Informații dosare ce cuprind 155/119/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 155/119/2022
Data înregistrării: 9 februarie 2022, ora 12:30:00
Data ultimei modificări: 2 mai 2023, ora 13:07:51
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PAUL RĂZVAN MIHAIL-Adm.al SC ACCES SECURITY - Inculpat
SC ACCES SECURITY SOLUTIONE SRL(FOSTĂ SC ARES SECURITY SRL) - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ANAF-DGRFP BRAŞOV-AJFP COVASNA - Parte civilă
SC ACCES SECURITY SOLUTIONE SRL(FOSTĂ SC ARES SECURITY SRL) PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MCO INSOLVENCY IPURL - Inculpat

Ședințe:
28 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PAUL RĂZVAN — MIHAIL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (45 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza 396 alin. (6) şi (8) Cod procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC ACCES SECURITY SOLUTIONE SRL (fostă SC Ares Security SRL) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal (45 acte materiale) ca urmare intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) şi (5) din Cod procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) din Cod civil. şi art. 119 alin. (1) din O.G. 92/2003, admite, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Covasna, în contradictoriu cu numiţii PAUL RĂZVAN — MIHAIL şi SC ACCES SECURITY SOLUTIONE SRL şi obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile suma de 209 924 lei, respectiv obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform Codului de procedură fiscală până la data achitării integrale III. În baza art. baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală raportat art. 2502 din Cod procedură penală cu aplicarea art. 11 din Legea 241/2005, dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a procurorului din data de 25.07.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, emisă în dosarul nr. 321/P/2013, în vederea garantării reparării pagubei de 209 924 lei, respectiv a obligaţiilor fiscale accesorii, asupra bunurilor mobile şi imobile, apar?inând inculpa?ilor Paul Răzvan - Mihail şi S.C. Acces Security Solutione S.R.L. (fostă S.C. Ares Security S.R.L.), după cum urmează: - sechestrul imobiliar asupra bunurilor imobile proprietatea inculpatei S.C. Acces Security Solutione S.R.L. (fostă S.C. Ares Security S.R.L. - CUI 10645985), respectiv: Imobil compus din clădire şi teren intravilan aferent de 490 mp, situat pe ctr. Ciucului nr. 89 din mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna dobândit la data de 13.06.2008 şi înscrise în căr?ile funciare nr. 23086 - CI - U2 şi nr. 23086 – C1 – U1 a localită?ii Sfântu Gheorghe. - sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile reprezentând autovehicule proprietatea inculpatei S.C. Acces Security Solutione S.R.L. (fostă S.C. Ares Security S.R.L. - CUI 10645985), după cum urmează: Peugeot - Motociclu (serie ?asiu LAEAGY4807B800129), Vw Passat (serie ?asiu WVWYYY3CZ8P023693), Dacia Logan (serie şasiuUUlKSDAM539827308), Volvo(serie şasiu YVICM714691502340), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAMH40571641), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAEF40994853), Dacia Logan (serie şasiuUU1LSDAEF41625725), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAEF41646270), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAEF41633152), DACIA LOGAN (serie ?asiu UU1LSDAEF41646269), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAEF41646272), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAEF41521617), Dacia Logan (serie şasiu UU1LSDAMH41527020), Mercedes Benz (serie şasiu WDB9036621R184412), Mercedes Benz (serie şasiuWDB2030071A639732), Dacia 1310 (serie şasiu UU1R11719X2826956), Skoda Octavia (serie şasiu TMBBJ61ZXC2180022) - popririi asigurătorii asupra conturilor bancare ale celor doi inculpa?i . În baza art. 2502 din Codul de procedură penală raportat la art. 250/1 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de petentul Dobre Cristian Radu împuternicit de către Dobre Elza Carmen şi dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului penal dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna dată la data de 25.07.2014 în dosarul de urmărire penală nr. 321/P/2013, asupra imobilului situat în situat în Sat. Malnaş - Băi/ Com. Malnaş nr. 121, Jud. Covasna şi înscris în cartea funciară nr. 23121 a localită?ii Malna?, nr. top. 1289/d/4, 1290/1/1, deţinut în proprietate de către inculpatul Paul Răzvan — Mihail. IV. În baza art. 398 şi art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în sumă de totală de 1500 lei (din care suma de 1.000 lei în cursul urmăririi penale,) se suportă de inculpaţi, astfel: Obligă inculpaţii Paul Răzvan - Mihail şi S.C. Acces Security Solutione S.R.L. (fostă S.C. Ares Security S.R.L.) la plata a câte 750 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În termen În baza art. 274 alin. 1 teza ultimă Cod procedură penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi U.N.B.R., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Ilyes Zsuzsa Eszter, (fila 8 ) în cuantum de 1663 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe prezenta hotărâre, pentru procuror, inculpaţi şi partea civilă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 28.04.2023.

21 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 28.04.2023.

1 martie 2023, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 21.04.2023.

16 ianuarie 2023, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru obţinerea relaţiilor dispuse de instanţă, se acorda un nou termen de judecată.

28 noiembrie 2022, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea de către inculpata persoană juridică prin lichidatorul judiciar, respectiv de către partea civila ANAF a relaţiillor solicitate de instanţă privind latura civilă a cauzei,se acorda un nou termen de judecată.

28 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

20 iunie 2022, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecată la data de 28.09.2022, ora 9:00, pentru a da posibilitatea inculpatului de a-şi angaja un apărător şi a-şi pregăti apărarea, acest termen fiind singurul acordat în acest sens.

6 iunie 2022, ora 9:30
Complet: C12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul de judecată pentru data de 20.06.2022, ora 9:30.



Pagina principală