Informații dosare ce cuprind 1558/116/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1558/116/2018
Numărul vechi: 880/2021
Data înregistrării: 24 martie 2021, ora 12:59:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2023, ora 20:50:23
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PÎCCJ- DNA - Apelant
DAHER HANNA - Apelant Inculpat
RAICU DANIEL MARIAN - Apelant Inculpat
SC AVICOLA CĂLĂRAŞI SA -PRIN CC INSOL SPRL FILIALA CĂLĂRAŞI - Apelant Inculpat
ANAF-AJFP CĂLĂRAŞI - Apelant Parte civilă

Ședințe:
14 martie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 445/A/În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpa?ii Daher Hanna, Raicu Daniel Marian ?i SC Avicola Călăraşi SA împotriva sentinţei penale nr.11 din 08.02.2021 a Tribunalului Călăra?i-Sec?ia Penală. Desfiinţează în parte sentinţa penală nr.11 din 08.02.2021 a Tribunalului Călăra?i-Sec?ia Penală şi rejudecând: În temeiul art. 861 alin.1,2 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului Raicu Daniel Marian pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 şi art.5 Cod penal, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862 alin.1 Cod penal din 1969. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare de mai sus. În baza art. 863 Cod penal din 1969 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul Raicu Daniel Marian să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov conform programului de supraveghere; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.864 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare, al neîndeplinirii obligaţiilor civile din prezenta hotărâre până la expirarea acestui termen sau al neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi a obligaţiilor stabilite de instanţă. Constată că prejudiciul creat păr?ii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăra?i a fost integral acoperit. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA prin ordonanţa nr. 186/P/2012 din data de 11.02.2016 asupra contului deschis la CEC Bank-Sucursala Călăraşi nr. XXXXXXXXXXX, aparţinând inculpatei SC Avicola Călăraşi SA, precum ?i măsurile sechestrului asigurător instituite prin sentin?a atacată asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Daher Hanna şi Raicu Daniel Marian Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. În baza art.421 pct.1 lit.b Cpp, respinge ca nefondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăra?i împotriva sentinţei penale nr.11 din 08.02.2021 a Tribunalului Călăra?i-Sec?ia Penală. În baza art.275 alin.2 Cpp, obligă pe apelanta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art.273 alin.4 ?i 5 Cpp, admite în partea cererea expertului desemnat în cauză ?i dispune plata din fondul cheltuielilor special alocat a sumei de 21.000 lei, reprezentând diferen?ă onorariu cuvenit pentru expertiza efectuată. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor ?i celorlalte păr?i, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 14.03.2023.

9 martie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.03.2023

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art.2502 Cpp, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii în cauză. Dispune menţinerea măsurilor sechestrului luate în cauză asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor Daher Hanna ?i Raicu Daniel Marian, precum ?i măsura sechestrului luată asupra contului deschis la CEC Bank-Sucursala Călăra?i nr.xxxxxxxxxxx apar?inând inculpatei SC Avicola Călăra?i SA, până la concuren?a sumei de 7.305.211,11 lei în cazul inculpa?ilor Daher Hanna ?i SC Avicola Călăra?i SA, respectiv până la concuren?a sumei de 6.532.328,03 lei în cazul inculpatului Raicu Daniel Marian. În baza art.275 al.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 10.02.2023.

9 februarie 2023, ora 14:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: asupra masurilor asiguratorii stabileste pronuntarea la data de 10.02.2023 ------- asupra apelurilor formulate stabileste pronuntarea la data de 09.03.2023

17 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe.

7 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea apelantului - inculpat Raicu Marian Daniel de a se dispune, în cadrul probei testimoniale, audierea martorilor Ghiţă Aurel şi Nainer Cristian Florinel. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea apelantului - inculpat Daher Hanna cu privire la lămurirea concluziilor raportului de expertiză financiar contabilă întocmit în cauză. Dispune emiterea unei adrese către ANAF – AJPF Călăraşi pentru a se preciza dacă au fost achitate sume cu titlu de dobânzi şi penalită?i de întârziere în cauză. În temeiul art. 475 C.p.p., respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept invocate de apelantul - inculpat Daher Hanna. Pronunţată azi, 07.12.2022, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pe cererile formulate: amana pronunţarea la data de 07.12.2022. Pe fondul cauzei: acordă termen la data de 17.01.2023.

25 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză depus în cauză, dar şi pentru continuitatea completului de judecată, amana cauza.

27 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 25.10.2022

28 iunie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la 27.09.2022, ora 13:00.

3 mai 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la 28.06.2022, ora 13:00.

5 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la 03.05.2022, ora 13:00.

