Informații dosare ce cuprind 1467/96/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1467/96/2019
Data înregistrării: 12 mai 2023, ora 13:31:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2024, ora 09:02:38
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BONDOC PÂRVU-IULIAN - Apelant Inculpat
IULIAN TRANS SRL PRIN REPR. PRACT. ÎN INSOLVENŢĂ LEX FORI SPRL - Intimat Inculpat
STĂNESCU IOAN - Inculpat Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P.BV.-ADM.JUD.A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
7 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: C5AP
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În conformitate cu art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (DP) şi inculpatului Bondoc – Pârvu Iulian (DP) împotriva Sentinţei Penale nr. 37 din 27 martie 2023, pronunţate de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 1497/96/2019 şi, în consecinţă: Desfiinţează parţial sentinţa penală atacată şi dispune rejudecarea de către Tribunalul Harghita a acţiunii penale şi a acţiunii civile. Înlătură din hotărârea atacată dispoziţia privind ridicarea sechestrului asigurator instituit prin punctul 7 al Ordonanţei procurorului din data de 11.07.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Bondoc Pârvu Iulian şi S.C. Iulian Trans S.R.L. Înlătură din hotărârea atacată dispoziţia de desfiinţare a facturilor fiscale. Rămân valabile toate actele procesuale şi procedurale, precum şi măsurile efectuate în dosarul nr. 1467/96/2019 anterioare începerii dezbaterilor judiciare, care au avut loc la termenul din 14.02.2023. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate, vizând: -lăsarea în sarcina statului a cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză; -suportarea din fondul Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi. Potrivit art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în apel. Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Iulian Trans S.R.L. şi Stănescu Ioan se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată la data de 7 decembrie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

9 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area pentru data de 07.12.2023

9 octombrie 2023, ora 9:45
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera va stabili că pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 09 noiembrie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 august 2023, ora 9:00
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării inculpatului S.I..

19 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei.



2. Numărul dosarului: 1467/96/2019
Data înregistrării: 4 decembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2024, ora 08:45:15
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BONDOC PÂRVU-IULIAN - Inculpat
IULIAN TRANS SRL PRIN REPR. PRACT. ÎN INSOLVENŢĂ LEX FORI SPRL - Inculpat
STĂNESCU IOAN - Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P.BV.-ADM.JUD.A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă

Ședințe:
27 martie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I.În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bondoc Pârvu Iulian pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013), folosirea creditului societă?ii în interes propriu” în formă continuată, faptă prev. de art. 272 alin.1, lit. b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 C.pen. (137 acte materiale), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. II.În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Iulian Trans S.R.L. prin lichidator Pract.în Insolvenţă Lex Fori SPRL pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. III. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Stănescu Ioan pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013, complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014)toate cu aplicarea art. 38, alin.1, art. 41 şi art. 5 C. pen Respinge acţiunea civilă formulată şi alăturată acţiunii penale de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor BONDOC PÂRVU-IULIAN ?i S.C. IULIAN TRANS S.R.L., prin punctul 7 al ordonan?ei procurorului din data de 11.07.2018 Va admite propunerea procurorului din rechizitoriu şi în baza art. 25 alin.3 C.pr.pen. va dispune desfiin?area facturilor fiscale astfel: Factura fiscală nr. 910/01.09.2011; Factura fiscală nr. 911/05.09.2011; Factura fiscală nr. 912/06.09.2011; Factura fiscală nr. 913/07.09.2011; Factura fiscală nr. 914/08.09.2011; Factura fiscală nr. 915/09.09.2011; Factura fiscală nr. 917/13.09.2011; Factura fiscală nr. 918/14.09.2011; Factura fiscală nr. 85/09.04.2013; Factura fiscală nr. 86/09.04.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 301/19.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 303/20.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 304/24.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 305/25.06.2013; Factura fiscală nr. 36/02.09.2011; Factura fiscală nr. 37/05.09.2011; Factura fiscală nr. 38/06.09.2011; Factura fiscală nr. 39/07.09.2011; Factura fiscală nr. 40/08.09.2011; Factura fiscală nr. 41/09.09.2011; Factura fiscală nr. 43/14.09.2011; Factura fiscală nr. 44/15.09.2011; Factura fiscală nr. 45/16.09.2011; Factura fiscală nr. 46/17.09.2011; Factura fiscală nr. 47/18.09.2011; Factura fiscală nr. 48/19.09.2011; Factura fiscală nr. 49/20.09.2011; Factura fiscală nr. 88/20.12.2011; Factura fiscală nr. 89/23.12.2011; Factura fiscală nr. 90/27.12.2011; Factura fiscală nr. 93/18.01.2012; Factura fiscală nr. 95/23.01.2012; Factura fiscală nr. 96/19.05.2012; Factura fiscală seria ELE, nr. 201/24.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 202/25.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 203/26.07.2013 ; Factura fiscală seria ELE, nr. 204/29.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 205/30.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 206/31.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 901/14.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 902/17.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 903/19.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 904/21.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 905/26.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 906/30.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 907/02.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 908/05.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 909/08.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 910/10.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 911/12.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 912/18.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 914/19.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 916/20.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 918/23.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 919/25.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 920/26.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 921/27.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 945/31.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 945/01.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 946/05.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 947/07.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 949/11.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 950/14.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1201/01.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1202/03.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1204/08.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1205/11.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1206/15.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1207/18.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1208/22.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1209/24.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1211/29.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1302/03.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1303/04.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1305/06.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1306/07.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1307/08.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1308/08.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1309/09.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1310/10.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1311/11.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1312/12.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1313/13.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1314/14.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1315/15.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1316/15.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1317/16.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1318/17.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1319/18.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1320/19.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1321/20.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1322/21.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1323/22.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1324/22.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1325/23.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1326/24.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1327/25.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1328/26.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1329/27.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1331/28.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1330/27.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1304/05.04.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1412/01.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1413/02.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1414/04.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1415/06.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1416/09.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1416/11.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1451/15.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1448/08.10.2014 În temeiul disp. art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. În conformitate cu disp. art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpata Iulian Trans S.R.L. se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27 martie 2023.

22 martie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.03.2023

14 martie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.03.2023.

14 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 14 martie 2023.

17 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea studieri completării raportului de expertiză

15 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se comunica către expert obiecţiunile la raportul de exeprtiză depuse de parchet.

4 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi achitat onorariul expertului şi pentru a se emite o adresă către I.P.J. Iaşi.

14 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorei lipsă la acest termen.

3 mai 2022, ora 08:30
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză

22 martie 2022, ora 11:30
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru finalizarea expertizei contabile.

22 februarie 2022, ora 10:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru finalizarea expertizei contabile.

14 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă şi a martorei S.M.

7 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Se va dispune preschimbarea termenului de judecată din prezentul dosar din data de 07.12.2021, pentru data de 14.12.2021, ora 10:00.

12 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unei expertize contabile şi citarea cu mandat de aducere a martorilor lipsă de la acest termen.

15 iunie 2021, ora 08:30
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării în continuare a probatoriului privind audierea martorilor.

27 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea recitării martorilor lipsă de la acest termen.

30 martie 2021, ora 13:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării în continuare a probatoriului privind audierea martorilor.

16 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor.

24 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pantru a da posibilitatea inculaptului S.I. să î?i angajeze un apărător ales.

27 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului privind audierea martorilor.

15 septembrie 2020, ora 11:30
Complet: C3PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea angajării unui apărător de către inculpatul B.P.I.



Pagina principală