Informații dosare ce cuprind 154/40/2023/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 154/40/2023/a2
Data înregistrării: 14 martie 2024, ora 11:38:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2024, ora 08:04:05
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
M.F-..A.N.A.F- D.R.G.F.P. IAŞI - Parte civilă
ANDREI RĂZVAN - Inculpat
DĂNILĂ CIPRIAN MARIAN - Inculpat
PRICOPIE DANIELA LOLA - Inculpat
RACARIU DIMITRIE - BOGDAN - Inculpat
ACOSTĂCHIOAIEI -PAŞALĂU IOAN - Inculpat
DONEA DIANA - Inculpat
DRACINSCHI VASILE - Inculpat
BREABĂN ELENA-GEORGETA - Inculpat
BRĂTCOVEANU ANGELA FOSTĂ MOLDOVEANU - Inculpat
GÂLCĂ ANDREI - Inculpat
GAVRIL CONSTANTIN - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
12 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. În temeiul indice 2502 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse prin: - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Land Rover Freelander cu numărul de înmatriculare BT-81-RAD, cu valoarea estimată de 4.500 euro – proprietatea numitei Drobotă Adina Nectara – soţia inculpatului Andrei Răzvan. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Hyundai Santa Fe CM F5P14, cu numărul de înmatriculare B-44-GIX, cu valoarea estimată de 8.000 euro – proprietatea numitului Nenoiu Constantin Silviu. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor cantităţi de ţigări: ? Cantitatea totală de 7.658 pachete de ţigări cu timbru de acciză R. Ucraina ridicată la data de 09.10.2014 de la inculpaţii Dănilă Ciprian Marian şi Dracinschi Vasile; ? Cantitatea 1.856 pachete ţigări din care 970 pachete ţigări marca Ritm cu timbru de acciză R.Moldova, 788 pachete ţigări marca Monte Carlo cu timbru de acciză R. Ucraina, 10 pachete ţigări marca Marble de provenienţă Duty Free şi 88 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R.Moldova, ridicată în data de 11.11.2014 de la inculpatul Andrei Răzvan. ? Cantitatea de 64 pachete ţigări marca Winston de provenienţă R. Moldova, ridicată în data de 29.11.2014 de la suspecta Donea Diana. ? Cantitatea de 2 pachete de ţigări marca Winston Blue cu timbru de acciză Federaţia Rusă, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Dănilă Marian Ciprian. ? Cantitatea de 500 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Andrei Răzvan. ? Cantităţile de 327 pachete de ţigări, din care 197 pachete de ţigări marca Kent, cu timbru de acciză R. Ucraina, 74 pachete ţigări marca Winston cu timbru de acciză R. Moldova, 3 caserole din plastic ce conţin ţigări vărsate Kent, totalizând un număr de 540 ţigarete şi 1 caserolă din plastic ce conţin ţigări vărsate, totalizând un număr de 180 ţigarete, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpata Pricopie Daniela Lola. ? Cantitatea totală de 411 pachete ţigări cu timbru de acciză R. Moldova, din care 387 pachete ţigări marca Marble, 2 pachete ţigări Ritm Classic şi 22 pachete ţigări marca Plugarul, respectiv 3 pachete desfăcute în care se aflau 46 ţigarete marca Marble cu timbru Duty Free, ridicate în data de 18.06.2015 de la inculpatul Acostăchioaiei-Păşălău Ioan; ? Cantitatea totală de 20 pachete ţigări, din care 9 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru R. Ucraina, 8 pachete ţigări marca Marble de provenienţă Dutti Free şi 3 pachete ţigări marca Kent cu timbru R. Ucraina, ridicate în data de 18.06.2015 de la S.C. Doriroxaro S.R.L. Dîngeni. ? Cantitatea totală de 150 pachete ţigări maraca Pall Mall de provenienţă Duty Free, ridicată în data de 18.06.2015 de la numita Breabăn Elena Georgeta. ? Cantitatea totală de 26 pachete ţigări marca Rothmans cu timbru de acciză R. Ucraina, ridicată la data de 18.06.2015 de la inculpatul Ştiubeianu Benoni. ? Cantitatea totală de 252 pachete ţigări, din care 15 pachete ţigări marca Monte Carlo, 15 pachete ţigări marca Golden Gate, 206 pachete ţigări marca Viceroy şi 16 Pall Mall, ridicată în data de 18.06.2015 de la inculpatul Adochiţei Marius. - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra următoarelor sume: ? suma de 12.467 lei ridicată de la inculpata PRICOPIE DANIELA LOLA; ? suma de 11.300 lei ridicată de la inculpatul ACOSTĂCHIOAIEI-PAŞALĂU IOAN; ? suma de 2.560 lei ridicată de la suspectul GÂLCĂ ANDREI; - Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra suprafeţei totale de 9 ha (90.000 mp) teren extravilan situat în sola 16, parcelele cadastrale 231/26 şi 226, fără valoare comunicată de impozitare – proprietatea inculpatului Andrei Răzvan. 2. În temeiul art. 250 indice 2 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 5 C.pr.pen. şi 25 alin. 5 C.pr.pen. constată încetate de drept măsurile sechestrului asigurator dispuse faţă de inculpaţii Pricopie Daniela Lola, Acostăchioaiei-Paşalău Ioan şi Gâlcă Andrei prin Ordonanţa nr. 30D/P/2014 din data de 21.08.2015 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, asupra următoarelor sume: ? suma de 12.467 lei ridicată de la inculpata PRICOPIE DANIELA LOLA; ? suma de 11.300 lei ridicată de la inculpatul ACOSTĂCHIOAIEI-PAŞALĂU IOAN; ? suma de 2.560 lei ridicată de la suspectul GÂLCĂ ANDREI; 3. Respinge, ca nefondate, cererile de revocare a măsurilor asigurătorii formulate de ceilalţi inculpaţi personal si prin apărători. 4. În temeiul art. 250 indice 2 Cod procedură penală, menţine celelalte măsuri ale sechestrului asigurator instituite prin ordonanţele anterior menţionate în dosarul de urmărire penală nr. 30D/P/2014 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Boto?ani, urmând ca în termen de un an instanţa să verifice dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea acesteia. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 aprilie 2024.

11 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 12 aprilie 2024. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 11 aprilie 2024.

29 martie 2024, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală repune cauza pe rol, dispune citarea părţilor şi a procurorului, acordă termen de judecată la 11.04.2024, ora 10:30 în vederea citării persoanelor interesate Drobotă Adina Nectaria, Nenoiu Constantin Silviu şi Paşalău Niculai. Se va emite o adresă către partea civilă Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Iaşi prin care se va solicita acesteia să ne comunice dacă, în conformitate cu dispoziţiile art. 397 alin. 5 C.pr.pen., a introdus acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus achitarea faţă de inculpaţii Pricopie Daniela Lola, Acostăchioaiei -Paşalău Ioan şi Gâlcă Andrei. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 29 martie 2024.

28 martie 2024, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29 martie 2024. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28 martie 2024.



Pagina principală