8 martie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la 05.04.2022, ora 13:00.

15 februarie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală men?ine măsura asiguratorie luată prin ordonan?a nr. 186/P/2012 din data de 11.02.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.N.A. – asupra contului deschis la CEC Bank - Sucursala Călăra?i nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apar?inând inculpatei SC AVICOLA Călăra?i SA până la concuren?a sumei de 7.305.211,11 lei ?i men?inută prin sentin?a penală apelată. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală men?ine măsurile asiguratorii luate prin sentin?a penală apelată asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Daher Hanna până la concuren?a sumei de 7.305.211,11 lei. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală restrânge măsurile asiguratorii luate prin sentin?a penală apelată asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Raicu Daniel Marian până la concuren?a sumei de 6.532.328,03 lei. Cu contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpa?ilor ?i a persoanelor interesate, precum ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.02.2022.

8 februarie 2022, ora 14:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză acordă termen la 08.03.2022, ora 13:00./Asupra măsurilor asigurătorii stabileşte pronun?area la 15.02.2022.

11 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului acordă termen la 08.02.2022, ora 14:00.

16 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 11.01.2022, ora 13:00.

28 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încheiere/În baza art. 100 rap. la art. 172 Cod procedură penală, încuviin?ează efectuarea unei expertize financiar contabile în privin?a livrărilor intracomunitare pretins simulate, cu operatorii economici: 1. SC M&M TRADING 2000 LTD Bulgaria (198 f.f. 18.01.2010 – 11.05.2011) 2. WORLD TRUST LTD Bulgaria (8 f.f. 10.02.2011 – 18.02.2011) 3. BMS STEFANOS LTD Bulgaria (37 f.f. 29.03.2011 – 03.06.2011) 4. FRAJILISTIC HOLDINGS LIMITED Cipru (152 f.f. 07.06.2011 – 16.11.2012) 5. SMART BILD EOOD Bulgaria (7 f.f. 31.01.2012 – 11.02.2012) 6. ATANASOV KOMERS 2011 LTD Bulgaria (15 f.f. 14.02.2012 – 22.02.2012) 7. KIMEXPO HELLAS LTD Grecia (6 f.f. 09.01.2013 – 18.01.2013) 8. BRANEO MANAGEMENT LIMITED (6 f.f. 12.03.2013 – 24.05.2013) 9. NI DE LI (19 f.f. 14.06.2011 – 19.10.2011) 10. MERCADIA DICTRIBUTION EOOD (17 f.f. 28.11.2011 – 21.03.2012) având următoarele obiective: I. modul în care au fost înregistrate opera?iunile comerciale în eviden?ele contabile ale SC AVICOLA CĂLĂRA?I SA ?i au fost declarate (se vor avea în vedere ?i declara?iile 390 ?i datele ?i informa?iile care există în sistemul VIES) II. documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate a acelora?i opera?iuni comerciale ?i dacă acestea întrunesc calitatea de documente justificative în accep?iunea legii. Se vor men?iona, în dezvoltarea acestui obiectiv, existen?a ?i con?inutul unor contracte de vânzare cumpărare, facturi fiscale emise în executarea lor, documente de transport înso?itoare (dacă con?in adresă de livrare, destinatarul mărfurilor, ?tampila de primire a destinatarului), locul, data ?i ora de încărcare/descărcare a mărfurilor, cantită?ile transportate, mijloacele de transport (număr de înmatriculare, nume ?ofer, delega?i), data de livrare a mărfurilor, societă?ile care au asigurat transportul, existen?a unor documente de introducere/scoatere din custodie, foi de parcurs ?oferi III. cum s-au făcut decontările, în numerar, prin ordine de plată, viramente bancare, compensări etc. IV. în ipoteza în care toate aceste livrări intracomunitare ar fi simulate, în realitate bunurile fiind comercializate pe teritoriul României, care ar fi cuantumul TVA –ului pe care SC AVICOLA CĂLĂRA?I SA l-ar datora bugetului general consolidat al statului V. în aceea?i ipoteză, care ar fi cuantumul accesoriilor (dobânzi ?i penalită?i) pe care SC AVICOLA CĂLĂRA?I SA le-ar datora bugetului general consolidat al statului VI. în aceea?i ipoteză, care ar fi cuantumul TVA –ului pe care SC AVICOLA CĂLĂRA?I SA l-ar datora bugetului general consolidat al statului pentru livrările intracomunitare simulate în cazul cărora bunurile ar fi fost comercializate pe teritoriul României prin intermediul societă?ilor transportatoare presupus coordonate de inculpatul Raicu Daniel Marian, respectiv, VICTORIA TRANS SRL, ACTIVTRANS IMPEX SRL, CRIS-ALEX TRANS SRL, R&C GRUPTRANS EXCELSIOR SRL, TRANSRAPID SPEED LINE, TRANSACTIV EXPERT DRIVE, FRGOTRANS 2012 EOOD, AYBERX MA TRANSPORT. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia apelan?ilor inculpa?i, a apelantei păr?i civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 28.10.2021.

