Informații dosare ce cuprind 15019/3/2018*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15019/3/2018*
Numărul vechi: 99/2024
Data înregistrării: 10 ianuarie 2024, ora 10:23:00
Data ultimei modificări: 7 martie 2025, ora 13:42:44
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PĂUN GHEORGHE SORIN - Intimat Inculpat
BURCEA MARIAN - Apelant Inculpat
BOGDAN IOANA - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Apelant Parte civilă
SC SMARTY ECOPROTECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele ?i dispozitivul încheierii penale din data de 16.01.2025, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II a Penală, în dosarul penal nr. 15019/3/2018*, în sensul că numărul corect a deciziei penale în cuprinsul căreia s-a strecurat eroarea materială este 1338/A din data de 08.11.2024, ?i nu 1358/A din data de 08.11.2024, cum în mod eronat s-a menţionat. În rest, conţinutul încheierii penale rămâne neschimbat. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.02.2025.

16 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 279 Cpp dispune completarea Deciziei penale nr. 1358/A din data de 08.11.2024, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II a Penală, în dosarul penal nr. 15019/3/2018*, în sensul că: „Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Păun Gheorghe Sorin, în cuantum de 942 lei, urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei”. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.01.2025

15 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen de pronunţare la 16.01.2025

8 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1338/A/În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii Burcea Marian ?i Bogdan Ioana împotriva sentin?ei penale nr.1539/12.12.2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 15019/3/2018*. În baza art. 419 Cod procedură penală, extinde efectele apelului ?i în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Păun Gheorghe Sorin. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând: În baza art. 396 alin.5 rap la art.16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Burcea Marian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. prev. de art. 9 al. 1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art. 5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.5 rap la art.16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpata Bogdan Ioana pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. prev. de art. 48 alin.1 din Codul penal rap. la art. 9 al. 1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art. 5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) din Legea nr. 241/2005.din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin.5 rap la art.16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Păun Gheorghe Sorin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. prev. de art. 9 al. 1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art. 5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) din Legea nr. 241/2005. Înlătură dispozi?iile de obligare în solidar a inculpa?ilor de plată a sumelor reprezentând daune materiale ?i obligaţiile fiscale accesorii către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., rap. la art. 25 alin. 5 C.proc.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art. 421 pct.1 lit.b C.proc.pen, respinge ca nefondate apelurile formulate de păr?ile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i Administraţia Fondului de Mediu împotriva sentin?ei penale sentin?ei penale nr.1539/12.12.2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 15019/3/2018*. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 1539/12.12.2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 15019/3/2018* care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul inculpa?ilor rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin.2 C.proc.pen, obligă apelantele păr?i civile la plata sumei de 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată, astăzi, 08.11.2024, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin intermediul grefei instan?ei.

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 08.11.2024.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 15.10.2024.

2 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 24.09.2024.

22 august 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 02.09.2024.

12 august 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 22.08.2024.

11 iulie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 15 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea şi redactarea hotărârii la data de 12.08.2024

28 iunie 2024, ora 11:30
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se pronunţa pe cererea de probe

31 mai 2024, ora 11:30
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru revenirea cu adresă

19 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 15 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe, menţine termenul de judecată acordat în cauză la data de 31.05.2024.

8 martie 2024, ora 10:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audierea expertului

