Informații dosare ce cuprind 1566/102/2025/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1566/102/2025/a2
Data înregistrării: 16 iulie 2025, ora 12:57:00
Data ultimei modificări: 22 iulie 2025, ora 10:14:02
Instanță: Tribunalul Alba
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: conflict de competenţă (pozitiv/negativ) (art. 43 CPP/art51 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR - Inculpat
TOPOR IOAN - Inculpat
PRALEA CONSTANTIN - Inculpat
MENINCHETTI MORENO - Inculpat
NECŞULESCU CLAUDIU - Inculpat
POPA RODICA - Inculpat
TODOR FLORIN - Inculpat
PRALEA CONSTANTIN LUCIAN - Inculpat
BRATU VISALON - Inculpat
SC MATIN MAIER SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZARA SRL - Parte responsabilă civilmente
2M LUXOR STYLE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENTA ZISU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIMAR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SINDICATUL VITICULTORILOR VALEA TÂRNAVEI - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
10 iulie 2025, ora 12:00
Complet: C7 JCP+ C7 FOND
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Alba, invocată de către inculpa?ii BCR ASIGURĂRI DE VIA?Ă VIENNA INSURANCE GRUP S.A. ?i TOPOR IOAN, respectiv de partea responsabilă civilmente S.C. MATIN MAIER S.R.L. În temeiul art. 47 alin. (2), (3) şi (4) din C.proc.pen., raportat la art. 41 alin. (1), (2), (3), art. 46 ?i art. 49 din C.proc.pen., declină competenţa teritorială de soluţionare a cauzei privind pe inculpa?ii: 1. TOPOR IOAN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (69 de acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC MATIN MAIER SRL; 2. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (69 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC MATIN MAIER SRL; 3. PRALEA CONSTANTIN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (42 de acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC KOZARA SRL; 4. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (42 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC KOZARA SRL; 5. MENICHETTI MORENO cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (34 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC 2M LUXOR STYLE SRL; 6. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (34 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC 2M LUXOR STYLE SRL; 7. NEC?ULESCU CLAUDIU cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 22.03.2013), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL; 8. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL; 9. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC JIDVEI SRL; 10. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (19 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC TOBIMAR SRL; 11. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (19 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC TOBIMAR SRL; 12. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (text valabil începând cu data de 23.06.2010), cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (23 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL; 13. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (23 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL; 14. PRALEA CONSTANTIN LUCIAN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC DACONROM SRL; 15. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (20 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC DACONROM SRL; 16. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ( 17 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ANA 4 WINE SRL; 17. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (17 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ANA 4 WINE SRL; 18. TODOR FLORIN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (48 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC PANORAMA PLUS SRL; 19. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (48 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC PANORAMA PLUS SRL; 20. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ( 18 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC CETATEA DE BALTĂ SRL; 21. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (18 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC CETATEA DE BALTĂ SRL; 22. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (6 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC DROKER SRL; 23. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC PROMOTION SRL; 24. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC PROMOTION SRL; 25. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (3 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC GIALESS SRL; 26. PRALEA CONSTANTIN LUCIAN cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC PELARA CONF SRL; 27. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC PELARA CONF SRL; 28. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (15 acte materiale ) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ROSANCO TRADE SRL; 29. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (15 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC ROSANCO TRADE SRL; 30. POPA RODICA cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (13 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC MARIA TURISM SRL; 31. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (13 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SINDICATUL VITICULTORILOR "VALEA TÂRNAVEI"-prejudiciu stabilit la SC MARIA TURISM SRL; 32. BRATU VISALON cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC BRAVO CONSTRUCT SRL; 33. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC BRAVO CONSTRUCT SRL; 34. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC AXEL COMPANY SRL; 35. BCR cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din C.pen. în rela?ie cu SC NYUSSY KLARI SRL (fostă SC NORDAB TRADE SRL), înregistrată la Tribunalul Alba sub nr. 1566/102/2025, disjunsă din cauza penală nr. 2221/102/2018 aflată pe rolul Tribunalului Mure?, în favoarea Tribunalului Mure?. Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Alba şi Tribunalul Mure?. În temeiul art. 51 alin. (1) şi (2) din C.proc.pen., sesizează Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Secţia Penală, în vederea soluţionării conflictul negativ de competenţă. În baza art. 275 alin. (3) din C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecarea cauzei în faţa Tribunalului Alba rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. (6) din C.proc.pen, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu în cauză în faţa Tribunalului Alba se vor achita din fondurile Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi vor rămâne în sarcina statului, după cum urmează: - avocat desemnat pentru inculpatul PRALEA CONSTANTIN LUCIAN – onorariu parţial, în cuantum de 400 de lei; - avocat desemnat pentru inculpatul PRALEA CONSTANTIN - onorariu parţial, în cuantum de 400 de lei; - avocat desemnat pentru inculpatul BRATU VISALON - onorariu parţial, în cuantum de 400 de lei. Fără cale de atac. Pronunţată, astăzi, 10.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.



Pagina principală