Informații dosare ce cuprind 1467/96/2019*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1467/96/2019*
Data înregistrării: 19 aprilie 2024, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 4 iulie 2024, ora 15:00:23
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BONDOC PÂRVU-IULIAN - Intimat Inculpat
IULIAN TRANS SRL PRIN REPR. PRACT. ÎN INSOLVENŢĂ LEX FORI SPRL - Intimat Inculpat
STĂNESCU IOAN - Intimat Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P.BV.-ADM.JUD.A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
4 iulie 2024, ora 8:30
Complet: C5AP
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul formulat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA împotriva sentinţei penale nr. 11/22.03.2024 a Tribunalului Harghita în dosarul nr. 1467/96/2019? . Desfiinţează sentinţa apelată şi, pe fond, rejudecând: I. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B. P. I. pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – D. N. M. S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013), folosirea creditului societă?ii în interes propriu” în formă continuată, faptă prev. de art. 272 alin.1, lit. b) din Legea 31/1990 cu aplicarea art. 35 C.pen. (137 acte materiale), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. II.În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei I. T. S.R.L. prin lichidator Pract.în Insolvenţă Lex Fori SPRL pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen.(6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013 , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014) , evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 9, alin.1, lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (26 acte materiale – JAMARIL CONST S.R.L. 09.04.2013 – 02.07.2013), ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. III. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.565/9.06.2022 corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, public. în M.O. nr.518/25.06.2018, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului S. I. pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (8 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 01.09.2011 – 14.09.2011), complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (6 acte materiale – DINAMIC NICU METAL S.R.L. 04.2013 - 25.06.2013, complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (20 acte materiale – DINAMIC ASTRL S.R.L. 02.09.2011 – 19.05.2012), complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev. de art. 48 rap. la art. 9, alin.1, lit.c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. ?i art. 5 C.pen. (77 acte materiale – ELECTOMET FIN S.R.L. 24.07.2013 – 14.10.2014)toate cu aplicarea art. 38, alin.1, art. 41 şi art. 5 C. pen În temeiul art.19 şi art. 397 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S. R. prin A. N. de A. F. şi obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 242.665 lei la care se vor adăuga plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, calculate până la data stingerii efective a sumelor datorate. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. dispune menţinerea măsurilor asigurătorii până la concurenţa sumei de 242.665 lei ce au fost instituite prin ordonanţa din data de 11.07.2018, prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra: - popririi conturilor deschise de către inculpatul B. P.-I.la ING Bank (f.72 vol.VIII); - sechestrului asigurător asupra: o remorca marca ACERBI suspect serie ?asiu Z.... cu nr. de înmatriculare HR07DKV evaluat la 13.890 lei (f.123 vol.VIII); o autotractor marca Iveco, serie ?asiu .... cu nr. de înmatriculare HR07EUG, evaluat la 18.520 lei (f.127 vol.VIII); o Autoutilitara marca Mercedes Benz cu seria ?asiu .... cu nr. de înmatriculare HR07SSJ evaluat la 18.520 lei (f. 131 vol.VIII); o Autoutilitara marca Renault cu seria ?asiu ... cu nr.d e înmatriculare HR14FAR evaluat la suma de 27.780 lei (f. 135 vol.VIII); o Autotractorul marca Renault, cu serie ?asiu ... cu nr. de înmatriculare HR07ZMM evaluat la 18.520 lei (f. 139 vol.VIII); o Autoutilitara marca Renault Master cu seria ?asiu ... cu nr. de înmatriculare HR07RWW, evaluat la 9.260 lei (f. 143 vol.VIII); o Semiremorca marca Krone, cu seria ?asiu ... cu nr. de înmatricular HR07HIP, evaluat la suma de 13.890 lei (f.147 vol.VIII); o Semiremorca marca Trailor cu seria ?asiu ... cu nr. de înmatriculare HR07BPH, evaluat la suma de 13.890 lei (f. 151 vol.VIII); o Autoturismul marca Suzuki Ignis cu seria ?asiu ..., cu nr. de înmatriculare HR38BPI evaluat la suma de 9.260 lei (f. 155 vol.VIII); o Autoturactorul marca MAN cu seria ?asiu ..., cu nr.de înmatriculare HR 04GMV evaluat la suma de 18.520 lei (f. 159 vol.VIII); o Autoturismul marca BMW X6, cu seria ?asiu ..., cu nr. de înmatriculare HR03JUL, evaluat la suma de 115.750 lei (f. 163 vol.VIII); o Autotractorul marca Scania cu nr. de ?asiu ... cu nr. de înmatriculare CV78HLA (f. 168 vol.VIII); o Autotractorul marca MAN cu seria ?asiu ... cu nr. de înmatriculare GL07HIX (f.171 vol.VIII); o Autotractor marca SCANIA cu nr. ?asiu ... cu nr. înmatriculare HR74HLA evaluat la suma de 23.150 lei (f. 175 vol.VIII); o Semiremorca marca Schmitz cu seria ?asiu ... cu nr.de înmatriculare CV79HLA evaluat la suma de 9.260 lei (f.179 vol.VIII); o Semiremorca marca Schimtz cu seria ?asiu ... cu nr. de înmatriculare CV75HLA evaluat la 13.890 lei (f. 183 vol.VIII); o Imobil – teren situat în mun. Miercurea Ciuc, ...., jud. Harghita cu suprafa?a de 500mp, identificat cu nr. CF ...evaluat la 50.000 lei (f.187 vol.VIII); o Imobil – teren situat în mun. Miercurea Ciuc, ...., jud. Harghita, suspect o suprafa?ă de 549mp, identificat cu nr. CF ...., evaluat la 60.000 lei (f.192 vol.VIII); o Garaj situat în mun. Miercurea Ciuc, ...., jud. Harghita, evaluat la suma de 5.000 lei (f. 196 vol.VIII) În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiinţarea totală a facturilor fictive emise în cauză: Factura fiscală nr. 910/01.09.2011; Factura fiscală nr. 911/05.09.2011; Factura fiscală nr. 912/06.09.2011; Factura fiscală nr. 913/07.09.2011; Factura fiscală nr. 914/08.09.2011; Factura fiscală nr. 915/09.09.2011; Factura fiscală nr. 917/13.09.2011; Factura fiscală nr. 918/14.09.2011; Factura fiscală nr. 85/09.04.2013; Factura fiscală nr. 86/09.04.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 301/19.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 303/20.