9 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru angajarea unui avocat



2. Numărul dosarului: 15019/3/2018*
Data înregistrării: 31 iulie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2024, ora 10:57:25
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP şi art. 5 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PĂUN GHEORGHE SORIN - Inculpat
BURCEA MARIAN - Inculpat
BOGDAN IOANA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Parte civilă
SC SMARTY ECOPROTECT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 litera b din Codul penal, art. 5 din Codul penal cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul BURCEA MARIAN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1, lit. a alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art.5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 litera b din Codul penal, art. 5 din Codul penal cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul PĂUN GHEORGHE-SORIN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. a, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i art.5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 litera b din Codul penal, art. 5 din Codul penal cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpata BOGDAN IOANA sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin.1 din Codul penal rap. la art. 9 alin.1 lit. a ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art.5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale). În temeiul art. 25 şi art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 1357 alin. 1 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă în solidar inculpaţii să plătească părţii civile suma de 2 724 199,88 lei, reprezentând daune materiale aferente S.C. ECOTOTAL INVEST S.R.L. pentru anii 2012-2013, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul dispozi?iilor art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportate la dispozi?iile art. 19 alin. (1) C.proc.pen., art. 20 alin. (1) C.proc.pen, art. 25 alin. (1) C.proc.pen, art. 1357 C.civ. ?i art. 1381 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală ?i obligă în solidar inculpa?ii ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SMARTY ECOPROTECT SRL la plata către partea civilă a sumei de 1 220 813,13 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc. pen., menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr.484/P/2016 din data de 15.12.2016 asupra bunurilor mobile ?i imobile ?i poprirea asupra conturilor apar?inând inculpa?ilor Burcea Marian, Păun Gheorghe Sorin, Bogdan Ioana. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Administraţia Fondului de Mediu. Respinge cererea de restituire a cauzei la Parchet formulată de inculpatul Burcea Marian prin apărător. Constată că inculpatul Burcea Marian a fost re?inut pentru o durată de 24 de ore începând cu data de 13.12.2016 ora 13:45 până la data 14.12.2016, ora 13:45. Constată că inculpatul Păun Gheorghe a fost re?inut pentru o durată de 24 de ore, începând cu data de 13.12.2016, ora 14:50 până la data de 14.12.2016, ora 14:50. Constată că inculpata Bogdan Ioana a fost re?inută pe o durată de 24 de ore începând cu data de 13.12.2016, ora 14:00 până la data de 14.12.2016, ora 14:00. În baza art. 275 alin.1 pct. 3 litera b din Codul de procedură penală rap. la art. 275 alin. 4 din Codul de procedură penală obligă pe inculpatul Burcea Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. SMARTY ECOPROTECT S.R.L. la plata sumei de 25 000 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 15 000 lei este aferentă fazei de urmărire penală ?i suma de 10 000 lei este aferentă fazei de judecată. În baza art. 275 alin.1 pct. 3 litera b din Codul de procedură penală rap. la art. 275 alin. 4 din Codul de procedură penală obligă pe inculpatul Păun Gheorghe în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. SMARTY ECOPROTECT S.R.L. la plata sumei de 25 000 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 15 000 lei este aferentă fazei de urmărire penală ?i suma de 10 000 lei este aferentă fazei de judecată. În baza art. 275 alin.1 pct. 3 litera b din Codul de procedură penală rap. la art. 275 alin. 4 din Codul de procedură penală obligă pe inculpata Bogdan Ioana în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. SMARTY ECOPROTECT S.R.L la plata sumei de 25 000 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma de 15 000 lei este aferentă fazei de urmărire penală ?i suma de 10 000 lei este aferentă fazei de judecată. Respinge cererea de majorare a onorariului formulată de doamna expert Negoi?ă Elena, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12 decembrie 2023.

11 decembrie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.12.2023

29 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.12.2023

21 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţareala data de 29.11.2023

7 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Amână pronunţareala data de 21.11.2023

19 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţareala data de 07.11.2023

5 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţareala data de 19.10.2023

22 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţareala data de 05.10.2023

15 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpata Bogdan Ioana, însu?ită ?i de către inculpatul Păun Gheorghe, ca neîntemeiată. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezentantul Ministerului Public, ca neîntemeiată. Amână judecata cauzei şi acordă termen de fond la data de 22.09.2023 sala 208, ora 09.00 CF 19, pentru când se va cita partea responsabilă civilmente ca în precedent. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 15.09.2023.

8 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.09.2023 cu privire la cererile de schimbare a încadrarii juridice formulate in cauza.

25 august 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inc. amâna cauza la 08.09.2023, ora 12.00

30 iunie 2023, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 25.08.2023, ora 10.00

6 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 179 alin. 1 ?i alin. 3 din Codul de procedură penală dispune ascultarea doamnei expert Negoi?ă Elena pentru lămurirea concluziilor expertului. Dispune citarea doamnei expert Negoi?ă Elena, inclusiv telefonic, pentru termenul din data de 30.06.2023 sala 208, ora 09.00, CF 19. Dispune reluarea dezbaterilor asupra necesită?ii întocmirii unui supliment de expertiză după ascultarea doamnei expert. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 06 iunie 2023.

