Informații dosare ce cuprind 1498/93/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1498/93/2017
Numărul vechi: 1448/2022
Data înregistrării: 18 mai 2022, ora 11:54:00
Data ultimei modificări: 8 februarie 2023, ora 15:03:04
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
RIZEA MIHAI - Apelant Inculpat
ZELD MIHAI MĂDĂLIN - Apelant Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
S.C. MARCOM GRAIN S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MIHAI MARIAN - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 235/A din data de 08.02.2023 - În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpaţii RIZEA MIHAI şi ZELD MIHAI MĂDĂLIN împotriva sentinţei penale nr. 1 din data de 06.01.2021 pronunţate de Tribunalul Ilfov. Dispune desfiin?area, în parte, a sentinţei penale nr. 1 din data de 06.01.2021 pronunţate de Tribunalul Ilfov ?i, rejudecând: 1.În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 124 C.p. din 1969 (forma în vidoare la 24.11.2010) dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Rizea Mihai pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 (forma în vidoare la 24.11.2010) cu aplicarea art. 41 C.p. din 1969 şi reţinerea art. 5 C.p. (data faptei 24.11.2010). 2. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f (prescrip?ia) C.p.p. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Zeld Mihai Mădălin pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 (forma în vidoare în intervalul 25.05.2018-30.05.2022) cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi reţinerea art. 5 C.p. (data faptei 01.04.2011). Men?ine dispozi?iile din sentin?a penală apelată referitoare la solu?ionarea ac?iunii civile şi sechestrul asigurător dispus în cază şi menţinut prin sentinţa penală apelată. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, fond ?i apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a parchetului, prin mijlocirea grefei, azi, 08.02.2023.

14 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, redacta şi pronunţa hotărârea, conform art. 391 alin.1 Cod de procedură penală, va stabili termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.02.2023.

21 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: ÎNCHEIERE I.Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi şi partea civilă. II.În baza art. 476 alin. 4 C.p.p. dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea sesizărilor ce fac obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea unor chestiuni de drept. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.09.2022.

7 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Rezoluţie Faţă de natura şi vechimea cauzei, în baza art. 353 alin.10 Cpp, preschimbă primul termen de judecată la 22.06.2022, cu citarea părţilor. Se asigură asistenţa juridică inculpaţilor. Verificări ONRC parte responsabilă civilmente.

22 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.09.2022 Sala P55, pt lipsă de apărare.

25 mai 2022, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Cameră de Consiliu Încheiere: 25.V.2022 În temeiul art.68, alin.5, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.4, Cod de procedură penală, admite declara?ia de abţinere formulată de judecătorul Cristina Grecu. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.V.2022.



2. Numărul dosarului: 1498/93/2017
Data înregistrării: 15 mai 2017, ora 11:35:00
Data ultimei modificări: 18 mai 2022, ora 12:04:11
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RIZEA MIHAI - Inculpat
ZELD MIHAI MĂDĂLIN - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C. MARCOM GRAIN S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MIHAI MARIAN - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 396 alin 10 Cod pr. pen., cu aplicarea art. 79 alin 3 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod Penal condamnă inculpatul Rizea Mihai la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 66 Cod Penal aplică inculpatului Rizea Mihai pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului Rizea Mihai pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 alin 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod Penal condamnă inculpatul Zeld Mihai - Mădălin la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 66 Cod Penal aplică inculpatului Zeld Mihai - Mădălin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului Zeld Mihai - Mădălin pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b şi g (dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) pe durata executării pedepsei principale. Constată că inculpatul Rizea Mihai a achitat parţial părţii civile DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI suma de 10.000 de lei şi, în consecinţă: Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi obligă inculpatul Rizea Mihai în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MARCOM GRAIN S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 1.528.849,34 lei reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, acestea fiind datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data plăţii efective. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi obligă inculpatul Zeld Mihai - Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MARCOM GRAIN S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 1.082.247,93 lei reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală, acestea fiind datorate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data plăţii efective. Menţine sechestrul asigurator dispus prin ordonanţa nr. 859/P/2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov din data de 19.07.2016 doar cu privire la următoarele bunuri: - autotractor marca DAF, (date), dobândit la data de 13.08.2010, în valoare de 50.000 lei; - autotractor marca MAN, (date), dobândit la data de 28.04.2011, în valoare de 12.500 lei; - autotractor marca MAN, (date), dobândit la data de 05.09.2011, în valoare de 12.400 lei; În baza art. 274 alin 1 şi 3 Cod pr. pen. obligă inculpatul Rizea Mihai în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MARCOM GRAIN S.R.L la plata sumei de 3.500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin 1 şi 3 Cod pr. pen. obligă inculpatul Zeld Mihai - Mădălin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MARCOM GRAIN S.R.L la plata sumei de 3.500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.29 alin.4 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inculpatul Rizea Mihai prin apărător ales. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a disp. art. 155 alin 1 Cod Penal. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.01.2021.

