Informații dosare ce cuprind 1521/111/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1521/111/2024/a1
Data înregistrării: 23 ianuarie 2026, ora 13:52:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2026, ora 14:51:30
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PANEA FLORIN-DOM. PROC. ALES - Intimat Inculpat
SC LEONARDO SRL ORADEA - Intimat Inculpat
CHIRIŢOIU ION-CU DOM. PROC. ALES - Intimat Inculpat
LAKKIS NAJI - Intimat Inculpat
MATAR MHD KHIR-DOM. PROC. ALES - Intimat Inculpat
PÂRCĂLAB GEORGE OCTAVIAN - Inculpat Inculpat
EL LAKKIS ALI - Intimat Inculpat
MATTAR ALI-DOM PROC ALES-CHITUC ŞI ASOCIAŢII - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SUN FASHION STYLE - Parte responsabilă civilmente
LEONARDO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART-FILIALA SIBIU SPRL - Intimat Inculpat

Ședințe:
7 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: CC4
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

2 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: CC4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area pentru data de 07.04.2026

26 martie 2026, ora 10:00
Complet: CC4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?area la data de 02.04.2026, prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

17 martie 2026, ora 11:00
Complet: CC11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală, raportat la art. 64 alin. 1 litera f) Cod procedură penală, respinge declara?ia de ab?inere formulată de domnii judecători Antik Levente Farkas şi Ţarcă Gabriela Ana privind soluţionarea dosarului nr. 1521/111/2024/a1 al Curţii de Apel Oradea. DEFINITIVĂ. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 17.03.2026.

26 februarie 2026, ora 10:00
Complet: CC4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Panea Florin, apreciind că se impune a se vedea considerentele care au stat la baza deciziei nr.430 din 15.12.2025 date de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispune amânarea cauzei pentru data de 26.03.2026 ora 10.

23 februarie 2026, ora 09:00
Complet: CC4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Se preschimbă termenul de judecată acordat la data de 23 februarie 2026 pentru data de 26 februarie 2026.



2. Numărul dosarului: 1521/111/2024/a1
Data înregistrării: 11 aprilie 2024, ora 19:15:00
Data ultimei modificări: 23 ianuarie 2026, ora 14:02:26
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CERERI ŞI EXCEPŢII
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANEA FLORIN-DOM. PROC. ALES - Inculpat
SC LEONARDO SRL ORADEA - Inculpat
CHIRIŢOIU ION-CU DOM. PROC. ALES - Inculpat
LAKKIS NAJI - Inculpat
MATAR MHD KHIR-DOM. PROC. ALES - Inculpat
PÂRCĂLAB GEORGE OCTAVIAN - Inculpat
EL LAKKIS ALI - Inculpat
MATTAR ALI-DOM PROC ALES-CHITUC ŞI ASOCIAŢII - Inculpat
STATUL ROMÂN-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUN FASHION STYLE - Parte responsabilă civilmente
LEONARDO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART-FILIALA SIBIU SPRL - Inculpat

Ședințe:
11 decembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Restituit la procuror
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin.(3) lit. a) Cod procedură penală dispune restituirea dosarului nr. 737/P/2022 în care a fost emis rechizitoriul din data de 10.04.2024 privind pe inculpaţii: 1.PANEA FLORIN, având calitatea de administrator la SC. LEONARDO SRL, S.C. LEONARDO CALZATURE&PELLETERIE SA şi S.C. LEONARDO SHOES MARKET SA la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (705 acte materiale), prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 2.SC LEONARDO S.R.L., CUI 6618524, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (701 acte materiale, prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 3.CHIRI?OIU ION fără antecedente penale, având calitatea de administrator la SC. ADAM´S SHOES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale), 4.LAKKIS NAJI având calitatea de administrator la SC. CACTUS INVEST&ACCESORIES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale) 5.MATAR MOHAMED KHIR având calitatea de administrator la SC. FEEL QUEEN SRL, SC. MJA IMOBIL SRL şi FJM COMPANY SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (376 acte materiale) 6.PÂRCĂLAB GEORGE-OCTAVIAN, având calitatea de administrator la SC GREEN EMERALDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. Art.35 Cod penal (177 acte materiale) 7.EL LAKKIS ALI având calitatea de administrator la SC. SUN FASHION STYLE SRL şi administrator de fapt la SC. IULIA MARKETING SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (57 acte materiale) 8.MATTAR ALI, având calitatea de administrator la SC. SUN FASHION STYLE SRL şi administrator de fapt la SC. IULIA MARKETING SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (229 acte materiale), la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11.12.2025.

25 noiembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.12.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

11 noiembrie 2025, ora 10:30
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.11.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

14 octombrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală, admite în parte cererile şi excep?iile invocate de inculpaţii PANEA FLORIN, S.C. LEONARDO SRL, CHIRIŢOIU ION, LAKKIS NAJI, MATAR MHD-KHIR, MATTAR ALI ?i EL LAKKIS ALI şi, în consecinţă: Constată neregularitatea actului de sesizare sub aspectul descrierii acuzaţiilor pentru care toţi inculpaţii au fost trimişi în judecată. În temeiul art. 282 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală constată nulitatea relativă a ordonan?ei procurorului DIICOT din data de 12.04.2017 emisă în dosarul iniţial nr. 164/D/P/2015 şi a ordonanţei din data de 30.05.2023 a procurorului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 prin care s-au dispus efectuarea rapoartelor de constatare. În temeiul art. 102 alin. 3 Cod procedură penală, exclude rapoartele de constatare din data de 24.04.2017 şi 08.11.2023 întocmite de către specialiştii antifraudă din cadrul DIICOT -ST ORADEA şi din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală constată neregularitatea actului de sesizare şi ca urmare a excluderii rapoartelor de constatare. Respinge, în rest, cererile şi excepţiile formulate. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea refacerii actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, procurorul urmând a comunica în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 14.10.2025.

30 septembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 14.10.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

18 septembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 30.09.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

5 septembrie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.09.2025

21 august 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.09.2025,

1 august 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 21.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

25 iulie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

15 iulie 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

17 iunie 2025, ora 10:30
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

30 mai 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: complet PI 1 desfiintat prin Decizia nr. 107/2025 din 27 mai 2025 emisa de către Cabinetul Preşedintelui Tribunalului Bihor: dosar repartizat ciclic către complet ( se va indica noul complet de judecată ), prin procesul verbal din data de 28.05.2025

30 mai 2025, ora 08:00
Complet: PI 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata si refacerea procedurii de citare.

13 mai 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 354 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol, în vederea reluării dezbaterilor.

29 aprilie 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 13.05.2025.

22 aprilie 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 29.04.2025.

19 martie 2025, ora 08:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză pentru data de 22.04.2025.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 121 alin. 3 ROIIJ, amână pronun?area pentru data de 19.03.2025.

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză pentru data de 19.02.2025.

24 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei la data de 21.01.2025.

13 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area încheierii de cameră preliminară.

15 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea depunerii facturilor fiscale la care se face referire în dosarul de urmărire penală.

4 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru pregătirea apărării.



Pagina principală