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la obiectiunle formulate in cauză la data de 06.06.2023.

19 mai 2023, ora 12:40
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la obiectiunle formulate in cauză la data de 31.05.2023. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 30.06.2023.

5 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare, amână cauza 19.05.2023, ora 12,40

7 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de obiectiunile la raportul de expertiză, amână cauza la 05.05.2023, ora 10.00

10 martie 2023, ora 11:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de reportul de expertiza depus, amână cauza la 07.04.2023, ora 10.00

10 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză,amână cauza la 10.03.2022, ora 11.00

13 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză,amână cauza la 10.02.2022, ora 10.00

18 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probatoriului, amână cauza la 13.01.2023, ora 10.00

21 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probatoriului, amână cauza la 18.11.2022, ora 10.00

23 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la data de 21.10.2022, ora 10.00, sala 208.

13 iulie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa raportului de expertiza si lipsa de apăprare, amâna cauza

3 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 13.07.2022, ora 10.00

6 mai 2022, ora 11:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: vederea administrarii probatoriului, acordă termen la data de 03.06.2022 ora 10.00, sala 208

18 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 351 din Codul de procedură penală ?i a art. 6 § 1 şi § 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului dispune reaudierea martorilor Costea Emil, Iaurum Marian, Militaru Mihai Lili, Roman Florin ?i Barbu Petrică. Dispune emiterea de adresă către Serviciul de Proba?iune Ilfov, în vederea efectuării referatului de evaluare psiho-socială al inculpatei Bogdan Ioana. Dispune desemnarea unui expert, în raport de disp. art. 176 din C.procedură penală, în vederea efectuării expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, având în vedere obiectivele astfel cum au fost stabilite prin încheierea de la termenul din data de 26.03.2021. Amână cauza şi acordă termen la data de 06.05.2022, sala 208, ora 11:00, CF 19, pentru când se va cita martorul Costea Emil. Dispune citarea martorului Costea Emil prin notă telefonică, cu menţiunea că prezenţa personală în instanţă este necesară în vederea audierii. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 aprilie 2022.

15 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.04.2022 cu privire la cererile de probe.

8 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.04.2022 cu privire la cererile de probe. pe fondul cauzei acordă termen la data de 06.05.2022, ora 11,00.

11 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea discutării probatoriului, amână cauza la data de 08.04.2022, ora 10.00

11 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor, si continuitatea completului de judecată, amână judecata cauzei.

14 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor precum si continuitatea competului de judecată, amana judecata cauzei la data de 11.02.2022.

19 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana judecarea cauzei la data de 14.01.2022.

8 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecata cauzei fata de lipsa raportului de expertiza

10 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecata cauzei fata de lipsa raportului de expertiza

4 iunie 2021, ora 13:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecata cauzei fata de lipsa raportului de expertiza

23 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă procedură si administrare probe

