Informații dosare ce cuprind 154/40/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 154/40/2023
Data înregistrării: 22 iulie 2025, ora 08:25:00
Data ultimei modificări: 6 februarie 2026, ora 08:58:54
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: latură civilă
Stadiu procesual: Apel

Părți:
M.F-..A.N.A.F- D.R.G.F.P. IAŞI - Intimat Parte civilă
ANDREI RĂZVAN - Apelant Inculpat
DĂNILĂ CIPRIAN MARIAN - Apelant Inculpat
PRICOPIE DANIELA LOLA - Intimat Inculpat
RACARIU DIMITRIE - BOGDAN - Apelant Inculpat
ACOSTĂCHIOAIEI -PAŞALĂU IOAN - Intimat Inculpat
DONEA DIANA - Intimat Inculpat
DRACINSCHI VASILE - Intimat Inculpat
BREABĂN ELENA-GEORGETA - Apelant Inculpat
BRĂTCOVEANU ANGELA FOSTĂ MOLDOVEANU - Intimat Inculpat
GÂLCĂ ANDREI - Intimat Inculpat
GAVRIL CONSTANTIN - Intimat Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
9 decembrie 2025, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii Breabăn Elena-Georgeta, Andrei Răzvan, Dănilă Ciprian Marian ?i Racariu Dimitrie Bogdan împotriva sentin?ei penale nr. 102 din data de 16.06.2025 pronun?ate de Tribunalul Boto?ani în dosar nr. 154/40/2023. În temeiul art. 419 Cod procedură penală, extinde efectele apelurilor formulate de inculpa?i ?i cu privire la inculpatul Dracinschi Vasile. În temeiul art. 419 Cod procedură penală, extinde efectele apelurilor formulate de inculpa?ii Andrei Răzvan ?i Racariu Dimitrie Bogdan ?i cu privire la inculpata Brătcoveanu Angela. Desfiin?ează în parte sentin?a penală mai sus men?ionată ?i în rejudecare: Obligă inculpa?ii la plata de despăgubiri civile către partea civilă, constând în accize ?i TVA, astfel: 1. inculpatul Andrei Răzvan, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de 40.711 lei (în loc de 53.370 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 08.09.2014 descrise la pct. I.8 din sentin?ă ?i aferent A37, din 23.09.2014 descrise la pct. I.10 din sentin?ă ?i aferent A38, din 12.10.2014 descrise la pct. I.23 din sentin?ă ?i aferent A44, din 10.11.2014 descrise la pct. I.35 din sentin?ă ?i aferent A19; 2. inculpatul Dănilă Ciprian, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de 19.687 lei (în loc de 21.646 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din data de 03.02.2015 descris la pct. II.28 din sentin?ă ?i aferent A70; 4. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian să plătească părţii civile suma de 215.238 lei (în loc de 239.176 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 11.11.2014 descrise la pct. I.36, II.24 din sentin?ă ?i aferent PV3, din 05.09.2014 descrise la pct. I.6 ?i II.8 din sentin?ă ?i aferent A3, din 30.10.2014 descrise la pct. I.28 ?i II.19 din sentin?ă ?i aferent A16, din 04.11.2014 descrise la pct. I.32 ?i II.21 din sentin?ă ?i aferent A17, 07.11.2014 descrise la pct. I.34 ?i II.23 din sentin?ă ?i aferent A18, din 31.10.2014 descrise la pct. I.29 ?i II.20 din sentin?ă ?i aferent A48, din 05.11.2014 descrise la pct. I.39 ?i II.22 din sentin?ă ?i aferent A52; 5. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Donea Diana să plătească părţii civile suma de 8.565 lei (în loc de 11.195 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de 11.09.2014 descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5; 6. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian ?i Donea Diana să plătească părţii civile suma de 51.390 lei (în loc de 67.342 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 02.09.2014 descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din 06.09.2014 descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din 29.09.2014 descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din 07.10.2014 descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din 13.10.2014 descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de 20.10.2014 descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14; 7. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian Marian ?i Racariu Dimitrie Bogdan să plătească părţii civile suma de 81.961 lei (în loc de 91.162 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de 24.09.2014 descrise la pct. I.12, II. 10, X.2 din sentin?ă ?i aferent A6; 8. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian, Dracinschi Vasile ?i Breabăn Elena să plătească părţii civile suma de 82.107 lei (în loc de 91.531 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 5.10.2014 descrise la pct. I.16, II.13, IV.8, VII.1 din sentin?ă ?i aferent A8; 9. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile, Breabăn Elena ?i Racariu Dimitrie Bogdan să plătească părţii civile suma de 33.859 lei (în loc de 37.745 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 08.10.2014 descrise la pct. I.20, IV.11, VII.2, X.4 din sentin?ă ?i aferent A11; 10. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile ?i Donea Diana să plătească părţii civile suma de 8.565 lei (în loc de 11.259 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 09.10.2014 descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12; 12. inculpaţii Dănilă Ciprian Marian în solidar cu Dracinschi Vasile să plătească părţii civile suma de 8.552 lei (în loc de 11.140 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 28.08.2014 descrise la pct. II.4, IV.4 din sentin?ă ?i aferent A1; 13. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian ?i Dracinschi Vasile să plătească părţii civile suma de 19.865 lei (în loc de 22.095 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 26.09.2014 descrise la pct. I.13, II.11, III.7 din sentin?ă ?i aferent A39; 14. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile, Racariu Dimitrie Bogdan ?i Brătcoveanu Angela să plătească părţii civile suma de 33.859 lei (în loc de 37.745 lei) cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat (accize ?i TVA), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 06/07 10.2014 descrise la pct. I.17, IV.9, VI.1, X.3 din sentin?ă ?i aferent A9. Obligă inculpata Donea Diana, răspundere individuală, la plata către partea civilă de despăgubiri civile, astfel: 5.1 - suma de 2.630 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de 11.09.2014 descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5; 6.1 - suma de 15.871 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 02.09.2014 descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din 06.09.2014 descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din 29.09.2014 descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din 07.10.2014 descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din 13.10.2014 descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de 20.10.2014 descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14; 10.1 - suma de 2.694 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu (par?ial) cauzat bugetului de stat (valoare în vamă ?i taxe vamale), la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 09.10.2014 descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Suceava a sumei de 3.132 lei, reprezentând onorarii avoca?i oficiu inculpa?i Racariu Dimitrie Bogdan, Breabăn Elena ?i Donea Diana. Definitivă. Pronun?ată azi 09.12.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

