în actele contabile ale societăţii SORT INSTAL SRL a facturii de achiziţie nr.14/06.04.2011 emisă de SC LA HOMAN SRL) - spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 (privind contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.04.2011 între SC SORT INSTAL SRL şi SC LA HOMAN SRL) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. d din Legea 241/2005 (privind ascunderea/distrugerea actelor contabile ale societăţii RALION CONSTRUCT SRL), toate cu aplicarea art. 5 C.p., Ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 19 şi 25 C.p.p., cu reţinerea art. 1357 ?i 1382 C.civ. şi art. 120 din OG nr. 92/2003, Admite, în parte, ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă Statul Român, prin ANAF, în contradictoriu cu inculpatului Petrovan Sorin ?i cu partea responsabilă civilmente SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL. Obligă inculpatul Petrovan Sorin ?i partea responsabilă civilmente SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL la plata către partea civilă a sumei de 120.000 lei, reprezentând daune materiale, cu dobânzi ?i penalităţi de întârziere de la data scadenţei (06.04.2011) până la data achitării integrale a debitului principal. Admite ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către SC RALION CONSTRUT SRL, reprezentată de lichidatorul judiciar PHOENIX OMEGA IPURL, în contradictoriu cu inculpatul Petrovan Sorin. Obligă inculpatul la plata către partea civilă SC RALION CONSTRUT SRL a sumei de 1.121.716 lei, din care 130.000 lei contravaloarea instala?iei de sortare a agregatelor minerale delapidată, suma de 990.000 lei delapidată (aferentă contractului de cesiune de creanţă din data de 21.07.2011 încheiat între SC RALION CONSTRUCT SRL şi SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL) şi contravaloarea celor două terenuri în suprafaţă de 1700 mp şi 1600 mp delapidată prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, succesive, în valoare de 1.716 lei. Constata legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii, pe care le men?ine, instituite prin: Ordonan?a procurorului din data de 14.12.2015, cu privire la staţia de sortare a agregatelor minerale situată pe malul drept al râului Arieş, în zona Viişoara - Luna, jud. Cluj, cu nr. topo 2360, aflată în posesia societăţii SORT INSTAL CONSTRUCT SRL Ordonan?a procurorului din data de 23.09.2023, asupra a două imobile teren, înregistrate în Registrul Agricol al Primăriei Câmpia Turzii pe numele numitei BACIU RALUCA-BIANCA, respectiv asupra terenului în suprafaţă de 1700 mp (arabil – tarla 23, parcela 156, evidenţiat în titlul de proprietate 5356/389 din 27.04.1994), situat din punct de vedere administrativ în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj şi a terenului în suprafaţă de 1600 mp (arabil – tarla 23, parcela 66, evidenţiat în titlul de proprietate 28823/610 din 10.11.1994) situat din punct de vedere administrativ în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj; Respinge, ca nefondată, cererea de luare a unor noi măsuri asigurătorii. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. În temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronunţată azi, 23.05.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului, a păr?ilor civile, a păr?ilor responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj.

16 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pentru data de 23.05.2025.

16 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pentru data de 16.05.2025.

14 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pentru data de 16.04.2025.

27 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area ?i redactarea hotărârii pentru data de 14.03.2025.

5 decembrie 2024, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea precizării poziţiei procesuale a inculpatului

25 iunie 2024, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea revenirii cu cererea de asistenţă judiciară internaţională.

6 februarie 2024, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul D.S.S.S.

13 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării inculpatului D.S.S.S. prin cerere de asisten?ă judiciară interna?ională.

30 august 2023, ora 13:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Cluj nr. 3/20.06.2023, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată, la data de 13.11.2023, ora 10.00, sala 31.



Pagina principală