Informații dosare ce cuprind 1567/87/2021
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
1567/87/2021
Numărul vechi:
1295/2023
Data înregistrării:
19 aprilie 2023, ora 11:08:00
Data ultimei modificări:
9 noiembrie 2023, ora 18:01:13
Instanță:
Curtea de Apel București
Secție:
Secţia a II-a penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
JILAVU ION - Apelant Inculpat
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE - PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN - Apelant Parte civilă
S.C. CORPORATE JLV INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
9 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1580/A/
În baza art. 421 pct. 2 lit. b Cpp admite apelurile formulate de inculpatul Jilavu Ion şi de partea civilă AJFP Teleorman împotriva sentin?ei penale nr. 45/04.04.2023 pronunţate de Tribunalul Teleorman - Secţia Penală, în dosarul nr. 1567/87/2021.
Desfiin?ează în parte sentin?a penală atacată sub aspectul laturii civile ?i trimite cauza pentru rejudecarea laturii civile, la Tribunalul Teleorman.
În baza art. 275 alin. 3 Cpp cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată conform art. 405 alin. 1 Cpp, azi, 09.11.2023.
27 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.11.2023.
27 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 27.10.2023.
28 iunie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 2/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a decis amânarea cauzelor ca formă de protest faţă de preconizatele modificări la legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, va amâna cauza şi va acorda termen la data de 27.09.2023, ora 11:00.
31 mai 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata acorda termen la 28.06.2023 ora 11.00
2. Numărul dosarului:
1567/87/2021
Data înregistrării:
21 octombrie 2021, ora 09:00:00
Data ultimei modificări:
19 aprilie 2023, ora 11:33:12
Instanță:
Tribunalul Teleorman
Secție:
SECTIA PENALĂ
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
JILAVU I. ION - Inculpat
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE - PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN - Parte civilă
S.C. CORPORATE JLV INTERNATIONAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
4 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C 3 Camera Preliminara - Fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Constată pentru inculpatul Jilavu Ion legea penală mai favorabilă, în temeiul art. 5 C. pen., ca fiind Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 29.05.2022 şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în aceeaşi perioadă de timp.
În baza art. 396 alin. 6 C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. f) C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, respectiv Decizia ÎCCJ nr. 67/25.10.2022 încetează procesul penal faţă de inculpatul Jilavu Ion, pentru săvâr?irea infracţiunii de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. penal (45 acte materiale).
În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 C. proc. pen. , admite, acţiunea civilă introdusă de Statul Român prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – A.N.A.F. Teleorman şi dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 1.319.268 lei lei către partea civilă solicitată cu titlu de daune materiale, la care se adaugă accesorii fiscale de la scadenţă până la data plăţii integrale a debitului.
În temeiul art. 397 alin. 2 C. proc. pen. rap. la art. 249 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului , prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 C. proc. pen.
Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – A.N.A.F. Teleorman, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă.
În baza art. 25 alin. 3 C. proc. pen. desfiinţează, în totalitate, facturile fiscale:
A. SC DANA COM DESIGN SRL ( SC TARA BADI SRL)
1. factura seria DCD nr. 631272 din data de 28.11.2013 si chitanta seria DCD nr. 622172 din data de 28.11.2013, in suma de 4.854,23 lei;
2. factura seria DCD nr. 631267 din data de 27.11.2013 si chitanta seria DCD nr. 622167 din data de 27.11.2013, in suma de 4.761,60 lei.
B. SC DIAMAR INVEST SRL
3. factura seria DMI nr. 628212 din data de 01.11.2013 si chitanta seria DMI nr. 638212 din data de 01.11.2013 in suma de 4.434,24 lei;
4. factura seria DMI nr. 628216 din data de 02.11.2013 si chitanta seria DMI nr. 638216 din data de 02.11.2013, in suma de 4.836,00 lei;
5. factura seria DMI nr. 628253 din data de 04.03.2014 si chitanta seria DMI nr. 638253 din data de 04.03.2014, in suma de 4.984,80 lei;
6. factura seria DMI nr. 628313 din data de 04.09.2013 si chitanta seria DMI nr. 638313 din data de 04.09.2013, in suma de 4.984,80 lei;
7. factura seria DMI nr. 628350 din data de 14.09.2013 si chitanta seria DMI nr. 638350 din data de 14.09.2013, in suma de 4.646,28 lei.
C. SC MARCOS COMIMPEX TOTAL SRL
8. factura seria MCT nr. 631356 din 20.11.2013 si chitanta seria MCT, nr. 622256 din 20.11.2013, in suma de 4.910,40 lei;
9. factura seria MCT nr. 631371 din 21.11.2013 si chitanta seria MCT, nr. 622271 din 21.11.2013 in suma de 4.935,20 lei;
10. factura seria MCT nr. 631372 din 22.11.2013 si chitanta seria MCT, nr. 622272 din 22.11.2013, in suma de 4.910,40 lei;
11. factura seria MCT nr. 693152 din data de 21.06.2013 si chitanta seria MCT, nr. 712152 din 21.06.2013, in suma de 4.650 lei.
