Informații dosare ce cuprind 15/98/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15/98/2019
Numărul vechi: 2270/2022
Data înregistrării: 27 iulie 2022, ora 12:38:00
Data ultimei modificări: 26 mai 2023, ora 14:52:34
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC OMEGA PRINT DEVELOPMENT SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
LUPESCU IONEL - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. REPREZ. DE D.G.F.P. PLOIEŞTI -AD.JUD. FINANTE PUB. IALOMIŢA - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. REPREZ. DE D.G.F.P. PLOIEŞTI -AD.JUD. FINANTE PUB. IALOMIŢA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
26 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1091/A din data de 26.05.2023 - În baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-parte civilă ANAF – DGRFP – AJFP Ialomiţa împotriva sentinţei penale nr. 55/F din 08.07.2022 pronunţate de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 15/98/2019. În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul LUPESCU IONEL (date), împotriva sentinţei penale nr. 55/F din 08.07.2022 pronunţate de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 15/98/2019. Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând: În baza art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Lupescu Ionel la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (comisă în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016), pedeapsă ce va fi execută în regim de deten?ie. Men?ine pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatului prin sentin?a penală apelată. Înlătură aplicarea dispozi?iilor art.12 din Legea nr.241/2005. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate în măsura în care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat aferente apelului exercitat de apelantul-inculpat Lupescu Ionel rămân în sarcina acestuia. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă apelanta-parte civilă ANAF –DGRFP – AJFP Ialomiţa la plata sumei de 400 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 868 lei, se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.05.2023.

2 mai 2023, ora 12:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, redacta ?i pronun?area hotărârea, conform art. 391 alin.1 Cod de procedură penală, stabile?te termen pentru redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 26 mai 2023.

4 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.05.2023, ora 12:00, Sala P55, pentru discutarea probelor.

7 martie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.04.2023 ora 12.00 Sala P55 pt discutarea probelor

7 februarie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru punerea in discuţie a probelor solicitate

10 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unui mandat de aducere pe numele apelantului-intimat-inculpat.

22 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa aparare inculpat.

25 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Angajare aparator ales.



2. Numărul dosarului: 15/98/2019
Data înregistrării: 4 ianuarie 2019, ora 13:35:00
Data ultimei modificări: 27 iulie 2022, ora 13:01:08
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 Lg. 541/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC OMEGA PRINT DEVELOPMENT SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING IPURL - Parte responsabilă civilmente
LUPESCU IONEL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă

Ședințe:
8 iulie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul LUPESCU IONEL (date), la pedeapsa de 7 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (comisă în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016). În baza art. 67 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (respectiv dreptul de a fi administrator/reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani. În baza art. 60 cod penal, inculpatul Lupescu Ionel va executa pedeapsa principală în regim de deten?ie. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 cod penal, interzice inculpatului, pe perioada executării pedepsei principale, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g C. pen.. Face în cauză aplicarea art. 12 din Legea nr. 241/2005 şi aplică inculpatului Lupescu Ionel interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ori, după caz, dispune decăderea sa din aceste drepturi. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă, Statul Român prin ANAF – DGRFP – AJFP Ialomiţa (sediu), în contradictoriu cu inculpatul Lupescu Ionel şi partea responsabilă civilmente S.C. OMEGA PRINT DEVELOPMENT S.R.L. (sediu). Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de 2.144.407 lei reprezentând prejudiciu, constând din impozit pe profit şi TVA dedus nelegal, în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data săvârşirii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi în conformitate cu dispoziţiile art. 249, art. 397 alin. 2 cod procedură penală, dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului Lupescu Ionel şi părţii responsabilă civilmente S.C. OMEGA PRINT DEVELOPMENT S.R.L., inclusiv asupra conturilor bancare din ţară şi străinătate, astfel cum vor fi identificate cu ocazia punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei reprezentând contravaloarea debitului principal şi a obligaţiilor fiscale accesorii, aferente debitului principal. Face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 13 din legea nr. 241/2005, în sensul comunicării unei copii de pe dispozitivul prezentei hotărâri, rămasă definitivă, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Ia act că prin Încheierea de şedinţă din 17.02.2021 s-a stabilit onorariul parţial în sumă de 520 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu, d.l avocat Soceanu Silviu, care va rămâne în sarcina statului, potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală. În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 cod procedură penală, va obliga inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 11.400 lei, din care suma de 4940 lei reprezentând onorariu expert. Cu apel în 10 zile de la comunicare, conform art. 488 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 iulie 2022.

24 iunie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 08 iulie 2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

27 mai 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 24 iunie 2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

13 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 27 mai 2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

16 martie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză contabilă.

16 februarie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea suplimentului la raportul de expertiză contabilă.

19 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă şi pentru formularea de eventuale obiecţiuni cu privire la acesta.

24 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru lipsa martorului Tamba Dumitru.

27 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru lipsa martorului Tamba Dumitru.

29 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru lipsa martorului Tamba Dumitru.

11 august 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză.

18 iunie 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

26 mai 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

28 aprilie 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

31 martie 2021, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti

3 martie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru imposibilitatea prezentării ainculpatului şi avocatului ales al acestuia.

17 februarie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti

20 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru imposibilitatea prezentării avocatului ales al inculpatului

10 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inc. sa îşi angajeze apărător

25 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu inculpatul

28 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru probe

30 septembrie 2020, ora 11:40
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

2 septembrie 2020, ora 10:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoresti

8 iulie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - pentru continuarea cervetării judecătoreşti, audiere martori

10 iunie 2020, ora 13:00
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cervetării judecătoreşti, audiere martori

18 martie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de plin drept, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020.

19 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuare cercetare judecătorească, respectiv audiere martori

22 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor din acte

12 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru constituirea legală a completului de judecată

27 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor

30 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpatului

2 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu inculpatul

7 august 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură cu inculpatul

15 mai 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpatului

17 aprilie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de procedură cu inculpatul

20 martie 2019, ora 08:30
Complet: C2 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură



Pagina principală