Informații dosare ce cuprind 1552/122/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1552/122/2018
Numărul vechi: 3243/2022
Data înregistrării: 25 octombrie 2022, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2024, ora 09:30:18
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHAI GHEORDIN ANGHELUŢĂ - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC MEGA FRAM SRL GIURGIU PRIN ADMINISTRATOR MIHAI GHEORDIN ANGHELUŢĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 1514/A din data de 09.12.2024 - În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul Mihai Gheordin Anghelu?ă împotriva sentinţei penale nr.1/04.01.2021 pronunţate de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr.1552/122/2018. Desfiinţează în totalitate sentinţa atacată şi, rejudecând, în fond: Constată că, prin încheierea din data de 19.01.2024, în baza art.386 Cod procedură penală, Curtea a schimbat încadrarea juridică dată faptelor din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.9 alin.1 lit.b, c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap.la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihai Gheordin Anghelu?ă sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzute de art.9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Constată că a fost achitat prejudiciul în cuantum de 52.001 lei, precum ?i dobânzile şi penalităţile aferente în cuantum de 51.805 lei . Constată că măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr.213/P/2014 din data de 05.07.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu şi menţinute de către Tribunalul Giurgiu prin sentinţa penală apelată asupra bunurilor mobile de?inute de inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă, până la concuren?a sumei de 834.186 lei, au fost ridicate prin încheierea din data de 22.11.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală. Ridică măsurile asiguratorii instituite prin sentinţa penală apelată. În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în primă instanţă ?i în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.12.2024.

4 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.12.2024.

29 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.12.2024.

26 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.11.2024.

21 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 26.11.2024.

19 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 21.11.2024.

12 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 19.11.2024.

5 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.11.2024.

4 octombrie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 05.11.2024.

6 septembrie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea studierii suplimentului de expertiza, amana cauza la data de 04.10.2024, ora 14.00, sala P55.

10 iunie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii unui supliment de expertiza, amana cauza la data de 06.09.2024, ora 14.00, sala P55.

28 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea emiterii unei adrese catre ANAF, amana cauza la data de 10.06.2024, ora 11.00, sala P134.

13 mai 2024, ora 12:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 28.05.2024, ora 09.00, sala P134.

10 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In raport cu lipsa de aparare, amana cauza la data de 13.05.2024, ora 12.00, sala P134.

24 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă soluţionarea cererii de efectuare a unui supliment de expertiză în cauză, astfel cum a fost formulată de ministerul public, după reluarea dezbaterilor, în noua compunere a completului. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.04.2024.

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Buliga Andrei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.04.2024.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la cererea de efectuarea a unui supliment la raportul de expertiza, la data de 24.04.2024.

12 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea cu privire la cererea de efectuarea a unui supliment la raportul de expertiza, la data de 19.04.2024. pe fondul apelului: amana cauza la data de 10.05.2024, ora 09.00, sala P55.

19 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea emiterii unei adrese catre ANAF, amana cauza la data de 12.04.2024, ora 09.00, sala P55.

15 decembrie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză.

3 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiza

8 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiza

26 mai 2023, ora 10:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea raportului de expertiză.

12 mai 2023, ora 12:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata lipsa celui de-al treilea membru al completului

31 martie 2023, ora 12:30
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă expert

22 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.100, alin.3, raportat la art.172, alin.1, Cod procedură penală, admite cererea formulată de apelantul-inculpat Mihai Gheordin-Angheluţă de efectuare a unei expertize, având ca obiective: 9. stabilirea cantităţii de deşeuri achiziţionate de firma inculpatului, cu luarea în considerare a tuturor facturilor de achiziţie aflate la dosarul cauzei, cu exceptarea facturilor menţionate la filele 121-122 din actul de sesizare, 10. stabilirea cantităţii de deşeuri vândute de firma inculpatului, cu luarea în considerare a tuturor facturilor de vânzare aflate la dosarul cauzei, 11. în situaţia în care se constată că societatea administrată de inculpat a vândut o cantitate mai mare de deşeuri decât cea achiziţionată, să se procedeze la stabilirea acestei cantităţi şi la evaluarea acesteia, avându-se în vedere Ordinul ANAF nr.3389/2011, 12. în situaţia în care se răspunde afirmativ la obiectivul nr.3, după evaluarea diferenţei de cantitate de deşeuri, să se procedeze la recalcularea cuantumului cheltuielilor suportate de către societatea administrată de inculpat şi la recalcularea sumelor pe care acesta trebuie să le plătească bugetului general consolidat. Desemnează pe domnul expert Buşe Mihai (legitimaţie nr.78662427) pentru efectuarea expertizei încuviinţate. Fixează onorariu parţial pentru efectuarea expertizei în sumă de 10.000 de lei. În baza art.176, Cod de procedură penală, dispune citarea domnului expert pentru termenul de judecată fixat la data de 31.03.2023, Dispune încunoştinţarea Biroului Local de Expertize cu privire la desemnarea domnului expert Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.03.2023.