23 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 06.01.2021.

18 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 23.12.2020.

4 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 18.12.2020

20 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Zeld Mihai Mădălin

23 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a-i da posibilitatea apărătorului inculpatului Zeld Mihai Mădălin să se pregătească asupra excepţiei invocate

25 septembrie 2020, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Zeld Mihai Mădălin şi faţă de disp. art. 354 alin 2 Cod pr. pen.

31 iulie 2020, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa nejustificată a martorului Peţanca Fănel

3 iulie 2020, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa nejustificată a martorilor Surdu Mădălin Ionuţ şi Peţanca Fănel

10 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

20 februarie 2020, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea adunării generale a magistraţilor din cadrul Tribunalul Ilfov nr. 5/2020 prin care s-a dispus suspendarea temporară a activităţii instanţei, dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen la data de 10.04.2020, ora 12.00, completul 2 CP/F.

16 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Zeld Mihai Mădălin - av. Minuca Pârvulescu

13 decembrie 2019, ora 12:30
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorului lipsă la acest termen de judecată, precum şi în vederea audierii celorlalţi patru martori

5 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează probele solicitate de inculpatul Rizea Mihai prin apărător ales, respectiv audierea martorilor Olidie Horia, Surdu Mădălin - Ionuţ, Alexa Luminiţa, Tătaru Gheorghe şi Peţanca Fănel, precum şi efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă efectuat în faza de urmărire penală. Încuviinţează în parte probele solicitate de inculpatul Zeld Mihai Cătălin prin apărător ales, respectiv proba cu audierea martorilor Olidie Horia şi Mica Dorin – Florian, precum şi proba cu înscrisuri. Respinge proba cu declaraţiile martorului Maria Magdalena Terovan, precum şi cererea de emitere a unei adrese pentru obţinerea fişelor de cazier judiciar ale numiţilor Mihai Toma şi Mihai Gheorghe. Dispune citarea pentru următorul termen de judecată a martorilor Olidie Horia, Surdu Mihai Ionuţ şi Alexa Luminiţa. Prorogă efectuarea adresei către expertul contabil după punerea în discuţie a părţilor a cuantumului onorariului provizoriu cuvenit expertului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.12.2019.

28 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţi prin apărători la data de 05.12.2019

22 noiembrie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 28.11.2019

8 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Zeld Mihai Mădălin.

10 octombrie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată în cauză de apărătorul ales al inculpatului Rizea Mihai - av. Duvac Constantin.

19 septembrie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Zeld Mihai. Dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 10.10.2019, ora 13:00.

27 iunie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor Mihai Marian şi Paraschiv Laurenţiu

30 mai 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen în continuare

2 mai 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea discutării cererii de reunire a dosarelor 1498/93/2017 şi 29/122/2018. prorogă audierea martorilor după discutarea reunirii celor două dosare

4 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea discutării cererii de reunire a dosarelor 1498/93/2017 şi 29/122/2018. prorogă audierea martorilor după discutarea reunirii celor două dosare

7 martie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul Rizea Mihai.

7 februarie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată în cauză de apărătorul ales al inculpatului Rizea Mihai - av. Duvac Constantin.

10 ianuarie 2019, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Mihai Marian şi Paraschiv Laurenţiu

22 noiembrie 2018, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul Rizea Mihai privind judecarea cauzei potrivit procedurii recunoaşterii vinovăţiei. Acorda termen de judecată de 10.01.2019, ora 13,00, pentru când, potrivit art. 353 C.pr.pen. inculpatii Rizea Mihai, Zeld Mihai Mădălin si partea responsabilă civilmente SC MARCOM GRAIN SRL prin administrator judiciar Mihai Marian primesc termen în cunostintă, urmând a se cita partea civilă Directia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucuresti . Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.11.2018.

11 octombrie 2018, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea legalei citări a părţii responsabile civilmente SC MARCOM GRAIN SRL, astfel cum rezultă din verificările efectuate în baza de date a ONRC.

28 iunie 2018, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Zeld Mihai Mădălin -av. Minuca Pârvulescu.

17 mai 2018, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a-i da posibilitatea inculpatului Rizea Mihai de a-şi angaja apărător



Pagina principală