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 304/24.06.2013; Factura fiscală seria DIN, nr. 305/25.06.2013; Factura fiscală nr. 36/02.09.2011; Factura fiscală nr. 37/05.09.2011; Factura fiscală nr. 38/06.09.2011; Factura fiscală nr. 39/07.09.2011; Factura fiscală nr. 40/08.09.2011; Factura fiscală nr. 41/09.09.2011; Factura fiscală nr. 43/14.09.2011; Factura fiscală nr. 44/15.09.2011; Factura fiscală nr. 45/16.09.2011; Factura fiscală nr. 46/17.09.2011; Factura fiscală nr. 47/18.09.2011; Factura fiscală nr. 48/19.09.2011; Factura fiscală nr. 49/20.09.2011; Factura fiscală nr. 88/20.12.2011; Factura fiscală nr. 89/23.12.2011; Factura fiscală nr. 90/27.12.2011; Factura fiscală nr. 93/18.01.2012; Factura fiscală nr. 95/23.01.2012; Factura fiscală nr. 96/19.05.2012; Factura fiscală seria ELE, nr. 201/24.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 202/25.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 203/26.07.2013 ; Factura fiscală seria ELE, nr. 204/29.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 205/30.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 206/31.07.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 901/14.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 902/17.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 903/19.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 904/21.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 905/26.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 906/30.08.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 907/02.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 908/05.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 909/08.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 910/10.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 911/12.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 912/18.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 914/19.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 916/20.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 918/23.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 919/25.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 920/26.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 921/27.09.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 945/31.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 945/01.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 946/05.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 947/07.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 949/11.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 950/14.11.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1201/01.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1202/03.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1204/08.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1205/11.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1206/15.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1207/18.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1208/22.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1209/24.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1211/29.10.2013; Factura fiscală seria ELE, nr. 1302/03.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1303/04.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1305/06.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1306/07.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1307/08.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1308/08.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1309/09.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1310/10.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1311/11.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1312/12.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1313/13.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1314/14.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1315/15.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1316/15.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1317/16.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1318/17.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1319/18.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1320/19.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1321/20.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1322/21.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1323/22.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1324/22.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1325/23.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1326/24.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1327/25.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1328/26.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1329/27.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1331/28.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1330/27.03.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1304/05.04.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1412/01.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1413/02.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1414/04.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1415/06.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1416/09.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1416/11.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1451/15.10.2014; Factura fiscală seria ELE, nr. 1448/08.10.2014 În temeiul disp. art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 274 alin. 1 teza a II-a Cod pr.pen, dispune plata onorariilor către apărătorii desemnaţi din oficiu conform delegaţiilor 2466/2024, 2467/2024, care vor rămâne în sarcina statului. Definitivă Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 04.07.2024.

3 iulie 2024, ora 8:30
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pentru data de 04.07.2024

3 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C5AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te că pronunţarea hotărârii va avea loc la data de 03 iulie 2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei



2. Numărul dosarului: 1467/96/2019*
Data înregistrării: 9 ianuarie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2024, ora 12:03:26
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BONDOC PÂRVU-IULIAN - Inculpat Inculpat
IULIAN TRANS SRL PRIN REPR. PRACT. ÎN INSOLVENŢĂ LEX FORI SPRL - Inculpat Inculpat
STĂNESCU IOAN - Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P.BV.-ADM.JUD.A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
22 martie 2024, ora 10:00
Complet: C2F
Tip soluție: fapta nu este prevazută de legea penală(art. 10 lit. b C.P.P.)
Soluția pe scurt: Achită pe cei trei inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina lor.Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată şi alăturată acţiunii penale de către partea civilă ANAF.Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a din data de 11.07.2018 (pct.7) emisă în dosarul nr.153/277/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

6 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C2F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru deliberare la, 22.03.2024.



Pagina principală