Informații dosare ce cuprind 15115/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 15115/3/2023
Data înregistrării: 16 mai 2023, ora 14:06:00
Data ultimei modificări: 12 septembrie 2025, ora 11:34:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.b) şi al.3 din Lg.241/2005 cu apl.art.35 al.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRU CĂTĂLIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - SERVICIUL JURIDIC CAUZE PENALE - Parte civilă
LCC UGO SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: CF47
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Amânare conform hot AG

6 iunie 2025, ora 09:30
Complet: CF47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen de judecata la data de 12.09.2025, ora 10:00, sala 213 pentru efectuarea cercetarii judecatoresti in continuare

23 mai 2025, ora 10:00
Complet: CF47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen de judecata la data de 06.06.2025, ora 09:30, sala 208 pentru efectuarea cercetarii judecatoresti in continuare

25 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: CF47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 10:00, sala 213 pentru efectuarea cercetarii judecatoresti in continuare

28 martie 2025, ora 10:00
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen de judecata la data de 25.04.2025, ora 10:00, sala 213 pentru efectuarea cercetarii judecatoresti in continuare

14 februarie 2025, ora 09:20
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 10:00, sala 213 pentru efectuarea cercetarii judecatoresti in continuare

17 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 14.02.2025, ora 09:20, sala 208, pentru continuarea cercetarii judecatoresti

22 noiembrie 2024, ora 09:10
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 17.01.2025, ora 09:30, sala 208, pentru continuarea cercetarii judecatoresti

25 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 22.11.2024, ora 09:10, pentru efectuarea in continuare a cercetarii judecatoresti

27 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente

18 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1) Respinge ca nefondată cererea inculpatului Dumitru Cătălin de înlăturare fizică, din cadrul dosarului de urmărire penală nr. 3498/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, a proceselor-verbale de constatare întocmite de către organele de control fiscal. 2) Admite cererea inculpatului Dumitru Cătălin de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, în referire la dosarul de urmărire penală nr. 575/P/2023, cu privire la următoarele aspecte: - dacă în cadrul dosarului nr. 575/P/2023, înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, inculpatul Dumitru Cătălin de?ine vreo calitate procesuală; - care este stadiul actual al dosarului nr. 575/P/2023, ?i anume dacă urmărirea penală este efectuată împotriva vreunei persoane, ori dacă ancheta a fost finalizată, caz în care va fi precizată solu?ia dispusă; - sub condi?ia evaluării prealabile de către procuror a caracterului concludent ?i util al datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică, privitoare la săvâr?irea unei alte infrac?iuni dintre cele prevăzute de art. 139 alin. 2 din Codul de procedură penală (prezenta cauză are ca obiect săvâr?irea de către inculpatul Dumitru Cătălin a infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea nr. 241/2005), dar ?i a impactului pe care o asemenea măsură îl poate produce asupra bunei desfă?urări a urmăririi penale, vor fi înaintate, corespunzător prevederilor art. 141 alin. 5 din Codul de procedură penală, probele rezultate din punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise cu privire la inculpatul Dumitru Cătălin. 3) Admite cererea formulată de inculpatul Dumitru Cătălin ?i încuviin?ează audierea martorilor Hakser Hassan, Bamburică Neculai ?i Stănescu Lauren?iu, urmând a fi realizate verificări în bazele de date DEPABD pentru stabilirea domiciliului martorilor Hakser Hassan ?i Bamburică Neculai, emisă adresă către I.G.I. pentru stabilirea datelor de identificare ale martorului Hakser Hassan, dar ?i realizate verificări ONRC pentru identificarea administratorului S.C. BUJAD TRANS S.R.L. 4) Admite cererea formulată de inculpatul Dumitru Cătălin ?i încuviin?ează audierea martorului Moise Maria. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului de realizare a unei confruntări cu martorul Moise Maria. 5) Admite, în parte, cererea formulată de inculpatul Dumitru Cătălin ?i încuviin?ează audierea martorilor Yildiz Omer, Hanifi Jouma-J ?i Grigore Ana-Maria. Prorogă discutarea utilită?ii audierii martorilor Jakubowski Tadeusz, Niedzialek Franciszek Janusz, Tilki Ozay, Graff Susanne, Ozdemir Enes, Richter Richard, Jocsik Janos, Fekete Sandor Tibor, după audierea celorlal?i martori încuviin?a?i în cauză. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului Dumitru Cătălin de audiere a contabilului S.C. LCC UGO SOFT S.R.L. 6) Prorogă discutarea utilită?ii efectuării unei expertize financiar – contabile ?i fiscale ulterior momentului administrării probelor testimoniale încuviin?ate în cauză. Citarea martorului Moise Maria pentru termenul din data de 27.09.2024, ora 09:30. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 18.07.2024.

12 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 18.07.2024.

5 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 12.07.2024.

21 iunie 2024, ora 08:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 05.07.2024.

7 iunie 2024, ora 09:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru continuarea cercetarii judecatoresti si fixeaza termen de judecata la data de 27.09.2024, ora 09:30, sala 213. Amana pronuntarea pe probatoriul formulat la data de 21.06.2024.

10 mai 2024, ora 09:30
Complet: CF47.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 07.06.2024, ora 09.30 pentru a se lua la cunostinta de cererea de probatorii formulata



Pagina principală