D. SC STAR LIGHT GROUP SRL
12. factura seria SLG nr. 693187 din 07.10.2013 si chitanta seria SLG, nr. 712187 din 07.10.2013, in suma de 4.803,14 lei;
13. factura seria SLG nr. 693188 din 08.10.2013 si chitanta seria SLG, nr. 712188 din 08.10.2013, in suma de 4.415,02 lei;
14. factura seria SLG nr. 693189 din 09.10.2013 si chitanta seria SLG, nr. 712189 din 07.10.2013, in suma de 4.960,00 lei;
15. factura seria SLG nr. 693328 din 03.09.2013 si chitanta seria SLG, nr. 712328 din 03.09.2013, in suma de 4.439,35 lei;
16. factura seria SLG nr. 693330 din 06.09.2013 si chitanta seria SLG, nr. 712330 din 06.09.2013, in suma de 4.899,86 lei.
E. SC CAREX GROUP SRL
17. factura seria CRG nr. 693351 din 23.09.2013 si chitanta seria CRG, nr. 712351 din 23.09.2013, in suma de 4.959,75 lei;
18. factura seria CRG nr. 693353 din 26.09.2013 si chitanta seria CRG, nr. 712353 din 26.09.2013, in suma de 4.999,00 lei;
19. factura seria CRG nr. 693354 din 27.09.2013 si chitanta seria CRG, nr. 712354 din 27.09.2013, in suma de 4.560,00 lei.
F. SC TANEX PROD SRL
20. factura seria TAN nr. 1505109 din 24.06.2013 si chitanta seria TAN, nr. 1505109 din 24.06.2013, in suma de 4.947,60 lei,
21. factura seria TAN nr. 1505110 din 25.06.2013 si chitanta seria TAN, nr. 1505110 din 25.06.2013, in suma de 4.967,60 lei;
22. factura seria TAN nr. 1505111 din 26.06.2013 si chitanta seria TAN, nr. 1505111 din 26.06.2013, in suma de 4.836,00 lei;
23. factura seria TAN nr. 1505112 din 17.06.2013 si chitanta seria TAN, nr. 1505112 din 17.06.2013, in suma de 4.836,00 lei;
24. factura seria TAN nr. 1505113 din 28.06.2013 si chitanta seria TAN, nr. 1505113 din 28.06.2013, in suma de 4.836,00 lei.
G. SC EDY PRIM ACTIV SRL SRL ( SC FOTO BY EDWARD STAR SRL)
25. factura seria EDY nr. 593270 din 06.09.2013 si chitanta seria EDY, nr. 603270 din 06.09.2013, in suma de 4.415,02 lei;
26. factura seria EDY nr. 593271 din 07.09.2013 si chitanta seria EDY, nr. 603271 din 07.09.2013 ,in suma de 4.803,14 lei;
27. factura seria EDY nr. 593272 din 09.09.2013 si chitanta seria EDY, nr. 603272 din 09.09.2013, in suma de 4.960,00 lei;
28. factura seria EDY nr. 593344 din 16.09.2013 si chitanta seria EDY, nr. 603344 din 16.09.2013, in suma de 4.744,00 lei;
29. factura seria EDY nr. 593349 din 17.09.2013 si chitanta seria EDY, nr. 603349 din 17.09.2013, in suma de 4.965,67 lei.
H. SC F.N.B TOTAL INVEST SRL ( SC IMOD EURO INVEST SRL)
30. factura seria FNB nr. 631402 din 26.03.2014 si chitanta seria FNB, nr. 622302 din 26.03.2014, in suma de 4.631,40 lei;
31 factura seria FNB nr. 631403 din 27.03.2014 si chitanta seria FNB, nr. 622303 din 27.03.2014, in suma de 4.940,16 lei;
32. factura seria FNB nr. 631404 din 28.03.2014 si chitanta seria FNB, nr. 622304 din 28.03.2014, in suma de 4.960,00 lei;
33. factura seria FNB nr. 777166 din 23.11.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802166 din 23.11.2013, in suma de 4.960,00 lei;
34. factura seria FNB nr. 777311 din 24.11.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802311 din 24.11.2013 in suma de 4.936,44 lei;
35. factura seria FNB nr. 777313 din 25.11.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802313 din 25.11.2013, in suma de 4.960,00 lei;
36. factura seria FNB nr. 777314 din 26.11.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802314 din 26.11.2013, in suma de 4.836,00 lei;
37. factura seria FNB nr. 777318 din 04.09.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802318 din 04.09.2013, in suma de 4.898,00 lei;
38. factura seria FNB nr. 777320 din 10.09.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802320 din 10.09.2013, in suma de 4.975,52 lei;
39. factura seria FNB nr. 777321 din 11.09.2013 si chitanta seria FNB, nr. 802321 din 11.09.2013 in suma de 4.965,95 lei.
În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) C. proc. pen. obligă pe inculpatul Jilavu Ion, la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat.
Cu apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi 04 aprilie 2023.
7 martie 2023, ora 09:00
Complet: C 3 Camera Preliminara - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.04.2023.
31 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C 3 Camera Preliminara - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 7 martie 2023.
20 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C 3 Camera Preliminara - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31 ianuarie 2023.
20 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C 3 Camera Preliminara - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20 decembrie 2022, pentru când se va repeta citarea inculpatului Jilavu Ion la adresele cunoscute , precum şi la adresele de email, respectiv ionutjilavu111@ gmail.com şi la apărătorul ales vutcanudaniel@yahoo.com.
Pagina principală