19 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 16.11.2021, ora 13:00./Stabileşte pronun?area asupra probelor la data de 28.10.2021.

21 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adresă acordă termen la 19.10.2021, ora 13:00.

4 mai 2021, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare acordă termen la 21.09.2021, ora 13:00.

4 mai 2021, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

5 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Apel-Camera de Consiliu
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 5 rap. la art.64 alin. 4 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Valerica Voica. Dispune înaintarea cauzei în vederea întregirii completului de judecată potrivit art.110 alin. 4 şi urm. R.O.I.I.J.. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.04.2021.



2. Numărul dosarului: 1558/116/2018
Data înregistrării: 26 noiembrie 2018, ora 13:50:00
Data ultimei modificări: 25 septembrie 2024, ora 10:32:53
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DAHER HANNA - Inculpat
RAICU DANIEL MARIAN - Inculpat
SC AVICOLA CĂLĂRAŞI SA -PRIN CC INSOL SPRL FILIALA CĂLĂRAŞI - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
8 februarie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Face aplicarea art.5 C.p. cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor prin aplicarea legii penale vechi. 1. Cu privire la inculpatul Daher Hanna Respinge cererea formulată de inculpatul Daher Hanna, prin apărători, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat. Admite cererea formulată de inculpatul Daher Hanna, prin apărător, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. în cazul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul DAHER HANNA la 9 ani închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin.1 şi 5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. dispune achitarea inculpatului Daher Hanna pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1 şi 2 C.p. În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului Daher Hanna, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2. Cu privire la inculpata SC Avicola Călăraşi S.A Respinge cererea formulată de inculpata SC Avicola Călăraşi S.A, prin apărător, de achitare în temeiul. art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal de la 1969 , art. 53 indice1 alin. 2 din Codul penal de la 1969 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpata SC Avicola Călăraşi S.A la pedeapsa amenzii de 20.000 lei. În baza art.53 indice 2 din Codul penal de la 1969 şi art.53 indice 1 alin. 3 lit. e din Codul penal de la 1969 aplică inculpatei SC Avicola Călăraşi S.A, pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul acesteia, timp de 30 de zile. 3. Cu privire la inculpatul Raicu Daniel Marian În baza art. 26 din Codul penal de la 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c şi art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969, art.5 C.p. şi art.74 alin.1 lit. a şi c, art.74 alin.2, art.76 alin.1 lit. b din Codul penal din 1969 condamnă pe inculpatul Raicu Daniel Marian, la 4 ani închisoare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată . În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 1 an, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în baza art. 397 alin.1 C.pr.p. raportat la art. 19 şi 25 C.pr.p. Obligă pe inculpaţii Avicola Călăraşi SA şi Daher Hanna, în solidar, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la plata sumei de 772.883,07 lei cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaţii Avicola Călăraşi SA şi Daher Hanna să răspundă în solidar, în limita acestei sume şi cu inculpaţii Daher Orlando Emil şi Sileanu Andrei conform SP nr.9/28.01.2019 a Tribunalului Călăraşi pronunţată în dosarul penal nr. 1619/116/2017(din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. 814/A/10.06.2019 a CAB – Secţia a II-a penală. Obligă pe inculpaţii Avicola Călăraşi SA, Daher Hanna şi Raicu Daniel Marian, în solidar, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la plata sumei de 6.532.328, 03 lei lei cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaţii Avicola Călăraşi SA, Daher Hanna şi Raicu Daniel Marian să răspundă în solidar, în limita acestei sume şi cu inculpaţii Daher Orlando Emil, Moubarak Mahmoud Sleiman şi Alzaud Abdul Mounim conform SP nr.9/28.01.2019 a Tribunalului Călăraşi pronunţată în dosarul penal nr. 1619/116/2017( din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. 814/A/10.06.2019 a CAB – Secţia a II-a penală. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA prin Ordonanţa nr. 186/P/2012 din data de 11.02.2016 asupra contului deschis la CEC Bank-Sucursala Călăraşi nr. RO53CECECL0130RON0419016 aparţinând SC Avicola Călăraşi SA până la concurenţa sumei de 7.305.211,11 lei. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Daher Hanna şi Raicu Daniel Marian, până la concurenţa sumei de 7.305.211,11 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat. În baza art. 274 alin.1 C.pr.p. obligă pe inculpaţii SC Avicola Călăraşi SA, Daher Hanna şi Raicu Daniel Marian către stat la plata a câte 15.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care câte 10.000 lei, fiecare , reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2002 dispune comunicarea prezentei hotărâri şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 08.02.2021.