3 decembrie 2025, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 09.12.2025. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.12.2025.

27 noiembrie 2025, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 03.12.2025. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.11.2025.

3 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 27.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.11.2025.

3 octombrie 2025, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 154/40/2023
Data înregistrării: 20 ianuarie 2023, ora 15:48:00
Data ultimei modificări: 11 februarie 2026, ora 15:36:13
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) DISJUNS DIN DOSARUL NR. 4494/40/2017 AL TRIBUNALULUI BOTOŞANI - LATURA CIVILĂ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
M.F-..A.N.A.F- D.R.G.F.P. IAŞI - Parte civilă
ANDREI RĂZVAN - Inculpat
DĂNILĂ CIPRIAN MARIAN - Inculpat
PRICOPIE DANIELA LOLA - Inculpat
RACARIU DIMITRIE - BOGDAN - Inculpat
ACOSTĂCHIOAIEI -PAŞALĂU IOAN - Inculpat
DONEA DIANA - Inculpat
DRACINSCHI VASILE - Inculpat
BREABĂN ELENA-GEORGETA - Inculpat
BRĂTCOVEANU ANGELA FOSTĂ MOLDOVEANU - Inculpat
GÂLCĂ ANDREI - Inculpat
GAVRIL CONSTANTIN - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
16 iunie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală , art. 19 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală şi art. 25 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 1357 C.civ., admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Iaşi ce se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi, în contradictoriu cu inculpaţii: Andrei Răzvan, Brătcoveanu Angela (fostă Moldovanu), Breabăn Elena-Georgeta, Dănilă Ciprian Marian, Donea Diana, Dracinschi Vasile, Gavril Constantin, Racariu Dimitrie Bogdan şi obligă pe aceştia astfel: 1. inculpatul Andrei Răzvan, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de 53.370 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 08.09.2014 descrise la pct. I.8 din sentin?ă ?i aferent A37, din 23.09.2014 descrise la pct. I.10 din sentin?ă ?i aferent A38, din 12.10.2014 descrise la pct. I.23 din sentin?ă ?i aferent A44, din 10.11.2014 descrise la pct. I.35 din sentin?ă ?i aferent A19 ; 2. inculpatul Dănilă Ciprian, răspundere individuală, să plătească părţii civile suma de 21.646 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din data de 03.02.2015 descris la pct. II.28 din sentin?ă ?i aferent A70 3. inculpata Brătcoveanu Angela, răspundere individuală , să plătească părţii civile suma de 9.919 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actului material din 01.11.2014 descris la pct. VI.3 din sentin?ă ?i aferent PV5 4. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian să plătească părţii civile suma de 239.176 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 11.11.2014 descrise la pct. I.36, II.24 din sentin?ă ?i aferent PV3, din 05.09.2014 descrise la pct. I.6 ?i II.8 din sentin?ă ?i aferent A3, din 30.10.2014 descrise la pct. I.28 ?i II.19 din sentin?ă ?i aferent A16, din 04.11.2014 descrise la pct. I.32 ?i II.21 din sentin?ă ?i aferent A17, 07.11.2014 descrise la pct. I.34 ?i II.23 din sentin?ă ?i aferent A18, din 31.10.2014 descrise la pct. I.29 ?i II.20 din sentin?ă ?i aferent A48, din 05.11.2014 descrise la pct. I.39 ?i II.22 din sentin?ă ?i aferent A52 5. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Donea Diana să plătească părţii civile suma de 11.195 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de 11.09.2014 descrise la pct. I.9, III.3 din sentin?ă ?i aferent A5 6. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian ?i Donea Diana să plătească părţii civile suma de 67.342 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 02.09.2014 descrise la pct. I.3, II. 6, III. 1 din sentin?ă ?i aferent A2, din 06.09.2014 descrise la pct. I.7, II.7, III.2 din sentin?ă ?i aferent A4, din 29.09.2014 descrise la pct. I.14, II.12, III.4 din sentin?ă ?i aferent A7, din 07.10.2014 descrise la pct. I.18, II.14, III.5 din sentin?ă ?i aferent A10, din 13.10.2014 descrise la pct. I.24 II.17, III.7 din sentin?ă ?i aferent A13, din data de 20.10.2014 descrise la pct. I.26,II.18, III.8 din sentin?