26 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te ca expertiza, în specialitatea contabilitate-fiscalitate, încuviin?ată la termenul din data de 12.02.2021, să aibă ca obiective, următoarele: Obiectiv 1 Să se precizeze - în legătură cu SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL – data infiin?ării, sediul social/puncte de lucru, obiectul principal de activitate, cine au fost/sunt asocia?ii, administratorii sau persoanele împuternicite să ac?ioneze în numele acestor societă?i comerciale, precizându-se totodată conturile de?inute, unită?ile bancare, precum ?i persoanele împuternicite să efectueze tranzac?ii pe acestea. Să se stabilească situa?ia obliga?iilor fiscale pe care le aveau de îndeplinit SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL, în perioada ianuarie 2012- iulie 2013. Obiectiv nr.2. Să se stabilească dacă în perioada ianuarie 2012-mai 2013, SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL au desfăsurat activitati comerciale ?i in caz afirmativ, sa se precizeze, în concret, natura acestora (achizi?ii/livrări de bunuri/servicii), valoarea, precum şi dacă achizi?iile/livrările de bunuri/servicii au avut la bază un contract, dar ?i dacă au fost înregistrate în evidenţa contabilă si au fost declarate organelor fiscale. Obiectiv nr.3. Să se stabilească dacă în perioada ianuarie 2012-mai 2013, SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL au desfăsurat relatii comerciale cu S.C. ROMRECYCLING SRL iar în caz afirmativ în ce au constat ?i dacă au fost înregistrate în eviden?a contabilă facturi fiscale rezultate din respectivele rela?ii comerciale si au fost declarate organelor fiscale. Obiectiv nr.4. În raport de răspunsurile formulate la obiectivele 2 si 3, să se stabilească tipul obliga?iilor fiscale ce incumbau celor două societă?i, conform legisla?iei fiscale în vigoare la momentul efectuării opera?iunilor ?i dacă acestea au fost îndeplinite. Obiectiv nr. 5. În raport de răspunsurile formulate la obiectivele 2 si 3, în măsura în care rezultă că în perioada de referin?ă, ianuarie 2012- mai 2013 SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL au desfăsurat relatii comerciale cu S.C. ROMRECYCLING S.R.L., fără a proceda la înregistrarea acestora în eviden?ele contabile ?i la depunerea declara?iilor la organele fiscale, să se stabilească cuantumul prejudiciului adus bugetului de stat ?i din ce se compune acesta, defalcat pe perioade fiscale ?i în raport de fiecare din cele două societă?i. Obiectiv nr. 6 În raport de răspunsurile formulate la obiectivele 2 si 3, în măsura în care rezultă că în perioada de referin?ă, ianuarie 2012- mai 2013, SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL au desfăsurat relatii comerciale cu S.C. ROMRECYCLING S.R.L., să se stabilească dacă ob?inerea sumelor de bani rezultate din veniturile ob?inute ca urmare a livrărilor către S.C. Romrecycling S.R.L. a fost contemporană cheltuielilor efectuate cu achizi?ia bunurilor livrate. Obiectiv nr. 7 În raport de răspunsurile formulate la obiectivele 2 ?i 3, în măsura în care rezultă că în perioada de referin?ă SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL au desfăsurat relatii comerciale cu S.C. Romrecycling SRL, să se stabilească care a fost destina?ia dată de cele două societă?i sumelor de bani încasate de la S.C. Romrecycling S.R.L. Obiectiv nr. 8 Să se stabilească cuantumul ?i provenien?a sumelor retrase din conturile SC SMARTY ECOPROTECT SRL ?i SC ECO TOTAL INVEST SRL, în perioada ianuarie 2012-iulie 2013, de către cine ?i în ce modalitate? Respinge restul obiectivelor propuse, motivat de împrejurarea că acestora li se va răspunde în cadrul obiectivelor 1-8, dar ?i că nu sunt utile solu?ionării cauzei sau nu pot face obiectului expertizei, urmând a constitui obiectul judecă?ii cauzei în fond. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 26.03.2021.

12 martie 2021, ora 12:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond amână judecata cauzei in vederea administrării de probe. Amână pronuntarea cu privire la obiectivele exceptizei la data de 26.03.2021.

12 februarie 2021, ora 12:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

15 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

18 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitatea medicală de prezentare a apărătorului inculpatei Bogdan Ioana

20 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitatea medicală de prezentare a inculpatei Bogdan Ioana

23 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea continuită?ii completului de judecată, în temeiul dispozi?iilor art. 354 alin (2) C.p.p, şi dispune acordarea unui nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2020, sala 208, ora 9:00, CF19, dar şi faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpata Bogdan Ioana, al cărei apărător ales nu s-a prezentat în faţa instanţei.

25 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea inculpaţilor să-şi angajeze apărători

24 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF21.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In temeiul art 68 alin 2 cpp rap la art 66 cpp si art 64 alin 1 lit f c.p.p. respinge cererea de abtinere a doamnei judecator Dinu Rebecca Zinca, ca neintemeiata. In baza art 275 alin 3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale de atac. Pronunţată în sedinta publica, astăzi, 24.09.2020.

31 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dosar nr.15019/3/2018* Inch.: 31.07.2020 În baza art.66 C.pr.pen. cu referire la art.64 alin.3 C.pr.pen., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în dosarul nr. 15019/3/2018* al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală. În baza art.98 şi art.95 alin.1 şi 2 din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, trimite dosarul la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.07.2020.



Pagina principală