4 februarie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area in vederea deliberării la data de 08.02.2021.

28 ianuarie 2021, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea in vederea deliberării la data de 04.02.2021.

14 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise, la data de 28.01.2021

3 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului, termen 14.01.2021 ora 11,00

18 noiembrie 2020, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C.p.p, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Încheierii din data de 12.11.2020, pronunţată în dosarul nr. 1558/116/2018,cu privire la numele părţii care a invocat excepţia de neconstituţionalitate, în sensul că se va trece SC AVICOLA SA în loc de Daher Hanna. Pronunţată în şedinţa publică din 18.11.2020

12 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Daher Hanna, prin apărător, şi în baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 R dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 135 alin.1 şi 2 C.p. coroborat cu art. 136 alin.1 şi 2 C.p. în raport de prevederile art. 44 alin.1 şi 3 din Constituţie, respectiv a art. 137 alin.3 C.p. în raport cu prevederile art. 1 alin.5 din Constituţie. Respinge cererea formulată de inculpatul Daher Hanna, prin apărător, de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii săvârşite din art. 367 alin.1 şi 2 C.p. în art. 367 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de schimbare de încadrare juridică. Definitivă în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale a României. Pronunţată în şedinţa publică din 12.11.2020 - pentru studierea actelor depuse de ANAF si pentru pregătirea dezbaterilor pe fond, termen 3.12.2020 ora 11,00

22 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe, termen 12.11.2020 ora 12,00

1 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregătirea apărării si pt. imposibilitate prezentare inc., termen 22.10.2020 ora 12,00

7 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martori, termen 1.10.2020 ora 11,00

27 iulie 2020, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor

1 iulie 2020, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probei cu martori, termen la 27.07.2020 ora 10,00

4 iunie 2020, ora 11:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pt audierea martorilor, termen 1.07.2020 ora 10,00

20 mai 2020, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol Cu citarea părţilor şi martori termen 4.06.2020 ora 11,30

9 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: In baza art.43 al.2 din Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial partea I nr.212 din 16.03.2020 constată suspendarea de drept a judecării cauzei penale nr.1558/116/2018.

12 martie 2020, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. sancţionează cu amenda judiciară în cuantum de 1.000 lei avocatul ales al inculpatului Raicu Daniel Marian - Mihnea Novac-, şi va fi înştiinţat Baroul Cluj cu privire la sancţiunea aplicată. Pune în vedere pentru termenul următor martorilor prezenţi la termenul de astăzi să se prezinte la instanţă iar apărătorului ales, avocat Mihnea Novac sau să îşi asigure substituirea în condiţiile legii. Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Raicu Daniel Marian amână cauza la data de 09.04.2020, ora 12,00.

11 martie 2020, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de d-nul avocat Mihnea Novac de preschimbare a termenului de judecată fixat în cauză pentru 12.03.2020 în raport de dispozi?iile art.4 din Hotărârea nr.191/10.03.2020.

13 februarie 2020, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori, termen 12.03.2020 ora 12,00

14 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor, termen 13.02.2020 ora 12,00

9 decembrie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor, termen 14.01.2020 ora 10,00

11 noiembrie 2019, ora 10:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martori, termen 9.12.2019 ora 11,00

14 octombrie 2019, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, termen 11.11.2019 ora 10,30

16 septembrie 2019, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, termen 14.10.2019 ora 10,00

19 iulie 2019, ora 09:30
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din acte

25 iunie 2019, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, termen 19.07.2019 ora 9,30

22 mai 2019, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe, termen 25.06.2019 ora 10,00

15 mai 2019, ora 10:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat la data de 22.05.2019 ora 10,00

17 aprilie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe, termen 15.05.2019 ora 10,00

20 martie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe, termen 17.04.2019 ora 11,00

13 martie 2019, ora 09:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Nicoleta Dumitru în dosarul nr.1558/116/2018 cu termen de judecată la data de 20.03.2019. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu de la 13 martie 2019.

20 februarie 2019, ora 11:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citare martori, termen 20.03.2019 ora 11,00

17 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: FCP4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru solicitare relatii la ORC privind situaţia juridică a SC AVICOLA SA, termen 20.02.2019 ora 11,00



Pagina principală