ă ?i aferent A14 7. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian Marian ?i Racariu Dimitrie Bogdan să plătească părţii civile suma de 91.162 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din data de 24.09.2014 descrise la pct. I.12, II. 10, X.2 din sentin?ă ?i aferent A6 8. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian, Dracinschi Vasile ?i Breabăn Elena să plătească părţii civile suma 91.531 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 5.10.2014 descrise la pct. I.16, II.13, IV.8, VII.1 din sentin?ă ?i aferent A8 9. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile, Breabăn Elena ?i Racariu Dimitrie Bogdan să plătească părţii civile suma de 37.745 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 08.10.2014 descrise la pct. I.20, IV.11, VII.2, X.4 din sentin?ă ?i aferent A11 10. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile ?i Donea Diana să plătească părţii civile suma de 11.259 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 09.10.2014 descrise la pct. I.21, III.6, IV.12 din sentin?ă ?i aferent A12 11. inculpaţii Gavril Constantin în solidar cu Donea Diana să plătească părţii civile suma de 45.238 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 01.11.2014 descrise la pct. III.9, VIII.1 din sentin?ă ?i aferent A49, 08.11.2014 descrise la pct. III.10, VIII.2 din sentin?ă ?i aferent A56, 22.11.2014 descrise la pct. III.11, VIII.3 din sentin?ă ?i aferent A58, 26.11.2014 descrise la pct. III.12, VIII.4 din sentin?ă ?i aferent A60 12. inculpaţii Dănilă Ciprian Marian în solidar cu Dracinschi Vasile să plătească părţii civile suma de 11.140 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 28.08.2014 descrise la pct. II.4, IV.4 din sentin?ă ?i aferent A1 13. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dănilă Ciprian ?i Dracinschi Vasile să plătească părţii civile suma de 22.095 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 26.09.2014 descrise la pct. I.13, II.11, III.7 din sentin?ă ?i aferent A39 14. inculpaţii Andrei Răzvan în solidar cu Dracinschi Vasile, Racariu Dimitrie Bogdan ?i Brătcoveanu Angela să plătească părţii civile suma de 37.745 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care se adaugă accesorii calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data comiterii faptelor până la achitarea integrală a sumei datorate, conform actelor materiale din 06/07 10.2014 descrise la pct. I.17, IV.9, VI.1, X.3 din sentin?ă ?i aferent A9 Constată că din prejudiciul stabilit s-au efectuat următoarele plă?i: Breabăn Elena suma de 47.965 lei, Andrei Răzvan suma de 22.089 lei ?i 11.500 lei, Racariu Dimitrie Bogdan suma de 37.462 lei, Dănilă Ciprian Marian suma de 53.382 lei ?i 24.500 de lei, Donea Diana suma de 786 de lei ?i Dracinschi Vasile suma de 5500 lei şi dintre inculpa?ii cu privire la care s-a dispus solu?ia de ahitare ?i cu privire la care s-a lăsat nesolu?ionată latura civilă, respectiv: Pricopie Daniela Lola suma de 8966, Gîlcă Andrei suma de 10.024 lei ?i Acostăchioaie Pa?ală-Ioan suma de 29513 lei. În temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen., raportat la art. 404 alin. 4 lit. c) C.pr.pen., menţine măsurile sechestrului asigurator dispuse prin: - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Land Rover Freelander cu numărul de înmatriculare BT-81-RAD, an fabricaţie 2002, de culoare gri, având serie şasiu SALLNABE82A200846, cu valoarea estimată de 4.500 euro – proprietatea numitei Drobotă Adina Nectara – soţia inculpatului Andrei Răzvan. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Hyundai Santa Fe CM F5P14, cu numărul de înmatriculare B-44-GIX, an fabricaţie 2006 de culoare negru, având serie şasiu KMHSH81DP6U086855, cu valoarea estimată de 8.000 euro – proprietatea numitului Nenoiu Constantin Silviu. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor cantităţi de ţigări: ? Cantitatea totală de 7.658 pachete de ţigări cu timbru de acciză R. Ucraina ridicată la data de 09.10.2014 de la inculpaţii Dănilă Ciprian Marian şi Dracinschi Vasile; ? Cantitatea 1.856 pachete ţigări din care 970 pachete ţigări marca Ritm cu timbru de acciză R.Moldova, 788 pachete ţigări marca Monte Carlo cu timbru de acciză R. Ucraina, 10 pachete ţigări marca Marble de provenienţă Duty Free şi 88 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R.Moldova, ridicată în data de 11.11.2014 de la inculpatul Andrei Răzvan. ? Cantitatea de 64 pachete ţigări marca Winston de provenienţă R. Moldova, ridicată în data de 29.11.2014 de la suspecta Donea Diana. ? Cantitatea de 2 pachete de ţigări marca Winston Blue cu timbru de acciză Federaţia Rusă, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Dănilă Marian Ciprian. ? Cantitatea de 500 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Andrei Răzvan. ? Cantităţile de 327 pachete de ţigări, din care 197 pachete de ţigări marca Kent, cu timbru de acciză R. Ucraina, 74 pachete ţigări marca Winston cu timbru de acciză R. Moldova, 3 caserole din plastic ce conţin ţigări vărsate Kent, totalizând un număr de 540 ţigarete şi 1 caserolă din plastic ce conţin ţigări vărsate, totalizând un număr de 180 ţigarete, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpata Pricopie Daniela Lola. ? Cantitatea totală de 411 pachete ţigări cu timbru de acciză R. Moldova, din care 387 pachete ţigări marca Marble, 2 pachete ţigări Ritm Classic şi 22 pachete ţigări marca Plugarul, respectiv 3 pachete desfăcute în care se aflau 46 ţigarete marca Marble cu timbru Duty Free, ridicate în data de 18.06.2015 de la inculpatul Acostăchioaiei-Păşălău Ioan; ? Cantitatea totală de 20 pachete ţigări, din care 9 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru R. Ucraina, 8 pachete ţigări marca Marble de provenienţă Dutti Free şi 3 pachete ţigări marca Kent cu timbru R. Ucraina, ridicate în data de 18.06.2015 de la S.C. Doriroxaro S.R.L. Dîngeni. ? Cantitatea totală de 150 pachete ţigări maraca Pall Mall de provenienţă Duty Free, ridicată în data de 18.06.2015 de la numita Breabăn Elena Georgeta. ? Cantitatea totală de 26 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată la data de 18.06.2015 de la inculpatul Ştiubeianu Benoni. ? Cantitatea totală de 252 pachete ţigări, din care 15 pachete ţigări marca Monte Carlo, 15 pachete ţigări marca Golden Gate, 206 pachete ţigări marca Viceroy şi 16 Pall Mall, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Adochiţei Marius. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra suprafeţei totale de 9 ha (90.000 mp) teren extravilan situat în sola 16, parcelele cadastrale 231/26 şi 226, fără valoare comunicată de impozitare – proprietatea inculpatului Andrei Răzvan. În baza art. 275 alin. 2 Codul de procedură penală obligă inculpaţii Andrei Răzvan, Brătcoveanu Angela (fostă Moldoveanu), Breabăn Elena-Georgeta, Dănilă Ciprian Marian, Donea Diana, Dracinschi Vasile, Gavril Constantin şi Racariu Dimitrie – Bogdan la plata a câte 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în cursul judecă?ii precum şi la plata în solidar a onorariului cuvenit expertului Maga Gheorghe în sumă de 10.200 lei avansat din fondurile Ministerului Justiţiei, pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară fiscală în prezenta cauză şi depus la data de 29.06.2023. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu în dosarul nr. 4494/40/2017 şi 154/40/2023, se avansează Baroului Boto?ani din fondul Ministerului Justiţiei astfel: - în suma de 750 de lei avocatului Ghercă Daniel (delegaţie nr. 2839 / 23.11.2017 aflată la fila 34 din ds. nr. 4494/40/2017/a1 ) pentru inculpatul Racarie Dimitrie Bogdan, - în suma de 750 de lei avocatului Pînzar Alina (delegaţie nr. 2840 / 23.11.2017 aflată la fila 31 din ds. nr. 4494/40/2017/a1 ) pentru inculpatul Gâlcă Andrei, - în suma de 750 de lei avocatului Abdulbaki Dana (delegaţie nr. 2837 / 23.11.2017 aflată la fila 30 din ds. nr. 4494/40/2017/a1 ) pentru inculpatul Brătcoveanu Angela (fostă Moldoveanu) şi - în suma de 750 de lei avocatului Florea Alexandru (delegaţie nr. 2836/ 23.11.2017 aflată la fila 33 din ds. nr. 4494/40/2017/a1 ) pentru inculpatul Breabăn Elena Georgeta. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală celelalte cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 16 iunie 2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