17 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra raportului de expertiză solicitat de apelantul-intimat-inculpat pentru data de 22.03.2023

3 martie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra raportului de expertiză solicitat de apelantul-intimat-inculpat pentru data de 17.02.2023. Acordă termen de judecată la data de 31.03.2023.

3 februarie 2023, ora 13:00
Complet: S1 C10 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Probe

20 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C10 A (3)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregatirea apararii



2. Numărul dosarului: 1552/122/2018
Data înregistrării: 27 septembrie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 octombrie 2022, ora 12:01:38
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI GHEORDIN ANGHELUŢĂ - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MEGA FRAM SRL GIURGIU PRIN ADMINISTRATOR MIHAI GHEORDIN ANGHELUŢĂ - Parte responsabilă civilmente
SC MEGA FRAM SRL GIURGIU PRIN ADMINISTRATOR MIHAI GHEORDIN ANGHELUŢĂ - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă, la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - (faptă din perioada octombrie 2012-iunie 2016). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MEGA FRAM SRL Giurgiu, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 834.186 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, Tribunalul menţine măsurile asigurătorii dispuse ordonan?a nr. 213/P/2014 din data de 05.07.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile de?inute de inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă până la concuren?a sumei de 834.186 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii, respectiv: I. autovehicul marca BMW 330 CD, având serie şasiu WBABV91090PJ86591, an de fabricaţie 2003, cu nr. de înmatriculare IF77WZW. II. autovehicul marca FORD TRANZIT FAC6 PHFA2C, având serie şasiu WFOXXXTTFX8R06301, an de fabricaţie 2008, cu nr. de înmatriculare IF05WET, cu masa totală maximă autorizată mai mică de 12 tone. Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Mihai Gheordin Angheluţă şi a părţii civile SC MEGA FRAM SRL Giurgiu, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul şi partea civilă SC MEGA FRAM SRL Giurgiu au fost obligaţi prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de şi părţii civile întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (3) Cod procedură penală, obligă inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă în solidar cu partea civilă SC MEGA FRAM SRL Giurgiu, la plata sumei de 1000 lei (500 lei în faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Ia lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.01.2021.

28 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.01.2021.

23 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.12.2020.

16 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.12.2020.

2 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.12.2020.

16 noiembrie 2020, ora 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.12.2020.

2 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.11.2020.

5 octombrie 2020, ora 13:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 02.11.2020,ora 13.00 pentru când se va repeta adresa către Serviciul cazier judiciar pentru a înainta la dosar fişa de cazier actualizată a inculpatului.

10 august 2020, ora 12:30
Complet: C2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere depistarea cu noul coronavirus a unei salariate a instanţei, în temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedură penală amână cauza pentru data de 05.10.2020, ora 13.00, pentru când se vor cita părţile şi se vor menţine toate măsurile dispuse anterior.

13 iulie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Mihai Gheordin Angheluţă de efectuare a unei expertize contabile. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.07.2020. Preşedinte

29 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de probatoriu la data de 13.07.2020.

22 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de probatoriu la data de 29.06.2020. Acordă un nou termen de judecată la data de 10.08.2020,ora 12.30 pentru când se va emite adresă către Serviciul cazier judiciar pentru a înainta la dosar fişa de cazier actualizată a inculpatului.

11 mai 2020, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art.353 alin.10 din Codul de procedură penală şi având în vederea dispoziţiile art.1 din Hotărârea nr.192 din data de 12 martie 2020 a Secţiei pentru Judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, preschimbă termenul din data de 11.05.2020 la data de 22.06.2020, urmând ca, pentru termenul fixat, să se realizeze citarea de îndată a tuturor părţilor .

16 martie 2020, ora 13:30
Complet: C2
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art.353 alin.10 C.P.P şi Hotărârea C.S.M nr.191/10.03.2020 preschimbă termenul de judecată din data de 16.03.2020 pentru data de 11.05.2020, pentru când se citează toate părţile din proces. Se va încunoştiinţa apărătorul ales.

24 februarie 2020, ora 13:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.03.2020, ora 13:30, având în vedere Hotărârea nr.3/12.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât prelungirea formei de protest ce constă în suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente .

3 februarie 2020, ora 13:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24.02.2020, ora 13.30 având în vedere Hotărârea nr.1/21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu,prin care s-a hotărât organizarea unei forme de protest a judecătorilor,având în vedere modificările legislative ce se prefigurează a fi adoptate, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.

13 ianuarie 2020, ora 13:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 03.02.2020, ora 13.30 pentru a se emite adresă către A.N.A.F.

2 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13.01.2020, ora 13.30 pentru a se comunica părţii civile un exemplar al obiectivelor propuse la expertiză de inculpat, pentru a lua cunoştinţă de acestea.

4 noiembrie 2019, ora 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 02.12.2019 pentru a se depune la dosar obiectivele expertizei contabile.

21 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.11.2019, ora 10.30 pentru continuitatea completului.

16 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21.10.2019, ora 10.30 pentru audiere martori.

10 iunie 2019, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.09.2019, ora 10.00 pentru audiere martori.

13 mai 2019, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audiere martori.

22 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13.05.2019 pentru audiere martori .



Pagina principală