13 iunie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16 iunie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 13 iunie 2025.

4 iunie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13 iunie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 04 mai 2025.

28 mai 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 04 iunie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 mai 2025.

16 mai 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 mai 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 16 mai 2025.

25 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16 mai 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 aprilie 2025.

28 martie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25 aprilie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 martie 2025.

28 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 martie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 februarie 2025.

30 ianuarie 2025, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 28 februarie 2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30 ianuarie 2025.

16 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite solicitarea de amânare formulată în numele avocatului Ostaficiuc Laurean de către avocatul substituent. Pune în vedere avocatului Mateiciuc Liviu că se va proceda la amendarea sa în cazul lipsei nejustificate la următorul termen de judecată.

12 decembrie 2024, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cuno?tin?ă răspunsul la obiec?iuni formulat de expert Maga Gheorghe. Pune în vedere apărătorilor ale?i să-?i asigure substituirea în cazul în care lipsesc, sub sanc?iunea desemnării unui apărător din oficiu ?i a aplicării unei amenzi judiciare.

14 noiembrie 2024, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite solicitarea expertului, se va emite adresă către AVR în sensul celor solicitate.

10 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita expertului Maga Gheorghe să răspundă la obiec?iunile formulate de partea civilă.

12 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: urmează a se pronunţa prin încheiere asupra probatoriului propus.

21 iunie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite onorariu definitiv solicitat de expert Maga Gheorghe, sens în care se va emite o adresă către acesta şi către Biroul de contabilitate a Tribunalului Botoşani. Constată că cererea de constituire de parte civilă îndeplineşte condi?iile legale. Se va emite o adresă către expert Maga Gheorghe prin care se va solicita acesuia să arate dacă faţă de schimbarea încadrării juridice se modifică şi prejudiciul stabilit în cauză. Prorogă pronun?area asupra cererii de probe formulată de avocat Ostaficiul Laurean, în sensul efectuării unui nou raport de expertiză.

6 iunie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare şi acordă un singur termen pentru motivul invocat.

25 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la 06 iunie 2024, ora 10:00

28 martie 2024, ora 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpaţilor şi emite o adresă către ANAF şi DGRFP Iaşi prin AJFP Botoşani pentru a preciza dacă se constituie parte civilă în dosarul de faţă, având în vedere Decizia penală a Curţii de Apel Suceava nr. 246 din 29.02.2024, dată în dosarul din care s-a disjuns prezenta cauză, nr. 4494/40/2017 şi în care s-a dispus schimbarea încadrării juridice pentri unculpaţii Andrei Răzvan, Brătcoveanu Angela (fostă Moldoveanu), Breabăn Elena-Georgeta, Dănilă Ciprian Marian, Dracinschi Vasile, Gavril Constantin şi Racariu Dimitrie – Bogdan, iar în caz afirmativ să precizeze sumele de bani cu care se constituie parte civilă pentru fiecare inculpat, individual, precum şi modalitatea de calcul, urmând ca ulterior să se pronunţe instanţa cu privire la introducerea în cauză în calitate de parte civilă a acestei instituţii. Respinge, ca nefondată, cererea de introducere în cauză a numitului Achiostăchioaie-Paşalău Ioan. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţi de restituire a sumelor de bani achitate către Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Iaşi Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25 aprilie 2024, ora 11:00, complet PCPJ5. pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică în data de 28 martie 2024.

29 februarie 2024, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se comunica Obiec?iunile formulate de partea civilă către expert în vederea efectuării unui răspuns.

18 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere că solu?ionarea laturii civile depinde de solu?ionarea laturii penale care se află în apel la Curtea de Apel Suceava, motiv pentru care admite cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii inculpa?ilor.

23 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuită?ii şi pentru când prorogă punerea în discu?ie a comunicării obiec?iunilor la raportul de expertiză formulate de partea civilă către expert, acordă termen la 18 ianuarie 2024.

26 octombrie 2023, ora 10:45
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a solicita părţii civile să arate dacă înţelege să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză, în caz afirmativ să procedeze la formularea acestora ca atare şi acordă un termen mai îndelungat pentru solu?ionarea laturii penale a cauzei la Curtea de Apel Suceava. - la următorul termen acordat cauza urmând a fi pusă prima pe lista de şedinţă, ca urmare a admiterii solicitării avocatului Ostaficiuc Laurean.

28 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului / acordă termenul după data de 25 octombrie, când are termen apelul privind latura civilă la Curtea de Apel Suceava

29 iunie 2023, ora 13:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Botoşani nr.7/20.06.2023, conform căreia judecătorii acestui tribunal vor soluţiona doar cauzele urgente, iar cauza de faţă nu se încadrează în astfel de cauze urgente, se amână cauza judecarea prezentei cauze la data de 28 septembrie 2023, pentru când se părţile au termenul în cunoştinţă. Constată că la dosar s-a depus raportul de expertiză solicitat, urmând a fi comunicat inculpaţilor prin apărătorii lor şi pune în vedere să se ia cunoştinţă de con?inutul acestuia.

9 iunie 2023, ora 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de expert Maga Gheorghe de acordarea a unui nou termen, în vederea întocmirii raportului de expertiză.

11 mai 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare a cauzei formulată de expert Maga Gheorghe, în vederea finalizării raportului de expertiză, şi acordă termen la data de 09 iunie 2023, ora 11:00.

10 martie 2023, ora 13:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează obiectivele expertizei formulate din oficiu şi şedinţa de judecată de apărătorii părţilor, cu men?iunea ca acestea să fie depuse şi în scris. Aduce la cunoştinţă expertului Maga Gheorghe obiectivele încuviinţate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 2500 lei, ce va fi înaintat expertului din conturile MJ.

3 martie 2023, ora 12:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea expertizei financiar-fiscale încuviin?ate în cauză, desemnează expert pe MAGA GHEORGHE.

24 februarie 2023, ora 12:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: prorogă punerea în discuţie a necesităţii efectuării unui raport de expertiză financiar-fiscală şi atrage atenţia apărătorilor atenţi ai inculpaţilor să fie prezenţi la următorul termen de judecată.



Pagina principală